XX公司部門職能職責流程手冊

深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次1OF200目錄章節(jié)編號章節(jié)名稱頁次0手冊封面0目錄1-31.0前言41.1各部門負責人樹型圖5企業(yè)管理委員會職能6總經理室（含董事長）職責7-8董事長的主要職責7總經理職責7市場副總經理職責7-8行政副總經理職責8管理中心行政部職能9-22行政部主要職責9前臺文員崗位職責9-10總務崗位職責10保安崗位職責10－11行政辦事員崗位職責10司機崗位職責10辦公設備維修程序12車輛使用程序13車輛使用的有關表格14-17文具申購程序18宿舍管理條例19來訪登記管理規(guī)定20辦公室管理規(guī)定20-21會議室管理規(guī)定22空調管理規(guī)定22行政部獎罰管理條例22人力資源部職能23-34主要職能23培訓主管職責23人事文員職責235.4新進人員報到程序24XXX科技招聘現場訓導新員工大綱255.6招聘程序26-285.7員工考核制度29員工工作效績考核表30－34文控崗位職責35IT系統(tǒng)部崗位職能35PMC職能36-38PMC主管職責368.2PC職責36MC職責36-37PMC部獎罰管理條例378.5PMC常用表單38倉儲部的職能39-47倉儲部主要職能39-40倉儲部主管職責40倉儲部倉管員職責40-41倉儲部配料員職責41深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次2OF200目錄章節(jié)編號章節(jié)名稱頁次發(fā)貨員的職責41從倉庫暫借貨物的規(guī)定429.7貨運注意事項4

貨物出入庫注意事項42-43倉儲部獎罰管理條例43每日發(fā)貨報表449.11裝箱單45產品出庫程序46倉庫收貨流程47采購部職責48-57部門職責48采購部崗位職責48-4910.3采購部獎罰管理條例49合格供應商季度考核表50采購程序51請款程序52采購部元器件詢價比價表53元件、器件、配件重點名稱5310.9常規(guī)料訂單詢價表5410.10元器件訂單詢價表55《供應中心員工的訓練內容》56-5711.0工程部職責58-59工程部經理職責58工程部文員職責58工程部PE職責58-5911.4工程部ME職責59品管部職能60-6512.1品管部經理職責6012.2品管部統(tǒng)計員職責6012.3品管部QE工程師職責60品管部QA工程師職責61品管部獎罰管理條例6112.6工作流程圖62-65制造中心職能66-72制造中心總監(jiān)職能6613.2制造中心助理職責66項目工程師（系統(tǒng)類）工作職責6713.4項目工程師工作職責（結構類）6713.5五金科主管職能67-68五金科生管部的職責68五金科外協(xié)班的職責68五金科采購班的職責68-69五金科物料班的職責69五金科工藝班的職責69五金科沖壓班的職責69-70五金科攻絲班的職責70五金科打磨組的職責70五金科清洗組的職責70五金科噴漆組的職責70五金科設備班的職責70-71深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本1.2制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次3OF200目錄章節(jié)編號章節(jié)名稱頁次五金科組裝班的職責

1五金科質檢班的職責71制造中心常用表單7214.0產品部職能73-82產品部經理職責7

行銷科職責7314.3行銷科職責流程圖74展覽會指導書75-7614.5行銷科常用表格77-80客服科職責8114.7客服科的獎懲管理8114.8客服科工作流程8215.0財務中心崗位職能83-129主管財務會計崗位職責83主管管理會計崗位職責83財務會計助理崗位職責83管理會計助理崗位職責83存貨會計助理崗位職責83存貨會計崗位職責83分公司存貨會計崗位職責83辦事處核算會計崗位職責8315.9銀行出納崗位職責84現金出納崗位職責8415.11財務部付款程序85付款報銷流程圖86差旅費報銷標準87財務中心送貨/提貨員崗位職責8715.15財務常用表單88-105財務中心獎罰管理條例106財務管理制度106-124內部審計制度125-12916.0營銷中心職能130-148營銷中心監(jiān)理職責130業(yè)務部職責13016.3國際業(yè)務部職責13016.4大客戶部職責131營銷中心助理職責132銷售人員職責133-134營銷中心常用表單135-148分公司辦事處工作規(guī)章制度149-15517.1分公司辦事處管理大綱149-15117.2駐外機構倉庫職責151-15317.3分公司辦事處辦公區(qū)域劃分和職能機構設置及人員組成15317.4分公司辦事處經理職責153-154分公司辦事處技術部職責155《XXX科技制造中心實用案例指導書》156-1925S運動手冊193-200深圳市XXX電子文件名稱各部門職能、職責、流程手冊冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次4OF200前言本手冊是為了讓公司每個員工、每個部門明確自己該做什么、不該做什么，如何做、做不好會有什么后果，目的是確保本公司的運作生命力和工作/生產效率隨著產量、產品數量的變化而變化提高。在本手冊實施過程中，將會根據實施效果進行不同程度的修訂。原則上每三個月必須與企業(yè)的運作做一次比較，評估本手冊的消極部分并進行修訂，修訂權在管理中心總監(jiān)，并呈交總經理審核。本手冊由管理中心正、副總監(jiān)負責落實并內審（內容包括：ISO9000、5S、職能、職責、流程）。深圳市XXX電子文件名稱各部門職能、職責、流程手冊冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次5OF2001.1各部門負責人的樹型圖：總經理（）副總經理副總經理（）（）（）營銷中心供應中心制造中心財務中心管理中心研發(fā)中心（）（）銷售網絡產品部PMC部采購部倉儲部工程部機電科制造工廠品管部會計部行政部總務IT系統(tǒng)部文控研發(fā)部深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次6OF200企業(yè)管理委員會職能：企業(yè)管理委員會是以管理中心總監(jiān)為常務負責人，以工作發(fā)展需求為目的而發(fā)起；企業(yè)管理委員會由常務負責人召集例會并確定會議議題，成員由各部門的中高級管理人員及指定的部分人員組成；企業(yè)管理委員會每周六下午5：30以后總結本周工作計劃并擬定下周工作計劃；企業(yè)管理委員會在例會期間聽取部門工作人員對企業(yè)綜合管理方面的意見和建議，對各項管理制度和業(yè)務運作流程進行評估和評價；對公司職能運作進行改善和貫徹；不定期召開各部門人員會議或發(fā)調查問卷，對公司各種情況進行了解，并進行相應配合；2.7對公司員工工作環(huán)境和生活環(huán)境優(yōu)化；修正市場戰(zhàn)略目標和公司工作內容，修正組織結構和各層次人員的數量及德才標準；2.9企業(yè)管理委員會成員有對會議內容保密的義務。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次7OF200總經理室（含董事長）職責董事長主要職責主持董事會議，審批公司的經營計劃和投資方案；核準公司的年度財務預算方案、決算方案，審議公司的重要報告和重大事項；3提議聘任和解聘公司總經理和財務總監(jiān)，根據總經理提名，聘任和解聘公司高層經理人員，決定其報酬事項?？偨浝砺氊煂τ诠镜陌l(fā)展方向、經營方針進行決策；隨時或定期聽取中高級管理人員的工作匯報，并保持對他們工作的指派和監(jiān)察；具有對中高級管理人員的最終人事任免權以及各部門內部人事變動的監(jiān)察權；對部門的合并、分解等結構方面的調整做最終決定；負責領導和監(jiān)控財務中心、研發(fā)中心、制造中心、供應中心；主管公司的重大外交事務；協(xié)調各部門的運作關系；處理公司內外的重大突發(fā)性事件；調配全公司的資金運作；定期或不定期召開總經理辦公會議；處理一些特殊訂單（低價單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)的貿易）；質量、消防、稅務、計生、安全第一責任人；制定、頒布公司的質量方針和目標，并組織落實；主持管理評審、保證公司的質量體系持續(xù)有效運行；任命管理者代表，批準和發(fā)布實施質量手冊；審核調整重要部門周工作計劃；3領導和監(jiān)督大客戶部運作；其他重大事務處理。市場副總經理職責對總體市場區(qū)域進行規(guī)劃和劃分，制定市場區(qū)域管理制度，明確業(yè)務運作規(guī)則，對公司客戶進行統(tǒng)一匯總管理，對各市場區(qū)域負責人的人事任免提議；完善銷售業(yè)績考核規(guī)則，對業(yè)務人員的銷售業(yè)績進行綜合評估確認，提高業(yè)務人員的銷售積極性；制定產品報價，規(guī)劃產品的市場定位，制定市場營銷策略；制定各分公司、辦事處的市場信息反饋制度，收集市場信息，把握市場動態(tài)，并協(xié)調辦事處、經銷商及業(yè)務員之間的關系；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次8OF200提交產品開發(fā)計劃，上交周六周工作計劃總結會討論；全公司合同審批，樣品外放及貨款回收管理；管理區(qū)域經理按公司規(guī)定做好所轄區(qū)域的工作；3.3.8根據總經理辦公會議的銷售預測，編寫市場銷售計劃書，計劃分為年、季、月三種，并將計劃書抄報總經理；3.3.9主管國內大客戶、國際和銷售業(yè)務，并與制造中心進行協(xié)調，把大客戶的銷售需求納入公司的生產計劃；根據與財務中心提交的報表，對業(yè)務員的財務收支狀況進行監(jiān)督管理，對業(yè)務費用報銷進行審批；組織并參與行銷策劃宣傳工作；及時召開新產品的行銷和銷售會議，與會對象為營銷中心員工;組織有關人員向銷售人員介紹新產品的性能、配置、價格、配件附件及適用范圍等情況，新產品介紹會前應組織編制產品介紹書；召集市場管理委員會會議，確定會議議題；組織行業(yè)性用戶的營銷專題活動；對銷售人員的獎金發(fā)放進行審核實施；3.3.17根據重大投訴，提出相關部門責任人彈賅建議。行政副總經理職責全面負責公司的行政事務；負責公司行政事務的對外接口和對內工作安排；處理公司日常運作中的突發(fā)事件，重大事件上報總經理；負責召開公司的行政會議、企業(yè)管理委員會例會及總經理辦公會議；指導人力資源部做好公司的人才儲備和人力資源規(guī)劃和調配；保障公司后勤的有效供給；全面負責企業(yè)文化和職能修正和貫徹；提議中基層干部的任免；同管理中心制定公司管理計劃；審批公司管理費用；指導文控中心工作；負責建立、維護公司IT系統(tǒng)資源；對職能、職責、流程有修訂權，必須三個月修訂一次；公正嚴格填寫月員工工資表；積累德才兼?zhèn)涞馁Y深員工為未來的骨干人選。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次9OF200管理中心行政部職能行政部主要職責：公司規(guī)章制度、員工手冊、職能流程的制定、宣傳與貫徹、監(jiān)督與執(zhí)行；為轉正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；辦理員工工作證、深圳特區(qū)暫住證；公司雙月刊《研發(fā)人》的編制，出版與發(fā)放；組織公司員工節(jié)假日的活動；公司辦公環(huán)境的改善，辦公設備的增添；電梯、空調、配電柜的維護與管理；公司行政事物糾紛的妥善處理；公司宿舍的管理；4辦公用品的批準與發(fā)放；企業(yè)文化的管理與加強；公司車輛的管理；4.1.13接待來訪客人及與需會見員工的聯(lián)絡；公司財產安全的維護；公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理；公司各種相關性證件的辦理；4.1.17公司會議室的管理；將XXX科技各部門職能、職責、流程手冊作出評估或修正。前臺文員崗位職責時刻堅守崗位，并遵守公司各項相關規(guī)章制度，做好本職工作；接待來訪客人進入公司，應做到大方得體，禮貌待人，問清對方來意及找哪位，及時與需會見職員取得聯(lián)系，征得對方同意，方可安排接待地點并及時上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待來訪客人需注意以下事項：禮貌地接待來訪客人，并請對方出示有效證件（身份證、暫住證或工作證）及在〈來訪客人登記表〉上詳細登記后，通知有關部門或人員；不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進入公司辦公區(qū)域；如無業(yè)務、工作之必要，公司職員在上班時間會見親友，應取得總經理的特別準許；凡進入公司辦公區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，發(fā)貴賓卡，作為進入公司辦公區(qū)域的通行證件；客人離開公司時，須以貴賓卡換回其有效證件后，方可放行；若有關部門或人員不能立即會客，前臺工作人員應帶客人進入會客室等候。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次10OF200認真做好內部人員上班期間出入情況的記錄，并收取出入單存檔并錄入電腦；及時、準確的接、轉，語言應禮貌、簡潔、清晰。接統(tǒng)一用語：“你好！XXX！請問找哪位……，請稍等！”對接收的特快專遞及掛號信做好登記，做到出入分明；4.2.6每天中午下班后，必須待值班人員交接后，方可離去。總務崗位職責公司辦公環(huán)境的改善，辦公設備的增添；電梯、空調、配電柜的維護與管理；公司宿舍的管理；辦公用品的批準與發(fā)放；公司車輛的管理；公司會議室的管理。保安崗位職責公司財產安全的維護；新員工的軍訓；保證員工和來賓私人財產不帶入辦公區(qū)；保證公司財產和商品未經書面指準任何人不帶出；4認真填寫《保安崗位出貨入貨周登記表》，并于每天周六交予財務中心總監(jiān)或分支機構第一負責人審核。（見附表）行政辦事員崗位職責為轉正員工簽訂勞動合同、辦理養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險；辦理員工工作證、深圳特區(qū)暫住證；公司勞動年審、工資年審相關事項的辦理；公司各種相關性證件的辦理。司機崗位職責根據行政助理開具《派車單》的出車安排準時、安全地出車，出車過程中遇到突發(fā)事件應及時聯(lián)絡公司行政部；做好車輛的維護、保養(yǎng)工作，車輛維護公司必須同本公司簽合約才允許報銷；每日按規(guī)定辦理車輛的交接工作，并將《交接清單》及時交至當班保安受理。涉及文件《車輛使用管理規(guī)定》；及時辦理車輛的年審、保險工作，并將年審和保險有關手續(xù)到行政部備案，作為辦理費用報銷的憑證，行車違章罰金自理；4.6.5每次出車回公司后到行政助理處簽到；4.6.6按規(guī)定登記行車記錄并按時交行政助理；完成行政助理臨時交代的其它任務。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次11OF200保安崗位出貨入貨周登記表日期單號出貨/入貨物品出貨/入貨經辦人簽名保安簽名總務財務中心總監(jiān)/分支機構第一責任人備注：1、此表由保安填寫以后每周六上交2、此表適合公司總部、工廠、各分支機構3、填寫人必須如實填寫并核實實物深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次12OF200辦公設備維修程序②內部可解決②內部可解決工程部行政部①需求部門① ①④確認需求部門③維修行政部內部不可解決維修單位不可解決④確認需求部門③維修行政部內部不可解決維修單位不可解決填《辦公設備維修申請單》行政部根據情況作不同處理將維修完畢的設備交要求部門原設備管理人員確認已維修好 深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次13OF200車輛使用程序統(tǒng)一派車填寫用車申請單要求填寫規(guī)范,用車時間,行車路線、事由須填寫清楚；必須經部門主管及行政部門同意；用車單一式兩聯(lián)，行政部保存白聯(lián)以備后查，紅聯(lián)司機留用，當次用車費用票據附于其后，做報銷憑據；司機必須按派車單出車，不得私自將車用于它用，違者月三次以內扣工資50%或月三次以上開除，不準說情。行政部門批準部門主管批準統(tǒng)一派車填寫用車申請單要求填寫規(guī)范,用車時間,行車路線、事由須填寫清楚；必須經部門主管及行政部門同意；用車單一式兩聯(lián)，行政部保存白聯(lián)以備后查，紅聯(lián)司機留用，當次用車費用票據附于其后，做報銷憑據；司機必須按派車單出車，不得私自將車用于它用，違者月三次以內扣工資50%或月三次以上開除，不準說情。行政部門批準部門主管批準深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次14OF200車輛使用的有關表格深圳市XXX電子車輛保管交接單司機車型車牌號交接時間AM/PM以下由司機自檢后填寫：車輛停放位置：車內有否貨物：□有□否是否已鎖好車輛：□有□否以下由保安員檢查后填寫：停放位置是否正確：□是□否車內貨物是否已處理完：□是□否擋位鎖是否鎖好：□是□否方向盤鎖是否鎖好：□是□否車輪鎖是否鎖好：□是□否車門鎖是否鎖好：□是□否防盜鎖是否鎖好：□是□否車輛鑰匙是否已移交妥善：□是□否異常情況記錄：司機：保安員：巡視情況：保安員：保安隊長確認簽字確認時間年月日AM/PM深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次15OF200車輛交接清單移交人交車日期交接時間移交內容（由交出司機填寫）：①是否有檔位鎖□是□否②是否有方向盤鎖□是□否③是否有車輪鎖□是□否④是否已鎖好車輛□是□否⑤車內是否有貨□是□否⑥是否已鎖防盜鎖□是□否⑦是否已交行駛證□是□否⑧是否已交車鑰匙□是□否接收司機確認：以上情況屬實以上項不符，具體情況為：。 簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次16OF200XXX科技行車記錄表日期出車時間事由到達地點返回時間司機用車人深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次17OF200簽到表日期出車時間返回時間司機簽名日期出車時間返回時間司機簽名深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次18OF200收放辦公用品文具用品領用人填寫辦公用品領用單采購品交辦公用品保管人并入辦公用品庫總務采購不給予采購并說明原因不同意同意總務收放辦公用品文具用品領用人填寫辦公用品領用單采購品交辦公用品保管人并入辦公用品庫總務采購不給予采購并說明原因不同意同意總務審核部門經理簽字確認填寫辦公文具用品申購單注：藍色筆不準采購，違者自負深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次19OF2004.11宿舍管理條例(本條例適合于分公司宿舍)1.1凡住公司宿舍的職工，必須是我公司在職員工并履行必須的手續(xù)；公司宿舍僅供職工本人居住，任何員工不得擅自留外來人員和私自調換房間，違反者，一經發(fā)現，處以不低于50元之罰款，經教育后再犯者，立即辭退；親屬來訪，經員工提出書面申請，公司行政部同意后，可短時間內留舍（3天）；4.11.4為使員工有充足的睡眠以保證有飽滿的精神狀態(tài)工作，公司特制定如下宿舍作息制度：早上：6：30之后起床；晚上：12：00之前熄燈，周六、周日可適當延長；如有特殊情況晚上超時才能回到宿舍的或有事晚上不回宿舍的，必須事先通知舍長，不然按違反宿舍作息制度處理；為不影響他人休息，電視機最遲必須在晚上11：30分關閉（節(jié)日可延長至12：30分）住宿人員請自覺讓來訪者在晚上10：30分離開；住宿人員必須嚴格遵守宿舍作息制度，以保障安全和不影響他人休息，違反作息制度者，視情節(jié)輕重作不同處理；宿舍人員必須服從舍長安排，每天輪流值日，搞好宿舍內外衛(wèi)生；垃圾請用袋裝后放到指定垃圾桶內，不得堆放在公共過道上，不按規(guī)定執(zhí)行者，舍長有權通過舍監(jiān)向行政部反映，并對有關人員處以不低于50元的罰款；全體住宿人員必須提高警惕，牢固樹立安全防范思想，防火、防盜，防止意外事故發(fā)生，警惕盤查來歷不明的人；住宿人員要養(yǎng)成節(jié)約用電、節(jié)約用水的良好習慣，離開房間時定要檢查好電器插座和門窗；4.11.14辭工人員必須交出宿舍鑰匙，經舍長檢查簽字后方可辦理一切手續(xù)；住宿者每人交押金100元，不住時退還；如有公用財產人為損壞則按一定比例扣除；水、電、管理費用辦法：每套宿舍由公司負擔250無，超支部分由居住員工均攤；凡違反以上規(guī)定者，每位住宿人員有權向公司反映，公司將根據調查結果，處罰違例者和獎勵檢舉人員；本規(guī)定自即日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準；本規(guī)定的解釋權、修改權歸公司行政部。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次20OF200來訪登記管理規(guī)定2.1前臺工作人員應有禮貌地接待來訪客人，并請客人出示有效證件（身份證、暫住證或工作證）及在《來訪客人登記表》上詳細登記后通知有關部門或人員；前臺工作人員不得讓閑雜人員（如送盒飯者）進入公司辦公室工作區(qū)域；如無業(yè)務、工作之必要，公司職員在上班時間會見親友應取得部門經理同意并將是時間控制在15分鐘之內；非預約的客人來訪，前臺工作人員應先通知有關部門或人員，取得同意后準許其進入公司辦公室工作區(qū)域；凡需進入公司辦公室工作區(qū)域的來訪客人，須以有效證件作抵押，由前臺工作人員發(fā)給貴賓卡，作為進入公司辦公室工作區(qū)域的通行證件；客人離開公司時，須以貴賓卡換回其有效證件后，前臺工作人員方可放行；本規(guī)定自公布之日起生效，凡有與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準；本規(guī)定的解釋權、修改權歸公司行政部。辦公室管理規(guī)定3.1辦公環(huán)境的5S管理：辦公場所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應及時清理，不得停放辦公室現場；辦公桌面的、文具、文件夾須提放整齊并做好標記，避免造成雜亂現象；辦公場所地面禁止有雜物，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；下班要養(yǎng)成整理辦公桌面的習慣，離開座位時須保待桌椅整齊。辦公紀律遵守上、下班時間，工作專心，不擅自離開工作崗位；上班時，工卡要佩戴在襟前；上班時間不閑聊、不串崗，不打擾他人工作；嚴禁用公司電腦玩游戲；工作時間不打私人，接聽私人最長不超過5分鐘，需打長途的員工請持個人的200卡或IP卡；工作時間禁止閱讀與工作無關的書籍，報紙應放于報夾上，禁止隨處亂放；除因工作需要經主管批準外，員工不得攜帶公司物品離開公司；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次21OF200不得在公司內飲酒、賭博、吵架、打架、工作時間不得吃零食、打瞌睡；辦公場所不得吸煙（含下班時間），非加班時間不得在公司吃早、中、晚餐；不得利用業(yè)務或工作上的方便，貪污公司的財物或搞有損于公司利益的行為；在職期間不得接受其他公司的雇用或私下從事的報酬的工作；不得私自利用公司的設備、工具、汽車等獲取私人利益。個人素質及修養(yǎng)員工每天早上上班初次相見，要禮貌熱情點頭致意，互問“早上好”；下班離開時互相道別；對待新進員工須發(fā)揚團結助人的公司文化，從工作、生活上給予熱誠幫助和指導；有客戶或外賓來訪時，如相遇，應微笑點頭致意并禮讓來賓先行，不得怠慢來賓，不得無禮觀望、議論，應體現XXX人的禮貌修養(yǎng)；辦公時間應避免談論與工作無關事宜，不背后議論是非、發(fā)牢騷，對公司或某人、某事存在不滿情緒，應通過溝通合理渠道反映解決；員工上班必須衣著整齊大方，辦公場所嚴禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部門上班時必須穿戴工作服，注意團隊的面貌和精神，言行舉止應體現文明禮貌；工作認真嚴謹，樹立高度責任心，領導交辦的事情要迅速處理并及時匯報，以便領導隨時掌握事情的動態(tài)，避免因疏忽而造成損失；對本職工作要盡職盡責，密切配合相關部門的工作，經常保持溝通，同事間應互相尊重。下級應嚴格服從上級的安排，上級應多關心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；每位員工都應愛護公司的設備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約（如用單面紙打草稿等），反對浪費；接聽要迅速、熱情禮貌、語言清晰得體。對于打錯的要耐心說服，切忌生硬回絕；對于投訴，任何員工接聽都必須非常誠懇，代表公司向客戶致歉后轉相關負責人給予盡快處理；不搞小團伙，拉幫結派，不講不利于公司團結的話，不做不利于團結的事，提倡團結協(xié)作，集體奮斗精神；加強學習和積極進取，鉆研業(yè)務，努力提高自身綜合素質；忠誠老實，不利用工作機會謀求私利，假公濟私，貪污腐化；遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談論公司機密，不隨意丟放文件，不私下談論薪金及獎金。在辦公室動作及言談者要控制音量，不干擾他人辦公，進入他人辦公室應請示或報告，得允許后才可入內。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次22OF200會議室管理規(guī)定4.1各部門需要使用會議室，請?zhí)崆鞍胩旄嬷姓?，以作按排。部門每周固定使用會議室的，請向行政部上交詳細申請書。板筆及板擦到保安員處領取，會議完畢后，交回保安員。使用者要愛惜會議室的公共財物，時刻保持室內清潔，會議完畢后椅子擺放整齊。會議室鑰匙由保安員保管，臨時需占用會議室的，須經行政部同意后方可使用?？照{使用管理規(guī)定：為了節(jié)約能源，保持良好的工作環(huán)境，現對中央空調的開放作出如下規(guī)定：5.1開放時間為上班時間：上午8:30-12:00，下午14:00-17:30；原則上就室內溫度高于27℃濕度高70時方可開放中央空調；中央空調開放時必須事先將公司的所有窗戶關好;中央空調的管理由行政部指派專人負責;行政部做好對中央空調的保養(yǎng)工作。6行政部獎罰管理條例6.1行政部總務應時刻關注公司內部的各項公共設備的運作正常，如因個人疏忽造成公司日常工作不能照常進行者（如公司內部斷電、斷空調等），公司有權對其進行一定的經濟賠償處罰；保安在上班期間，應嚴格堅守崗位，如由于保安人員的疏忽、擅離職守造成公司的財產損失，公司將根據情節(jié)輕重，有權對其處以部分或全額賠償處罰；行政部司機在工作期間，應愛護車輛，細心駕駛，如因司機人為原因造成的公司車輛損壞及其它經濟損失，公司有權對責任人進行處罰，根據情節(jié)輕重，責令其部分或全額賠償。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次23OF200人力資源部職能主要職能:人員的招聘:安排面試、背景調查、考核、上崗；員工人事檔案的建立與管理；員工的入職、辭職、辭退手續(xù)的辦理；員工的考勤檢查記錄上報程序，福利的規(guī)定發(fā)放；培訓：a、企業(yè)文化、員工手冊培訓、崗前培訓、素質培訓、專業(yè)性培訓；員工的轉正、異動手續(xù)的辦理；公司員工工資水平的制定；制定員工年度及升級考核標準等激勵制度。5.2培訓主管職責根據管理中心總監(jiān)的工作計劃統(tǒng)籌人力資源部日常工作安排，按年、月、周分別做出部門工作計劃；主持每周人力資源部例會并及時向直屬上級匯報；根據公司總體發(fā)展計劃進行公司人事制度的建立、推行及修訂；制訂人力資源部各工作流程；負責對人力資源部員工進行培訓，以提高他們的辦事能力和辦事效率；配合公司經營目標，依據人力分析，人力預測的結果，擬訂人力資源發(fā)展計劃及人員編制數，并依據人力發(fā)展計劃，籌劃各項教育及培訓；根據當地生活水準、工資市場情況及公司政策，制訂合理的員工待遇方法；定期檢查下屬各崗位的工作；制訂員工年度及升級考核標準。人事文員職責辦理公司新進人員的入職手續(xù)，并在三個工作日內確認新進職員所填資料的真實性（如查實家庭等）；對離職人員的交接工作進行監(jiān)督，確保各部門負責人在離職清單上簽字的有效性并做好離職人員考勤工作；每月5日前根據上月工卡和前臺的出入記錄表統(tǒng)計上月員工的考勤記錄，交行政副總監(jiān)；5.3.4根據招聘計劃草擬招聘廣告，落實招聘時間；5.3.5根據部門申請，辦理部門間人事異動手續(xù)；5.3.6培訓主任外出期間行使其授權范圍的任務。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次24OF200新進人員報到程序人力資源部人力資源部新進人員新進人員①持錄取通知書②①持錄取通知書②登記前臺③③填入職表、復印證件、簡單講解員工手冊、開介紹信新進員工新進員工④④持介紹信相關部門相關部門新進人員持錄取通知書到前臺報到前臺負責登記并介紹至人力資源新進員工填入職表、查各種證件原件并收復印件，辦理入職手續(xù)講解員工手冊并開介紹信新進人員持介紹信到相關部門報到深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次25OF200XXX科技招聘現場訓導新員工大綱公司從事的行業(yè)、產品用途、口號公司從事的行業(yè)：a、專業(yè)從事PC總線，PC/104總線工業(yè)控制計算機的設計，生產制造和銷售為主營業(yè)務的智能設備解決方案的供應商；b、工業(yè)控制計算機。產品用途：石油、化工、鋼鐵、造紙、電力、通訊監(jiān)控、IP樓宇智能監(jiān)控、高速公路、港口、地鐵、鐵路、陸軍、航空、、航海、彩票、POS、公安110、銀行、證券等民用的軍用領域。HK1內地5+4HK1內地5+4SZ1+1+1公司共有多少人：幾個分公司（、 、）公司總人數：231人，其中總部107人、工廠56人、分公司68人。分公司有：北京、上海、成都、廣州、深圳辦事處：西安、武漢、福州、南京、沈陽海外公司：HK公司的社會福利和職工文體活動a、每月12日發(fā)上月工資報酬由以下2項組成：Ⅰ工資：包括基本工資、工齡工資Ⅱ津貼：包括崗位（技術）津貼、特崗津貼、住房津貼、交通補貼②福利：包括綜合福利、特困補助、社會保險、帶薪假期③加班費：原則上生產一線員工因生產任務原因可享受加班費④節(jié)假日有員工娛樂活動安排，如爬山、拔河……公司有足球隊、籃球隊、同時也有羽毛球愛好者和乒乓球愛好者施展才華的空間。5.5.4公司對員工的要求：勤勞、做事合格率要高，做人做事要友善。深入了解公司的文化和管理，推動公司的文化和管理的發(fā)展，充分溶入團隊合作理念，不準單干。公司對員工的再教育方向：就業(yè)理念：競爭發(fā)展的理念。企業(yè)的競爭推動社會的發(fā)展，員工的競爭推動企業(yè)的發(fā)展。行業(yè)知識：不管以往專業(yè)，在XXX必經重修公司所從事的專業(yè)知識培訓。企業(yè)營理：按《XXX科技職能手冊》對上崗員工詳細培訓后方可上崗，上崗員工必須嚴格執(zhí)行職能流程，遵守職責。質量管理：按ISO-9001體系嚴格執(zhí)行。員工目標：讓愿意在“仁、義、德、才、信”方面提高自己的員工在XXX有一個美好的人生。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次26OF2005.6招聘程序公司是否已批準補充職工（人力資源部報總經理）審查、修訂、更新工作說明書外部招聘（人力資源部）公司內部是否能夠找到合適職工（人力資源部）確認工作要求和工作期限（人力資源部報總經理）否有是否已有工作說明書、工作規(guī)范（人力資源部）終止否公司出現新的職位公司原有的用人要求能否公司內部選聘、任命職工（人力資源部）工作分析、形成工作說明書是公司是否已批準補充職工（人力資源部報總經理）審查、修訂、更新工作說明書外部招聘（人力資源部）公司內部是否能夠找到合適職工（人力資源部）確認工作要求和工作期限（人力資源部報總經理）否有是否已有工作說明書、工作規(guī)范（人力資源部）終止否公司出現新的職位公司原有的用人要求能否公司內部選聘、任命職工（人力資源部）工作分析、形成工作說明書是深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次27OF2005.6.1外部招聘程序材料準備.人力資源部根據招聘要求,準備材料:a、招聘內容；b、公司宣傳資料；選擇招聘渠道。招聘渠道主要有以下三種：a、參加人才交流會；b、大專院?，F場招聘；c、刊登報紙廣告收集應聘資料;初選.主要根據個人應聘材料和第一印象作初步篩選;初試.公司招聘初試題(基礎知識及基本素質);復試.公司招聘復試題(專業(yè)知識題);材料準備.人力資源部根據招聘要求,準備材料:a、招聘內容；b、公司宣傳資料；選擇招聘渠道。招聘渠道主要有以下三種：a、參加人才交流會；b、大專院?，F場招聘；c、刊登報紙廣告收集應聘資料;初選.主要根據個人應聘材料和第一印象作初步篩選;初試.公司招聘初試題(基礎知識及基本素質);復試.公司招聘復試題(專業(yè)知識題);面試.所缺職位部門主管人員實行面試,填寫《面試人員測評表》，交人力資源部；確認最終人選。人力資源部根據《面試人員測評表》結果，上報主管經理確定后填寫錄取通知書或通知應聘人員。確定最終人選面試復試初試初選（審核個人簡歷）材料準備選擇招聘渠道收集應聘材料深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次28OF2005.6.2內部選聘、任命程序部門推薦上崗考核選聘對象結束人力資源部審核檔案后上報總經理室批準人力資源部審核考核結果并上報選聘對象考試和面試總經理室上崗員工獲得內聘信息后需經所在部門主管批準后向人力資源部推薦;選聘對象的考核包括所缺職位專業(yè)知識的考核及所缺職位部門主管的面試.員工申請部門推薦上崗考核選聘對象結束人力資源部審核檔案后上報總經理室批準人力資源部審核考核結果并上報選聘對象考試和面試總經理室上崗員工獲得內聘信息后需經所在部門主管批準后向人力資源部推薦;選聘對象的考核包括所缺職位專業(yè)知識的考核及所缺職位部門主管的面試.員工申請人力資源部發(fā)布內聘信息深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次29OF200員工考核包括試用期滿考核、季度考核及年度考核5.7.2員工考核實施細則5.7.2.1公司新進員工的標準試用期為三個月，組長/主管級崗位異動的考核期為1個月，經理級崗位異動考核期為2個月。對試用期滿并通過考核的員工，公司將予以轉正；于試用期間表現優(yōu)異者，根據所屬主管的申請，公司可適應縮短試用期，但最低試用期限不能少于1個月；季度考核在每個季度月的月底進行（3月底、6月底、9月底），主要的針對對象為公司的市場營銷人員及生產管理一線人員；年度考核適用于XXX科技的所有正式員工，考核時間為每年的12月份，主要針對員工該年度的工作效績作一個全面評估。員工考核獎罰規(guī)定試用期考核合格的員工將給予轉正并調整薪資的獎勵，新薪資從試用期轉正后的第一個月開始實施。季度考核連續(xù)2次不合格者，公司將對其處以降1級（薪資和職務）的處罰；季度考核連續(xù)3次不合格者，公司將對其處以辭退處理；季度考核連續(xù)2次表現優(yōu)異者，公司將給予升一級（薪資和職務）的獎勵；對年度考核不合格者，公司將對其處以降1級（薪資和職務）的處罰，并同時對其進行季度跟蹤考核，如果接下來的季度考核不合格，則公司將處以辭退處理；對年度考核成績優(yōu)異者，公司將給予升一級（薪資和職務）的獎勵。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次30OF2005.8員工工作效績考核表填表說明1、全表用黑色簽字筆填寫，字跡端正、清楚。2、自我工作鑒定欄：填寫本季度/年度的工作內容，工作完成情況，自我檢討。3、建議欄：填寫對自己的期望，對上級的要求，期望，并訂立下季度/年度自己的工作計劃和目標。4、評核標準記分等級A級：+100分D級：+40分B級：+80分E級：+20分C級：60分5、考核總分100分，其中成績評估表（一）占80%，由部門經理填寫，部門負責人由其直接上司填寫。成績評估表（二）占15%，其中1-4項由管理中心人事文員填寫，第5項由部門負責人或直接上司填寫。成績評估表（三）占5%，由部門經理填寫，部門負責人由其直接上司填寫。6、評估小組的填寫適合于評估主管級以上（包括主管級），評估小組成員由受評人所屬中心、管理中心及總經理室成員組成。7、如些表空間不夠，請加紙。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次31OF200自我工作鑒定簽名：建議簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次32OF200成績評估表（一）記分機數%評分EDCBA工作品質（正確度）錯誤百

，根本不能正確地工作，即使要求注意，一會就忘記，總是一錯再錯小錯誤時常發(fā)生，不過只要加以指點，馬上就會覺察，而且也知道改正工作還算正確，所有工作要點不論大小都能

會工作正確無比，無瑕可擊幾乎有會有錯，普遍的工作都能放手交辦20%工作量（速度）做事緩慢，不能完成一般人所能做守的工作工作稍微慢一點，有時候還需要別人幫忙工作能力普通工作特別快，經常作得比別人多很多工作很快，經常能做出超越一般人的工作成績20%工作能力目前工作所需的技能并不充分，日常作業(yè)不能應付對目前的工作在

體上都懂，不過需時時指正工作技能一般具有能夠做完自己份內工作的能力，通常的一切業(yè)務都有能力處理目前工作上所需的技能都已充分具備，同時富有研究心10%創(chuàng)造力什么也談不上適合很少拿出有創(chuàng)意、建設性的意見偶爾有創(chuàng)意，建設性的意見和主張也不少，只是大多不得其當時常會有建設性的意見、主張、偶爾也有成效肯下研究功夫，對于改良方面有成就，經常會想出新的主意來，效果也不錯5%積極性缺乏積極性，要他專做的事有時不會做需要努力的工作總是討厭，必須提高工作情緒日常的工作絕不拖延，都能如期完成。除了

給他工作以外的工作態(tài)度積極，交給他辦的事都能踏實處理，在改進方面也有建議工作非常積極，在改進方面有很多建議性意見5%責任感把責任交給他時，總是不大高興接受，需要不斷監(jiān)督凡是交給他的工作大致都能接受?？墒遣荒芡耆唤o他負責處理大體上所有要他負的責任都能高高興興接受總是自動負責任，絕不會逃避責任，自己份內的工作都能處理很好交辦的工作，總是欣然接受，事后幾乎無需要檢查10%損人利已，與上司和同事都相處得不好表面上雖然還能協(xié)調，但是說話不投機時，就會在背后說壞話在達成目標時，尚能與上司和同事協(xié)調，不過并不是使對方心悅誠服而協(xié)調的為了達成目標肯與上級人員及同事協(xié)調。和全體同事也能周舟共濟，努力工作對人或

境都能適應協(xié)調，與上司或同事從未有過沒有意義的磨擦10%深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次33OF200成績評估表（二）15%1、缺勤、遲到、早退情況遲到早退請假曠工其它2、公司報刊發(fā)表文章并被采納的次數，參加公司組織競賽的支持程度投稿次數稿件被采納次數參加公司組織競賽情況其它3、對5S執(zhí)行情況5S檢查獲

懲情況5S學習及培訓情況其它4、對ISO9000的執(zhí)行情況ISO9000的執(zhí)行培訓情況：簽名：5、受投訴情況受投訴情況：簽名：深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次34OF200成績評估表（三）5%特別獎懲情況：簽名：員工總評表部門評估所屬中心總監(jiān)/部門經理：評估小組評語所屬中心簽名管理中心簽名總經理室簽名深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次35OF2006.0文控崗位職能：6.1公司文件與資料的登記、發(fā)行、保管、分發(fā)工作；6.2公司圖書的登記、保管工作，及時跟催外借圖書的歸還，每季度對公司圖書庫進行登記；6.3過期無效文件的回收、作廢、銷毀工作；6.4文件有效性的檢查；6.5文件修訂與更改的通知工作；6.6公司所有發(fā)文的編號、登記工作；6.7公司文件資料的裝訂工作；6.8每年一月底前監(jiān)督各部門將上年度文件資料裝訂并上交公司統(tǒng)一保管；6.9完成管理中心總監(jiān)臨時交代的其它任務。7.0IT系統(tǒng)部崗位職能：7.1根據公司總體計劃對公司、工廠內部網絡信息系統(tǒng)進行規(guī)劃、組建和維護工作。7.2負責公司網站的維護管理工作。7.3負責公司信息終端和辦公室PC的維護管理；7.4負責制定公司的IT系統(tǒng)管理規(guī)定；7.5負責公司的信息管理規(guī)定；7.6負責公司局域網的安裝及維護。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次36OF2008.0PMC職能8.1PMC主管職責管理好PC和MC；做到物料和資金流暢及時；組織PC、MC學習《XXX企業(yè)制造中習實用案例指導書》并內審;8.1.4根據生產任務完成進度，結合訂單完成情況，每周填寫《生管訂單進程一覽表》，并于周六上交總經理室審核。8.2PC職責8.2.1合同(含物料申請單和購銷合同書)的生產計劃排程表制定,根據合同出貨時間要求，安排整個計劃的階段性進度；8.2.2審核合同內容，填寫合同評審表，交予物料控制員；8.2.3合同評審完后，若出現不能滿足客戶要求或根據庫存用功能相當的其它產品替代時，填寫合同問題反饋單，及時協(xié)調解決；8.2.4根據物控制員統(tǒng)計的物料“齊料表”下達機電科生產任務單、外協(xié)加工（工廠）任務單，向總經理報批；8.2.5負責對生產、外協(xié)加工進度狀況追蹤與協(xié)調工作；8.2.6當合同變更、異常狀況發(fā)生時的及時處理并對相關部門的信息傳遞；8.2.7與物控協(xié)同工作；8.2.8與其他相關單位協(xié)調和溝通，完成上級交待的任務。8.2.9每周工作計劃；8.2.10個人素質的提高；合同評審時靈活的與倉存積壓和缺貨結合起來，達到早交貨、不壓貨的快速資金周轉。8.3MC職責8.3.1根據生產計劃、合同評審表、出貨計劃及安全庫存量展開物料需求計劃，統(tǒng)計其缺料狀況，制定物料請購計劃向總經理報批，并對其進行跟催，匯總物料齊料情況，統(tǒng)計齊料表，反饋給生管；8.3.2根據各個批號套料進料狀況的核對與統(tǒng)計，提供套料庫存狀況，定期依當前套料總庫存計算缺料及過剩材料明細，提報總經理處理；8.3.3對交叉用料的嚴格控制并及時跟進補單，確保套料齊備；8.3.4定期提報呆滯品、不良品給PMC主管及時處理；8.3.5快速了解配件準備情況與生管協(xié)同工作；8.3.6督導公司倉管員、發(fā)貨員的工作，尋找貨運公司，進行貨運結算；8.3.7與其他公司部門協(xié)調和溝通，完成上級交待的任務；8.3.8每周工作計劃；8.3.9個人素質的提高；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次37OF2008.3.10物料出庫的監(jiān)控；出工廠物料；發(fā)往外地物料和本地送貨物料；8.3.11對各分公司、辦事處物料的調配；8.4PMC部獎罰管理條例PMC部應保證公司內部物流順暢，庫存合理，生產計劃排程有序。如果因PMC部員工自身疏忽，造成的公司庫存嚴重積壓，合同訂單無法完成、客戶抱怨退貨等對公司產生直接經濟損失者，公司有權對其進行一定的賠償處罰；同樣錯誤重復發(fā)生者，公司有權對其進行一定的賠償處罰。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次38OF2008.5PMC常用表單生管訂單進程一覽表填表部門：填表人：填表時間：計劃表說明：1、備注樣內注明此單是已完成，還是正常進行或不能正常進行。完成用PS表示，政黨進行用OK表示，不能正常進行用NO表示。2、附注欄內注明不能正常進行任務的原因，解決方案、到貨日期等。要求期上線附注說明原因備注數量訂單（合同）內容客戶序號接單日期深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次39OF2009.0倉儲部的職能9.1倉儲部主要職能9.1.1對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質，有明確的名稱，存放地和收發(fā)卡記錄實物量。9.1.2對物料實施“先進先出”式的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。9.1.3區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產領用，采購入庫等各種情況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。9.1.4對出入庫的物料進行數量和質量上的核查，對待測物料開具檢測單轉交品管部進行檢測，不檢測合格的不能入庫。9.1.5進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現問題及時向財務部匯報并查明原因。9.1.6對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的情況向訂單處理部及時反映，使庫存趨于合理，根據周轉時間，設置合理時間段采用紅黃牌報警。9.1.7每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經理。9.1.8對出入庫單的填寫要求有明確的物料來源（供應商）、去向（用戶）及其他標注，保存完整的出入庫憑證。9.1.9外借產品返回時，其包裝及附件必須符合出廠標準，外觀整潔干凈，且必須經產品檢測部門測試，恢復至出廠狀態(tài)，并附檢驗報告，合格者入好品庫。不合格時追究借貨人責任，若確定人為損壞則必須照價賠償，并給予批評教育。9.1.10設立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產的樣品，每種產品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有質量部人員加貼的“合格”標志及簽字。每批次PCB板入庫時，應及時通知質量部組織樣品制作及進行測試。9.1.11在外協(xié)加工套料出庫時應建立生產任務卡，在合格品入庫后注銷該項生產任務并將任務卡轉交機電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時效的作用。9.1.12倉庫除設良品區(qū)外，另設待檢區(qū)、待發(fā)區(qū)、壞品區(qū)、修復品區(qū)、返修品區(qū)應嚴格分區(qū)并掛牌標記。壞品區(qū)應設在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時處理。必須有明確位置圖，符合安全標準。9.1.13對不知名產品的名稱須接受產品部/開發(fā)部的定義。9.1.14對出入庫的物品須做全部的開箱檢查。9.1.15對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數量一致。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次40OF2009.1.16物品出入倉庫必須有書面憑證，內部當班領用填寫借貨單，借貨出公司必須有經市場部經理批準的借貨合同，領出或存入物品必須有訂單部的單據。9.1.17倉管員對訂單部的出貨單確認并簽字認可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨員，并通知IQC部對貨物的外觀，配件是否齊全等進行檢測，合格的蓋上合格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉管員，一聯(lián)隨貨，一聯(lián)自己留。（保留一年，否則后果自負）。9.1.18對于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨存放一外保存好，如有丟失，由倉管員承擔全部責任。9.1.19發(fā)貨員發(fā)貨完畢將貨運號報業(yè)務員或業(yè)務主管。9.1.20發(fā)貨時對返修品應根據退回情況決定是否提供配件。9.1.21送貨員則須由送貨員填《送貨單》，對客戶自提的貨物，則要有送貨員與客戶的簽名方可發(fā)出，若送貨員出差，則要有副總的簽名方可發(fā)出。9.1.22內部借貨的應由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫。9.1.23定期對倉庫死角進行清理，對倉庫死角無用的東西應叫處理，處理不了的應放于倉庫明顯處，以便及時處理。9.1.24產品應以六種顏色標示出來。9.1.25嚴禁外人進出倉庫，有特殊情況的，要有倉管員的陪同下方可進入。9.1.26倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。9.2倉儲部主管職責9負責倉儲部整體工作事務；與分公司及其他部門的溝通與協(xié)調；參與公司宏觀管理和策略制定；倉儲部的工作籌劃與控制；審訂和修改倉儲部的工作規(guī)程和管理制度；檢查和審核倉儲部員工的工作進度和工作績效；簽發(fā)倉儲部各級文件和單據；倉儲部各級員工的培訓和考核工作。9.3倉儲部倉管員職責9.3.1外購及外協(xié)加工回的物料簽收，核實品名，數量是否準確，外觀是否損壞，標簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測單》，將貨物交給品管部。9.3.2返修、損壞、退貨品的清查、簽收，并注意標識（貨物的來源、日期、類別等）有無、配件是否齊全；深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次41OF2009.3.3品管部、機電科、工程部的貨物發(fā)出及收入；9.3.4銷售、外借、返修品的發(fā)出；9.3.5成品庫、待檢庫、不合格品庫貨物的鑒測、保管以及防護；9.3.6對電腦帳的記錄及管理。各種報表的填寫，并交相關部門；9.3.7每月底進行庫存盤點，并將檢查及結果交上級部門；9.3.8倉管員每天將當天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部；9.3.9見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。9.3.10提高警惕，堅持做好防火防盜工作。9.3.11保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。9.4倉儲部配料員職責9.4.1根據開發(fā)部編寫的《板卡BOM表》、PMC部下的訂單數量進行配料，配料前必須根據訂單上規(guī)定的加工數量進行計算套料數；9.4.2外購回的元器件對照《送貨單》查明實物名稱、數量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測表》，送品管部文員，對入庫的元器件進行規(guī)范的檢測標識。9.4.3按照BOM單填寫相應的《物料需求計劃表》交PMC部或采購部；9.4.4物料配齊及時通知PMC部，安排外發(fā)加工；9.4.5將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)；9.4.6對庫存的元器件進行必要的保管、防護；9.4.7元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。9.5發(fā)貨員的職責9.5.1接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據,及貨物對照單據清點貨物品名、數量是否準確；9.5.2將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；9.5.3通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)；9.5.4貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員至相關分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進行登記；9.5.5負責公司相關業(yè)務部門信函收發(fā)。9.5.6發(fā)貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字；同貨運公司簽訂合同，實事求是稱重、計量體積。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次42OF200從倉庫暫借貨物的規(guī)定倉庫的物品要確保完好無損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時可以從倉庫暫借。所借貨物必須由專人辦理，部門經理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。借出物品歸還時必須由質檢部門進行檢測，恢復至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格者不得重新入庫。借出物品如有損壞或損傷必須照價賠償，一旦發(fā)現有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關，確保公司財產不受損失。9.7貨運注意事項發(fā)貨員依據出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數量逐一項核對并確認簽字。發(fā)貨員按照收貨單位將產品整理打包，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數。再次仔細核對發(fā)貨地址。填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。發(fā)貨員于當天下午5:30前備妥所發(fā)貨物并通知承運公司調派車輛。發(fā)貨員將貨物交承運公司時必須當面填寫托運單，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運單交財務部掛帳。發(fā)貨員必須詳細登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊。當天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。發(fā)貨員于第二天上午9:30前依據裝箱單填寫每日發(fā)貨報表至各分公司及辦事處。所有出庫單、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。貨物出入庫注意事項所有貨物的出入庫，都必須嚴格按照公司標準文件《物料入庫管制程序》和《物料出庫管制程序》操作。所有貨物的出入庫，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。）所有貨物的出入庫，都必須做到專人專管，絕不容許無關人員收發(fā)貨物，也不容許越權操作，要做到權責分明。也不容許其他無關人員隨意出入倉庫，如因工作需要應由倉管人員陪同進入。做好單據的簽字、分類、歸檔及傳送工作。9對于一切手續(xù)不全的出入庫事項，倉管人員有權拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF200下班后，所有貨物都必須整理好放歸庫內，絕不容許堆放在庫外。對于未按規(guī)定辦理貨物出入庫而造成的相應損失由倉管人員負責。所有倉管人員都必須熟知本公司出入庫管理的有關規(guī)定，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。倉儲部獎罰管理條例倉儲部主管應保證倉庫內的物料存儲有序、數量準確，并做好庫房內的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產損失，公司將根據情節(jié)輕重，有權對其處以部分或全額賠償處罰。倉儲部發(fā)貨員在工作期間應做到發(fā)貨品名、規(guī)格、數量準確，發(fā)貨地點、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)等，給公司造成直接經濟損失者，公司有權對其處以部分或全額賠償處罰。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次44OF2009.10每日發(fā)貨報表總部每日發(fā)貨報表TO：FROM：投訴：3260604年月日收貨單位箱號品名數量發(fā)貨時間發(fā)貨方式貨單號提貨備注合計深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次45OF200裝箱單裝箱單收貨單位：發(fā)貨單位：收貨人：發(fā)貨人：聯(lián)系：聯(lián)系：裝箱單編號：日期：年月日箱號品名規(guī)格數量備注合計收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳回：3234876深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次46OF200產品出庫流程解釋：備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據、貨物、核實后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單解釋：備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨;銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據、貨物、核實后打包發(fā)貨；返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；送貨：必須經送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次47OF200倉庫收貨流程倉庫對單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對單驗收質檢科打單不合格品庫不合格報告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對單驗收簽字質檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質檢科打單領料交質檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數來料登記寫入單號倉庫確認簽字打入庫單據交采購部送貨單倉庫對單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對單驗收質檢科打單不合格品庫不合格報告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對單驗收簽字質檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質檢科打單領料交質檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數來料登記寫入單號倉庫確認簽字打入庫單據交采購部送貨單深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF20010.0采購部職責10.1部門職責：10.1.1根據PMC傳來的物料需求計劃和短期訂貨單，協(xié)調安排物料的供給。10.1.2依據庫存報表，對倉庫短缺的物料進行分析，區(qū)別物料特性、采購周期、資金耗用、貯運方式等的不同情況，有計劃地安排物料供應。10.1.3定期填寫應付款統(tǒng)計報表上報總經理，對于臨時性的大額資金支出，應向財務部報送資金使用申請。10.1.4對供應商訂貨時要求對方有產品合格證或出貨合格證,交貨時要帶合格證。對各家供應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質量積累依據。10.1.5對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝（標識）以方便清點和保管。10.1.6接收品管部傳來的各部門的物料品質建議，并把相應的信息傳遞給供應商，通知供應方做品質改良。10.1.7對庫存的外購返修品、退換貨與供應商聯(lián)系進行退返處理。10.1.8向供應商結款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務法規(guī)的專用發(fā)票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經理簽字批準。10.1.9采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財務部。10.1.10對于不能采購到的物料必須于當天反饋PMC部負責人，由PMC部負責人反饋營銷中心。10.1.11對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。做好周計劃，開拓供應商，價格做周比較和周調整（北京、上海、深圳）附表。沒經公司按ISO9000程序認證的供應商不準供應原材科或零配件入公司。合格供應商供應新型號時必須重新認證。10.2采購部崗位職責10.2.1根據PMC部下達的物料需求計劃，并依據《采購管理程序》適時、適價、優(yōu)質采購，協(xié)調安排的供給，及時向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。10.2.2定購單必須給供應商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時做出說明和解釋。10.2.3根據《供應商管理程序》負責合格供應商的找尋，調查，負責聯(lián)絡相關部門（品管門、維修部等）進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審（合格供應商季度考核表）。深圳市XXX電子文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次49OF200物料入庫的管理：需求供應商交貨時須附有合格證或出質檢報告，并盡量保證物料批號的一致性及完整的包裝和標識；辦理入庫手續(xù)須附雙方簽章及相關的文件；接收品管部傳來的各部門物料品質建議，并把相應信息反饋供應商，通知供應商做品質改良。對外購返修的退換貨與供應商聯(lián)系進行退返處理。同一次填寫應付款統(tǒng)計報表并上報總經理。付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進行請款，對于需預付款的供應商，需簽訂合同并交總經理簽字批準。在沒有明確文件的指導時，負責與公司各部門協(xié)調解決各種突發(fā)事件。做好公司文件的管理和保密工作。10.2.11利用各種媒體、資訊、展覽會等各種方式開拓新的供應商渠道和新產品信息。10.2.12不斷提高個人素質，包括對產品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。10.2.13每周填寫周工作計劃；采購時禁止任何舊貨進入公司，特殊情況必須獲得總經理批準并僅限于當次執(zhí)行；購銷合同書中對于樣品的采購必須獲總經理批準；采購時不能口頭承諾，采購行為必須以購銷合同為準；電腦中必須保存兩次最低供應價，當前價格變化了必須做解釋，總經理審批供應合同時要有供應商的書面報價。采購部獎罰管理條例采購人員應本著適時、適價、優(yōu)質的原則完成PMC部下達的采購任務。如果因采購人員的疏忽造成的（a）采購料入庫延遲嚴重影響產品交貨期；（b）采購料價格高出市場價很多影響公司的收益；（c）采購料品質極差影響公司產品品質等諸多對公司產生直接/間接經濟損失者，公司將根據情節(jié)輕重，對其進行一定的賠償處罰措施。采購人員在采購期間，應嚴格保證不與供應商進行私下經濟往來，不