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文檔簡介

集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班及規(guī)劃整體戰(zhàn)略規(guī)劃③審議監(jiān)督②審核④執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃集團(tuán)年度目標(biāo)與計(jì)劃③審議監(jiān)督②審核④執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行財(cái)務(wù)管理中心參與和協(xié)助經(jīng)營目標(biāo)管理總部職能部門年度④備案③審批⑧監(jiān)督②審核⑧監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行⑦跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑦跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行總部職能部門年度計(jì)劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑤執(zhí)行⑦跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行總部業(yè)務(wù)部門年度④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行總部業(yè)務(wù)部門年度計(jì)劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行下屬子公司年度目標(biāo)④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行下屬子公司年度計(jì)劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)與職能總部職能部門的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行人力資源管理中心在機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能調(diào)整中起協(xié)助、參與作用業(yè)務(wù)部門的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行業(yè)務(wù)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆⑤備案④審批③審核②審核①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行下屬子公司的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行下屬子公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆⑤備案④審批③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團(tuán)、子公司部門職能擬訂、修訂④備案③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團(tuán)、子公司組織結(jié)構(gòu)圖③備案②審核①擬訂機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整年度報(bào)表(含子公①制訂集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班綜合管理制度建設(shè)集團(tuán)公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細(xì)則④審議⑤執(zhí)行③審核⑤執(zhí)行②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行①擬訂子公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細(xì)則④審議③審核②審核⑤執(zhí)行①協(xié)助擬訂⑤執(zhí)行子公司股本超過集團(tuán)公司凈資產(chǎn)的20%時(shí),需經(jīng)股東會審議集團(tuán)制度建立規(guī)劃、制度需求④審批③審核②審核①擬訂其他部門可以向企業(yè)管理部提出制度集團(tuán)職能管理基本制度⑥審議⑤審核④審核⑦執(zhí)行③審核②審核⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行企業(yè)管理部的制度需自己擬訂集團(tuán)職能部門內(nèi)部制度③審批②審核④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行集團(tuán)業(yè)務(wù)管理制度④審批③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行子公司職能管理基本制度④審批③審核②審核①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行子公司操作管理制度③備案②審批①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行公文管理集團(tuán)總部公文②審批①擬訂子公司公文①擬訂②審核③審批④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)遠(yuǎn)景、使命、企業(yè)精神、核心價(jià)值觀等核心理念③審批④執(zhí)行②審核④執(zhí)行④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行企業(yè)文化宣傳②審批①擬訂③執(zhí)行企業(yè)形象建設(shè)②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行企業(yè)文化文章、資料學(xué)習(xí)②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一文化活動②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行會議決議董事會決議①審議⑦監(jiān)督②擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行⑥跟蹤④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行總裁辦公會決議①擬訂②審議⑥監(jiān)督③執(zhí)行⑥監(jiān)督③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班職能部門會議決議③備案④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行①相應(yīng)職能部門擬訂②相應(yīng)副總或總監(jiān)審批知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)管理③審議②審批①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行法律事務(wù)法律事務(wù)處理③審批②審核①擬訂④執(zhí)行制集團(tuán)董事、監(jiān)事崗位編制③審議②審核①擬訂集團(tuán)高層崗位編制③審議②審批④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行集團(tuán)總部中層、基層崗位編制②審批④執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行子公司高層、中層②審批①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行子公司基層崗位編制③審批①擬訂②審核建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行集團(tuán)、子公司崗位編制圖②審批①擬訂崗位、編制調(diào)整月度報(bào)表(含子公①制訂責(zé)集團(tuán)高層崗位職責(zé)②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團(tuán)總部中、基層②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行子公司高層崗位職責(zé)②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行子公司中層崗位職責(zé)③審批②審核④執(zhí)行④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行子公司基層崗位職責(zé)③備案②審核①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行職務(wù)說明書②審批①擬訂集團(tuán)董事、監(jiān)事②審議①提名總裁①提名②審議③執(zhí)行集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班人力源理招聘、人事調(diào)整集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)③審議②審核①提名④執(zhí)行集團(tuán)總部中、基層④備案③審批⑤執(zhí)行②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行①部門負(fù)責(zé)人提名子公司總經(jīng)理③審議②審核①提名④執(zhí)行子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人④備案③審批②審核①提名⑤執(zhí)行子公司副總經(jīng)理④備案③審批①提名②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行子公司部門經(jīng)理④備案③審批②審核①提名⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行子公司總經(jīng)理提名子公司基層管理人員③審批②審核①提名⑤執(zhí)行建議建議建議直接上級有建議權(quán)子公司普通員工②審核③審批①提名①提名①提名①提名①提名注:子公司人事部提名、主管副總或經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批人事調(diào)整月報(bào)表①制訂培訓(xùn)集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行集團(tuán)各部門、子公司可以根據(jù)需求提培訓(xùn)需求計(jì)劃、預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)培訓(xùn)②審批④執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)算外培訓(xùn)③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行集團(tuán)各部門、子公司提供培訓(xùn)支持考核、獎懲制度與方案集團(tuán)總部員工④審議③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行子公司員工③備案②審批①擬訂④執(zhí)行總裁①擬訂②審議集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)②審批①擬訂③執(zhí)行集團(tuán)總部中、基層③審批②審核①部門負(fù)責(zé)人擬訂律集團(tuán)管理流程與權(quán)限表律管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班獎懲子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人③審批②審核①擬訂④執(zhí)行子公司副總經(jīng)理③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂直接上級有建議權(quán)、人事部門審核、總經(jīng)理審核或?qū)徟庸静块T經(jīng)理③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂子公司基層管理人員③審批②審核④執(zhí)行①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂子公司普通員工②審核③審批①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂集團(tuán)總部考核月報(bào)表、獎懲月報(bào)表①制訂②備案子公司考核月報(bào)表、獎懲月報(bào)表①制訂②備案薪酬制度與方案董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬②審議①擬訂③執(zhí)行集團(tuán)其它薪酬方案、子公司薪酬方案④審議③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行工薪酬定級集團(tuán)總裁①擬訂②審議④執(zhí)行集團(tuán)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人③審議②審核①擬訂④執(zhí)行集團(tuán)其他員工③備案②審批①擬訂④執(zhí)行注:直接上級有建議權(quán)子公司基層管理人員③備案②審批①擬訂④執(zhí)行注:直接上級有建議權(quán)子公司普通員工④備案③審批①擬訂⑤執(zhí)行②審核建議建議建議注:直接上級有建議權(quán),由總經(jīng)理審批薪酬計(jì)算與發(fā)放集團(tuán)總部員工④審批③審核①擬訂②審核⑤發(fā)放注:出薪酬月報(bào)表子公司員工④審批③審核①擬訂②審核⑤發(fā)放辦公紀(jì)集團(tuán)總部③執(zhí)行②審批③執(zhí)行③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④監(jiān)督③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行律集團(tuán)管理流程與權(quán)限表律管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班政理子公司③審批②審核⑤監(jiān)督①擬訂④執(zhí)行擬訂擬訂考勤集團(tuán)總部員工②備案①執(zhí)行②備案子公司員工③監(jiān)督②備案①執(zhí)行①執(zhí)行①執(zhí)行①執(zhí)行集團(tuán)總部考勤月報(bào)表①制訂②備案子公司考勤月報(bào)表②備案①制訂①制訂①制訂集團(tuán)總部員工④審批③審核⑤監(jiān)督①根據(jù)工作需要,由出差人擬訂②部負(fù)責(zé)人審核子公司員工④備案⑤監(jiān)督③審批總部員工請假時(shí)間<2天②審批③備案②審批②審批②審批②審批②審批②審批①本人申請②部門負(fù)責(zé)人審批時(shí)間≥2天③審批②審核④備案⑤監(jiān)督②審核②審核②審核②審核②審核②審核①本人申請②部門負(fù)責(zé)人審核子公司工請假時(shí)間<2天③備案④監(jiān)督②審批②審批②審批①本人申請②部門負(fù)責(zé)人審批2天≤時(shí)間≤5天④備案⑤監(jiān)督③審批②審核②審核②審核①本人申請②部門負(fù)責(zé)人審核④審批⑤備案⑥監(jiān)督③審核②審核②審核②審核①本人申請②部門負(fù)責(zé)人審核辦公環(huán)境集團(tuán)總部②審批①擬訂③執(zhí)行子公司②審批①擬訂③執(zhí)行子公司可提建議集團(tuán)總部②審批①擬訂子公司①擬訂②審批公關(guān)/接待集團(tuán)總部③審批②擬訂④備案①相關(guān)部門建議③相關(guān)部門執(zhí)行子公司重要客人②審核③備案①擬訂④執(zhí)行%%集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班會議、后勤、訂票等服務(wù)集團(tuán)總部①服務(wù)子公司①服務(wù)辦公用品集團(tuán)總部②審批③執(zhí)行①當(dāng)事部門或人員可申請子公司③審批②審核④執(zhí)行①申請①申請①申請①申請①申請務(wù)集團(tuán)、子公司③審批②審核④執(zhí)行①當(dāng)事部門或人員檔案管理與服務(wù)集團(tuán)、子公司①提交①提交①提交②執(zhí)行③服務(wù)④監(jiān)督①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交用車集團(tuán)、子公司②審核③執(zhí)行①當(dāng)事部門或人員務(wù)公司印章③審批②審核④執(zhí)行①當(dāng)事部門或人員集團(tuán)投融理產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、處置額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度<凈資產(chǎn)額的0%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度<凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行兼并、收購等對外投資額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度<凈資產(chǎn)額的0%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度<凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓集團(tuán)公司④審議③審核⑦監(jiān)督②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行抵押額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度<凈資產(chǎn)額的20④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班額度<凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行企業(yè)借款、銀行貸款額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度<凈資產(chǎn)額的20%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度<凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行財(cái)務(wù)理預(yù)算年度預(yù)算⑤審議④審核③審核⑥執(zhí)行②審核⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑧執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行年度決算⑤審議④審核③審核⑥執(zhí)行②審核⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督利潤分配⑤審議④審議③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行金計(jì)劃④審批③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行會計(jì)核算方法③審批②審核①擬訂④執(zhí)行會計(jì)報(bào)表④備案③審核②審核④備案①擬訂②審核規(guī)范后,考慮設(shè)立審計(jì)部門營性現(xiàn)金支出預(yù)算內(nèi)②審批①擬訂預(yù)算外③審批②審核①擬訂工工作借款額度≥2萬④審批③審核②審核⑤執(zhí)行①當(dāng)事部門或人員額度<2萬③審批②審核④執(zhí)行應(yīng)收票據(jù)、帳款處理額度≥10萬③審批②審批①擬訂④執(zhí)行額度<10萬②審批①擬訂③執(zhí)行呆帳、額度≥10萬③審批②審批①擬訂④執(zhí)行集團(tuán)管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團(tuán)公司總部備注類別事項(xiàng)范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財(cái)務(wù)管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務(wù)部務(wù)部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班款處理額度<10萬②審批①擬訂③執(zhí)行產(chǎn)管理實(shí)物資產(chǎn)①執(zhí)行帳目資產(chǎn)①執(zhí)行理集團(tuán)年度營銷總規(guī)劃④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行設(shè)與管理③審批②審核①擬訂④執(zhí)行企業(yè)的國際知名度③審批②審核①擬訂④執(zhí)行營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核②審核⑥監(jiān)督⑤⑥⑦⑧⑨⑩①擬訂⑤執(zhí)行價(jià)格策略④審批③審核⑥監(jiān)督②審核①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核⑥監(jiān)督②審核①擬訂⑤執(zhí)行大型銷售合同(100萬元以大于等于規(guī)定價(jià)①執(zhí)行①執(zhí)行小于規(guī)定價(jià)②審核①擬訂③執(zhí)行銷售情報(bào)①收集①收集月度銷售計(jì)劃②審批①擬訂

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