開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)方案

開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)方案一、 總體目標(biāo)與指導(dǎo)原則（一） 總體目標(biāo)深入貫徹落實(shí)全市規(guī)范民間融資暨打擊和處置非法集資工作會(huì)議精神，按照”分級(jí)管理、屬地責(zé)任，職責(zé)明確、打防并舉，綜合治理、重在治本”的總體思路，堅(jiān)持“屬地管理"、"誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”、"誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)"和"誰(shuí)排查，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的基本原則，建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資風(fēng)險(xiǎn)的工作機(jī)制，全面排查全市非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早打擊、早處置，疏堵結(jié)合，趨利避害，維護(hù)正常金融秩序,堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。（二） 指導(dǎo)原則1.堅(jiān)持政府統(tǒng)籌。各縣市區(qū)人民政府要加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)，督促指導(dǎo)各監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)管職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極力量，形成上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)同配合、職責(zé)明晰、齊抓共管、高效務(wù)實(shí)的監(jiān)管體系。堅(jiān)持權(quán)責(zé)一致。誰(shuí)批設(shè)機(jī)構(gòu)，誰(shuí)承擔(dān)監(jiān)管職責(zé)、負(fù)責(zé)處置風(fēng)險(xiǎn)，逐一落實(shí)各類(lèi)非金融企業(yè)的監(jiān)管責(zé)任。堅(jiān)持分工協(xié)作。各行業(yè)主（監(jiān)）管單位要有分工、有協(xié)作,互通信息、共享資源、互相支持，形成合力。堅(jiān)持防控并舉。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)要高度重視對(duì)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防控，系統(tǒng)深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置預(yù)案，層層落實(shí)責(zé)任，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全。二、 排查重點(diǎn)與責(zé)任分工此次風(fēng)險(xiǎn)排查的重點(diǎn)是擔(dān)保公司、投融資中介、私募股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社及本地其他高發(fā)案件。具體分工如下：（一）各縣市區(qū)人民政府職責(zé)按照"屬地管理“原則，嚴(yán)格落實(shí)縣市區(qū)政府主體責(zé)任，制定風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案。負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)非法集資活動(dòng)日常監(jiān)測(cè)、預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)檢查、認(rèn)定、處置和維穩(wěn)工作。針對(duì)易發(fā)生非法集資企業(yè)、群體制定專(zhuān)門(mén)宣傳方案，采取多種形式向群眾宣傳非法集資的表現(xiàn)形式、手段和危害，提示風(fēng)險(xiǎn),曝光典型案件，提高公眾的識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)能力。非法集資案件一經(jīng)認(rèn)定,要負(fù)責(zé)做好案件的組織查處、處置善后與維護(hù)穩(wěn)定工作。引導(dǎo)依法依規(guī)處置事件，防止圍堵黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的現(xiàn)象發(fā)生和蔓延。（二） AA高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，AA經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)職責(zé)負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)非法集資活動(dòng)日常監(jiān)測(cè)、預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng)檢查、認(rèn)定、處置和維穩(wěn)工作,負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)各類(lèi)企業(yè)進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查。（三） 相關(guān)部門(mén)職責(zé)市政府辦：承擔(dān)全市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，并負(fù)責(zé)全市融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司的風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)證券期貨機(jī)構(gòu)的理財(cái)業(yè)務(wù)、股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及各類(lèi)私募投資基金的風(fēng)險(xiǎn)排查。AA銀監(jiān)分局：負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、信托類(lèi)公司、金融租賃公司、財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)排查。市委宣傳部：負(fù)責(zé)防范、打擊和處置非法集資的宣傳教育、輿論弓I導(dǎo)以及新聞媒體對(duì)涉及非法集資事件宣傳的管理；對(duì)證據(jù)確鑿、危害嚴(yán)重的非法集資案件，組織媒體依法予以報(bào)道,營(yíng)造打擊非法集資違法才EO活動(dòng)的輿論氛圍。市經(jīng)信委：負(fù)責(zé)對(duì)工業(yè)、交通、信息行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作，對(duì)全市中小企業(yè)和工業(yè)園區(qū)企業(yè),以及冶金、建材、有色金屬、醫(yī)藥、電子信息產(chǎn)品制造等行業(yè)的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。市公安局：負(fù)責(zé)受理單位和個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案、移送的涉嫌非法集資才廓案件，及時(shí)依法組織立案?jìng)刹?；?duì)涉嫌非法集資才。罪活動(dòng)的嫌疑人依法采取強(qiáng)制措施；依法查詢(xún)、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失；負(fù)責(zé)維持非法集資犯罪活動(dòng)弓I發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序。市政府督查室：負(fù)責(zé)會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和相關(guān)成員單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作情況進(jìn)行督查。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)及中介公司、全市建筑行業(yè)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查。市房產(chǎn)管理局：負(fù)責(zé)對(duì)全市房地產(chǎn)行業(yè)（含中介機(jī)構(gòu)）的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查。市林業(yè)局：負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域有關(guān)項(xiàng)目及組織非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。市商務(wù)局：負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域（典當(dāng)行、融資租賃公司）的風(fēng)險(xiǎn)排查。市信訪(fǎng)局：負(fù)責(zé)群眾反映非法集資問(wèn)題的接訪(fǎng)、勸導(dǎo)和說(shuō)服解釋工作；接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪(fǎng)；配合公安機(jī)關(guān)做好非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件的現(xiàn)場(chǎng)處置工作。市工商局：負(fù)責(zé)含有"投資"、"資產(chǎn)”、"資本"、"控股"、"基金"、"財(cái)富管理"、"融資租賃"、"網(wǎng)絡(luò)金融"、"金融信息”等字樣的公司的風(fēng)險(xiǎn)排查，并負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)報(bào)刊、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布的涉嫌非法融資廣告咨詢(xún)的清理排查。市農(nóng)委：做好農(nóng)業(yè)系統(tǒng)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。市人民銀行：負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)金融機(jī)構(gòu)跨市場(chǎng)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)管協(xié)調(diào),并做好第三方支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查。市民政局：做好社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)等社會(huì)組織的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。市教育局：負(fù)責(zé)對(duì)全市教育系統(tǒng)，包括社會(huì)團(tuán)體、民辦學(xué)校、教育基金會(huì)等非營(yíng)利組織的非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查。市國(guó)資委：負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)非法集資的監(jiān)測(cè)、預(yù)警工作，并按照領(lǐng)導(dǎo)小組要求，參與非法集資活動(dòng)性質(zhì)的認(rèn)定工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好非法集資案件的查處和善后工作。市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)排查。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)要堅(jiān)持整頓與規(guī)范相結(jié)合，明確管理責(zé)任，強(qiáng)化日常監(jiān)管，啟動(dòng)退岀機(jī)制。對(duì)一般工商企業(yè)涉嫌非法集資、變相非法集資、吸收公眾存款、金融詐騙等涉嫌才。罪行為，要及時(shí)移交公安部門(mén)依法查處，特別是對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的案件要及時(shí)依法處置，保護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三、工作要求（一）強(qiáng)化輿論宣傳。各級(jí)各部門(mén)要充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、短信等媒體，廣泛開(kāi)展系類(lèi)宣傳活動(dòng)，將防起口打擊非法集資宣傳教育工作常態(tài)化、制度化，深入揭示非法集資危害性，加大對(duì)各種形式非法集資廣告宣傳的查處力度，并堅(jiān)決予以封堵。要加大正面宣傳力度，使用各種宣傳載體播發(fā)、刊登防范打擊非法集資公益廣告和宣傳標(biāo)語(yǔ)，宣傳防范打擊非法集資的有關(guān)法律、法規(guī)和政策,揭露非法集資活動(dòng)的表現(xiàn)形式、手法手段，增強(qiáng)群眾識(shí)別、防范、抵御非法集資活動(dòng)的能力。市政府辦制作防范非法集資的公益宣傳片，由市委宣傳部統(tǒng)一安排，在電視臺(tái)滾動(dòng)播出。（二） 加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。此次風(fēng)險(xiǎn)排查范圍廣、涉及面大，各縣市區(qū)、各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署，進(jìn)一步明確任務(wù)、要求和責(zé)任，摸清非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù),防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚。要加強(qiáng)協(xié)作酉己合，果斷采取措施，積極做好非法集資案件調(diào)查取證、資產(chǎn)清理、資金清退、輿論引導(dǎo)和維護(hù)穩(wěn)定工作。（三） 集中清理整治。嚴(yán)格落實(shí)"屬地管理"、"誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)"和“誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)按照"對(duì)口管理"原則，深入基層一線(xiàn)，認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索和新發(fā)案件情況，向市處非辦報(bào)送案件情況，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作。按照"分類(lèi)處置"原則，對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)但不涉嫌非法集資才巳罪的，由行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行行政處罰;對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)立案查處，由相關(guān)部門(mén)依法取締;對(duì)無(wú)證無(wú)照以企業(yè)名義從事集資的，由相關(guān)部門(mén)予以取締。（四） 構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。各縣市區(qū)政府要建立打擊非法集資工作的長(zhǎng)效機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，分析硏判當(dāng)?shù)卮驌艉吞幹梅欠Y工作形勢(shì),做到早發(fā)現(xiàn)、早處置，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和預(yù)見(jiàn)性。通過(guò)日常監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)排查、媒體披露、輿情監(jiān)測(cè)等多種渠道、多種方式收集信息。設(shè)立公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)，及時(shí)受理群眾舉報(bào)，建立打擊和處置非法集資長(zhǎng)效機(jī)制。請(qǐng)各縣市區(qū)、各主（監(jiān)）管部門(mén)于3月15日之前將風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)送市處非辦（聯(lián)系人：常青；電話(huà)/傳真：*******；郵箱：I市處非辦將聯(lián)合市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位組成督導(dǎo)組，赴各縣市區(qū)、各部門(mén)開(kāi)展督導(dǎo)和調(diào)研。附件：1.涉嫌非法集資新發(fā)案件情況統(tǒng)計(jì)表2.風(fēng)險(xiǎn)排查情況統(tǒng)計(jì)表（已上傳至市打非辦工作群QQ群號(hào)：258507102）附件］涉嫌非法集資新發(fā)案件情況統(tǒng)計(jì)表負(fù)責(zé)人:填表人：負(fù)責(zé)人:填表人：聯(lián)系電話(huà)： 填報(bào)時(shí)間：2016年月日合計(jì)注：各成員單位在各自排查范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)有涉嫌非法集資案件，可參考此表進(jìn)行統(tǒng)一填報(bào)。各市州按照已有的案件報(bào)送機(jī)制,無(wú)需另行填報(bào)。附件22016年非