盡職調查工作制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盡職調查工作制度工作底稿應真實、準確、完整地反映所實施的盡職調查工作。工作底稿應內容完整、格式規(guī)范、記錄清晰、結論明確，其內容至少應包括公司名稱、調查事項的時點或期間、計劃安排、調查人員、調查日期、調查地點、調查過程、調查內容、方法和結論、其他應說明的事項。工作底稿應有調查人員及與調查相關人員的簽字。工作底稿還應包括從公司或第三方取得并經(jīng)確認的相關資料，除注明資料來源外，調查人員還應實施必要的調查程序，形成相應的調查記錄和必要的簽字。工作底稿應有索引編號。相關工作底稿之間，應保持清晰的勾稽關系。相互引用時，應交叉注明索引編號。工作底稿的紙制與電子文檔保存期不少于十年。項目小組應在盡職調查工作完成后，出具盡職調查報告，并對其負責。盡職調查主要內容和方法第一節(jié)公司財務狀況調查一、內部控制調查通過考察控制環(huán)境、風險識別與評估、控制活動與措施、信息溝通與反饋、監(jiān)督與評價等基本要素，評價公司內部控制制度是否充分、合理并有效。采用以下方法調查公司內部控制制度：（一）通過與公司管理層（指對公司決策、經(jīng)營、管理負有領導職責的人員，包括董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、公司財務負責人等，后三者為高級管理人員，下同）及員工交談，查閱董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄，查閱公司規(guī)章制度等方法，評價公司是否有積極的控制環(huán)境。包括考察董事會是否負責批準并定期審查公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和重大決策、確定經(jīng)營風險的可接受水平；考察高級管理人員是否執(zhí)行董事會批準的戰(zhàn)略和政策，以及高級管理人員和董事會間的責任、授權和報告關系是否明確；考察管理層是否促使公司員工了解公司內部控制制度并在其中發(fā)揮作用等。（二）與公司管理層交談、查閱公司相關規(guī)章制度和風險評估報告等，考察管理層為識別和評估對公司實現(xiàn)整體目標有負面影響的風險因素所建立的制度或采取的措施，評價公司風險識別與評估體系的有效性。（三）查閱業(yè)務流程相關文件，并與公司管理層及主要業(yè)務流程所涉及部門的負責人交談，了解業(yè)務流程和其中的控制措施，包括授權與審批、復核與查證、業(yè)務規(guī)程與操作程序、崗位權限與職責分工、相互獨立與制衡、應急與預防等措施。項目小組應選擇一定數(shù)量的控制活動樣本，采取驗證、觀察、詢問、重新操作等測試方法，評價公司的內部控制措施是否有效實施。（四）與公司管理層和員工交談，查閱公司相關規(guī)章制度等，評價信息溝通與反饋是否有效，包括公司是否建立了能夠涵蓋其全部重要活動，并對內部和外部信息進行搜集和整理的有效信息系統(tǒng)，以及公司是否建立了有效的信息溝通和反饋渠道，確保員工能通過其充分理解和堅持公司政策和程序，并保證相關信息能夠傳達到應被傳達到的人員。（五）與公司管理層及內部審計部門交談，了解公司對內部控制活動與措施的監(jiān)督和評價制度。項目小組可采用詢問、驗證、查閱內部審計報告和監(jiān)事會報告等方法，考察公司內部控制監(jiān)督和評價制度的有效性。在上述調查基礎上，聽取注冊會計師意見，評價公司現(xiàn)有內部控制制度對合理保證公司遵守現(xiàn)行法律法規(guī)、經(jīng)營的效率和效果、財務報告的可靠性是否充分，關注內部控制制度的缺陷可能導致的財務和經(jīng)營風險。二、財務風險調查根據(jù)經(jīng)審計的財務報告，分析公司主要財務指標，調查相關財務風險。（一）計算調查期間公司各期毛利率、凈資產收益率、每股收益、每股凈資產、每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額、資產負債率、流動比率、速動比率、應收賬款周轉率和存貨周轉率等主要財務指標，分析公司的盈利能力、長短期償債能力、營運能力及獲取現(xiàn)金能力，綜合評價公司財務風險和經(jīng)營風險，判斷公司財務狀況是否良好。各項財務指標與同行業(yè)公司平均水平相比有較大偏離的，或各項財務指標及相關會計項目有較大變動或異常的，應分析原因并進行調查。（二）查閱公司應收賬款明細資料，結合公司行業(yè)特點和業(yè)務收入狀況等因素，評價應收賬款余額及其變動是否合理。抽查大額應收賬款，調查其真實性、收回可能性及潛在的風險。取得公司其他應收款明細資料，了解大額其他應收款余額的形成原因，分析其合理性、真實性、收回可能性及潛在的風險。分析公司應收賬款和其他應收款賬齡，評價賬齡是否合理，了解賬齡較長應收款項的形成原因及公司采取的措施，查核公司是否按規(guī)定提取壞賬準備、提取是否充分。（三）查閱公司存貨明細資料，結合生產循環(huán)特點，分析原材料、在產品、產成品余額、比例及變動是否合理。實地查看存貨，評估其真實性和完整性。分析比較公司存貨賬齡，評價賬齡是否合理，了解是否有賬齡較長的存貨，查核公司是否按規(guī)定提取存貨跌價準備、提取是否充分。調查公司的關聯(lián)方、關聯(lián)方關系及關聯(lián)方交易。通過與公司管理層交談、查閱公司股權結構圖和組織結構圖、查閱公司重要會議記錄和重要合同等方法，確認公司的關聯(lián)方及關聯(lián)方關系。通過與公司管理層、會計機構和主要業(yè)務部門負責人交談、查閱賬簿和相關合同、聽取律師及注冊會計師意見等方法，調查公司關聯(lián)方交易的以下內容（包括但不限于）：（1）決策是否按照公司章程或其他規(guī)定履行了必要的審批程序；（2）定價是否公允，與市場獨立第三方價格是否有較大差異，如有，應要求管理層說明原因；（3）來自關聯(lián)方的收入占公司主營業(yè)務收入的比例、向關聯(lián)方采購額占公司采購總額的比例是否較高；（4）對關聯(lián)方的應收、應付款項余額分別占公司應收、應付款項余額的比例是否較高，關注關聯(lián)方交易的真實性和關聯(lián)方應收款項的可收回性；（5）關聯(lián)方交易產生的利潤占公司利潤總額的比例是否較高；（6）關聯(lián)方交易有無大額銷售退回情況，如有，關注其對公司財務狀況的影響；（7）是否存在關聯(lián)方關系非關聯(lián)化的情形，例如，與非正常業(yè)務關系單位或個人發(fā)生的偶發(fā)性或重大交易，缺乏明顯商業(yè)理由的交易，實質與形式明顯不符的交易，交易價格、條件、形式等明顯異?；蝻@失公允的交易，應當考慮是否為虛構的交易、是否實質上是關聯(lián)方交易、或該交易背后還有其他安排；（8）關聯(lián)方交易存在的必要性和持續(xù)性。調查公司收入、成本、費用的配比性。通過分析公司收入、成本、費用的變動趨勢、比例關系等，比較同行業(yè)其他公司的情況，評價公司收入與成本、費用，成本、費用與相關資產攤銷等財務數(shù)據(jù)之間的配比或勾稽關系是否合理，如明顯缺乏合理的配比或勾稽關系，應要求公司管理層作出說明。調查公司非經(jīng)常性損益的真實性、準確性、完整性和合理性。計算公司非經(jīng)常損益及其占利潤總額的比例，對非經(jīng)常性損益占利潤總額比例較高的，應通過查閱相關事項法律文件、審批記錄、賬簿、憑證、合同等方法，調查公司非經(jīng)常性損益的真實性、準確性、完整性和合理性，分析相關損益同公司正常經(jīng)營業(yè)務的關聯(lián)程度以及可持續(xù)性，判斷其對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響。調查注冊會計師對公司財務報告的審計意見。查閱審計報告，核實注冊會計師對公司財務報告出具的審計意見類型。如審計意見為非標準無保留意見，應要求公司董事會和監(jiān)事會對審計報告涉及事項處理情況作出說明，并關注該事項對公司的影響是否重大、影響是否已經(jīng)消除、違反公允性的事項是否已予糾正。公司最近二年更換會計師事務所的，項目小組應通過咨詢會計人員、查閱會議記錄、取得公司管理層說明等方法，調查公司更換會計師事務所的原因，履行審批程序情況，前后任會計師事務所的專業(yè)意見情況等。三、會計政策穩(wěn)健性調查調查公司資產減值準備會計政策的穩(wěn)健性。通過查閱公司經(jīng)審計的財務報告、詢問會計人員等方法，了解公司各項資產減值準備的計提方法是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定，依據(jù)是否充分，比例是否合理。采用重新計算、分析等方法，考察公司資產減值準備的計提情況是否與資產質量狀況相符。關注公司資產減值準備的計提、沖銷和轉回等是否履行了必要的審批程序，計提方法和比例是否隨意變更，金額是否異常，分析是否存在利用資產減值準備調節(jié)利潤的情形。調查公司投資會計政策的穩(wěn)健性。與公司管理層及相關負責人交談，了解公司投資的決策程序、管理層對投資風險及其控制的態(tài)度，重點關注風險較大的投資項目。采用與公司管理層交談，查閱股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄，查閱投資合同，查閱賬簿、股權或債權投資憑證等方法，調查公司長短期投資的計價及收益確認方法是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定。關注公司對納入合并財務報表范圍子公司的投資核算方法是否恰當。聽取注冊會計師的意見，關注影響子公司財務狀況的重要方面，評價其財務報表信息的真實性。調查公司固定資產和折舊會計政策的穩(wěn)健性。查閱公司經(jīng)審計的財務報告，詢問會計人員，了解公司固定資產的計價政策、固定資產折舊方法、固定資產使用年限和殘值率的估計，評價相關會計政策和估計是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定。通過查閱賬簿、實地查看等方法，考察公司固定資產的構成及狀況。根據(jù)公司固定資產折舊政策，對固定資產折舊進行重新計算。分析累計折舊占固定資產原值的比重，判斷固定資產是否面臨淘汰、更新、大修、技術升級等情況，并評價其對公司財務狀況和持續(xù)經(jīng)營能力的影響程度。關注公司購建、處置固定資產等是否履行了必要的審批程序，手續(xù)是否齊全。調查公司無形資產會計政策的穩(wěn)健性。查閱公司經(jīng)審計的財務報告、詢問會計人員，了解公司無形資產的計價政策、攤銷方法、攤銷年限，評價相關會計政策和估計是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定，判斷其合理性。通過查閱投資合同、資產評估報告、資產權屬證明、賬簿等方法，對股東投入的無形資產，評價無形資產的入賬價值是否有充分的依據(jù)，關注投資方取得無形資產的方式是否合法；對公司購買的無形資產，關注出售方與公司是否存在關聯(lián)方關系，無形資產定價是否合理；對公司自行開發(fā)的無形資產，關注其確認時間和價值是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定。關注處置無形資產是否履行了必要的審批程序，手續(xù)是否齊全。當預計某項無形資產已經(jīng)不能帶來未來經(jīng)濟效益時，關注公司是否已將該項無形資產的賬面價值予以轉銷。調查公司收入會計政策的穩(wěn)健性。通過詢問會計人員，查閱銀行存款、應收賬款、收入等相關賬簿，查閱公司銷售商品或提供勞務的合同、定單、發(fā)出商品或提供勞務的憑證、收款憑證、發(fā)票、增值稅、關稅等完稅憑證、銷售退回憑證等，了解公司的收入確認會計政策是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定，核查公司是否虛計收入、是否存在提前或延遲確認收入的情況；了解公司收入構成，分析公司產品的價格、銷量等影響因素的變動情況，判斷收入是否存在異常變動或重大變動，并調查原因。關注公司銷售模式對其收入確認的影響及是否存在異常。調查公司廣告費、研發(fā)費用、利息費等費用項目會計政策的穩(wěn)健性。查閱重要廣告合同、付款憑證等，分析廣告費的確認時間和金額是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定，關注公司是否存在提前或延遲確認廣告費的情況。查閱賬簿、憑證，詢問相關業(yè)務人員等，調查公司是否存在將研究費用資本化的不合理情況。通過查閱資本支出憑證、利息支出憑證、開工證明等資料，現(xiàn)場查看固定資產購建情況，重新計算利息費用等方法，調查公司利息費用資本化的情況是否符合會計制度和會計準則的相關規(guī)定。對計入當期損益的利息費用，通過查閱借款合同、資金使用合同、利息支出憑證，重新計算等方法，調查公司利息費用是否真實、完整，關注逾期借款利息、支付給關聯(lián)方的資金使用費等，評價公司是否存在財務費用負擔較重的風險以及有關利息費用支付合同的有效性和公允性。調查公司合并財務報表會計政策的穩(wěn)健性。查閱公司及其子公司經(jīng)審計的財務報告，結合公司投資會計政策穩(wěn)健性的調查情況，了解公司與其子公司的股權關系，調查公司合并范圍的確定及變動是否合理、公司與其子公司會計期間和會計政策是否一致及不一致時的處理是否符合相關規(guī)定、盡職調查所涵蓋期間內合并范圍是否發(fā)生變動，評價公司合并財務報表合并抵銷的內容和結果是否準確。第二節(jié)公司持續(xù)經(jīng)營能力調查調查公司主營業(yè)務及經(jīng)營模式。通過詢問公司管理層、查閱經(jīng)審計的財務報告、聽取注冊會計師意見、計算主營業(yè)務收入占經(jīng)營性業(yè)務收入的比例等方法，評價公司主營業(yè)務在經(jīng)營性業(yè)務中的地位。通過詢問管理層，結合公司行業(yè)屬性和公司規(guī)模等情況，了解公司的經(jīng)營模式，調查公司商業(yè)模式、銷售模式、盈利模式，判斷其采用該種模式的主要風險及對未來的影響；對最近二年內已經(jīng)或未來將發(fā)生經(jīng)營模式轉型的，應予以重點核查。調查公司的業(yè)務發(fā)展目標。與公司管理層交談，查閱董事會會議記錄、公司待履行的重大業(yè)務合同等文件，了解公司未來二年的業(yè)務發(fā)展目標、發(fā)展計劃，調查公司實現(xiàn)目標和計劃的主要措施，公司業(yè)務發(fā)展目標是否與現(xiàn)有主營業(yè)務一致，評價業(yè)務發(fā)展目標對公司持續(xù)經(jīng)營的影響。調查公司所屬行業(yè)情況及市場競爭狀況。通過與公司管理層交談、搜集比較行業(yè)及市場數(shù)據(jù)等方法，了解公司所處行業(yè)基本情況，關注公司面臨的主要競爭狀況，公司在行業(yè)中的競爭地位、自身競爭優(yōu)勢及劣勢，以及采取的競爭策略和應對措施等。調查公司對客戶和供應商的依賴程度、技術優(yōu)勢和研發(fā)能力。與公司管理層及采購部門和銷售部門負責人交談，查閱賬簿，計算對前五名客戶的銷售額及合計分別占當期主營業(yè)務收入的比例，計算從前五名供應商的采購額及合計分別占當期采購總額的比例，評價公司對客戶和供應商的依賴程度及存在的經(jīng)營風險。詢問公司核心技術人員或技術顧問，分析公司主要產品的技術含量、可替代性、核心技術的保護，評價公司技術優(yōu)勢。分析公司的研發(fā)機構和研發(fā)人員情況、研發(fā)費用投入占公司主營業(yè)務收入的比重、自主技術占核心技術的比重，評價公司的研發(fā)能力。第三節(jié)公司治理調查調查公司治理機制的建立情況。咨詢公司律師或法律顧問，查閱公司章程，了解公司組織結構,查閱股東大會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會“）有關文件，了解三會、高級管理人員的構成情況和職責，關注公司章程和三會議事規(guī)則是否合法、合規(guī)。調查公司治理機制的執(zhí)行情況。查閱三會會議記錄、決議等，并結合盡職調查過程中獲得的其他信息，核查公司治理機制的執(zhí)行情況（包括但不限于）：（1）是否依據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程發(fā)布通知并按期召開三會；（2）董事會和監(jiān)事會是否按照有關法律法規(guī)和公司章程及時進行換屆選舉；（3）會議文件是否完整，會議記錄中時間、地點、出席人數(shù)等要件是否齊備，會議文件是否歸檔保存；（4）會議記錄是否正常簽署；（5）涉及關聯(lián)董事、關聯(lián)股東或其他利益相關者應當回避的，相關人員是否回避了表決；（6）監(jiān)事會是否正常發(fā)揮作用，是否具備切實的監(jiān)督手段；（7）三會決議的實際執(zhí)行情況，未能執(zhí)行的會議決議，相關執(zhí)行者是否向決議機構匯報并說明原因。取得公司管理層就公司治理機制執(zhí)行情況的說明和自我評價。調查公司股東的出資情況。查閱具有資格的中介機構出具的驗資報告，咨詢公司律師或法律顧問，詢問管理層和會計人員，到工商行政管理部門查詢公司注冊登記資料，調查公司股東的出資是否及時到位，出資方式是否符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。對以實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權等非現(xiàn)金資產出資的，應查閱資產評估報告。查閱公司股權結構圖、股東名冊、公司重要會議記錄及會議決議，詢問公司管理層，判斷公司控股股東及實際控制人。調查公司的獨立性。查閱公司組織結構文件，結合公司的生產、采購和銷售記錄考察公司的產、供、銷系統(tǒng)，分析公司是否具有完整的業(yè)務流程、獨立的生產經(jīng)營場所以及供應、銷售部門和渠道，通過計算公司的關聯(lián)采購額和關聯(lián)銷售額分別占公司當期采購總額和銷售總額的比例，分析是否存在影響公司獨立性的重大或頻繁的關聯(lián)方交易，判斷公司業(yè)務獨立性。查閱相關會議記錄、資產產權轉移合同、資產交接手續(xù)和購貨合同及發(fā)票，確定公司固定資產權屬情況；通過查閱房產證、土地使用權證等權屬證明文件，了解公司的房產、土地使用權、專利與非專利技術及其他無形資產的權屬情況；關注金額較大、期限較長的其他應收款、其他應付款、預收及預付賬款產生的原因及交易記錄、資金流向等，調查公司是否存在資產被控股股東占用的情形，判斷其資產獨立性。通過查閱股東單位員工名冊及勞務合同、公司工資明細表、公司福利費繳納憑證、與管理層及員工交談，取得高級管理人員的書面聲明等方法，調查公司高級管理人員是否在股東單位中雙重任職，公司員工的勞動、人事、工資報酬以及相應的社會保障是否完全獨立管理，了解上述人員是否在公司領取薪酬，判斷其人員獨立性。通過與管理層和相關業(yè)務人員交談，查閱公司財務會計制度、銀行開戶資料、納稅資料等方法，調查公司是否設立獨立的財務會計機構、建立獨立的會計核算體系和財務管理制度，是否獨立地進行財務決策、獨立在銀行開戶、獨立納稅等，判斷其財務獨立性。實地調查、查閱股東大會和董事會決議關于設立相關機構的記錄、查閱各機構內部規(guī)章制度，了解公司的機構是否與控股股東完全分開且獨立運作，是否存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形，是否完全擁有機構設置自主權等，判斷其機構獨立性。調查公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)是否存在同業(yè)競爭。通過詢問公司控股股東、實際控制人，查閱營業(yè)執(zhí)照，實地走訪生產或銷售部門等方式，調查公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)的業(yè)務范圍，從業(yè)務性質、客戶對象、可替代性、市場差別等方面判斷是否與公司構成同業(yè)競爭。對存在同業(yè)競爭的，要求公司就其合理性作出說明，關注公司為避免同業(yè)競爭采取的措施。調查公司對外擔保、重大投資、委托理財、關聯(lián)方交易等重要事項的決策和執(zhí)行情況。與管理層交談，咨詢公司法律顧問或律師，查閱公司重要會議記錄、決議和重要合同，重點關注公司對外擔保、重大投資、委托理財、關聯(lián)方交易等事項的決策是否符合股東大會、董事會的職責分工，對該事項的表決是否履行了公司法和公司章程中規(guī)定的程序，決策是否得到有效執(zhí)行。取得管理層就公司對外擔保、重大投資、委托理財、關聯(lián)方交易等事項的情況、是否符合法律法規(guī)和公司章程，及其對公司影響的書面聲明。調查公司管理層及核心技術人員的持股情況。查閱公司管理層及核心技術人員的股權憑證、公司股東名冊等，確定管理層及核心技術人員的持股情況。與管理層、人事部門負責人交談，了解管理層及核心技術人員持股的鎖定情況，最近二年上述人員的變動情況，及公司為穩(wěn)定上述人員已采取或擬采取的措施，評價管理層及核心技術人員的穩(wěn)定性。調查公司管理層的誠信情況。取得經(jīng)公司管理層簽字的關于誠信狀況的書面聲明，至少包括以下內容：（1）最近二年內是否因違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、自律規(guī)則等受到刑事、民事、行政處罰或紀律處分；（2）是否存在因涉嫌違法違規(guī)行為處于調查之中尚無定論的情形；（3）最近二年內是否對所任職（包括現(xiàn)任職和曾任職）的公司因重大違法違規(guī)行為而被處罰負有責任；（4）是否存在個人負有數(shù)額較大債務到期未清償?shù)那樾危唬?）是否有欺詐或其他不誠實行為等情況。查詢中國人民銀行征信系統(tǒng)、工商行政管理部門的企業(yè)信用信息系統(tǒng)等公共誠信系統(tǒng)，咨詢稅務部門、公司貸款銀行等部門或機構，咨詢公司律師或法律顧問，查閱相關記錄，核實公司管理層是否存在不誠信行為的記錄，評價公司管理層的誠信狀況。第四節(jié)公司合法合規(guī)事項調查調查公司設立及存續(xù)情況。查閱公司的設立批準文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、工商變更登記資料、年度檢驗等文件，判斷公司設立、存續(xù)的合法性，核實公司設立、存續(xù)是否滿二年。對有限責任公司整體變更為股份有限公司后經(jīng)營不足二年的，應查閱公司整體變更的批準文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、工商登記資料等文件，判斷公司整體變更的合法合規(guī)性；查閱審計報告、驗資報告等，調查公司變更時是否以變更基準日經(jīng)審計的原賬面凈資產額為依據(jù)，折合股本總額是否不高于公司凈資產；咨詢公司律師或法律顧問，查閱董事會和股東會決議等文件，調查公司最近二年內主營業(yè)務和董事、高級管理人員是否發(fā)生重大變化，實際控制人是否發(fā)生變更，如發(fā)生變化或變更，判斷對公司持續(xù)經(jīng)營的影響。調查公司獲得北京市人民政府確認為股份報價轉讓試點企業(yè)資格的情況。查閱北京市人民政府出具的確認公司屬于股份報價轉讓試點企業(yè)的函。調查公司最近二年是否存在重大違法違規(guī)行為。咨詢公司律師或法律顧問，查閱已生效的判決書、行政處罰決定書以及其他能證明公司存在違法違規(guī)行為的證據(jù)性文件，判斷公司是否存在重大違法違規(guī)行為。詢問公司管理層，查閱公司檔案，向稅務部門等查詢，了解公司是否有違法違規(guī)記錄。調查公司最近二年股權變動的合法合規(guī)性以及股本總額和股權結構是否發(fā)生變化。查閱公司設立及最近二年股權變動時的批準文件、驗資報告、股東股權憑證，核對公司股東名冊、工商變更登記資料，對公司最近二年股權變動的合法、合規(guī)性作出判斷，核查公司股本總額和股權結構是否發(fā)生變動。調查公司股份是否存在轉讓限制。與公司股東或股東的法定代表人交談，取得其股份是否存在質押等轉讓限制情形、以及是否存在股權糾紛或潛在糾紛的書面聲明。查閱工商變更登記資料等，核實公司股份是否存在轉讓限制的情形。調查公司主要財產的合法性，是否存在法律糾紛或潛在糾紛以及其他爭議。查閱公司房產，土地使用權，商標、專利、、特許經(jīng)營權等無形資產，以及主要生產經(jīng)營設備等主要財產的權屬憑證、相關合同等資料，咨詢公司律師或法律顧問的意見，必要時進行實地查看，重點關注公司是否具備完整、合法的財產權屬憑證，商標權、專利權、、特許經(jīng)營權等的權利期限情況，判斷是否存在法律糾紛或潛在糾紛。調查公司的重大債務。通過與公司管理層進行交談，查閱相關合同、董事會決議，咨詢公司律師或法律顧問等，調查公司債務狀況，重點關注將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的重大合同的合法性、有效性；是否有因環(huán)境保護、知識產權、產品質量、勞動安全、人身權等原因產生的債務；公司金額較大的其他應付款是否因正常的生產經(jīng)營活動發(fā)生，是否合法。調查公司的納稅情況。詢問公司稅務負責人，查閱公司稅務登記證，關注公司及其控股子公司執(zhí)行的稅種、稅率是否符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。查閱公司的納稅申報表、稅收繳款書、稅務處理決定書或稅務稽查報告等資料，關注公司是否存在拖欠稅款的情形，是否受過稅務部門的處罰。查閱公司有關稅收優(yōu)惠、財政補貼的依據(jù)性文件，判斷公司享受優(yōu)惠政策、財政補貼是否合法、合規(guī)、真實、有效。調查公司環(huán)境保護和產品質量、技術標準是否符合相關要求。詢問公司管理層及相關部門負責人，咨詢公司律師或法律顧問，取得公司有關書面聲明等，關注公司生產經(jīng)營活動是否符合環(huán)境保護的要求，是否受過環(huán)境保護部門的處罰；公司產品是否符合有關產品質量及技術標準，是否受過產品質量及技術監(jiān)督部門的處罰。調查公司是否存在重大訴訟、仲裁及未決訴訟、仲裁情況。詢問公司管理層，咨詢公司律師或法律顧問，取得管理層對公司重大訴訟、仲裁及未決訴訟、仲裁事項情況及其影響的書面聲明。第四章盡職調查報告在盡職調查報告扉頁，財務會計調查人員應聲明：已按照《主辦券商盡職調查工作指引》的要求，對公司的財務會計相關事項進行了盡職調查，有充分理由確信盡職調查報告內容不致因上述內容出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并對報告的真實性、準確性和完整性承擔相應責任。法律事項調查人員應聲明：已按照《主辦券商盡職調查工作指引》的要求，對公司的法律相關事項進行了盡職調查，有充分理由確信盡職調查報告內容不致因上述內容出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并對報告的真實性、準確性和完整性承擔相應責任；行業(yè)分析師應聲明：已按照《主辦券商盡職調查工作指引》的要求，對公司的業(yè)務和技術相關事項進行了盡職調查，有充分理由確信盡職調查報告內容不致因上述內容出現(xiàn)虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并對報告真實性、準確性和完整性承擔相應責任；項目小組負責人應聲明：已按照《主辦券商盡職調查工作指引》的要求，對公司進行了盡職調查，有充分理由確信盡職調查報告無虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，并對報告真實性、準確性和完整性承擔相應責任。項目小組應在盡職調查報告中說明盡職調查涵蓋的期間、調查范圍、調查事項、調查程序和方法、發(fā)現(xiàn)的問題及存在的風險、評價或判斷的依據(jù)等。項目小組應在盡職調查報告中說明公司對不規(guī)范事項的整改情況。項目小組應在盡職調查報告中對公司的下列事項發(fā)表獨立意見：1、公司控股股東、實際控制人情況及持股數(shù)量；2、公司的獨立性；3、公司治理情況；4、公司規(guī)范經(jīng)營情況；5、公司的法律風險；6、公司的財務風險；7、公司的持續(xù)經(jīng)營能力；8、公司是否符合掛牌條件。項目小組各成員應在盡職調查報告上簽字，并加蓋主辦券商公章和注明報告日期。除諸如有關公司基本情況等介紹性內容外，盡職調查報告應避免與推薦掛牌備案文件中其他材料的有關內容重復。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔換藥室工作制度1、換藥室須由專人負責管理。2、工作人員進入換藥室應衣帽整齊，操作前后戴口罩、洗手。3、嚴格區(qū)分無菌區(qū)與污染區(qū)，無菌物品、清潔物品與污染物品分別放在固定位置，界限清楚，不得混放。4、嚴格執(zhí)行無菌技術操作規(guī)程，先換無菌傷口，后換感染傷口，特殊感染者不得在換藥室換藥。5、各種無菌敷料、紗布、棉球由容器內取出后不得再放回原處。污染的敷料須放放入桶內，不得隨意亂扔，污物桶應每日清理，每周消毒液擦拭消毒一次。6、每次換藥完畢，整理用物，放置在固定位置。7、使用后換藥碗、彎盤、鑷子，應先消毒液浸泡，后清洗再高壓消毒，無菌瓶、敷料罐每周高壓消毒一次，器械消毒液每周更換兩次。8、經(jīng)浸泡使用的銳利器械應嚴格計時，浸泡30分鐘以上方可使用。未使用完的各種敷料、油紗條、敷料桶、棉球罐過期后應重新高壓滅菌。

檢驗工作制度１．檢驗單由醫(yī)師逐項填寫，要求字跡清楚，目的明確。急診檢驗單上注明“急”字。２．收標本時嚴格執(zhí)行查對制度。標本不符合要求，應重新采集。對不能立即檢驗的標本，要妥善保管。普通檢驗，一般應于當天下班前發(fā)出報告。急診檢驗標本隨時做完隨時發(fā)出報告。３．要認真核對檢驗結果，填寫檢驗報告單，作好登記，簽名后發(fā)出報告。檢驗結果與臨床不符合或可疑時，主動與臨床科聯(lián)系，重新檢查。發(fā)現(xiàn)檢驗目的以外的陽性結果應主動報告。院外檢驗報告，應由主任審簽。４．特殊標本發(fā)出報告后保留二十四小時，一般標本和用具應立即消毒。被污染的器皿應高壓滅菌后方可洗滌，對可疑病原微生物的標本應于指定地點焚燒，防止交叉感染。５．保證檢驗質量，定期檢查試劑和校對儀器的靈敏度。定期抽查檢驗質量。６．建立實驗室內質量控制制度，積極參加室間質量控制，以保證檢驗質量。７．積極配合醫(yī)療、科研，開展新的檢驗項目和技術革新。８．菌種、毒種、劇毒試劑、易燃、易爆、強酸、強堿及貴重儀器應指定專人嚴加保管，定期檢查。

放射科工作制度1.各項X線檢查，須由臨床醫(yī)師詳細填寫申請單。急診病人隨到隨檢。各種特殊造影檢查，應事先預約。2.重要攝片，由醫(yī)師和技術員共同確定投照技術。特檢攝片和重要攝片，待觀察濕片合格后方囑病人離開。3.重危或做特殊造影的病人，必要時應由醫(yī)師攜帶急救藥品陪同檢查，對不宜搬動的病人應到床旁檢查。4.X線診斷要密切結合臨床。進修或實習醫(yī)師寫的診斷報告，應經(jīng)上級醫(yī)師簽名。5.X線是醫(yī)院工作的原始記錄，對醫(yī)療、教學、科研都有重要作用。全部X線照片都應由放射科登記、歸檔、統(tǒng)一保管。借閱照片要填寫借片單，并有經(jīng)治醫(yī)師簽名負責。院外借片，除經(jīng)醫(yī)務科批準外，應有一定手續(xù)，以保證歸還。6.每天集體閱片，經(jīng)常研究診斷和投照技術，解決疑難問題，不斷提高工作質量。7.嚴格遵守操作規(guī)程，做好防護工作。工作人員要定期進行健康檢查，并要妥善安排休假。8.注意用電安全，嚴防差錯事故。X線機應指定專人保養(yǎng)，定期進行檢修。1、各項放射檢查，須由臨床醫(yī)師詳細填寫申請單，急診病人隨到隨檢。臨床各科特殊檢查，應事先預約。2、重要攝片，由醫(yī)師和技術人員共同確定投照技術，特檢攝片和重要攝片，待觀察濕片合格后方囑病員離開。3、X線診斷要密切結合臨床，放射科醫(yī)師應積極主動配合臨床進行放射檢查，正確填寫檢查報告，嚴格查對，準確發(fā)出。4、全部放射照片應由放射科登記、編號、歸檔、統(tǒng)一保管，如需借出，應辦借出手續(xù)，以保證歸還。5、實行定期讀片制，經(jīng)常研究放射診斷與攝片技術，認真總結經(jīng)驗，不斷提高業(yè)務水平。6、嚴格遵守技術操作規(guī)程，做好防護工作，工作人員定期進行健康檢查，并要妥善安排休假。7、注意用電安全，工作完畢應切斷電源，嚴防差錯事故。儀器設備應有專人負責保養(yǎng)，并定期檢修。8、妥善維護放射科器械，注意電離輻射，減少放射污染，節(jié)約成本，盡量及時出片。

超聲檢查工作制度(一)需做檢查的病員，由醫(yī)師填寫檢查申請單。(二)危重病員檢查，應有醫(yī)護人員陪同或到床旁檢查，出現(xiàn)陽性結果應當反復核查，病變圖象應拍照記錄，疑難病例應會同有關醫(yī)師檢診。(三)超聲波室診斷報告由醫(yī)師或技師書寫并簽名，必要時須經(jīng)上級醫(yī)師審簽。(四)超聲圖像照片一律由超聲診室統(tǒng)一保管。臨床科借用辦理借用手續(xù)。(五)住院病員超聲檢查出現(xiàn)陽性結果或可疑的陽性所見時，應與臨床科取得聯(lián)系，堅持追蹤隨訪，對誤診、漏診的病例應組織全科討論，總結經(jīng)驗教訓，提高診斷質量。(六)對各種儀器、設備指定專人管理，操作人員應遵守操作規(guī)程，定期維護和保養(yǎng)，并做好使用、維修記錄，注意用電安全。(七)檢查室應保持整潔，定期清掃、消毒。冬季應注意保暖，室內禁止吸煙。

心電圖檢查工作制度(一)需做檢查的病員，由醫(yī)師填寫檢查申請單，須做床旁檢查者應注明，申請做急診心電圖者，應及時安排檢查。(二)常規(guī)心電圖報告于檢查當日發(fā)出，急診心電圖檢查完畢發(fā)初步報告，當天發(fā)正式報告，遇有疑難病例，應組織集體討論或與臨床醫(yī)師共同研究及書寫報告，必要時隨時復查，書寫報告時，應做到對圖形分析認真，剪貼規(guī)范。(三)對申請做運動試驗的病員，應當嚴格掌握適應癥，檢查時須有醫(yī)師在場，密切觀察病情，并做好應急處置準備。(四)遵守操作規(guī)程，要求圖像基線穩(wěn)定，圖形完整，遇有特殊病例須增加導聯(lián)檢查。(五)各種檢查資料須歸檔統(tǒng)一保管，室內儀器、設備指定專人管理，每月對心電圖進行一次檢查調試，并做好使用、維修記錄。(六)心電圖室應保持整潔，定期清掃、消毒和更換被服，室內禁止吸煙，傳染病員應專人負責險查，并做好消毒隔離工作。

藥品供應保管制度1、藥品的供應計劃，應根據(jù)我院業(yè)務情況，各科室請購計劃，季節(jié)發(fā)病情況，儲備定額為基礎，由藥劑科編定初步計劃，經(jīng)藥劑科主任及主管業(yè)務院長批準后執(zhí)行。

2、計劃批準后復寫二份。一份送醫(yī)藥公司，作為合同供應計劃，一份存藥劑科備查。

3、購入、調進或入庫的藥品，應由采購經(jīng)手人，根據(jù)原始單據(jù)填入庫單，如藥庫人員兼采購人員，則由藥劑科指定適當藥劑人員負責驗收。

4、驗收時如發(fā)現(xiàn)實物與原始單據(jù)所記載數(shù)量、規(guī)格、質量等不同，應根據(jù)情況查明更正或退換。

5、驗收入對藥品規(guī)格及質量性能負責檢查，必要時，進行分析化驗或檢驗。

6、購回之藥品應及時(最多不超過三日)辦理驗收入庫手續(xù)。

7、藥品保管：

①藥庫應按照藥品性質分類保管，注意溫度、濕度、通風、光線等條件，防止藥品過期失效、蟲蝕、霉壞、變質。

②按性質分類的藥品應分別保管，編號管理，并設立賬卡，隨時登記，保證帳物相符。③各種收支憑證，應分類按月保存?zhèn)洳?。④藥庫門窗應注意關鎖，設消防設施，嚴禁吸煙，防止火災。⑤有關毒、限劇藥的保管，按“毒、限劇藥管理制度”執(zhí)行；

8、領發(fā)

①各科室向藥庫領取藥品、除特殊情況外，一律應定期領取。

②各科(中心)應填寫正式領物單，方可領取，藥劑科要在業(yè)務上加以指導，并經(jīng)常檢查藥品質量和使用、保管情況。③領物單應填一式二份，一份作藥庫登記憑單，一份由領用單位存查。發(fā)出藥品應及時登錄帳卡。

④有關毒、限劇藥的領發(fā)，應按“毒，限劇藥管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。

9、統(tǒng)計報銷

①藥品統(tǒng)計報銷表應做到正確、及時、按期報送規(guī)定的部門。藥劑科一般做藥品原、進、銷、存的數(shù)量品種的統(tǒng)計，報表中有關金額核算應由財會部門負責協(xié)助。

②藥品統(tǒng)計范圍，藥劑科直接或間接掌握的麻醉藥品、毒、限劇藥及貴重藥品，藥劑科應在月終進行一次盤點，以處方實際消耗量為該月消耗量。毒藥、限劇藥的統(tǒng)計報銷，按“毒、限劇藥管理制度”的有關規(guī)定執(zhí)行。

③有關麻醉藥品的統(tǒng)計報銷，應按國家有關管理麻醉藥品的規(guī)定執(zhí)行。

④負責物資保管責任的藥工人員、在調動工作時必須辦理交接手續(xù)。

中藥庫房管理制度

一、購買藥品要根據(jù)治療需要和缺貨登記，由藥房人員編制購藥計劃，經(jīng)藥劑科主任審核后執(zhí)行。二、購進藥品，由藥庫人員根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單，藥庫保管及時驗收入庫。

三、驗收時如發(fā)現(xiàn)藥品與原始單據(jù)的數(shù)量、規(guī)格、質量不符時應立即查明更正或退換。四、藥庫應按藥品性質分類保管，注意庫內溫度、濕度、通風、光線等條件，防止藥品蟲蛀、霉壞變質。

五、藥庫門窗要注意關鎖，設消防設備，嚴禁煙火，其他非公人員不得進入庫房。六、貴重藥品及毒劇藥品，要設專柜保管。七、按藥品性質分類，建立庫房帳，一般一年盤存一次，做到帳物相符，各種出入憑證，應分類保管備查。八、科室向庫房領取藥品，應按規(guī)定提前一天送領貨單(特殊情況除外)。

九、領取藥品應按實發(fā)數(shù)量詳細交點，如有不符要立即更正。否則由經(jīng)手人負責。

十、庫房不得憑處方直接發(fā)藥(急救、特殊情況除外)，如因特殊發(fā)藥后應及時補辦手續(xù)。十一、庫房要經(jīng)常打掃，保持整齊、清潔。

住院部工作制度1目的為了加強外科住院部醫(yī)療、護理工作順利開展，確保醫(yī)療服務活動的可追溯性，使患者按醫(yī)療常規(guī)接受治療，以利其康復。2范圍適用于外科住院部醫(yī)護人員管理工作。3.職責3.1在業(yè)務院長及醫(yī)務科、護理部指導下開展工作。3.2科主任負責本科醫(yī)療服務活動檢查、督促、指導工作。4.工作程序4.1醫(yī)護人員嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度，并在工作中落實到實處。4.2醫(yī)護人員在應積極參加本地區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及各種應急搶救工作。4.3在科室主任及護士長領導下全體醫(yī)護人員共同努力，提高外科醫(yī)療服務質量。4.4堅持首診負責制、醫(yī)患溝通制度等，對每一位病人提供熱情周到的服務、精心的治療，有效的溝通，達到醫(yī)患共同合作，很好地完成醫(yī)療服務活動。4.5助理醫(yī)師及進修醫(yī)師、實習醫(yī)師需在執(zhí)業(yè)醫(yī)師以上職稱醫(yī)師的指導下開展醫(yī)療活動。4.6全體醫(yī)師均應按照醫(yī)院規(guī)定的作息時間上、下班。上班期間不得擅離職守，離開科室要向科主任或護士長說明去向，以免影響病人治療。下班不得早退，有尚需處理的工作或危重、疑難病人需向值班醫(yī)生作好床旁交班。4.7管床醫(yī)生需認真履行管床職責，對病人進行仔細、認真檢查，及時與病人溝通，遇到自己不能解決的問題及時向上級醫(yī)生反映，并做好病歷書寫，交上級醫(yī)生批審。4.8如遇疑難病例，由科主任組織科內相關人員或相關科室醫(yī)師進行會診、討論，必要時向辦公室申請院外專家會診，能早明確診斷，提出治療方案。4.9值班人員必須堅守崗位，接班后及時巡視病房了解病人情況，晚上23：00后就寢，休息前應與護理人員一道巡視病房，及時處理需處置情況。4.10值班期間負責全科醫(yī)療活動，并負責值班時間內入院及門診治療。需請二線班加班時及時通知院行政值班。4.11交班時值班醫(yī)生報告，新收病人入院后治療情況。手術病人、重危病人及需特殊檢查及病人的變化情況。并向經(jīng)治醫(yī)生交清新入院重危病人情況及尚待處理的工作，必要時作好床旁交班。4.12值班醫(yī)生對值班期間病人情況，應仔細記錄在交班本上。并做好科內準備及清潔工作。

藥房制度1、收方后應核對處方內容、姓名、性別、年齡、劑量、服用方法、配伍禁忌、醫(yī)生簽字等，確認無誤后方能調配。

2、藥房工作人員要嚴格執(zhí)行處方管理制度，必須憑本院醫(yī)師簽字的處方調配發(fā)藥。

3、如因治療需要而超過劑量用藥，醫(yī)師應在超劑量處簽字，以示負責，否則藥房工作人員可拒絕調配。

4、遇有藥品用量用法不妥或有配伍禁忌處方時，必須由醫(yī)師更正后再調配，藥房工作人員不可擅自更改處方內容；凡處方不符合規(guī)定有權拒絕調配。

5、調配含有毒藥與精神藥品及麻醉藥品的處方時應遵照毒性、精神藥品及麻醉藥品管理規(guī)定執(zhí)行。

6、配方時應遵守調配技術常規(guī)，稱量、計數(shù)要準確；禁止取藥時用手直接接觸藥品。

7、配方時如屬瓶簽模糊或藥品標志不清楚的藥品暫不發(fā)放，必須查詢清楚后方可調配。

8、處方調配后，需經(jīng)嚴格核對并由調配者及核對者雙簽字后方可發(fā)藥。

9、發(fā)出的藥品，必須將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑必須注明“服前搖勻，或”用前搖勻“外用藥注明”不可內服“等字樣，并向患者講明用法及注意事項。

10、醫(yī)保用藥與非醫(yī)保用藥應分別擺放，并有明顯標示。

11、科室內要整潔，藥品、物品放置有序。

12、進行差錯、事故登記。

中藥房工作制度：1、收方后詳細審查處方內容、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、服用方法、禁忌等方能調配。

2、補充藥斗藥品時，必須細心核對。

3、保持室內清潔衛(wèi)生。非藥房人員不得人內。

4、中藥方劑需先煎、后下、沖服、烊化等，特殊用法的藥品必須單包注明以保證中藥湯劑質量。

5、發(fā)藥時應耐心向病員說明服用方法，注意事項。

6、遇有藥品用量、用法不妥或有禁忌處方等錯誤時由配方人員與醫(yī)生聯(lián)系更改后再進行調配。

7、調配處方時要認真檢查戥秤，堅持查對制度，防止差錯事故發(fā)生。

財務工作制度一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及醫(yī)院制定的各項財務制度。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確編制年度和季度的財務計劃（預算），辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的程序和期限，報送會計月報、季報和年報表（決算）。

四、組織合理收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒絕支付。臨時必需的開支應按審批手續(xù)辦理。

五、當好領導參謀，進行經(jīng)濟活動分析，及時匯報業(yè)務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。

六、醫(yī)院對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字，并經(jīng)財務會計審核制單后，出納方可付款結算。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借款，須經(jīng)主管部門和院領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續(xù)。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆賬。

八、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。九、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴格登記，不得簽發(fā)空頭支票，領用支票要辦理手續(xù)，支票領出不得轉讓他人，并在5天內交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票要立即向銀行掛失。

十、每月核對銀行存款，填制銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬賬相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應如實反映，經(jīng)領導研究處理。

十二、當日收入的現(xiàn)金當日送交銀行，編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。發(fā)現(xiàn)差錯后能更正的立即更正，需要賠償?shù)膽皶r匯報領導，酌情給予賠償處理。十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作，并由財務科保管一年，一年后交醫(yī)院檔案部門保管。

總務后勤科工作制度

在院長及主管院長的領導下，為了保證全院后勤工作切實為醫(yī)、教、研和職工生活服務，特制定本制度。

一、會議制度及時傳達院部會議精神，做到上請下達，把全科職工思想和工作統(tǒng)一到圍繞醫(yī)院中心任務上來，組織全科職工參加行后會議，及時提出工作要求和目標，安排好本科工作。二、值班制度(一)總務科白班安排人員值班，處理當日總務科日常事務工作，作好記錄，重要事情及時向科長匯報。

(二)洗漿房、配電房、水電組、電梯組、鍋爐房等，安排人員24小時值班，為醫(yī)療工作和職工生活服務提供保障。

(三)節(jié)假日除上述值班外，總務科科長、人員輪流值班，協(xié)助解決重要問題。

三、工作檢查制度(一)總務科科長定期了解工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。若遇特殊設計、安裝、維修時，要堅持現(xiàn)場跟班。掌握一定專業(yè)知識，完成工作任務。

(二)科長每月參加院長行政查房及假日前的全院性檢查工作，對查房中提出的問題及時解決。

四、主動服務制度

(一)水、電等維修人員每周到臨床和行政區(qū)巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。接到科室水電項目維修電話，及時前往處理，需多工種配合的，報告科長協(xié)調處理。

(二)基建維修工對房屋滲漏、有塌陷危險等情況，應及時報告并妥善解決，保證房屋安全。

(三)保管員每月主動下送計劃物資到科室，以滿足臨床的需要。

(四)洗漿房堅持每日收送一次布類。

(五)對臨床報修項目，在接到電話后半小時內處理，并作好登記。

康復理療科工作制度一、凡需理療的病人，由醫(yī)師檢診后，確定治療種類與療程。二、嚴格執(zhí)行查對制度和技術操作規(guī)程。治療前交待注意事項；治療中細心觀察，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；治療后有記錄。三、深入病房了解病情，觀察療效，對不易搬動的病員，可到床邊會診及治療。四、療程結束有小結，需繼續(xù)理療時，應與臨床科室聯(lián)系，因故中斷治療，應注明原因。五、愛護儀器，用前檢查，用后擦試，定期檢查維修，避免震動或其它原因人為損壞機器，每次使用機器后應有數(shù)分鐘的休息。理療治療室制度一、治療室技師（士）接到治療單后，應仔細閱讀，嚴格遵照醫(yī)囑和操作常規(guī)進行治療。如有疑問，應向醫(yī)師詢問清楚后再行治療。每次治療前，均應進行查對。二、治療應盡量做到定人、定機、定時、定床，以提高治療效果。三、在進行治療前，必須告訴患者治療時應有的感覺及注意事項，如不要觸動機器、變換體位、閱讀書報及入睡等。對患者的貴重物品應妥善保管。高頻治療部位附近如有金屬物品、尋呼機、手機等應先去除。使患者取合適體位，暴露治療部位。四、開動機器前，應嚴格檢查各機鈕是否均在零位，機器有無故障，準備是否完善，治療時，應按操作規(guī)程使用機器。五、治療室工作人員不得擅自離開，應經(jīng)常詢問患者感覺，觀察反應，如有異常，應及時檢查處理，必要時暫停治療，報告醫(yī)師。六、毎次治療后按開始操作的相反順序關閉各機鈕，取下電極，檢查局部反應。按規(guī)定填寫治療記錄，并預約下次治療時間。七、治療室應保持整潔，安靜，工作人員態(tài)度和藹，并經(jīng)常征求患者的意見，提高服務質量。首診科室與首診醫(yī)生負責制度一、首診科室是指預檢護士或掛號人員分診后，第一個接診病員的科室。實行首診負責制，是為了杜絕各科推諉病員。首診科醫(yī)師應從病員的利益出發(fā)，積極主動為了病員解除病痛，不得推諉。

醫(yī)院院長職責負責全院的醫(yī)療、護理、院感、教學科研等各項業(yè)務工作，并為總經(jīng)理經(jīng)營決策提供戰(zhàn)略建議和業(yè)務支持。1.主持制定、健全醫(yī)院的醫(yī)療業(yè)務管理制度2.督促、檢查各科室醫(yī)療制度、醫(yī)療常規(guī)和操作規(guī)程的執(zhí)行情況3.深入科室，了解和檢查有關診斷、治療、護理、院感等情況，定期分析醫(yī)療指標完成情況，糾正醫(yī)療護理工作中出現(xiàn)的偏差，不斷提高醫(yī)療護理質量4.主持、指揮全院性的會診、大型搶救、學術交流、新技術項目開展等醫(yī)療技術活動，并做出科學決策5.負責組織實施臨床科研、教學、員工醫(yī)療保健等工作.6.經(jīng)常深入科室，了解病人的就診情況，征求病人意見，督促醫(yī)護人員不斷改進服務工作7.組織檢查轉診、會診、疫情報告、預防保健和衛(wèi)生宣教工作8.對醫(yī)療業(yè)務部門和臨床醫(yī)技科室的職業(yè)道德建設、醫(yī)療服務措施等進行例行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證醫(yī)療工作的正常有序開展)9.定期向總經(jīng)理匯報醫(yī)院的醫(yī)療業(yè)務運行情況并接受不定期工作質詢10.實施員工學習新技術、新業(yè)務，創(chuàng)造條件開展醫(yī)療技術新項目，不斷提高醫(yī)療技術水平和服務質量,完成總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作11.處理醫(yī)院的醫(yī)療糾紛等突發(fā)事件二、工作權力1.對醫(yī)療業(yè)務系統(tǒng)員工的管理權2.對醫(yī)療業(yè)務科室主任、護士長任用的提名權和建議權3.對所屬下級的監(jiān)督、檢查權4.對所屬下級的考核權75.對所屬下級的獎勵、處罰的建議權6.對所屬下級工作爭議的調解與裁決權7.對所屬下級工作差錯的責令整改權8.對總經(jīng)理工作和行政職能部門工作的建議權9.對醫(yī)療用品采購的審批權(如500元以內采購審批權，具體按醫(yī)院財務制度執(zhí)行)

醫(yī)務科科長工作職責1．擬訂全院性醫(yī)療工作計劃、階段性或專項業(yè)務計劃或方案，提供院長批準后組織實施；總結醫(yī)療事務管理的經(jīng)驗與教訓。2．貫徹落實有關的醫(yī)政法規(guī)、政策、規(guī)定等。3．制訂醫(yī)療過程或環(huán)節(jié)管理制度、規(guī)定等，與醫(yī)院改革和市場經(jīng)濟發(fā)展相適應。4．深入科室了解和掌握全院醫(yī)療業(yè)務科室工作情況，及時解決“瓶頸”或提出解決“瓶頸”辦法提交領導決策。5．協(xié)調各業(yè)務科室工作，調動、組合醫(yī)務力量，確保醫(yī)療工作正常有序進行。6．組織、安排院內外會診，隨時組織協(xié)調對危重病人的搶救。7．協(xié)助藥劑科做好麻醉藥品使用的管理。8．手術審批，緊急用藥審批。9．病案室及病案利用管理。10．醫(yī)院各專業(yè)委員會日常事務管理。11．外出一個月以上的醫(yī)療業(yè)務進修事項管理。12．配合做好市級醫(yī)療事故鑒定。13．貫徹社會醫(yī)療保險與商業(yè)醫(yī)療保險政策、規(guī)則，與保險公司的醫(yī)療業(yè)務聯(lián)系、工作協(xié)調，違規(guī)核查。14．接待政府部門、公檢法機關、社會團體查詢或求助醫(yī)療事務支持，協(xié)助辦理相應工作。15．派遣、組織醫(yī)務人員執(zhí)行下鄉(xiāng)、防疫、救災、征兵等指令性院外醫(yī)療任務。組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試。16．完成領導下達的其他任務。

門診部主任職責1．在院長領導下，負責門診部的醫(yī)療、護理、教學、科研和行政的管理工作。2．組織制定門診部的工作計劃。經(jīng)院長、分管副院長批準后組織實施，經(jīng)常督促檢查，按期總結匯報。3．負責領導組織、檢查門診病員的診治和急診、危重、疑難病員的會診和搶救工作，接受大批外傷、中毒、傳染病員時，要及時上報，并采取相應措施。4．定期召開門診系統(tǒng)會議，協(xié)調各科關系，督促檢查醫(yī)務人員貫徹各項規(guī)章制度、醫(yī)護常規(guī)、技術操作規(guī)程；整頓門診秩序，改進醫(yī)療作風，改善服務態(tài)度，簡化各種手續(xù)，方便病員就醫(yī)；做好門診質量控制工作，不斷提高門診醫(yī)療護理質量，嚴防差錯事故。5．按照中醫(yī)院特點，制定門診各項工作制度，采取有效措施，改善服務態(tài)度，提高醫(yī)療質量，縮短病人候診時間。6．負責安排“門診大廳一站式服務站”的管理、值班主任安排；做好病人病假條蓋章、醫(yī)保咨詢、健康咨詢、電話咨詢等工作。7．監(jiān)督門診工作人員做好衛(wèi)生宣教、清潔衛(wèi)生，消毒隔離、疫情報告等工作。8．協(xié)同有關工作人員組織門診醫(yī)務人員到所屬地段、工廠、機關、學校建立協(xié)作關系，搞好愛國衛(wèi)生運動。9．組織所屬人員的業(yè)務訓練，妥善安排進修、實習人員的工作。10．負責接待處理病人在就醫(yī)過程中發(fā)生的矛盾及來訪，接待和處理門診的群眾來訪、來信工作。

門診護士長職責1.在護理部、門診部、科護士長領導下，負責本科室護理業(yè)務及行政管理工作;是本部門護理質量與安全管理和持續(xù)改進第一責任人，應對護理部、門診部、科護士長負責。2.制定門診工作計劃，明確護理人員的分工，經(jīng)常進行督促檢查，不斷提高護理質量，改善服務態(tài)度，與門診醫(yī)師組長取得密切聯(lián)系。3.認真執(zhí)行崗位責任制、各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程。嚴防差錯事故，認真執(zhí)行登記及上報制度，及時總結經(jīng)驗與教訓。4.負責組織護士做好協(xié)診工作和實施等待服務。5.負責組織專科業(yè)務和新技術的學習，不斷提高門診護理人員的業(yè)務技術水平。6.負責對新調進的醫(yī)生、護士和實習生、進修人員，介紹門診工作情況及各項規(guī)章制度，負責實習、進修護士的教學工作。7.負責計劃組織候診教育和健康教育工作。8.負責督促檢查搶救用物、毒麻藥品和儀器管理工作。9.認真執(zhí)行疫情報告、消毒隔離制度，預防交叉感染，醫(yī)。學教育網(wǎng)搜集整理保證門診清潔及工作有序。10.督促檢查診療登記和治療統(tǒng)計工作。11.負責家俱被服保管，物品請領、驗收維修工作。12.負責考勤、考核，獎優(yōu)罰劣，促進門診文明建設。

護理部主任職責1.在院長領導下負責全院護理工作，實施目標管理，擬定全院護理工作計劃，負責組織、協(xié)調與質量控制，定期向分管副院長匯報工作，并按期總結。實現(xiàn)護理工作的規(guī)范化、標準化管理。2.負責院內護理人員調配，向分管副院長提出護理人員升、調、獎、懲的意見。3.以現(xiàn)代護理觀為指導，突出護理特色，擬定和組織修改全院護理常規(guī)與操作規(guī)程，檢查指導各科室落實基礎護理、分級護理與?？谱o理。定期參加護理查房。4.深入科室，經(jīng)常檢查、督促各項護理工作的實施效果，及時解決各科護理工作中的問題。對急、危、重患者及護理難度大的患者的特護工作，組織相關人員或親自進行技術指導。5.負責擬定全院各級護理人員的繼續(xù)教育工作計劃。做好基礎理論，辨證施護能力與中、西醫(yī)護理操作技能的培訓。做好信息交流工作，及時引進新理論、新知識、新技術、新方法的推廣與應用。并定期組織業(yè)務技術考核。6.主持召開全院護士長會議，分析護理工作情況，傳達、布置任務。并定期組織護士長相互檢查、學習、交流經(jīng)驗，不斷提高護理工作質量與服務水平。7.開展職業(yè)道德教育，不斷提高服務水準。掌握護理人員的工作、思想、學習情況；并與總務科等相關部門協(xié)商解決護理人員工作、生活中的困難。對護理人員發(fā)生的重大差錯、事故要與各科室共同分析研究處理。8.審批上報各科室提出的大型護理設備的申請計劃，并定期檢查設備的使用與維護情況。9.定期組織檢查、指導門診、急診、病房、手術室、供應室等工作質量，做好科學管理，使之達到制度化、常規(guī)化、標準化、規(guī)范化。10.承擔本科、大?；蛑袑Ｗo理教學、實習任務的醫(yī)院，負責貫徹落實各院、校的教學與臨床實習計劃，并定期檢查臨床教學質量。11.有計劃地培養(yǎng)一支結構合理、素質優(yōu)良的護理隊伍和護理骨干人才。醫(yī)學`教育網(wǎng)搜集整理12.領導、組織全院護理人員開展護理科研工作

麻醉科醫(yī)師工作職責一、麻醉科主任職責1、在院長領導下，負責全科的醫(yī)療、教學、行政管理工作。2、制訂本科工作計劃，組織實施，經(jīng)常督促檢查，按期總結匯報。3、根據(jù)本科工作任務和人員情況進行科學分工，密切配合手術和對危重病員進行搶救工作。4、領導麻醉師（士）做好麻醉工作，參加疑難病例術前討論，對手術準備和麻醉選擇提出意見，必要時親自參加操作。5、領導和檢查本科人員認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴防差錯事故。6、組織本科人員的業(yè)務學習和技術考核，對本科人員的晉升，獎懲提出具體意見。7、組織并擔任教學，安排進修、實習人員的培訓。開展麻醉的研究工作，搞好資料積累。8、確定本科人員輪換、值班、會診、出診等事宜，與手術室密切配合，共同搞好科室工作。9、審簽本科藥材的請領和報銷，檢查使用與保管情況。

二、麻醉科主任（副主任）醫(yī)師職責1、在科主任領導下，指導麻醉科醫(yī)療、教學、科研、技術培養(yǎng)、理論提高工作。2、參加和指導急、危、重、疑難病例搶救處理工作，擔負特殊病例和疑難病例的會診工作。3、指導本科主治醫(yī)師、醫(yī)師和麻醉士做好麻醉工作。組織疑難病例術前討論，對手術準備和麻醉選擇提出意見，必要時親自參加麻醉工作。4、指導本科人員的業(yè)務學習和基本功訓練，學習和運用國內外醫(yī)學先進經(jīng)驗，吸取最新科研成就，結合本科實際應用于臨床。5、擔任教學、進修、實習人員的培訓工作。4、擔當實施麻醉工作時，履行麻醉科醫(yī)師的職責。

三、麻醉科主治醫(yī)師職責1、在科主任領導和主任（副主任）醫(yī)師指導下，負責指導本科醫(yī)師（士）、進修、實習人員施行麻醉工作。2、重點擔任疑難病員的麻醉和教學、科研工作。3、其他職責同麻醉科醫(yī)師。

四、麻醉科醫(yī)師職責1、在科主任領導和主治醫(yī)師指導下，負責本科的日常麻醉教學、科研的具體工作。2、接到手術通知單或電話通知，在規(guī)定時間內到病房接病人。麻醉前，認真檢查手術病員，包括必要的化驗和輔助檢查，了解掌握病員的基本健康狀況。必要時參加術前討論，與手術醫(yī)師共同研究確定麻醉方法和麻醉前用藥，做好麻醉前的藥品、器材準備。3、麻醉中，經(jīng)常檢查輸血、輸液及用藥情況，密切觀察病情，認真填寫麻醉記錄單，如出現(xiàn)異常情況，及時與術者聯(lián)系共同研究，妥善處理并報告上級醫(yī)師。4、施行無痛人流的麻醉過程中，要密切觀察血壓、脈搏、血氧飽和度，病人蘇醒之前不得離開崗位。5、手術后，對危重和全麻醉病員親自護送，并向病房護士交代病情和術后注意事項。6、手術后進行隨訪，將有關情況記入麻醉記錄單，并做出麻醉小結。7、遇疑難病例不能單獨處理時，應及時報告上級醫(yī)師。8、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作規(guī)程，嚴防差錯事故。9、積極參加麻醉的研究及教學工作，做好進修、實習人員的培訓。10、協(xié)助各科搶救危重病員，做到隨叫隨到。

五、麻醉科醫(yī)士職責1、在麻醉醫(yī)師指導下參加麻醉工作。2、做好麻醉前藥品、器材的準備及麻醉后物品的管理工作。3、負責麻醉器材及藥品的清理、保管工作。4、負責麻醉的登記、統(tǒng)計工作。5、協(xié)助指導進修、實習人員的麻醉工作

臨床住院醫(yī)師職責一、在科主任領導和上級醫(yī)師指導下,根據(jù)工作能力,年限,負責一定數(shù)量病員的醫(yī)療工作.新畢業(yè)的醫(yī)師實行三年二十四小時住院醫(yī)師負責制,擔任住院,門診,急診的值班工作。2、對病員進行檢查,診斷,治療,開寫醫(yī)囑并檢查其執(zhí)行情況,同時還要一些必要的檢驗和放射檢查工作.3、書寫病歷.新入院病員的病歷,應于病員入院后24小時內完成.檢查和改正實習醫(yī)師病程記錄,并負責病員住院期間的病程記錄,及時完成出院病員病案小結.4、向主治醫(yī)師及時報告診斷,治療上的困難以及病員病情的變化情況,提出需要轉科或出院的意見.5、住院醫(yī)師對所管病員應全面負責,在下班以前,作好交班工作.對需要特殊觀察的重癥病員,用口頭加書面方式向值班醫(yī)師交班.6、參加科內查房.對所管病員每天至少上,下午及下班前各巡診一次?？浦魅?主治醫(yī)師查房(巡診)時,應詳細匯報病員病情和診療意見.請他科會診時,應陪同診視。7、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術操作常規(guī),親自操作或指導護士進行種重要的檢查和治療.嚴防差錯事故8、認真學習,運用國內外的先進醫(yī)學技術,積極開展新技術,新療法,參加科研工作,及時總結經(jīng)驗.9、隨時了解病員的思想,生活情況,征求病員對醫(yī)療,護理工作的意見,做好病員的思想工作.10、在門診或急診室工作時,應按門診,急診的工作制度進行工作。

手術室護士工作職責1．在護理部主任和科主任的領導下，負責本室的行政，業(yè)務管理及思想工作。2．負責本室工作計劃(含護理、教學、科研等)并組織實施。合理安排人員，進行科學分工。經(jīng)常督促檢查，及時總結經(jīng)驗，不斷提高護理質量，對難度較大或新開展的手術和搶救工作，必要時親自參加或指導操作。3．負責組織本室各級護理人員的業(yè)務學習，根據(jù)?？茦I(yè)務、技術需要，有計劃地采取多種方式學習新業(yè)務知識、新技術操作和新儀器的使用等，并組織理論考試和技術考核。4．督促所屬人員認真執(zhí)行無菌技術操作規(guī)程，定期及不定期對工作人員手、滅菌物品、手術間空氣進行采樣培養(yǎng)(結果存檔備查)，使其符合衛(wèi)生學要求，督促和檢查衛(wèi)生員做好清潔消毒工作。5．經(jīng)常督促檢查各項規(guī)章制度和護理常規(guī)貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，嚴防差錯事故。對發(fā)生的差錯、事故要認真組織討論，汲取經(jīng)驗，訂出防范措施。6．負責本室的財產預算、管理和報損等。對各類物品、儀器、設備要指定專人負責，建立賬目，定期組織清點，維修。貴重、精密器械建立使用登記卡。7．負責本室的毒、麻、限制性劇毒藥和注射藥品的保管。主管護師職責是：1．在護士長的領導下進行工作，發(fā)揮業(yè)務、教學、科研上的主導作用。2．負責督促、檢查本室護理工作質量，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出解決辦法，把好手術、護理質量關。3．解決本室護理業(yè)務上的疑難問題，參加研究和制訂重大手術和新手術護理配合和操作規(guī)程。4．協(xié)助護士長組織新業(yè)務。新技術的學習和研討。5．擬定本室護師(士)在職業(yè)務培訓計劃，并編寫教材和講授有關的課程。6．負責進修人員的帶教和護理專業(yè)學生的臨床實習并進行出科鑒定，組織小講課。7．擬定本室護理科研計劃并組織實施，指導本室護師(士)開展科研工作，寫出具有一定水平的護理論文和科研工作總結。護師(士)職責是：1．在護土長領導下及主管護師指導下進行工作。2．參加護理臨床實踐，熟悉?？谱o理理論，掌握操作技術，圓滿完成擔負的各項工作任務。3．參與本室護理技術管理和安全管理工作，防止差錯、事故的發(fā)生，不斷提高手術護理質量。4．參加護理人員在職業(yè)務學習，掌握新的業(yè)務知識和技術操作，不斷提高業(yè)務、技術水平，參與科研工作，寫出護理論文或經(jīng)驗總結。5．指導衛(wèi)生員做好清潔衛(wèi)生、消毒滅菌工作。監(jiān)控護士職責是：1．負責本室對醫(yī)院感染監(jiān)測和控制管理條例的貫徹執(zhí)行。2．負責本科室消毒隔離工作。①每月做1次空氣、物表、無菌物品、醫(yī)務人員手和使用中消毒劑的細菌培養(yǎng)。②每2個月進行回次紫外線強度監(jiān)測。③對需要進行隔離的病人，督促護理人員嚴格執(zhí)行隔離制度，并做好記錄。④協(xié)助和督促醫(yī)師填報醫(yī)院感染病例和送檢標本。⑤負責本室的醫(yī)院感染知識宣傳。⑥監(jiān)測結果歸檔、備查。手術室衛(wèi)生員的職責：1．在護士長的領導下，護士的指導下進行工作。2．負責做好清潔衛(wèi)生工作。清掃地面及洗刷手術室，做好洗手用物的供應與料理以及手術后的清潔料理工作。3．負責高壓蒸汽滅菌鍋的使用、管理。4．負責標本的登記、送檢，以及其它外勤工作。5．參加衛(wèi)生員業(yè)務學習，掌握必要的醫(yī)學知識和清潔衛(wèi)生、消毒隔離的基本知識，熟悉擔負工作的操作程序、方法，不斷提高工作質量。手術室巡回護士的職責：1．配合手術：(1)做好術前室內清潔衛(wèi)生和各類物品的準備(器械、布類、藥品、輸液。輸血及一次性物品。敷料等)。(2)術前應了解病人情況及所施手術。病人進人手術室后，根據(jù)不同情況給予介紹和安慰，以減少病人的恐懼與緊張。對神志不清的病人和小孩，應適當約束或專人看守，確保安全。(3)認真做好查對工作：查對病室、床位、姓名、性別、年齡、手術部位、手術名稱；檢查備血情況、術前禁食、禁飲、消化道準備以及輸血同意書、手術同意書是否簽字和從病室?guī)说奈锲肥欠颀R全等。(4)檢查手術區(qū)備皮情況：復查術前用藥(藥名、用量、方法)；固定體位，使手術區(qū)能充分暴露，但又要保證病人肢體處于舒適、安全狀態(tài)，防止擠壓。(5)與洗手護士共同核對器械、紗布、紗布墊、縫針等，詳細記錄。關閉體腔及深部組織前，應再次核對，防止異物遺留。(6)負責參加手術人員的衣服穿著，供應洗手護士需要的一切用物，保持手術間的整潔、安靜，適時調節(jié)手術野燈光與室溫。(7)負責輸液、輸血。輸血前必須仔細核對血型，交叉配合結果，注意輸液速度，防止液體外漏。(8)隨時督促手術人員嚴格執(zhí)行無菌操作，對違反者應立即予以糾正。注意參觀人員不可直接接觸手術者或手術臺，以防污染。堅守工作崗位，了解手術進展情況，不得擅自離開手術間。(9)術畢，協(xié)助擦凈手術野周圍的血跡，妥善包扎傷口，護送病人回病房，并向病室值班人員詳細交待病情及用物。(10)整理手術間，室內一切用物歸還原處。2．配合麻醉。器械護士的職責：1．術前到病室探視病人，了解病情。必要時參加手術前討論會，熟悉手術步驟，以便與術者密切配合。2．應提前半小時洗手、穿手術衣等。鋪好無菌器械桌，并將手術器械分類按使用次序排列于升降臺及器械桌上，與巡回護士詳細核對器械、紗布、鹽水墊、縫針等。3．協(xié)助鋪好無菌手術布單。4．當皮膚切開后，應立即將切過皮膚的刀與擦拭過皮下血跡的紗布墊收回不再使用，換以清潔的刀片及濕紗布墊。按手術步驟準確地傳遞器械，盡可能以手語表示。器械用畢，迅速取回擦凈，歸還原處。吸引器頭每次使用后，需要用鹽水吸洗，以免血液凝固而造成管腔堵塞。5．手術所需各種縫針，應事先穿好1～2口針，縫線用無菌巾保護好，傳遞針線時，應先將線頭拉出6～8cm，隨時清理束線殘端，防止帶人傷口。6．保護器械臺及手術野清潔，嚴格執(zhí)行無菌操作，切開空腸臟器前，切口下方用無菌巾保護，已污染的器械用物應放人彎盤內隔離。7．術中留取的標本，以鹽水紗布包妥，巾鉗固定。不可遺落，需送檢查，由醫(yī)師填寫申請單送檢，術中取樣培養(yǎng)，應及時交巡回護士送檢。8．縫合體腔及皮下深部組織前，應與巡回護士詳細核對器械、敷料、縫針等，嚴防異物遺留。9．術畢，按消一洗一消的原則料理器械擦干(烘烤拭油，按手術器械卡打包，滅菌備用。銳利、精密和貴重醫(yī)療器械應分別清洗、處理，放人專柜)。10．協(xié)助整理手術房間。手術室晚夜班護士的職責：1．

處理晚夜班一切急癥手術。2．處理白班尚未完成的手術。3．上、下班前，檢查門、窗、水、電、氧氣開關及吸引器管道等。4．調節(jié)室溫。5．負責手術間空氣消毒，每月空氣采樣送檢三次。6．早晨督促工人按時接病人，并做好病人人室時間登記。7．詳細寫好交接記錄，做好日報表的統(tǒng)計。器械組護士的職責是：1．每天上午：(1)做無菌室衛(wèi)生，更換無菌臺L用物，各房間氧氣管、濕化瓶。(2)打次日手術所需用的特殊器械包，并檢查熏箱內物品是否齊全。(3)回收整理前一日用過的物品。(4)清洗碗、杯，于上午10時左右打開烤箱以備使用。(5)整理、補充各種打包用的布類、敷料及用物。2．每天下午：(l)做好器械房的清潔衛(wèi)生，包括清潔器械池、臨時熏箱、浸泡桶，保持其整潔。(2)整理補充各種布類及用物。(3)每天更換浸泡鹽水墊桶。(4)下班前，熏電烙線及有關用物，更換手術間的壓脈帶。3．每周星期一、三、五更換“84”液浸泡桶。4．每周星期二、五更換持物鉗、浸泡盒(包括骨蠟消毒)。5．每周做大衛(wèi)生一次。6．每月底(30號)換一次熏箱內甲醛液，并做好記錄，同時做大衛(wèi)生、整理補充各物品。7．有計劃定期去供應室領取各種敷料，到化驗室領取各種試管。8．浸泡用的戊H醛消毒液每周過濾1次，每半月更換1次。9．定期補充熏箱內、無菌柜內各種一次性消耗品。10．定期領取物品(包括骨蠟)。敷料組護士的職責是：1．每天早上做一次平面衛(wèi)生，保持敷料房的整潔。嚴格遵守高壓蒸汽消毒操作規(guī)程。定期測定滅菌效果。2．負責各類布類的包扎及關節(jié)置換、臟器移植和新手術的特殊包、新臉盆包、新手套的準備。3．負責臉盆包、鹽水墊、電線套等用物包扎。4．負責每天手套的供應。5．驗收洗衣房洗滌后送來的布類，要求點收無誤。6．定期送補布類并及時驗收回。7．每月底清理報廢布類并做好登記。手術室總務護士職責是：1．按手術工作量(包括重大事故搶救工作、預防準備工作)制定醫(yī)療器械、各種布類、敷料、物品預算供應單，交醫(yī)院器材物資后勤供應處，聯(lián)系采購，按時供應。2．建立手術室各種醫(yī)療物資分類領取、報銷、增添的詳細登記本。每年定期清點物資1～2次。3．

了解各種醫(yī)療器械、布類敷料，包括手術衣褲、鞋帽等使用和運轉情況，保證補充更換，避免影響手術進行。4．庫房內保持清潔通風，各類物資分類按序擺放，注明標簽。愛護各種物資，教育工作人員克服浪費現(xiàn)象。

醫(yī)院感染管理科科長職責1.在院長的領導下，具體組織實施預防和控制醫(yī)院感染管理工作。2.擬定預防和控制醫(yī)院感染管理工作計劃，報院長和分管副院長批準后組織實施，并經(jīng)常督促檢查，按時總結匯報，持續(xù)改進工作。3.負責制定預防和控制醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，進行醫(yī)院感染及相關危險因素監(jiān)測、分析和反饋，進行醫(yī)院感染狀況調查、統(tǒng)計分析，做好醫(yī)院清潔、消毒滅菌與隔離、無菌操作技術、醫(yī)療廢物管理以及傳染病醫(yī)院感染控制等工作指導。

4.負責對各部門、各科室預防和控制醫(yī)院感染管理工作進行監(jiān)督與考核，提高醫(yī)院感染報告率，降低醫(yī)院感染率。

5.負責對醫(yī)院各級各類人員進行預防與控制醫(yī)院感染知識和職業(yè)衛(wèi)生安全防護知識培訓和指導。6.負責醫(yī)院感染突發(fā)事件的調查分析，提出控制和改進措施，組織有關部門進行處理。

7.參與抗菌藥物臨床應用與醫(yī)院耐藥菌株的監(jiān)控和管理。8.根據(jù)預防與控制醫(yī)院感染的要求，對醫(yī)院基本建設和環(huán)境改造規(guī)范提出合理建議。9.負責對消毒藥械和一次性使用醫(yī)療器械、器具的準入使用進行審核與監(jiān)管。

10.負責本科室人員的組織管理、業(yè)務學習和綜合考核，并對本科室人員的晉升、獎懲提出具體意見。11.完成上級和院長交辦的其他相關工作。12.醫(yī)院感染管理科副科長協(xié)助科長負責相應的工作