管理評(píng)審控制程序

PAGE文件名稱管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)TW-QEHSP-004版本A0適用區(qū)域機(jī)密等級(jí)一般頁(yè)次4/5XXXX科技（上海）有限公司會(huì)簽&分發(fā)會(huì)簽&分發(fā)部門會(huì)簽&分發(fā)部門會(huì)簽&分發(fā)部門會(huì)簽&分發(fā)部門□總裁辦公室□人事行政部□財(cái)務(wù)部□會(huì)計(jì)部□供應(yīng)鏈管理部□品質(zhì)部□產(chǎn)品工程部□系統(tǒng)開發(fā)部□國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部□海外市場(chǎng)部修訂履歷版次修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容修訂部門修訂人A02016-02-15首次發(fā)行品質(zhì)部張穎目的為了規(guī)范管理評(píng)審工作，確保管理評(píng)審按照策劃實(shí)施，并確保通過(guò)管理評(píng)審確認(rèn)公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率性，通過(guò)不斷改進(jìn)和完善，使公司管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。范圍適用于本公司管理評(píng)審工作的控制，包括對(duì)管理評(píng)審輸入輸出的規(guī)定與管理。職責(zé)總裁：主持管理評(píng)審工作，并對(duì)管理體系的充分性、適宜性和有效性作業(yè)評(píng)價(jià)。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作。3.2品質(zhì)部：制定管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施、組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)；對(duì)于管理評(píng)審輸出的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)管理。3.3各部門：準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃要求的管理評(píng)審輸入文件，參加管理評(píng)審。根據(jù)管理評(píng)審輸出制定并實(shí)施改進(jìn)。定義4.1管理評(píng)審：為確保體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率性，由總裁對(duì)本公司管理體系進(jìn)行的評(píng)審。會(huì)議內(nèi)容包含管理評(píng)審輸入中的全部項(xiàng)目。工作流程5.1流程節(jié)點(diǎn)流程權(quán)責(zé)輸出記錄/表單1品質(zhì)部管理評(píng)審計(jì)劃2總裁3品質(zhì)部4各部門5總裁管理者代表各部門會(huì)議簽到表管理評(píng)審會(huì)議記錄6各部門7總裁8品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告9管理者代表總裁10品質(zhì)部11品質(zhì)部5.2編制評(píng)審計(jì)劃5.2.1公司管理評(píng)審每年執(zhí)行一次，每2次間隔不超過(guò)十二個(gè)月，若有特殊狀況，則需適當(dāng)調(diào)整管理評(píng)審的頻次。5.2.2由品質(zhì)部每年初編制年度評(píng)審計(jì)劃，呈總裁核準(zhǔn)；于正式管理評(píng)審前一周編制【管理評(píng)審計(jì)劃】，內(nèi)容應(yīng)含以下“管理評(píng)審輸入”的內(nèi)容：1）以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2）與質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3）有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：a.顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；b.目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c.過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；d.不合格以及糾正措施；e.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f.審核結(jié)果；g.外部供方的績(jī)效。4）資源的充分性；5）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；6）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；7）以下方面的變化：a.與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部問(wèn)題；b.利益相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；c.重要環(huán)境因素；8）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；9）環(huán)境績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：a.不符合和糾正措施；b.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；c.合規(guī)性義務(wù)的履行情況；d.審核結(jié)果。10）來(lái)自利益相關(guān)方的信息，包括抱怨；11）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；12）參與和協(xié)商的結(jié)果；13）職業(yè)健康安全績(jī)效；14）職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；15）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；16）客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展。5.3評(píng)審?fù)ㄖ焚|(zhì)部提前一周采用電子郵件方式將【管理評(píng)審計(jì)劃】發(fā)出通知各部門及相關(guān)人員。5.4會(huì)前資料準(zhǔn)備各部門接到品質(zhì)部通知后，核對(duì)【管理評(píng)審計(jì)劃】?jī)?nèi)容及行程，展開本部門開會(huì)前相關(guān)資料的準(zhǔn)備，并提交品質(zhì)部，以求會(huì)議進(jìn)展之時(shí)效性。5.5召開管理評(píng)審會(huì)議由總裁室主持，召開管理評(píng)審會(huì)議。5.6各部門陳述，分析和評(píng)價(jià)5.6.1總裁對(duì)當(dāng)年度公司存在的環(huán)境（內(nèi)部和外部向各部門）做出闡述。依照【管理評(píng)審計(jì)劃】的內(nèi)容，總裁室要求各部門針對(duì)績(jī)效達(dá)成狀況及本部門工作運(yùn)行狀況作陳述。5.7總結(jié)陳述，提出改進(jìn)要求總裁對(duì)各部門的總結(jié)、匯報(bào)陳述及計(jì)劃給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)分析、指導(dǎo)，并對(duì)部門、人員提出的有關(guān)問(wèn)題給予答復(fù)、決策并提出改進(jìn)要求。5.7.1評(píng)審輸出包含但不限于以下方面：1）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2）管理體系所需的變更；3）資源需求。5.8形成管理評(píng)審報(bào)告品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，將會(huì)議記錄整理成【管理評(píng)審報(bào)告】，交管理者代表審核，總裁核準(zhǔn)。5.9追蹤確認(rèn)效果【管理評(píng)審報(bào)告】中之相關(guān)改善事項(xiàng)由品質(zhì)部追蹤確認(rèn)執(zhí)行效果，經(jīng)由各相關(guān)部門配合執(zhí)行之方，經(jīng)執(zhí)行時(shí)若有異議，將問(wèn)題反應(yīng)，交管理代表召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議重新審核。5.10資料建檔保存經(jīng)由各相關(guān)單位配合執(zhí)行之方