北京汽車制造廠有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施及管理提升項(xiàng)目集分權(quán)關(guān)系重點(diǎn)課件

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集分權(quán)關(guān)系設(shè)計(jì)方案2004年10月19日12/12/20220保密文件版權(quán)所有北京汽車制造廠有限公司

集分權(quán)關(guān)系設(shè)計(jì)方案2004年10月1目錄一、總部與事業(yè)部的定位二、總部與事業(yè)部間權(quán)責(zé)劃分三、公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理職權(quán)12/12/20221保密文件版權(quán)所有目錄一、總部與事業(yè)部的定位12/11/20221保密文件版公司總部定位－戰(zhàn)略管理中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、資源管理中心、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心戰(zhàn)略管理中心資源管理中心經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心財(cái)務(wù)監(jiān)控中心公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)控公司戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整資金計(jì)劃管理財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核審計(jì)監(jiān)察財(cái)務(wù)目標(biāo)的分解公司預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的編制、調(diào)整和控制財(cái)務(wù)支持與服務(wù)資金管理與控制財(cái)務(wù)核算管理財(cái)務(wù)決策支持人力資源管理資產(chǎn)、設(shè)備管理IT管理與服務(wù)核心技術(shù)管理企業(yè)文化建設(shè)公司品牌管理公共關(guān)系管理生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)采購(gòu)質(zhì)量研發(fā)核心職能12/12/20222保密文件版權(quán)所有公司總部定位－戰(zhàn)略管理中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、資源管理中心、經(jīng)營(yíng)事業(yè)部定位－成本中心、利潤(rùn)中心營(yíng)銷事業(yè)部：利潤(rùn)中心制造事業(yè)部：成本中心戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算的申報(bào)和執(zhí)行營(yíng)銷策劃管理市場(chǎng)開拓與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算的申報(bào)和執(zhí)行供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)核心職能12/12/20223保密文件版權(quán)所有事業(yè)部定位－成本中心、利潤(rùn)中心營(yíng)銷事業(yè)部：利潤(rùn)中心制造事業(yè)部目錄一、總部與事業(yè)部的定位二、總部與事業(yè)部間主要權(quán)責(zé)劃分三、公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)劃分12/12/20224保密文件版權(quán)所有目錄一、總部與事業(yè)部的定位12/11/20224保密文件版公司總部與事業(yè)部間責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略管理責(zé)權(quán)劃分經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分財(cái)務(wù)管理責(zé)權(quán)劃分人力資源管理責(zé)權(quán)劃分采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分質(zhì)量管理責(zé)權(quán)劃分企業(yè)文化建設(shè)責(zé)權(quán)劃分技術(shù)管理責(zé)權(quán)劃分營(yíng)銷管理責(zé)權(quán)劃分審計(jì)責(zé)權(quán)劃分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)權(quán)劃分信息化管理責(zé)權(quán)劃分18293104511612712/12/20225保密文件版權(quán)所有公司總部與事業(yè)部間責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略管理責(zé)權(quán)劃分經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分財(cái)責(zé)權(quán)劃分的原則依據(jù)管理流程控制風(fēng)險(xiǎn)因素提高管理效率確保權(quán)責(zé)匹配按照管理和業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程進(jìn)行權(quán)責(zé)劃分職權(quán)劃分要有權(quán)有責(zé)，責(zé)權(quán)對(duì)等，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)職權(quán)劃分要利于防范風(fēng)險(xiǎn)，保障收益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化責(zé)權(quán)劃分應(yīng)清晰、明確，以利于管理效率提高123412/12/20226保密文件版權(quán)所有責(zé)權(quán)劃分的原則依據(jù)管理流程控制風(fēng)險(xiǎn)因素提高管理效率確保權(quán)責(zé)匹公司總部及事業(yè)部職權(quán)定義建議權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)提出建議和意見的權(quán)力審核權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)的科學(xué)性、可行性進(jìn)行審議、修訂或否定的權(quán)力審批權(quán)批準(zhǔn)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)付之實(shí)施的權(quán)力考核權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核的權(quán)力審計(jì)權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)的權(quán)力知情權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)相關(guān)信息知情的權(quán)力申訴權(quán)對(duì)考核結(jié)果或者管理決議進(jìn)行申訴的權(quán)力執(zhí)行權(quán)組織執(zhí)行管理方案（制度）或其他事項(xiàng)的權(quán)力獎(jiǎng)懲權(quán)對(duì)考核和審計(jì)結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲的權(quán)力監(jiān)控權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)控的權(quán)力提案權(quán)提出或編制管理方案（制度）或其他事項(xiàng)方案的權(quán)力12/12/20227保密文件版權(quán)所有公司總部及事業(yè)部職權(quán)定義建議權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)提1.1－公司總部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定和調(diào)整公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)為總部制定和調(diào)整公司總體目標(biāo)提供建議和決策支持公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)是公司發(fā)展基本方向，應(yīng)該由公司總部主導(dǎo)總部在制定公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)識(shí)要充分了解事業(yè)部的現(xiàn)狀，并聽取權(quán)和采納事業(yè)部的建議公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）12/12/20228保密文件版權(quán)所有1.1－公司總部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定和調(diào)整1.2－事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部目標(biāo)不偏離公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制定和調(diào)整事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)是公司總部總體目標(biāo)的細(xì)化和充實(shí)，由事業(yè)部制定并組織實(shí)施總部審核事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)以防止其偏離總部總體戰(zhàn)略目標(biāo)公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)審核權(quán)提案權(quán)12/12/20229保密文件版權(quán)所有1.2－事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部目2.1－公司總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為總部制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供建議和決策支持公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司實(shí)施總體戰(zhàn)略目標(biāo)的基本措施，應(yīng)該由公司總部組織制定總部在制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，要充分聽取事業(yè)部的建議公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）12/12/202210保密文件版權(quán)所有2.1－公司總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公2.2－事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不偏離公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)實(shí)施根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織實(shí)施事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的細(xì)化，由事業(yè)部依據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行制定，公司總部進(jìn)行審核公司總部指導(dǎo)事業(yè)部組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并隨時(shí)了解實(shí)施進(jìn)展情況公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)知情權(quán)審核權(quán)審批權(quán)提案權(quán)審核權(quán)執(zhí)行權(quán)12/12/202211保密文件版權(quán)所有2.2－事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)2.3－公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考核公司整體戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲配合公司考核，提供相關(guān)信息公司整體戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果考核不是各事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的簡(jiǎn)單疊加，而是基于公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)考核公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)12/12/202212保密文件版權(quán)所有2.3－公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考2.4－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考核事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲按照公司要求提供客觀的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公司總部通過對(duì)事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行審計(jì)來(lái)保證其經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性事業(yè)部可以通過申訴以保證考核結(jié)果的客觀性和真實(shí)性公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)審計(jì)權(quán)建議權(quán)知情權(quán)申訴權(quán)12/12/202213保密文件版權(quán)所有2.4－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織3－經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)對(duì)事業(yè)部之間的交易進(jìn)行協(xié)調(diào)，對(duì)糾紛進(jìn)行仲裁對(duì)事業(yè)部的技術(shù)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督公司技術(shù)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等規(guī)范的執(zhí)行公司總部應(yīng)當(dāng)從公司整體利益出發(fā)，對(duì)公共資源進(jìn)行有效配置，實(shí)現(xiàn)對(duì)各事業(yè)部平衡協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)自己的情況、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定自己的安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等規(guī)范，經(jīng)總部審批后實(shí)施，公司總部給予指導(dǎo)和監(jiān)督公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)提案權(quán)審核權(quán)執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)12/12/202214保密文件版權(quán)所有3－經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行平4.1－資金管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支出成本控制事業(yè)部在預(yù)算內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)、管理、制造、營(yíng)銷等費(fèi)用的支出審批，根據(jù)公司的資金計(jì)劃進(jìn)行支付預(yù)算外資金支出一律由總部審批公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排資金計(jì)劃事業(yè)部財(cái)務(wù)科隸屬總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核由總部財(cái)務(wù)人員直接負(fù)責(zé)公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)監(jiān)控權(quán)執(zhí)行權(quán)審批權(quán)（預(yù)算內(nèi)）資金計(jì)劃管理審計(jì)監(jiān)察資金管理與控制財(cái)務(wù)核算管理12/12/202215保密文件版權(quán)所有4.1－資金管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支出事業(yè)部在4.2－預(yù)算管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目預(yù)算和事業(yè)部總體預(yù)算的編制對(duì)預(yù)算提出分析意見提出預(yù)算的調(diào)整建議執(zhí)行預(yù)算并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行分析事業(yè)部預(yù)算應(yīng)當(dāng)結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算作出以項(xiàng)目為周期和年度為周期的兩套體系公司總部對(duì)國(guó)際置地的預(yù)算應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司整體預(yù)算安排和國(guó)際置地的項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃統(tǒng)一決策公司總部對(duì)國(guó)際置地的公司預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整情況要進(jìn)行嚴(yán)格的管控公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)審計(jì)權(quán)建議權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)負(fù)責(zé)提出公司總部的整體預(yù)算計(jì)劃對(duì)事業(yè)部的預(yù)算提案進(jìn)行全面審核和審批對(duì)事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況作出考核和評(píng)價(jià)12/12/202216保密文件版權(quán)所有4.2－預(yù)算管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目預(yù)算和事業(yè)4.3－投資、技術(shù)改造規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)為制定和調(diào)整公司投資、技術(shù)改造規(guī)劃提供建議事業(yè)部根據(jù)自身發(fā)展的需求提出投資、技改項(xiàng)目的提案事業(yè)部的投資、技改項(xiàng)目提案必須經(jīng)過總公司審核、審批公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)建議權(quán)（總部職能部門）審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部范圍內(nèi)）制定和調(diào)整公司整體投資、技術(shù)規(guī)劃12/12/202217保密文件版權(quán)所有4.3－投資、技術(shù)改造規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)為制定和調(diào)整5－審計(jì)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)按規(guī)定提供必要的信息通過實(shí)施必要的審計(jì)監(jiān)督職能，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的透明度，從而保證出資者的合法權(quán)益總部對(duì)事業(yè)部的審計(jì)采取定期和不定期審計(jì)，審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方式由總部掌握公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審計(jì)權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)申訴權(quán)組織實(shí)施常規(guī)審計(jì)組織實(shí)施各種專項(xiàng)審計(jì)（離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)、資產(chǎn)重組審計(jì)等）負(fù)責(zé)審計(jì)整改意見的落實(shí)監(jiān)督12/12/202218保密文件版權(quán)所有5－審計(jì)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)按規(guī)定提供必要的信息通過實(shí)施必6.1－人力資源規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制定公司人力資源規(guī)劃為公司人力資源規(guī)劃提供建議提出事業(yè)部人力資源需求計(jì)劃人力資源是公司的戰(zhàn)略性資源，應(yīng)該由總部負(fù)責(zé)公司整體的人力資源規(guī)劃總部在制定整體人力資源規(guī)劃時(shí)要以事業(yè)部的提案為依據(jù)總部應(yīng)確保所制定的人力資源規(guī)劃符合事業(yè)部的需要公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部范圍內(nèi)）建議權(quán)知情權(quán)12/12/202219保密文件版權(quán)所有6.1－人力資源規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制6.2－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)班子成員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）和中層部門經(jīng)理人事管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)事業(yè)部的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由公司總部招聘、任免、考核對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)副總經(jīng)理提名、任免的建議中層部門經(jīng)理的選拔和任免（需總部審核）公司總部指定事業(yè)部總經(jīng)理人選，并對(duì)中層部門經(jīng)理任職資格進(jìn)行審查事業(yè)部根據(jù)總部審查和推薦意見具體負(fù)責(zé)中層部門經(jīng)理的選拔和任免事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的考核結(jié)果是對(duì)其經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)總部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施事業(yè)部所有人員的考核和獎(jiǎng)懲制度公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)建議權(quán)審批權(quán)知情權(quán)申述權(quán)（考核、獎(jiǎng)懲）12/12/202220保密文件版權(quán)所有6.2－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)班子成員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）和中層部門經(jīng)理6.3－事業(yè)部中層部門經(jīng)理以下人員人事管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織招聘人事手續(xù)辦理有權(quán)任免、調(diào)動(dòng)、考核部門經(jīng)理以下人員事業(yè)部全權(quán)負(fù)責(zé)中層部門經(jīng)理以下人員的選拔、任免和考核，結(jié)果報(bào)公司總部備案總部定期進(jìn)行審查公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)執(zhí)行權(quán)監(jiān)督權(quán)知情權(quán)審核權(quán)審批權(quán)12/12/202221保密文件版權(quán)所有6.3－事業(yè)部中層部門經(jīng)理以下人員人事管理責(zé)權(quán)劃分職7－信息化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)擬定公司整體信息化解決方案和行動(dòng)規(guī)劃總部和事業(yè)部信息系統(tǒng)軟硬件供應(yīng)商、咨詢商的選擇公司信息化實(shí)施過程整體協(xié)調(diào)事業(yè)部信息化解決方案和行動(dòng)規(guī)劃事業(yè)部業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施信息化戰(zhàn)略是公司的一項(xiàng)核心職能戰(zhàn)略，而且考慮到將來(lái)的系統(tǒng)集成問題，應(yīng)由總部統(tǒng)一規(guī)劃公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)執(zhí)行權(quán)（公司實(shí)施）建議權(quán)審核權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)（事業(yè)部）12/12/202222保密文件版權(quán)所有7－信息化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)擬定公司整體信息化解決方8－采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的考核零部件質(zhì)量索賠采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)控采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行采購(gòu)合同的簽訂、修訂采購(gòu)成本控制向總部提供對(duì)供應(yīng)商考核的相關(guān)信息提出供應(yīng)體系優(yōu)化建議零部件工程部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的供應(yīng)體系的選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核質(zhì)量管理中心對(duì)零部件質(zhì)量的認(rèn)定與索賠（事先由零部件工程部會(huì)簽)總部質(zhì)量部門、事業(yè)部質(zhì)檢部門、采購(gòu)部門、售后部門、銷售部門提供零部件質(zhì)量、供應(yīng)信息事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、修訂，總部進(jìn)行審查事業(yè)部有權(quán)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)提出異議，要求優(yōu)化公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)執(zhí)行權(quán)（選擇、評(píng)價(jià)、考核)建議權(quán)審核權(quán)提案權(quán)申訴權(quán)執(zhí)行權(quán)（采購(gòu)作業(yè)）12/12/202223保密文件版權(quán)所有8－采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)采購(gòu)作業(yè)9－技術(shù)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)圖紙繪制，技術(shù)文件編寫工藝文件審核產(chǎn)品試驗(yàn)、公告、環(huán)保目錄、3C認(rèn)證申報(bào)圖紙文件管理生產(chǎn)準(zhǔn)備技術(shù)支持工藝設(shè)計(jì)與工藝評(píng)審生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備的實(shí)施產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備方案總部產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)的圖紙繪制和相關(guān)技術(shù)文件的編寫事業(yè)部技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)及有關(guān)文件的編寫；產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)審核，圖紙文件的合并、歸檔事業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)（小改小革）的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備方案設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施大型的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作以項(xiàng)目管理的模式操作總部提供生產(chǎn)準(zhǔn)備的技術(shù)支持公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)審核權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)（事業(yè)部）12/12/202224保密文件版權(quán)所有9－技術(shù)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)圖紙繪制，技術(shù)文件編寫工藝10－質(zhì)量管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)質(zhì)量體系建立、健全配套件、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和成車的質(zhì)量監(jiān)督、抽查質(zhì)量信息的匯總分析與質(zhì)量問題的處理外協(xié)件、生產(chǎn)過程、整車質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量檢查操作方法改進(jìn)建議總部質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的持續(xù)完善，業(yè)務(wù)上對(duì)事業(yè)部質(zhì)檢部門指導(dǎo)、監(jiān)督總部質(zhì)量管理中心負(fù)責(zé)零部件、生產(chǎn)過程、成品車質(zhì)量抽查公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)監(jiān)督權(quán)考核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案審核權(quán)執(zhí)行權(quán)12/12/202225保密文件版權(quán)所有10－質(zhì)量管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)質(zhì)量體系建立、健全外協(xié)件11－營(yíng)銷管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)北汽有限整體營(yíng)銷方案進(jìn)行審核并提出相關(guān)建議對(duì)營(yíng)銷預(yù)算進(jìn)行審核對(duì)銷售目標(biāo)提出要求制定項(xiàng)目營(yíng)銷整體方案負(fù)責(zé)與廣告、營(yíng)銷策劃工作簽訂合同組織銷售對(duì)銷售市場(chǎng)進(jìn)行分析和調(diào)研公司總部全面掌握營(yíng)銷事業(yè)部的營(yíng)銷計(jì)劃和相關(guān)預(yù)算安排公司總部應(yīng)當(dāng)從公司整體利益出發(fā)，對(duì)營(yíng)銷事業(yè)部年度銷售目標(biāo)提出要求營(yíng)銷事業(yè)部根據(jù)產(chǎn)品和市場(chǎng)特點(diǎn)，制定相關(guān)的營(yíng)銷方案并組織實(shí)施公司總部營(yíng)銷事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)監(jiān)督權(quán)審核權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)12/12/202226保密文件版權(quán)所有11－營(yíng)銷管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)北汽有限整體營(yíng)銷方案進(jìn)12－企業(yè)文化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公司總部企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃及實(shí)施方案，指導(dǎo)并檢查事業(yè)部企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)工作在公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃指導(dǎo)下，計(jì)劃并組織實(shí)施本事業(yè)部企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)活動(dòng)公司總部制定統(tǒng)一的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃事業(yè)部負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)方案的實(shí)施公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)審核權(quán)執(zhí)行權(quán)12/12/202227保密文件版權(quán)所有12－企業(yè)文化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公司總部企業(yè)文化目錄一、總部與事業(yè)部的定位二、總部與事業(yè)部間主要權(quán)責(zé)劃分三、公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理職權(quán)12/12/202228保密文件版權(quán)所有目錄一、總部與事業(yè)部的定位12/11/202228保密文件公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理職權(quán)劃分人事職權(quán)執(zhí)行總裁、事業(yè)部總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)的調(diào)動(dòng)、任免審批權(quán)總裁財(cái)務(wù)職權(quán)公司整體、事業(yè)部、職能中心、項(xiàng)目等預(yù)算的審批權(quán)預(yù)算外支出和不可預(yù)見費(fèi)用支出的審批權(quán)事業(yè)部總經(jīng)理、職能中心總監(jiān)調(diào)動(dòng)、任免的建議權(quán)事業(yè)部副總經(jīng)理調(diào)動(dòng)、任免的審批權(quán)職能中心經(jīng)理級(jí)人員調(diào)動(dòng)、任免的審批權(quán)執(zhí)行總裁公司整體、事業(yè)部、職能中心、項(xiàng)目等預(yù)算的審核權(quán)總部預(yù)算內(nèi)資金的審批權(quán)事業(yè)部副總經(jīng)理調(diào)動(dòng)、任免的建議權(quán)事業(yè)部其他人員調(diào)動(dòng)、任免的審批權(quán)事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及所負(fù)責(zé)的專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)支出的審批權(quán)事業(yè)部、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算外支出的審核權(quán)經(jīng)理級(jí)人員調(diào)動(dòng)、任免的建議權(quán)職能中心其他人員調(diào)動(dòng)、任免的審批權(quán)職能中心總監(jiān)本中心及所負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)支出的審核權(quán)職能中心、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算外支出的初步審核權(quán)12/12/202229保密文件版權(quán)所有公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理職權(quán)劃分人事職權(quán)執(zhí)行總裁、事---謝謝！---12/12/202230保密文件版權(quán)所有---謝謝！---12/11/202230保密文件版北京汽車制造廠有限公司

集分權(quán)關(guān)系設(shè)計(jì)方案2004年10月19日12/12/202231保密文件版權(quán)所有北京汽車制造廠有限公司

集分權(quán)關(guān)系設(shè)計(jì)方案2004年10月1目錄一、總部與事業(yè)部的定位二、總部與事業(yè)部間權(quán)責(zé)劃分三、公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理職權(quán)12/12/202232保密文件版權(quán)所有目錄一、總部與事業(yè)部的定位12/11/20221保密文件版公司總部定位－戰(zhàn)略管理中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、資源管理中心、經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心戰(zhàn)略管理中心資源管理中心經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心財(cái)務(wù)監(jiān)控中心公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)控公司戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果評(píng)價(jià)與戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整資金計(jì)劃管理財(cái)務(wù)分析經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核審計(jì)監(jiān)察財(cái)務(wù)目標(biāo)的分解公司預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的編制、調(diào)整和控制財(cái)務(wù)支持與服務(wù)資金管理與控制財(cái)務(wù)核算管理財(cái)務(wù)決策支持人力資源管理資產(chǎn)、設(shè)備管理IT管理與服務(wù)核心技術(shù)管理企業(yè)文化建設(shè)公司品牌管理公共關(guān)系管理生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)采購(gòu)質(zhì)量研發(fā)核心職能12/12/202233保密文件版權(quán)所有公司總部定位－戰(zhàn)略管理中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、資源管理中心、經(jīng)營(yíng)事業(yè)部定位－成本中心、利潤(rùn)中心營(yíng)銷事業(yè)部：利潤(rùn)中心制造事業(yè)部：成本中心戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算的申報(bào)和執(zhí)行營(yíng)銷策劃管理市場(chǎng)開拓與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算的申報(bào)和執(zhí)行供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)核心職能12/12/202234保密文件版權(quán)所有事業(yè)部定位－成本中心、利潤(rùn)中心營(yíng)銷事業(yè)部：利潤(rùn)中心制造事業(yè)部目錄一、總部與事業(yè)部的定位二、總部與事業(yè)部間主要權(quán)責(zé)劃分三、公司高級(jí)管理人員的人事和財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)劃分12/12/202235保密文件版權(quán)所有目錄一、總部與事業(yè)部的定位12/11/20224保密文件版公司總部與事業(yè)部間責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略管理責(zé)權(quán)劃分經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分財(cái)務(wù)管理責(zé)權(quán)劃分人力資源管理責(zé)權(quán)劃分采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分質(zhì)量管理責(zé)權(quán)劃分企業(yè)文化建設(shè)責(zé)權(quán)劃分技術(shù)管理責(zé)權(quán)劃分營(yíng)銷管理責(zé)權(quán)劃分審計(jì)責(zé)權(quán)劃分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)權(quán)劃分信息化管理責(zé)權(quán)劃分18293104511612712/12/202236保密文件版權(quán)所有公司總部與事業(yè)部間責(zé)權(quán)劃分戰(zhàn)略管理責(zé)權(quán)劃分經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分財(cái)責(zé)權(quán)劃分的原則依據(jù)管理流程控制風(fēng)險(xiǎn)因素提高管理效率確保權(quán)責(zé)匹配按照管理和業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程進(jìn)行權(quán)責(zé)劃分職權(quán)劃分要有權(quán)有責(zé)，責(zé)權(quán)對(duì)等，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)職權(quán)劃分要利于防范風(fēng)險(xiǎn)，保障收益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化責(zé)權(quán)劃分應(yīng)清晰、明確，以利于管理效率提高123412/12/202237保密文件版權(quán)所有責(zé)權(quán)劃分的原則依據(jù)管理流程控制風(fēng)險(xiǎn)因素提高管理效率確保權(quán)責(zé)匹公司總部及事業(yè)部職權(quán)定義建議權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)提出建議和意見的權(quán)力審核權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)的科學(xué)性、可行性進(jìn)行審議、修訂或否定的權(quán)力審批權(quán)批準(zhǔn)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)付之實(shí)施的權(quán)力考核權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核的權(quán)力審計(jì)權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)的權(quán)力知情權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)相關(guān)信息知情的權(quán)力申訴權(quán)對(duì)考核結(jié)果或者管理決議進(jìn)行申訴的權(quán)力執(zhí)行權(quán)組織執(zhí)行管理方案（制度）或其他事項(xiàng)的權(quán)力獎(jiǎng)懲權(quán)對(duì)考核和審計(jì)結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲的權(quán)力監(jiān)控權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)控的權(quán)力提案權(quán)提出或編制管理方案（制度）或其他事項(xiàng)方案的權(quán)力12/12/202238保密文件版權(quán)所有公司總部及事業(yè)部職權(quán)定義建議權(quán)對(duì)管理方案（制度）或其他事項(xiàng)提1.1－公司總部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定和調(diào)整公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)為總部制定和調(diào)整公司總體目標(biāo)提供建議和決策支持公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)是公司發(fā)展基本方向，應(yīng)該由公司總部主導(dǎo)總部在制定公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)識(shí)要充分了解事業(yè)部的現(xiàn)狀，并聽取權(quán)和采納事業(yè)部的建議公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）12/12/202239保密文件版權(quán)所有1.1－公司總部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定和調(diào)整1.2－事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部目標(biāo)不偏離公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制定和調(diào)整事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)是公司總部總體目標(biāo)的細(xì)化和充實(shí)，由事業(yè)部制定并組織實(shí)施總部審核事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)以防止其偏離總部總體戰(zhàn)略目標(biāo)公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)審核權(quán)提案權(quán)12/12/202240保密文件版權(quán)所有1.2－事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部目2.1－公司總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為總部制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供建議和決策支持公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司實(shí)施總體戰(zhàn)略目標(biāo)的基本措施，應(yīng)該由公司總部組織制定總部在制定公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，要充分聽取事業(yè)部的建議公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）12/12/202241保密文件版權(quán)所有2.1－公司總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)制定公2.2－事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不偏離公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)實(shí)施根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織實(shí)施事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的細(xì)化，由事業(yè)部依據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行制定，公司總部進(jìn)行審核公司總部指導(dǎo)事業(yè)部組織實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并隨時(shí)了解實(shí)施進(jìn)展情況公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)知情權(quán)審核權(quán)審批權(quán)提案權(quán)審核權(quán)執(zhí)行權(quán)12/12/202242保密文件版權(quán)所有2.2－事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定責(zé)權(quán)劃分職責(zé)確保事業(yè)2.3－公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考核公司整體戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲配合公司考核，提供相關(guān)信息公司整體戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果考核不是各事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的簡(jiǎn)單疊加，而是基于公司總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)考核公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)12/12/202243保密文件版權(quán)所有2.3－公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考2.4－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織考核事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果根據(jù)考核結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任者進(jìn)行獎(jiǎng)懲按照公司要求提供客觀的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公司總部通過對(duì)事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行審計(jì)來(lái)保證其經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性事業(yè)部可以通過申訴以保證考核結(jié)果的客觀性和真實(shí)性公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)審計(jì)權(quán)建議權(quán)知情權(quán)申訴權(quán)12/12/202244保密文件版權(quán)所有2.4－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果考核責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織3－經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)對(duì)事業(yè)部之間的交易進(jìn)行協(xié)調(diào)，對(duì)糾紛進(jìn)行仲裁對(duì)事業(yè)部的技術(shù)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督公司技術(shù)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等規(guī)范的執(zhí)行公司總部應(yīng)當(dāng)從公司整體利益出發(fā)，對(duì)公共資源進(jìn)行有效配置，實(shí)現(xiàn)對(duì)各事業(yè)部平衡協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)自己的情況、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定自己的安全、環(huán)保、質(zhì)量、采購(gòu)等規(guī)范，經(jīng)總部審批后實(shí)施，公司總部給予指導(dǎo)和監(jiān)督公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)提案權(quán)審核權(quán)執(zhí)行權(quán)申訴權(quán)12/12/202245保密文件版權(quán)所有3－經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行平4.1－資金管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支出成本控制事業(yè)部在預(yù)算內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)、管理、制造、營(yíng)銷等費(fèi)用的支出審批，根據(jù)公司的資金計(jì)劃進(jìn)行支付預(yù)算外資金支出一律由總部審批公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排資金計(jì)劃事業(yè)部財(cái)務(wù)科隸屬總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員的績(jī)效考核由總部財(cái)務(wù)人員直接負(fù)責(zé)公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)監(jiān)控權(quán)執(zhí)行權(quán)審批權(quán)（預(yù)算內(nèi)）資金計(jì)劃管理審計(jì)監(jiān)察資金管理與控制財(cái)務(wù)核算管理12/12/202246保密文件版權(quán)所有4.1－資金管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)預(yù)算內(nèi)資金支出事業(yè)部在4.2－預(yù)算管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目預(yù)算和事業(yè)部總體預(yù)算的編制對(duì)預(yù)算提出分析意見提出預(yù)算的調(diào)整建議執(zhí)行預(yù)算并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行分析事業(yè)部預(yù)算應(yīng)當(dāng)結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算作出以項(xiàng)目為周期和年度為周期的兩套體系公司總部對(duì)國(guó)際置地的預(yù)算應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司整體預(yù)算安排和國(guó)際置地的項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃統(tǒng)一決策公司總部對(duì)國(guó)際置地的公司預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算的編制、執(zhí)行、調(diào)整情況要進(jìn)行嚴(yán)格的管控公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)審計(jì)權(quán)建議權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)負(fù)責(zé)提出公司總部的整體預(yù)算計(jì)劃對(duì)事業(yè)部的預(yù)算提案進(jìn)行全面審核和審批對(duì)事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況作出考核和評(píng)價(jià)12/12/202247保密文件版權(quán)所有4.2－預(yù)算管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目預(yù)算和事業(yè)4.3－投資、技術(shù)改造規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)為制定和調(diào)整公司投資、技術(shù)改造規(guī)劃提供建議事業(yè)部根據(jù)自身發(fā)展的需求提出投資、技改項(xiàng)目的提案事業(yè)部的投資、技改項(xiàng)目提案必須經(jīng)過總公司審核、審批公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)建議權(quán)（總部職能部門）審核權(quán)審批權(quán)建議權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部范圍內(nèi)）制定和調(diào)整公司整體投資、技術(shù)規(guī)劃12/12/202248保密文件版權(quán)所有4.3－投資、技術(shù)改造規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)為制定和調(diào)整5－審計(jì)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)按規(guī)定提供必要的信息通過實(shí)施必要的審計(jì)監(jiān)督職能，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的透明度，從而保證出資者的合法權(quán)益總部對(duì)事業(yè)部的審計(jì)采取定期和不定期審計(jì)，審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方式由總部掌握公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審計(jì)權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)申訴權(quán)組織實(shí)施常規(guī)審計(jì)組織實(shí)施各種專項(xiàng)審計(jì)（離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)、資產(chǎn)重組審計(jì)等）負(fù)責(zé)審計(jì)整改意見的落實(shí)監(jiān)督12/12/202249保密文件版權(quán)所有5－審計(jì)責(zé)權(quán)劃分職責(zé)按規(guī)定提供必要的信息通過實(shí)施必6.1－人力資源規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制定公司人力資源規(guī)劃為公司人力資源規(guī)劃提供建議提出事業(yè)部人力資源需求計(jì)劃人力資源是公司的戰(zhàn)略性資源，應(yīng)該由總部負(fù)責(zé)公司整體的人力資源規(guī)劃總部在制定整體人力資源規(guī)劃時(shí)要以事業(yè)部的提案為依據(jù)總部應(yīng)確保所制定的人力資源規(guī)劃符合事業(yè)部的需要公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)提案權(quán)（事業(yè)部范圍內(nèi)）建議權(quán)知情權(quán)12/12/202250保密文件版權(quán)所有6.1－人力資源規(guī)劃責(zé)權(quán)劃分職責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制6.2－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)班子成員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）和中層部門經(jīng)理人事管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)事業(yè)部的總經(jīng)理、副總經(jīng)理由公司總部招聘、任免、考核對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)副總經(jīng)理提名、任免的建議中層部門經(jīng)理的選拔和任免（需總部審核）公司總部指定事業(yè)部總經(jīng)理人選，并對(duì)中層部門經(jīng)理任職資格進(jìn)行審查事業(yè)部根據(jù)總部審查和推薦意見具體負(fù)責(zé)中層部門經(jīng)理的選拔和任免事業(yè)部戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的考核結(jié)果是對(duì)其經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)總部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施事業(yè)部所有人員的考核和獎(jiǎng)懲制度公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)考核權(quán)獎(jiǎng)懲權(quán)建議權(quán)審批權(quán)知情權(quán)申述權(quán)（考核、獎(jiǎng)懲）12/12/202251保密文件版權(quán)所有6.2－事業(yè)部經(jīng)營(yíng)班子成員（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）和中層部門經(jīng)理6.3－事業(yè)部中層部門經(jīng)理以下人員人事管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)組織招聘人事手續(xù)辦理有權(quán)任免、調(diào)動(dòng)、考核部門經(jīng)理以下人員事業(yè)部全權(quán)負(fù)責(zé)中層部門經(jīng)理以下人員的選拔、任免和考核，結(jié)果報(bào)公司總部備案總部定期進(jìn)行審查公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)執(zhí)行權(quán)監(jiān)督權(quán)知情權(quán)審核權(quán)審批權(quán)12/12/202252保密文件版權(quán)所有6.3－事業(yè)部中層部門經(jīng)理以下人員人事管理責(zé)權(quán)劃分職7－信息化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)擬定公司整體信息化解決方案和行動(dòng)規(guī)劃總部和事業(yè)部信息系統(tǒng)軟硬件供應(yīng)商、咨詢商的選擇公司信息化實(shí)施過程整體協(xié)調(diào)事業(yè)部信息化解決方案和行動(dòng)規(guī)劃事業(yè)部業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)施信息化戰(zhàn)略是公司的一項(xiàng)核心職能戰(zhàn)略，而且考慮到將來(lái)的系統(tǒng)集成問題，應(yīng)由總部統(tǒng)一規(guī)劃公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)提案權(quán)審核權(quán)審批權(quán)執(zhí)行權(quán)（公司實(shí)施）建議權(quán)審核權(quán)提案權(quán)執(zhí)行權(quán)（事業(yè)部）12/12/202253保密文件版權(quán)所有7－信息化管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)擬定公司整體信息化解決方8－采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的考核零部件質(zhì)量索賠采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)控采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行采購(gòu)合同的簽訂、修訂采購(gòu)成本控制向總部提供對(duì)供應(yīng)商考核的相關(guān)信息提出供應(yīng)體系優(yōu)化建議零部件工程部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的供應(yīng)體系的選擇和現(xiàn)有供應(yīng)商的考核質(zhì)量管理中心對(duì)零部件質(zhì)量的認(rèn)定與索賠（事先由零部件工程部會(huì)簽)總部質(zhì)量部門、事業(yè)部質(zhì)檢部門、采購(gòu)部門、售后部門、銷售部門提供零部件質(zhì)量、供應(yīng)信息事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、修訂，總部進(jìn)行審查事業(yè)部有權(quán)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)提出異議，要求優(yōu)化公司總部事業(yè)部說(shuō)明職權(quán)審核權(quán)審批權(quán)監(jiān)控權(quán)執(zhí)行權(quán)（選擇、評(píng)價(jià)、考核)建議權(quán)審核權(quán)提案權(quán)申訴權(quán)執(zhí)行權(quán)（采購(gòu)作業(yè)）12/12/202254保密文件版權(quán)所有8－采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)采購(gòu)作業(yè)9－技術(shù)管理責(zé)權(quán)劃分職責(zé)圖紙繪制，技術(shù)文件編寫工藝文件審核產(chǎn)品試驗(yàn)、公告、環(huán)保目錄、3C認(rèn)證申報(bào)圖紙文件管理生產(chǎn)準(zhǔn)備技術(shù)支持工藝設(shè)計(jì)與工藝評(píng)審生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備的實(shí)施產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備方案總部產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)的圖紙繪制和相關(guān)技術(shù)文件的編寫事業(yè)部技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)及有關(guān)文件的編寫；產(chǎn)品工程中心負(fù)責(zé)審核，圖紙文件的合并、歸檔事業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)（小改小革）的生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備方案設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施大型的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作以項(xiàng)目管理的