2023年監(jiān)事會報告

201*監(jiān)事會報告201*監(jiān)事會報告

監(jiān)事會工作報告

京山楚天鋇鹽公司201*年度股東年會

（201*年2月15日）

宋煜

各位股東：

我受公司監(jiān)事會托付，向股東大會作201*年度監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議，并請華貝投資公司領(lǐng)導和各位列席代表提出意見。

公司民營經(jīng)濟體制已運行多年時間,過去的201*年是實行民營化治理后較為標準的一年,公司監(jiān)事會依據(jù)《監(jiān)事會工作條例》，根據(jù)監(jiān)事職責事項和工作標準履行監(jiān)事職責，保障公司安康標準運行和持續(xù)進展。下面對公司201*年度的監(jiān)事會工作進展總結(jié)，并對201*年監(jiān)事會的工作列出規(guī)劃。

一、201*年度監(jiān)事會工作總結(jié)

（一）制定工作規(guī)程和標準，正確履行監(jiān)事職責依據(jù)《公司法》、《公司章程》，公司監(jiān)事會制定了《監(jiān)事會工作規(guī)程》，明確了工作職責、方式、事項和標準，年初分別出臺了監(jiān)事會工作目標和年度工作規(guī)劃，詳細下達了監(jiān)事會三大工作任務：一是對公司董事、經(jīng)理等高層治理人員的經(jīng)營活動是否有越權(quán)行為進展監(jiān)視；二是對公司財務年度預算、決算及落實狀況是否有違法違紀行為進展審計；三是對市場物資選購價格的執(zhí)行結(jié)果進展監(jiān)控。同時，每季度召開一次監(jiān)事會工作會議，對前段工作進展總結(jié)，布置下階段的工作。并對各項工作的目的意義、活動經(jīng)過及結(jié)果、建議或意見，照實向董事會及總經(jīng)理通報。

1（二）分階段進展財務審計，盈利反映真實

監(jiān)事會每月對公司經(jīng)濟運行狀況進展核查，核查內(nèi)容包括生產(chǎn)和經(jīng)營治理、基建工程監(jiān)視與驗收、財務審查、治理人員工作標準等，形成核查報告，提出意見和建議。每季度對公司珠海京巖化工、中化河北公司代理出口業(yè)務費用結(jié)算進展審計，摸清代理費用核算程序和標準，對出口業(yè)務盈利水平進展分析，猜測代理費用的走勢，為公司經(jīng)營決策供應依據(jù)。每半年對公司財務進展一次具體仔細地審計，監(jiān)事得出的結(jié)論是：財務運作標準，盈利反映真實。首先是財務根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)財會制度要求建立健全；其次是財務收支比擬嚴格標準。每月定期召開資金調(diào)度會、物資供給規(guī)劃會和經(jīng)濟活動分析會，掌握非生產(chǎn)性開支，生產(chǎn)性開支規(guī)劃精確，其報銷審批程序明確，簽字手續(xù)完備，費用明細財務處理清晰，財務根底治理標準。

公司201*年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標完成狀況：工業(yè)產(chǎn)值10877萬元，銷售收入11344萬元，實現(xiàn)利潤1961萬元，上交稅金944萬元，應收賬款余額結(jié)零，圓滿地完成了年度各項生產(chǎn)經(jīng)營指標。經(jīng)監(jiān)事仔細審查，其結(jié)果與公司財務報表完全相符，企業(yè)經(jīng)營狀況正常，各方面數(shù)據(jù)反映真實。對于公司各類合同的執(zhí)行與兌現(xiàn)狀況以及食堂承包、小車費結(jié)算等，監(jiān)事會也進展了認真嚴格的檢查，沒有發(fā)覺違法、違紀、違規(guī)等問題，每季度組織員工對食堂民主評議一次，依據(jù)員工滿足度對責任人進展懲罰，“五項費用”掌握在規(guī)劃之內(nèi)。

（三）廣泛開展市場調(diào)查，進展物資選購價格的監(jiān)視切實發(fā)揮監(jiān)視掌握職能，重點對簡單出漏洞的物資選購價格進展市場調(diào)查，在原材料價格暴漲的特別時期，把握其真實性和變化趨勢。監(jiān)事會全年分四個季度擬定調(diào)查監(jiān)視工程內(nèi)

2容，分別對大宗原材料、備品配件等市場物價進展了調(diào)查，先對各類物資的進廠價格分門別類全面摸底，實行了最高價與最低價比擬、甲市場與乙市場比擬、同行廠家質(zhì)量與價格比擬的方法，再對選購物資的價格進展了全面深入地調(diào)查，并對直購率進展了考核。

在市場物價調(diào)查過程中，監(jiān)事會監(jiān)事不循私情，秉公辦事，認真深入，求真務實，到處以企業(yè)利益為重，以股東利益為重。通過價格比擬，全年屢次提出局部物資降價要求，除供給部門自身比價降價外，監(jiān)事會也從中作出了努力，從而進一步堵住了物資選購方面的漏洞。全面推行并參加大宗物資、技改設備招標選購及基建工程招標施工，爭取了最低價位，為公司節(jié)約了大量的選購本錢和建立費用，有效地降低了生產(chǎn)經(jīng)營本錢。針對資源不斷枯竭的現(xiàn)狀，提出了加大原材料選購力度和處置廢舊物資的建議，年底共庫存重晶石10.62萬噸，為201*年的生產(chǎn)用料做好了預備。通過內(nèi)部調(diào)劑、廠家換貨、對外變賣等方式，全年共處置閑置物資價值3.52萬元，倉庫專用配件庫存比上年削減12.9萬元，有效地避開和削減了物資閑置積壓和資金的不合理占用，降低了選購本錢。

（四）嚴格監(jiān)視董事行為，執(zhí)行公司一體化治理規(guī)定公司監(jiān)事會的其中一項重要職責是對公司董事、經(jīng)理及高層治理人員，在執(zhí)行國家法律、法規(guī)、紀律和《公司章程》時是否有越權(quán)行為進展監(jiān)視。通過民主監(jiān)視和民主評議，監(jiān)事會對董事一年來的工作表示滿足，董事會成員和高管人員的成績是突出的，其思想是端正的，紀律是嚴明的，作風是過硬的，得到了公司員工的充分確定。尤其是實行公司一體化治理后,經(jīng)理班子成員能夠嚴格執(zhí)行一體化治理規(guī)定,生產(chǎn)治理、經(jīng)營

3治理和綜合治理工作逐步到達制度化、程序化和標準化。

監(jiān)事會通過檢查監(jiān)視，常常性地對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、綜合治理等方面存在的一些問題提出了看法，分析了緣由，并直言不諱地在總經(jīng)理辦公會上提出了建議，都得到了公司領(lǐng)導班子的答復和落實。對公司重大生產(chǎn)經(jīng)營活動盡量公開化，提高監(jiān)事工作的透亮度，對各類民主評議、考核結(jié)果通過板報、櫥窗、會議等多種形式，進展張榜公布，重大招標投標結(jié)果及選購價格以紀要的形式形成公文，員工的績效工資、水電費等執(zhí)行結(jié)果對外公開。

201*年公司監(jiān)事會的工作雖然取得了肯定的成績，但與各位股東的期盼相比還存在肯定的差距，因受人員、時間、力量水平的限制，難免會消失一些失誤和問題。諸如監(jiān)事少、兼職多的問題，明確監(jiān)事的工作程序和標準化治理問題，如何處理好公司與股東間的關(guān)系問題，監(jiān)事素養(yǎng)提高和監(jiān)視力度怎樣加大的問題等等，這都有待于公司監(jiān)事會在201*年的工作中加以改良和完善。

二、監(jiān)事會201*年工作規(guī)劃

201*年是公司監(jiān)事會新一屆監(jiān)事任期的第三年，也是企業(yè)民營化改革后進一步轉(zhuǎn)換機制關(guān)鍵性的一年。在新的一年里，公司監(jiān)事會將以投資公司監(jiān)事會工作目標為指導，嚴格履行監(jiān)事會職能，扎實有效地開展監(jiān)視檢查審計工作，積極為股東效勞，并對股東負責，力爭監(jiān)事會的工作再上一個新臺階。

（一）明確監(jiān)視檢查重點，正確履行監(jiān)事職責

1、檢查公司對國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項治理制度、規(guī)定的執(zhí)行狀況；

2、檢查公司對《章程》、股東大會和董事會決議的執(zhí)行情

4況；

3、監(jiān)察公司生產(chǎn)、經(jīng)營運行狀況，重點審查公司財務財產(chǎn)；

4、對公司董事及高層治理人員在行使職權(quán)時是否違反法律、法規(guī)、紀律和公司《章程》，是否有越權(quán)行為進展監(jiān)視；

5、當董事和高層治理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高層治理人員準時予以訂正；

6、就涉及公司重大利益和員工反映劇烈的事項各董事、高管和有關(guān)人員提出質(zhì)詢，要求其說明狀況或做出解釋；

7、代表公司對嚴峻侵害公司利益的行為進展交涉和依法起訴；

8、提議股東召開臨時股東大會。（二）主要工作規(guī)劃與措施

1、催促檢查公司處理和落實股東大會提出的有關(guān)問題和意見。

2、對高層治理、中層治理人員的經(jīng)營治理行為進展有效監(jiān)視和檢查，發(fā)覺問題準時建議董事會會處理。

3、每年度進展二次公司財務內(nèi)部審計，半年和年終各一次。

1）審計對象：公司財務和工會財務，業(yè)務出口代理費用，臨時工勞務費，部門獎金罰款，工資總額規(guī)劃，職工安置費，住房公積金，以及其它費用。

2）審計范圍：財務制度的制定和完善狀況，公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，財務收入與支出狀況，“五項費用”的掌握狀況，經(jīng)濟活動結(jié)算狀況。

3）審計內(nèi)容：財務制度執(zhí)行的好壞狀況，利潤與其它數(shù)

5據(jù)是否真實，“五項費用”是否按規(guī)劃執(zhí)行，是否違反公司有關(guān)財經(jīng)紀律，有關(guān)部門的現(xiàn)金收支和費用結(jié)算是否合理。

4、做好物資選購活動的監(jiān)察工作，堅持對進廠物資價格進展分期、抽項市場調(diào)查和比價，嚴防高價選購，降低供給本錢。

1）擬定大宗物資和備品配件抽項的品種；2）制定表格對已進廠的物資分期分批抽項比價；3）分品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量和生產(chǎn)廠家進展比價；4）比價時必需在二個至三個單位比價方才有效；5）物資選購直購率的落實狀況；6）出具市場調(diào)查的結(jié)果及意見或建議。

5、每年對產(chǎn)品銷售市場進展一次考察，了解兩家出口代理業(yè)務費用結(jié)算狀況，形成市場考察報告。

6、監(jiān)視大宗物資、技改設備、基建工程等工程的招標投標，實施過程掌握，查驗執(zhí)行結(jié)果，處理存在的問題，糾查失職者責任。

7、對重大生產(chǎn)經(jīng)營活動進展公開，包括每月的經(jīng)濟活動分析內(nèi)容，當月物資選購價格，員工工資及福利待遇，生活用水電費收繳明細，企業(yè)改革重要舉措。

8、每季度召開一次監(jiān)事會工作會議，總結(jié)上季度工作狀況，安排下季度工作任務。

以上報告，請各位股東予以審議。

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云南綠大地生物科技股份有限公司

201*年度監(jiān)事會工作報告

各位監(jiān)事：

為對公司監(jiān)事會在201*年開展工作進展全面總結(jié)，我現(xiàn)向公司各位監(jiān)事作

201*年度監(jiān)事會工作，請予以審議。

一、監(jiān)事會會議召開狀況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了兩次會議，會議召開狀況如下：

（一）其次屆監(jiān)事會九次會議

公司于201*年4月7日召開了其次屆監(jiān)事會九次會議，審議并表決通過了如下議題：

1、審議通過《201*年度監(jiān)事會工作報告》；

2、審議通過《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆的議案》；

3、審議通過《201*年度財務決算報告及201*年財務預算報告》；

4、審議通過《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)章的議案》。

（二）第三屆監(jiān)事會第一次會議

公司于201*年4月26日召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了如下議題，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會召集人的議案》。

二、監(jiān)事會對公司有關(guān)事項的獨立意見

（一）公司依法運作狀況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)章》等給予的職權(quán)，積極參與股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內(nèi)部掌握制度的建立與執(zhí)行狀況以及公司董事、高級治理人員履行職務狀況進展了嚴格監(jiān)視。在此根底上，監(jiān)事會認為：公司決策程序嚴格遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》等作出的相關(guān)規(guī)定，建立了完善的內(nèi)部掌握制度，公司董事、高級治理人員在執(zhí)行公司職務過程中不存在違反法律、法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財務狀況

監(jiān)事會對201*年度公司的財務狀況、財務治理等進展了仔細細致的監(jiān)視、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、內(nèi)掌握度完善，財務運作標準、財務狀況良好。財務報告真實、客觀和公正地反映了公司201*年度的財務狀況和經(jīng)營成果。

（三）募集資金使用狀況

報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用狀況進展了監(jiān)視檢查，認為募集資金實際投入工程與承諾投入工程全都，公司在募集資金使用方面符合《募集資金治理細則》的規(guī)定。在201*年度，公司最近一次募集資金實際投入工程和承諾投入工程全都，實際投資工程沒有變更。

（四）公司收購、出售資產(chǎn)狀況

報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)狀況。

（五）關(guān)聯(lián)交易狀況

201*年6月11日，公司與公司第三大股東——中國科學院昆明植物討論所簽定了植物新品種技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和植物新品種實施許可合同，合同金額為30萬元，其中5萬元為技術(shù)隱秘轉(zhuǎn)讓費，25萬元為“喜臨門”杜鵑和“嬌艷”杜鵑袋裝苗款，交易價格為雙方協(xié)商價格。

監(jiān)事會對公司201*年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進展了監(jiān)視和核查，認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司長遠進展的需要，決策程序合法，交易價格合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

以上報告，請予以審議。

報告人：高中林

201*年2月16日

江蘇瓊花高科技股份有限公司

二○○七年度監(jiān)事會工作報告

各位監(jiān)事：

201*年，公司監(jiān)事會成員本著對全體股東負責的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，