那些年幣圈騙子的十大套路

那些年幣圈騙子的十大套路~大家都在幣圈摸爬滾打了一段時間了，肯定遇到了許多有趣的事兒、煩心的事兒…今天本錢包給大家盤點(diǎn)一下：那些年幣圈騙子的十大套路~一【OTC偽造轉(zhuǎn)賬記錄】在一些OTC交易平臺中，有一些騙子就會渾水摸魚，主要有幾種方式：1、 制造假的付款憑證。有的交易者呢，平常的接單數(shù)量是很多的，對方說付款了，并且提供了付款憑證，大眼一看。沒啥問題，直接放幣了。2、 還有一種情況，就是騙子會通過交易平臺里的聊天工具，告訴你會通過一些平臺要求以外的支付方式轉(zhuǎn)賬，等你放幣后，他們會以各種理由申請退款。其實(shí)，解決這些問題很簡單，一定要確定自己的卡收到錢了，收款無誤。您再放幣。比特幣具有不可逆性，不要輕易讓自己的幣離開你，因?yàn)橐坏╇x開你了，它就真的不再屬于你了。此外，還有一個大家需要注意的，就是在這類平臺交易，一定要核實(shí)對方的收款信息，一定要進(jìn)行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心電信詐騙哦。這類的其實(shí)打一個電話，確認(rèn)下，風(fēng)險程度會降低很多。二【場外交易詐騙】有的騙子會創(chuàng)建場外交易群，他會在里面加入他許多小號。在里面進(jìn)行交易。當(dāng)您加入這些群時候，看到大家交易的熱火朝天的，豈知，這是個大坑。還有的騙子會在一些真實(shí)的場外交易群里進(jìn)行交易，比如說交易一個幣，兩個幣。然后你會發(fā)現(xiàn)，嗯，不錯，很靠譜。過段時間，突然，跟你進(jìn)行一個大單。想想之前那么靠譜，交易吧。騙子一旦拿到錢立馬跑路，這類事情確實(shí)有哈。小額交易騙取信譽(yù)，大額交易跑路。其實(shí)，解決這類問題，最主要的是要進(jìn)行嚴(yán)格的KYC審核。另外盡量在有保障的平臺進(jìn)行交易。三【比特幣勒索軟件】2017.5月中旬，在全球近100個國家，同事遭到了一款wanaDecrypt。/2.0的勒索軟件的攻擊。wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器庫中的「永恒之藍(lán)」攻擊程序，在被不法分子改造之后變成了一款「勒索軟件」。被攻擊目標(biāo)在感染它之后，系統(tǒng)中的圖片、文檔、視頻、壓縮包文件等會被加密，并只有向勒索者支付5比特幣或300美元的「贖金」才能將文件解鎖。由于它采用了安全性極強(qiáng)的AES加密算法，因此很難被破解或者繞過。預(yù)防方法：/post/39218四【網(wǎng)絡(luò)釣魚】這類騙子一般會偽造知名交易所的頁面、偽造交易所發(fā)的郵件、偽造項(xiàng)目方私募網(wǎng)站來騙取你輸入個人的賬號信息甚至私鑰內(nèi)容。要想防止被釣魚首先要練就火眼金睛，注意辨別登錄網(wǎng)站的域名是否為官方域名，觀察郵件發(fā)件人是否為官方。交易所等平臺建議開通谷歌驗(yàn)證等多重驗(yàn)證。一旦發(fā)現(xiàn)有任何要求你輸入私鑰的行為請立刻在心中默念MMP。五【社交網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)】此類騙術(shù)盛行于微博、推特（小編你騙人，這個網(wǎng)站根本登不上去）等社交平臺。具體的做法就是騙子偽造各種圈內(nèi)名人的形象，如復(fù)制其頭像、修改相似的名字，比如把中本聰改成中木聰，然后與你互動或者發(fā)一些類似“今天麻花藤生日，轉(zhuǎn)發(fā)0.1個ETH到XXXXXX可以自動獲得10個扣扣幣”等明顯收智商稅的內(nèi)容。如果要參與類似活動，對發(fā)起者首先要驗(yàn)明正身，還驗(yàn)證毛線，直接拉黑，堅(jiān)決不參與?。?！六【傳銷幣，五行幣之類】此外，還有一些傳銷幣說起傳銷，大家一定嗤之以鼻，之前各種媒體的報(bào)道，大家或多或少都聽過相關(guān)方面的信息。不過，傳銷幣您聽過嗎？或者說您知道有人參與購買某種幣，這種幣是傳銷幣嗎？其中，最具有代表性的，就是五行幣。家里的老人特別容易被忽悠，這個五行幣是一個叫張健的人推出來的一種虛擬貨幣。其忽悠能力可以說是驚天地泣鬼神張健自稱是世界首富，五行幣是國家支持、如何翻倍等等。其中，我看到張健先生自封的頭銜等，是真的告訴我們，牛是咋吹的張健，出生1983年，9歲上大學(xué)，12歲破解工商銀行160位數(shù)字密碼。被警察抓住后發(fā)現(xiàn)還是個孩子，視為奇才。國家秘密培養(yǎng)，13歲特招入伍，16歲海軍陸戰(zhàn)隊(duì)特戰(zhàn)隊(duì)員。（不知道這哥們兒是否參與紅海行動了）…我都不好意思往后說了。另外說什么將來，萬幣歸一，五行幣一統(tǒng)天下。發(fā)行5000元一枚，一年增值到400萬。不得不說，人家確實(shí)將牛吹出了水平。不過這哥們兒說的，有一點(diǎn)兒還是應(yīng)驗(yàn)了的，就是他目前確實(shí)被警察抓了。這些騙局的特征大致可以概括如下：不敢到知名論壇發(fā)帖；開發(fā)團(tuán)隊(duì)神秘，不肯公布身份；遲遲不肯公布代碼；只可以在官方交易平臺交易；QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。七【假比特幣交易平臺】這個就牛了，大家想炒幣是不是，暴漲暴跌需要做空和抄底是不是？這時候，一個行情很好的交易所就是你的必需品了。有市場了，那騙子也就進(jìn)來了，他們會花很少的成本去寫一個假的比特幣交易平臺，通過各種手段，渠道讓您將幣存入他們的平臺，您轉(zhuǎn)幣到他們錢包后，他們的這個平臺會在數(shù)據(jù)庫里給你添加一個數(shù)字，顯示您賬戶的余額。這時候明白了嗎？幣轉(zhuǎn)入他們錢包了，比特幣具有不可逆性，騙子說了算，隨時都有跑路的可能。當(dāng)然，他們肯定會在積累用戶資產(chǎn)到一定量上時候，才跑路的。小平臺，尤其注意一些小平臺，出現(xiàn)問題是很容易跑路的。大家可能會想，會出啥問題呀，梁棟你不是忽悠我們吧。是這樣的哈，簡單分析下，小平臺首先不一定有足夠的賠償金的準(zhǔn)備，技術(shù)方面也不一定是很完善和強(qiáng)悍的。比特幣世界里，資產(chǎn)安全是第一，您的幣存在他們錢包真的放心嗎？真的不怕黑客給搞掉嘛？Mt.Go事件丟失744,4O8BTC全球第一大數(shù)字貨幣交易所，bitfinex在2016年都被盜6600萬美元的BTC（按照當(dāng)時的幣價估算）這些家大業(yè)大的交易所都避免不了被盜，何況這些小羅羅。大家永遠(yuǎn)記住一點(diǎn)，自己的幣要自己保管。存錢包是你最佳選擇。八【假比特幣錢包】錢包也是有真假的哦，小伙伴們有的錢包會在程序里留一些漏洞，去獲取您的個人信息，甚至去保存您的私鑰。這類錢包往往有一個很明顯的特點(diǎn)，粗糙，體驗(yàn)很差。這類錢包大家一定要慎重。還有就是有一些錢包，是技術(shù)不到位的，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)積累的不足，可能在錢包設(shè)計(jì)上是有一些漏洞，是有風(fēng)險被黑客黑掉的。這類錢包也要留意。還有一些錢包，體驗(yàn)好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。體驗(yàn)上來說，目前比特派確實(shí)是最領(lǐng)先的一款錢包軟件，安全性方面大家更可放心，因?yàn)楸忍嘏慑X包是比太團(tuán)隊(duì)研發(fā)的，比太團(tuán)隊(duì)在錢包安全性領(lǐng)域等是國內(nèi)外首屈一指的哈。九【假幣】有假的比特幣錢包，自然也有假幣了。前段時間，就出現(xiàn)過假的ETH，以太坊。這個假幣跟市值第二的ETH很像，包括英文縮寫，乍一看是一模一樣的。人家是咋做的呢，在ETH前加了個空格，如果您真的不注意，是很容易誤會的。這個假ETH其實(shí)是ETH的代幣，就是之前跟大家說到的token，他們在創(chuàng)建token的指令中加上代幣的參數(shù)就可以了。對于剛進(jìn)幣圈的小白來說，能區(qū)分清楚比特幣，比特現(xiàn)金，以太坊這些就不錯了，要是讓他看這個假token，太難為人了。通常被騙是在交易所，將自己的真幣充值到交易所，一通神操作，提幣，結(jié)果提出來的是假ETH。我們?nèi)绾畏婪哆@類假幣呢？就拿這個假幣來說，其實(shí)也不難，我們在對應(yīng)幣種的區(qū)塊兒瀏覽器上查下合約地址不就得了。名字可以相似，合約地址可不會相似的，一定是完全不一樣的。想ETH和ETH的代幣，可以在etherscan上進(jìn)行查詢合約地址，是一目了然的哈。真的以太坊就是ether，假以太坊是ethtoken.以太坊的區(qū)塊鏈瀏覽器工具：https://etherscan.io/十【領(lǐng)糖果需要導(dǎo)入私鑰】之前我們多次提到過分叉幣，還有糖果領(lǐng)取等一些話題，這次我們說說領(lǐng)取這些分叉幣，糖果，一定要慎重。在之前熱火朝天的領(lǐng)取分叉幣的時候，有一些騙炮幣哈，他們通過各種渠道，散布消息。說什么將私鑰導(dǎo)入到他們的錢包，就可以領(lǐng)取某某某分叉幣，領(lǐng)取某某某糖果了。私鑰一旦泄露，就有可能會導(dǎo)致丟幣哈，這個大家一定要注意。也許有的用戶會說，我將幣轉(zhuǎn)走，我再去導(dǎo)入私鑰領(lǐng)這些糖果不就可以了嘛，首先，現(xiàn)在私鑰對應(yīng)的地址里即使現(xiàn)在沒幣，以后萬一你不小心轉(zhuǎn)了呢？私鑰一旦泄露，別人就有可能會監(jiān)控你的賬戶。第二，大家想想哈，通過消息簽名或者小額轉(zhuǎn)幣就可以做成的事情，為什么要導(dǎo)入私鑰呢？用意何在？和比特派相關(guān)的騙局騙子讓用戶導(dǎo)私鑰假的QQ群目前比特派是沒有任何官方QQ群的。任何冒充比特派的官方QQ群，都是騙子。的確有用戶在不知情并且不懂如何保管私鑰的情況下，將自己的私鑰泄露出去，導(dǎo)致丟幣哈。我在和被騙用戶的溝通中，發(fā)現(xiàn)了這些騙子的一些行為特征哈。這些騙子冒充比特派的官方工作人員，也有直接冒充我們比特派網(wǎng)紅梁棟的。他們通過建立QQ群，或者直接加用戶好友。他們的QQ群通常保持全體禁言，只有那個冒充的騙子會時不時在里面發(fā)一些信息。用戶有問題，騙子就會索要用戶的密語，或者要用戶轉(zhuǎn)幣。還有的，會讓用戶將密語輸入到某些網(wǎng)頁里，跟用戶索要驗(yàn)證碼。然后這些騙子在得到密語后會將用戶的幣轉(zhuǎn)走。大家如果有在這類的群，只要是關(guān)于比特派的qq群，都是假群哈。如果您或者您身邊的朋友有在QQ這類QQ群，盡快退群，舉報(bào)，也可以聯(lián)系我哈。關(guān)于密語管理，再給大家提下哈。可能有新人剛