華宏科技：回購報(bào)告書

證券代碼：002645公告編號(hào)：2023-002證券簡(jiǎn)稱：華宏科技江蘇華宏科技股份有限公司回購報(bào)告書重要內(nèi)容提示：1（擬使用自有資金以集中（證券代碼：002645公告編號(hào)：2023-002證券簡(jiǎn)稱：華宏科技江蘇華宏科技股份有限公司回購報(bào)告書重要內(nèi)容提示：1（擬使用自有資金以集中（激勵(lì)和/股）3,0005,000萬元。23.00元/2,173,9130.37%1,304,347股份數(shù)量為準(zhǔn)。本次回購股份的實(shí)施期限為公司董事會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。220221230法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。3、公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。4、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示（1）本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的回購價(jià)格上限，而導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；（2）本次回購方案可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)1記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。生重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；本次回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/票無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。9如下：一、回購股份方案的主要內(nèi)容生重大變化等原因，根據(jù)規(guī)則需變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；本次回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/票無法全部授出而被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。9如下：一、回購股份方案的主要內(nèi)容（一）擬回購股份的目的和用途基于對(duì)未來發(fā)展的信心，結(jié)合公司經(jīng)營情況，為有效維護(hù)廣大投資者利益，司利益和員工利益緊密結(jié)合在一起，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司的財(cái)務(wù)狀況，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃。（二）回購股份符合相關(guān)條件本次公司回購股份符合以下條件：1、公司股票上市已滿一年；2、公司最近一年無重大違法行為；3、回購股份后，公司具備持續(xù)經(jīng)營能力和債務(wù)履行能力；4、回購股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；5、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。（三）擬回購股份的方式、價(jià)格區(qū)間23.00元/2150%。具體和經(jīng)營狀況確定。易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。（四）擬用于回購股份的資金總額及資金來源3,0005,000萬元，具體回購資金總額以回購期屆滿時(shí)實(shí)際回購使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購股份的資金來源為公司自有資金。（五）擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例1、回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股150%。具體和經(jīng)營狀況確定。易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。（四）擬用于回購股份的資金總額及資金來源3,0005,000萬元，具體回購資金總額以回購期屆滿時(shí)實(shí)際回購使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購股份的資金來源為公司自有資金。（五）擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例1、回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股。223.00元/股的2,173,913目前已發(fā)行總股本的0.37%；按回購金額下限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購股份數(shù)量為1,304,3470.22%。應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。（六）擬回購股份的實(shí)施期限112個(gè)月內(nèi)?；刭彿桨笇?shí)施期間，公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：（1）如果在回購期限內(nèi)，回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；（2）如果在回購期限內(nèi)，如公司董事會(huì)決定終止實(shí)施回購事宜，則回購期限自董事會(huì)決議終止本回購方案之日起提前屆滿。3以實(shí)施。2、公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股份：（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；（4）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。（七）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況23.00元/2,173,9130.37%1,304,3470.22%股份全部用于股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)回購?fù)瓿珊?，公司股本變化情況預(yù)測(cè)如下：（八未來發(fā)展及維持上市地位等情況的分析2022930以實(shí)施。2、公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股份：（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；（4）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。（七）預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況23.00元/2,173,9130.37%1,304,3470.22%股份全部用于股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)回購?fù)瓿珊?，公司股本變化情況預(yù)測(cè)如下：（八未來發(fā)展及維持上市地位等情況的分析2022930（未經(jīng)審計(jì)589,057.49萬元，387,923.4032.1202219（未經(jīng)審計(jì)654,629.2140,186.265,000.0020229304股份類別回購前回購后按回購金額上限測(cè)算（回購金額5千萬元，23.0元股）按回購金額下限測(cè)算（回購金額3千萬元，23.0元股）數(shù)量（股）比例數(shù)量（股）比例數(shù)量（股）比例一、有限售條件股份107,332,47518.44%109,506,38818.82%108,636,82218.67%二、無限售條件股份474,618,72381.56%472,444,81081.18%473,314,37681.33%三、總股本581,951,198100.00%581,951,198100.00%581,951,198100.00%總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)比重分別為0.85%、1.29%。本次回購股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃，有利于公司完善變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。續(xù)經(jīng)營能力。（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月是否存在買賣本公司股份的行為，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的說明，以及回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)比重分別為0.85%、1.29%。本次回購股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃，有利于公司完善變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。續(xù)經(jīng)營能力。（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購股份決議前六個(gè)月是否存在買賣本公司股份的行為，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的說明，以及回購期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為。20221213日在巨潮資訊網(wǎng)（）5（公告編號(hào)：202208029,104,085（（有限合伙（）15個(gè)交易日后的61,000,000股（0.175%義務(wù)。（十）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排本次回購股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)和/或員工持股計(jì)劃。公司如在股份回購536及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。（十一）對(duì)管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購股份的具體方案；2、如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除理層對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；36及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。（十一）對(duì)管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)情況，制定本次回購股份的具體方案；2、如監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除理層對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；3、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；4、設(shè)立回購專用證券賬戶及其他證券賬戶；5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。二、回購方案的審議程序及信息披露情況1、董事會(huì)審議情況20221231于回購公司股份方案的公告》。2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見69號(hào)關(guān)規(guī)定，合法有效。公司本次回購的股份擬全部用于員工持股計(jì)劃和/或股權(quán)激勵(lì)，有利于進(jìn)一股份回購具有合理性和必要性。本次擬用于回購的資金總額為不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。9號(hào)關(guān)規(guī)定，合法有效。公司本次回購的股份擬全部用于員工持股計(jì)劃和/或股權(quán)激勵(lì)，有利于進(jìn)一股份回購具有合理性和必要性。本次擬用于回購的資金總額為不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。的利益，不存在損害股東合法權(quán)益的情形，本次回購公司股份方案具有合理性、必要性及可行性。我們同意公司本次回購股份事項(xiàng)。3、公司于本公告同日披露了《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東和前十名無限售條件股東情況的公告》。三、回購專用證券賬戶的開立情況責(zé)任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。四、回購股份的資金籌措到位情況及時(shí)到位。五、回購期間的信息披露安排報(bào)告中披露回購進(jìn)展情況：1、公司將在首次回購股份事實(shí)發(fā)生的次日予以披露；21%3日內(nèi)予以披露；73、公司將在每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進(jìn)展情況；4、如在回購方案規(guī)定的回購實(shí)施期限過半時(shí)仍未實(shí)施回購的，公司將公告未能實(shí)施回購的原因和后續(xù)回購安排；5、回購期限屆滿或者回購方案已實(shí)施完畢的，公司將停止回購行為，并在2個(gè)交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。六、風(fēng)險(xiǎn)提示1、本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的回購價(jià)格上限，而導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；3、公司將在每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進(jìn)展情況；4、如在回購方案規(guī)定的回購實(shí)施期限過半時(shí)仍未實(shí)施回購的，公司將公告未能實(shí)施回購的原因和后續(xù)回購安排；5、回購期限屆滿或者回購方案已實(shí)施完畢的，公司將停止回