合作社監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則正文

PAGEPAGE40合作社監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則正文第一篇：合作社監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則合作社監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了規(guī)范農(nóng)正天河林業(yè)資源開發(fā)專業(yè)合作社監(jiān)事會(huì)的議事方法和程序，提高監(jiān)事會(huì)工作效率，保證監(jiān)事會(huì)切實(shí)履行監(jiān)督職權(quán)，有效保障專業(yè)合作社和股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合作社法》和農(nóng)正天河林業(yè)資源開發(fā)專業(yè)合作社章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)依照法律規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限對專業(yè)合作社運(yùn)行狀況實(shí)施監(jiān)督，依法維護(hù)合作社和合作社全體股東的合法權(quán)益,對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條本規(guī)則對合作社全體監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)指定的工作人員、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章監(jiān)事會(huì)職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)應(yīng)當(dāng)對理事會(huì)編制的合作社定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；(二)檢查合作社財(cái)務(wù)；(三)對董事、高級管理人員執(zhí)行合作社職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、合作社章程或者股東大會(huì)決議的理事、高級管理人員提出罷免的建議；(四)當(dāng)理事、高級管理人員的行為損害合作社的利益時(shí),要求理事、高級管理人員予以糾正；(五)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在理事會(huì)不履行《合作社法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；(六)向股東大會(huì)提出提案；(七)依照《合作社法》的規(guī)定,對理事、高級管理人員提起訴訟；(八)發(fā)現(xiàn)合作社經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由合作社承擔(dān)；（九）合作社章程或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章監(jiān)事長第五條監(jiān)事會(huì)在監(jiān)事長的主持下開展工作。監(jiān)事長應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）負(fù)責(zé)組織制定監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃；（三）簽發(fā)召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知；（四）簽發(fā)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和監(jiān)事會(huì)決議；（五）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)決議的其它事項(xiàng)。第六條監(jiān)事長按照第五條第1項(xiàng)規(guī)定召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，如監(jiān)事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四章監(jiān)事會(huì)組成第七條按照合作社章程規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，其中，職工代表監(jiān)事二名。第八條監(jiān)事會(huì)長1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第九條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向股東大會(huì)提名監(jiān)事候選人,提名時(shí)應(yīng)由出席會(huì)議的二分之一以上監(jiān)事同意。持有合作社股份達(dá)百分之三以上的股東也可提名監(jiān)事候選人。職工代表監(jiān)事由合作社職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生，無需提交股東大會(huì)審議第五章會(huì)議通知和簽到規(guī)則第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每六個(gè)月至少召開一次，其召開時(shí)間原則上與理事會(huì)同步。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體監(jiān)事。會(huì)議通知由監(jiān)事會(huì)長簽發(fā)，并指定專人發(fā)出通知，保證通知及時(shí)送達(dá)有關(guān)人員。會(huì)議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前一個(gè)工作日通知。第十一條在下列情況下，監(jiān)事會(huì)長應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)召集和主持臨時(shí)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)長認(rèn)為必要時(shí)；（二）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（三）三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。第十二條監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面或電話；通知時(shí)限為：會(huì)議召開三日以前。會(huì)議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前一個(gè)工作日通知。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間事先通知所有監(jiān)事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于監(jiān)事理解審議事項(xiàng)的信息和數(shù)據(jù)。第十五條各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知聯(lián)系人是否參加會(huì)議。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席；監(jiān)事因故不能參加會(huì)議，可以委托其他監(jiān)事代為出席。委托必須以書面方式，委托書上應(yīng)寫明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期，并由委托人簽名或蓋章。代為出席的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的職權(quán)。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。書面的委托書應(yīng)在開會(huì)前送達(dá)聯(lián)系人，并在會(huì)議開始時(shí)由監(jiān)事會(huì)長向到會(huì)人員宣布。授權(quán)委托書按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)監(jiān)事。第十七條監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)事指責(zé)，無特殊情況應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)建議股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會(huì)議簽到薄和會(huì)議其它文字材料一起由董事會(huì)秘書存檔保管。第六章會(huì)議提案規(guī)則第十九條監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)、合作社章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于合作社經(jīng)營活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍；2、議案必須符合合作社和股東的利益；3、有明確的議題和具體事項(xiàng)；4、必須以書面方式提交。第二十條合作社的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定的議案應(yīng)預(yù)先送達(dá)監(jiān)事會(huì)主席，由監(jiān)事會(huì)主席決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，否則提案人有權(quán)就提案是否應(yīng)列入會(huì)議議程要求監(jiān)事會(huì)審議，并可向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開前，應(yīng)通過列席理事會(huì)會(huì)議或其它形式聽?。海ㄒ唬┖献魃缒甓龋ㄖ衅冢┙?jīng)營情況報(bào)告；（二）合作社財(cái)務(wù)狀況，注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告；（三）理事會(huì)要求聽取的其它情況報(bào)告。第二十二條監(jiān)事會(huì)在聽取合作社有關(guān)情況介紹的基礎(chǔ)上，根據(jù)有關(guān)情況可以：（一）檢查合作社財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)賬目和有關(guān)資料；（二）對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；（三）對相關(guān)人員提出質(zhì)詢或建議。監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，在必要的情況下可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由合作社承擔(dān)。第七章會(huì)議議事和決議第二十三條監(jiān)事會(huì)的議事方式采用日常監(jiān)督、定期會(huì)議監(jiān)督和臨時(shí)會(huì)議監(jiān)督方式。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會(huì)做出決定必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能主持時(shí)由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主議事精神，尊重每個(gè)監(jiān)事的意見，并且在做出決定時(shí)允許監(jiān)事保留個(gè)人的不同意見。保留不同意見或持反對意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)做出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則監(jiān)事會(huì)可提請股東大會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。第二十七條監(jiān)事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定一名監(jiān)事做主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重要的議案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，寫出調(diào)查核實(shí)的書面報(bào)告，以利于全體監(jiān)事審議。第二十八條當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決，也不得代理其他監(jiān)事行使表決權(quán)。該監(jiān)事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系監(jiān)事出席即可舉行，監(jiān)事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系監(jiān)事過半數(shù)通過。第二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其它時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。監(jiān)事在做出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員的意見。第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第三十一條監(jiān)事會(huì)對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式做出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。一般情況下，需備案的做成紀(jì)要；需上報(bào)或公告的做成決議。第三十二條監(jiān)事對所議事項(xiàng)的意見和說明及決定應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。。第三十三條監(jiān)事會(huì)在會(huì)議決議基礎(chǔ)上起草監(jiān)事會(huì)報(bào)告，也可直接以監(jiān)事會(huì)決議作為監(jiān)事會(huì)報(bào)告。第三十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第八章會(huì)后事項(xiàng)第三十五條會(huì)議簽到薄、授權(quán)委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字資料，由理事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為合作社檔案保存，保存期限不少于10年。第三十六條監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上的意見和表決情況屬保密事項(xiàng)。會(huì)議形成的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何一種方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一切后果，并視情節(jié)追究其法律責(zé)任。第九章附則第三十七條本規(guī)則沒有規(guī)定或與法律法規(guī)、規(guī)范性文件和合作社章程的規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和合作社章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十八條本規(guī)則作為合作社章程的附件，由監(jiān)事會(huì)制訂，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效并實(shí)施。本規(guī)則的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。第二篇：監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則二零一陸年十一月XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《XXXX有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。第三條監(jiān)事會(huì)由X名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席X人。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括X名股東代表和X名公司職工代表。第四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定，積極履行監(jiān)督職責(zé)。第二章監(jiān)事第五條第六條監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司監(jiān)事候選人除應(yīng)符合《公司法》的相關(guān)規(guī)定外，還不得存在下列情形：（一）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評；（三）被中國證監(jiān)會(huì)宣布為市場禁入者且尚在禁入期；（四）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（五）無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。1監(jiān)事候選人應(yīng)在知悉或理應(yīng)知悉其被推舉為監(jiān)事候選人的第一時(shí)間內(nèi)，就其是否存在上述情形向監(jiān)事會(huì)報(bào)告。監(jiān)事候選人存在本條第一款所列情形之一的，公司不得將其作為董事候選人提交股東大會(huì)表決。第七條監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第八條監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）依法提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)依法召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第九條建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十條監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。監(jiān)監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者事會(huì)可以獨(dú)立聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見。第十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司信息披露情況，對公司董事、高級管理人員2履行信息披露職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議。第十二條監(jiān)事在履行監(jiān)督職責(zé)過程中，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員應(yīng)提出罷免的建議。第十三條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)董事、高級管理人員及公司存在違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《XX證券交易所股票上市規(guī)則》和證券交易所其他相關(guān)規(guī)定的行為，已經(jīng)或者可能給公司造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，提請董事會(huì)予以糾正，并向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所或者其他有關(guān)部門報(bào)告；對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員應(yīng)提出罷免的建議。第四章會(huì)議的召集、召開第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；（三）公司章程規(guī)定的其他情形。第十五條在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見。在征集提案和征求意見時(shí)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。第十六條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的會(huì)議提案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。3在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；未設(shè)副主席、副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第十八條召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日書面通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第十九條會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項(xiàng)的書面意見在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。第二十一條監(jiān)事會(huì)可要求公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十三條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會(huì)監(jiān)事對各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第五章會(huì)議決議和會(huì)議記錄第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。4監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第二十五條公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第二十六條監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）會(huì)議出席情況；（五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。對于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。第二十七條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。第二十八條公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將監(jiān)事會(huì)決議報(bào)送證券交易所備案，經(jīng)證券交易所登記后公告。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)決議公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第二十九條監(jiān)事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的說明；（二）委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名；（三）每項(xiàng)議案獲得的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)，以及有關(guān)監(jiān)事反對或者棄權(quán)5的理由；（四）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第三十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會(huì)主席指定專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。第六章附則第三十二條本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三十三條在本規(guī)則中，所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過。第三十五條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)第三篇：監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了進(jìn)一步完善公司法人治理，規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)工作行為，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)指定的工作人員，列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章監(jiān)事第三條監(jiān)事的任職資格：1．監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一；2．《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。3．董事和其他高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事；第四條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第五條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提出書面辭職報(bào)告。第六條如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由監(jiān)事會(huì)主席召集監(jiān)事會(huì)并經(jīng)臨時(shí)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)選舉新任監(jiān)事或新任職工監(jiān)事。在股東大會(huì)或職代會(huì)未就新監(jiān)事選舉作出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第七條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合同內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任何尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三章監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任第八條監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核帳簿帳冊和文件，并有權(quán)請求董事會(huì)或總經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告。第九條監(jiān)事有權(quán)對董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)所造具的各種會(huì)計(jì)表冊進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過后向股東大會(huì)報(bào)告。第十條監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第十一條監(jiān)事在履行上市公司監(jiān)事的職責(zé)時(shí)，將遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行誠信、勤勉義務(wù)。第十二條監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定和通知要求，并促使上市公司及其董事遵守。第十三條監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，將遵守《上市規(guī)則》等上海證券交易所發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，并促使上市公司及其董事遵守。第十四條監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí)，將遵守《公司章程》，并促使上市公司及其董事遵守。第十五條監(jiān)事接受上交所的監(jiān)管，包括及時(shí)、坦白地答復(fù)上交所向其提出的任何問題，并促使公司董事及時(shí)提供《上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的資料及其它要求提供的文件的正本或副本，并出席本文被要求出席的任何會(huì)議。第十六條監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十七條監(jiān)事除依法規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司的秘密。第十八條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十九條監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過程程度，分別依照法律法規(guī)追究其責(zé)任。第四章監(jiān)事會(huì)第二十條按照《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中：職工代表監(jiān)事1名。第二十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席指定1名監(jiān)事為會(huì)議聯(lián)系人。第五章監(jiān)事會(huì)職權(quán)第二十二條檢查公司的財(cái)務(wù)，對公司的季度、中期、財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查，必要時(shí)，聘請注冊會(huì)計(jì)師，執(zhí)業(yè)審計(jì)師等專業(yè)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。第二十三條對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。第二十四條當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求當(dāng)事人予以糾正，必要時(shí)有權(quán)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。第二十五條核對董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營業(yè)報(bào)告、利潤分配方案等財(cái)務(wù)資料。第二十六條提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。第二十七條代表公司與董事交涉或者對董事起訴。第二十八條列席董事會(huì)會(huì)議，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，對董事會(huì)決議擁有建議復(fù)議權(quán)。第二十九條公司章程規(guī)定和股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第六章監(jiān)事會(huì)主席職權(quán)第三十條召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十一條檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況。第三十二條代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。第三十三條當(dāng)董事和總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席代表公司與董事和總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。第七章會(huì)議通知和簽到原則第三十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議原則上每年召開2～4次，每半年則必須召開1次。公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議在正常情況下由主席決定召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席對象等。會(huì)議通知由主席簽發(fā)，由會(huì)議聯(lián)系人負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員作好會(huì)議準(zhǔn)備。第三十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集前，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項(xiàng)在會(huì)議召開10日以前書面通知所有監(jiān)事會(huì)成員。需要召開臨時(shí)會(huì)議時(shí)，最少提前2天通知到人。會(huì)議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前1天通知到人。第三十六條在下列情況下，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：1．主席認(rèn)為必要時(shí)；2．三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)。第三十七條各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知聯(lián)系人是否能參加會(huì)議。第三十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。因故不能參加會(huì)議，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)，參加表決。委托書中應(yīng)載明委托的內(nèi)容和權(quán)限。第三十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行會(huì)議簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，會(huì)議簽到表與會(huì)議其它文字資料一起存檔保管。第八章會(huì)議提案規(guī)則第四十條公司的監(jiān)事和其他有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論。決定的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人，由監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人匯集分類整理后交主席審閱，由主席決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對未列入議程的議案，主席應(yīng)以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議及不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一并送達(dá)全體監(jiān)事。第四十一條監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：1．內(nèi)容與法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍；2．議案必須符合公司和股東的利益；3．議案必須要有明確的議題和具體事項(xiàng)；4．議案必須以書面形式提交。第九章會(huì)議議事和決議規(guī)則第四十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由公司二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行，否則會(huì)議無效。第四十三條監(jiān)事會(huì)的議事內(nèi)容主要包括以下幾方面：1．檢查公司財(cái)務(wù)狀況，查閱公司對財(cái)務(wù)帳薄及其它會(huì)計(jì)資料，審查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)情況。同時(shí)還應(yīng)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見及所涉及事項(xiàng)作出評價(jià)，明確說明財(cái)務(wù)報(bào)告是否真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2．審查公司經(jīng)營活動(dòng)，檢查公司重大決策是否合法、制度是否健全以及執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況。重點(diǎn)審查公司募集資金的使用、收購出售資產(chǎn)的交易價(jià)格及關(guān)聯(lián)交易情況等等。3．核查董事擬提交股東大會(huì)的報(bào)告，預(yù)決算方案，利潤分配方案以及其它相關(guān)資料。4．檢查公司董事、經(jīng)理及其它高級管理人員是否違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會(huì)決議的行為，有無損害上市公司和股東的利益；5．檢查公司勞動(dòng)工資計(jì)劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益；6．討論當(dāng)公司發(fā)生重大問題，或者董事、經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、《公司章程》時(shí)，是否提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；7．如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了有解釋性說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對上述有關(guān)事項(xiàng)的說明研究討論，明確表示意見。第四十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由主席主持。主席無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代表行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可邀請董事長、董事或總經(jīng)理列席會(huì)議。第四十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個(gè)監(jiān)事的意見，并作出決定時(shí)允許監(jiān)事保留個(gè)人的不同意見。保留不同意見或持反對意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)作出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則監(jiān)事可提請股東大會(huì)或職代會(huì)罷免其監(jiān)事或職工監(jiān)事的職務(wù)。第四十六條監(jiān)事會(huì)討論的每項(xiàng)議題都必須由提案人或指定1名監(jiān)事作主題中心發(fā)言，要說明本議題的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，寫出調(diào)整核實(shí)的書面報(bào)告，以利于全體監(jiān)事審議。第四十七條當(dāng)議案與某監(jiān)事有關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，該監(jiān)事應(yīng)當(dāng)回避，且不得參與表決。第四十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的列席人員只在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì)議，在其它時(shí)間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)在作出決定之前，應(yīng)當(dāng)充分聽取列席人員意見。第四十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第五十條監(jiān)事會(huì)的決定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過，方為有效；對重大事項(xiàng)的決定必須有三之分二以上監(jiān)事表決同意后生效。第五十一條監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)制作成會(huì)議決議和會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議決議和會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和會(huì)議記錄作為公司檔案，由董事會(huì)秘書保存。監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)呈對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第五十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議需在會(huì)后第1個(gè)工作日提交公司董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書在會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)上交所，并由上交所決定是否披露會(huì)議決議公告。第五十三條監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，如對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項(xiàng)的一般建設(shè)性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行。第五十四條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第五十五條建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。第五十六條監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、公司章程或損害公司利益時(shí)，可作出決議，建議董事會(huì)復(fù)議該項(xiàng)決議。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)有義務(wù)向主管機(jī)關(guān)報(bào)告直至提議召開臨時(shí)股東大會(huì)解決。監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)決議不承擔(dān)責(zé)任，但未履行本規(guī)定的建議復(fù)議和報(bào)告的義務(wù)，視為監(jiān)督失職，并依法承擔(dān)責(zé)任。第五十七條監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。第十章附則第五十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)配備有較強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的專職工作人員1～2人處理日常工作，保證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)職能的落實(shí)。第五十九條公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。第六十條本規(guī)則未盡事宜，按照國家法律法規(guī)和公司章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十一條本規(guī)定由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，原監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則廢止，本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行。第四篇：監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)工作，維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，提高監(jiān)管工作的有效性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制訂本會(huì)議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受損害，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，對公司的財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。第二章監(jiān)事會(huì)的組成第三條公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任，公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。監(jiān)事會(huì)中職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。第四條公司監(jiān)事會(huì)成員由三至五名組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由該主席指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第五條監(jiān)事的任職資格（一）能夠維護(hù)出資者的權(quán)益，對公司資產(chǎn)的保值增值有高度的責(zé)任感；（二）熟悉了解企業(yè)管理和有關(guān)法律、法規(guī)；（三）堅(jiān)持原則、清正廉潔、辦事公道；公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及董事會(huì)秘書不得兼任公司監(jiān)事。屬《中華人民共和國公司法》第五十七條、五十八條規(guī)定情形之一的自然人，不得擔(dān)任公司監(jiān)事。第六條監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事在任職期間，一般不得解除其職務(wù)。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和責(zé)任第七條監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)（一）對股東大會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對董事會(huì)的重大決策程序進(jìn)行監(jiān)督。（二）根據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性的原則，審核公司每月、中期、財(cái)務(wù)報(bào)告，了解和查詢公司的經(jīng)營情況，索要有關(guān)材料，必要時(shí)可要求董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。(三)對公司經(jīng)營運(yùn)行中涉及到數(shù)額較大的融資、投資、擔(dān)保、抵押、轉(zhuǎn)讓、收購、兼并等經(jīng)濟(jì)行為和資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。（四）對公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有無下列違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督：1、利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，侵占公司的財(cái)產(chǎn)；2、挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；3、將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或以其他名義開立帳戶存儲(chǔ)；4、以公司資產(chǎn)為公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；5、自營或者為他人經(jīng)營，從事?lián)p害本公司的利益的活動(dòng)；6、擅自泄露公司的經(jīng)濟(jì)秘密。（五）當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員有違法行為和重大失職行為，可要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)反映，也可直接向市證券領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其他有關(guān)部門報(bào)告。（六）監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。（七）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。（八）公司章程規(guī)定的和股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條監(jiān)事會(huì)主席依法行使下列職權(quán)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；檢查監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條監(jiān)事會(huì)在履行監(jiān)督權(quán)時(shí)，針對發(fā)現(xiàn)的問題可采取下列措施：發(fā)出書面通知，要求予以糾正；請公司審計(jì)、監(jiān)察部門進(jìn)行核實(shí)；（三）委托社會(huì)上有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)、取證；（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；（五）向國家有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)報(bào)告或者提出申訴。第十條監(jiān)事應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）遵守法律、法規(guī)和公司章程，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)公司利益，保守公司機(jī)密；（二）對未能發(fā)現(xiàn)和制止公司違反法律、法規(guī)的經(jīng)營行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（三）工作中違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，參加決議的監(jiān)事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事免除責(zé)任。第四章監(jiān)事會(huì)的管理第十一條監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席召集，必要時(shí)可邀請董事長、董事、總經(jīng)理列席會(huì)議。第十二條監(jiān)事連續(xù)二次不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使權(quán)力，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請股東大會(huì)或職工代表大會(huì)更換。第十三條監(jiān)事可以提出辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事因個(gè)人原因辭職，對公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任。監(jiān)事有嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及公司章程行為或嚴(yán)重不稱職的事由時(shí)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)可按規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。無正當(dāng)理由被免職的，可要求賠償損失。第十四條監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營活動(dòng)。第十五條監(jiān)事的酬金由股東大會(huì)決定。監(jiān)事在任期內(nèi)成績顯著的應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十六條監(jiān)事會(huì)應(yīng)有專人辦理日常工作，負(fù)責(zé)與監(jiān)事、股東單位的聯(lián)系與溝通。第五章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及議事程序第十七條監(jiān)事會(huì)議事方式，主要采取定期會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行，議事的主要范圍為：（一）審核公司期中、財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析及意見；（二）對公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；（三）分析評價(jià)公司資產(chǎn)運(yùn)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況，并提出監(jiān)督意見；（四）對董事會(huì)決策的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押、擔(dān)保等提出監(jiān)督意見；（五）對董事、經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的情況進(jìn)行檢查，提出監(jiān)督意見；（六）討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃及其他有關(guān)股東利益、公司發(fā)展的議題。第十八條有下列情況時(shí)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或三分之二以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可召開臨時(shí)會(huì)議：（一）公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；（二）董事會(huì)成員或經(jīng)營班子成員有嚴(yán)重的違法違紀(jì)行為，損害公司和股東的利益；（三）對公司的某些重大事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請董事會(huì)、經(jīng)營班子提供咨詢意見；（四）對某些重大監(jiān)督事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需委托社會(huì)會(huì)計(jì)、審計(jì)、律師事務(wù)所提出專業(yè)意見；（五）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情況。第十九條監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，必須有三分之二以上的監(jiān)事出席，由監(jiān)事會(huì)主席主持。主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。第二十條監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請假，并提出書面意見或書面表決意見，也可書面委托其他監(jiān)事（但不能委托監(jiān)事以外的其他人員），委托書中應(yīng)寫明授權(quán)的范圍。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事的，可視為放棄在該會(huì)議上的投票權(quán)。第二十一條監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議應(yīng)在一周內(nèi)，召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在三天前，將會(huì)議的地點(diǎn)、時(shí)間、議題書面通知全體監(jiān)事。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議由監(jiān)事記名，一般事項(xiàng)的表決須經(jīng)出席的監(jiān)事二分之一以上贊成方為有效，下列事項(xiàng)表決必須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事三分之二以上（含三分之二）贊成才能通過：（一）提議召開股東大會(huì)；（二）以公司的名義委托會(huì)計(jì)、審計(jì)、律師事務(wù)所；組織對某些重要事項(xiàng)的調(diào)查和咨詢。第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事、記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對本人在會(huì)議上的發(fā)言做出某些說明性記載。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開后須形成會(huì)議紀(jì)要，并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案妥善保存，一般保存期限為十五年。第二十五條監(jiān)事會(huì)決議由出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手方式進(jìn)行表決，監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制。第二十六條出席會(huì)議的監(jiān)事須在監(jiān)事會(huì)決議上簽名，并對監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第二十七條本議事規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本議事規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會(huì)一致通過，并自通過之日起執(zhí)行。第五篇：公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程的規(guī)定》,制定本議事規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)指定的工作人員、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第二章監(jiān)事會(huì)第三條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中股東代表人，職工代表人，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于三分之一。第四條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職代會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。第五條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。第六條監(jiān)事應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。1《公司章程》第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第九條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第十條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,若給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。第十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):（一）應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司的財(cái)務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東大會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（五）審查重大關(guān)聯(lián)交易協(xié)議；檢查重大關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況，并向股東大會(huì)報(bào)告；必要時(shí)，就重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)專門發(fā)表意見；（六）審查變更募集資金投資項(xiàng)目并發(fā)表意見；（七）提議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（八）列席董事會(huì)會(huì)議；（九）要求公司高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，解答所關(guān)注的問題；（十）向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績效評價(jià)結(jié)果；（十一）向股東大會(huì)提出提案；（十二）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟；（十三）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)；（十四）《公司章程》規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就過去一年對公司的監(jiān)督檢查情況向股東大會(huì)報(bào)告并公告，內(nèi)容包括：（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（二）董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重大事件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以對股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。第十五條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第十六條監(jiān)事會(huì)決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)廣西監(jiān)管局和深圳證券交易所備案。第十七條監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對公司董事會(huì)召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定、是否符合公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。第十八條監(jiān)事出席公司股東大會(huì)，除因涉及公司商業(yè)秘密而不能在股東大會(huì)上公開外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說明。3第十九條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三日以前通知全體監(jiān)事。出現(xiàn)緊急情況需盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受上述通知時(shí)間的限制，可以通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。監(jiān)事會(huì)會(huì)議不能如期召開，應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)遞交書面說明，并對說明內(nèi)容進(jìn)行公告。第二十條監(jiān)事會(huì)主席根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，可以召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開三日前以專人送達(dá)、短信、即時(shí)通訊工具、電子郵件或