某女性保健品商業(yè)計(jì)劃書(shū)

某女性保健品商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、公司基本情況…………二、股份公司團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介……三、行業(yè)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品………1.目前我國(guó)女性健康狀況……2.女性消費(fèi)者消費(fèi)心理分析…………………3.女性健康產(chǎn)品市場(chǎng)狀況……4.公司產(chǎn)品介紹………………四、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析…………1.公司發(fā)展?fàn)顩r………………2.公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)………………五、公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃………六、未來(lái)兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)…………………七、資本運(yùn)作整體方案………八、風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策…………九、股利分配政策……………十、股份公司上市的分析報(bào)告………………十一、備查文件………………

重要提示本商業(yè)計(jì)劃書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)以及國(guó)家的相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而編寫(xiě)，旨在為投資者提供本公司的基本情況以及有關(guān)詳盡資料。投資者在做出投資決策之前，應(yīng)詳細(xì)閱讀商業(yè)計(jì)劃書(shū)全文，并以其作為投資決策的參考。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，僅供投資者參考，不作為本公司未來(lái)業(yè)績(jī)的實(shí)質(zhì)性判斷。公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由投資者自行負(fù)責(zé)，由此變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

本商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容涉及本公司商業(yè)機(jī)密，僅對(duì)海內(nèi)外有投資意向的機(jī)構(gòu)或個(gè)人公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾:

1.若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不希望涉足所述項(xiàng)目，請(qǐng)按所述地址盡快將商業(yè)計(jì)劃書(shū)完整退回；2.妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū),未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的商業(yè)機(jī)密；3.在沒(méi)有取得本公司書(shū)面同意前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得將本商業(yè)計(jì)劃書(shū)全部或部分復(fù)制、影印、傳遞給他人。11公司組織結(jié)構(gòu):本公司按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，建立起了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理及其他內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。12企業(yè)文化：企業(yè)精神：忠誠(chéng)、合諧、進(jìn)取、創(chuàng)新；企業(yè)宗旨：維護(hù)健康、奉獻(xiàn)愛(ài)心；企業(yè)目標(biāo)：讓每位某某人富有幸福，讓廣大婦女兒童健康快樂(lè)；經(jīng)營(yíng)策略：以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以人才為中心、以質(zhì)量為依托、以科技求發(fā)展、以文化促事業(yè)；經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)：營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)與社會(huì)公益活動(dòng)相結(jié)合。13公司大事※1999年元月陜西某某科技股份有限公司成立；※袁小鋒董事長(zhǎng)榮獲“第五屆全國(guó)優(yōu)秀青年企業(yè)家”；※袁小鋒董事長(zhǎng)榮獲“第七屆陜西省十大杰出青年”；※在“99三秦質(zhì)量萬(wàn)里行”活動(dòng)中被推薦為陜西省名優(yōu)產(chǎn)品；※公司利用生物納米技術(shù)生產(chǎn)的系列化妝品“第二屆中國(guó)青年科技成果博覽會(huì)金獎(jiǎng)”；

※袁小鋒董事長(zhǎng)榮獲“陜西省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家”；※2011年初公司被評(píng)為“陜西省AAA級(jí)金融信譽(yù)企業(yè)”；※公司與馬來(lái)西亞、芬蘭等國(guó)家簽定了產(chǎn)品出口合同；

※2011年與惠州日美化妝品公司成立特殊化妝品生產(chǎn)基地

2011年在咸陽(yáng)建立個(gè)人護(hù)理品生產(chǎn)基地；※2012年公司榮獲“首屆中國(guó)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)成果獎(jiǎng)”；※2013年公司生產(chǎn)的婦女保健品系列被國(guó)家列如“中國(guó)女性健康計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目”；※2013年初公司啟動(dòng)“某某連鎖”※公司被國(guó)家婦聯(lián)授予“全國(guó)巾幗文明示范崗”稱(chēng)號(hào)；

※2013年與三九集團(tuán)合作研發(fā)保健食品；※全國(guó)人大副委員長(zhǎng)、民建中央主席參觀公司科技園區(qū)；※2014年2月12日，陜西省總工會(huì)女職工委員會(huì)授予某某公

司“陜西省女職工健康知識(shí)普及活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)?！?014年底參股云南南藥建成藥品生產(chǎn)基地；※2015年4月與俄羅斯蓮花醫(yī)藥公司簽訂代理銷(xiāo)售合同；※2015年6月與美國(guó)Z&Z國(guó)際資本集團(tuán)簽訂股權(quán)置換協(xié)議,正式啟動(dòng)上市進(jìn)程，宣告進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng).五、股份公司團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介1、Meyerjeffrey杰佛瑞邁耶教授某某首席科學(xué)顧問(wèn)，美國(guó)奧克拉荷馬州中央健康大學(xué)教授，皮膚臨床與研究醫(yī)學(xué)博士，發(fā)表40余篇論文，獲得美國(guó)20多項(xiàng)專(zhuān)利。2、袁曉峰主營(yíng)藥師，公司董事長(zhǎng)，首席營(yíng)銷(xiāo)官，中國(guó)青年科技創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)獲得者，省級(jí)有突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家，中國(guó)保健品早期有影響的人物之一。3、孫紀(jì)元博士第四軍醫(yī)大學(xué)，多年藥物研究，主持多項(xiàng)國(guó)家級(jí)新藥計(jì)劃，新產(chǎn)品研發(fā)資深科學(xué)家。4、韓美寧碩士公司總經(jīng)理，工商管理碩士，中華婦女健康基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，咸陽(yáng)市優(yōu)秀青年企業(yè)家。5.楊援朝副主任醫(yī)師中國(guó)中西醫(yī)結(jié)合婦科學(xué)會(huì)會(huì)員。陜西中醫(yī)學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，擅長(zhǎng)治療婦科疑難雜癥。三入婦樂(lè)新產(chǎn)品研發(fā)專(zhuān)家。6.周永康雙學(xué)士中國(guó)醫(yī)藥保健品行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家，云南省民營(yíng)實(shí)業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)，中國(guó)社科院、云南師范大學(xué)雙學(xué)士，某某副董事長(zhǎng)，云南南藥制藥董事長(zhǎng)。行業(yè)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品

女性在社會(huì)生產(chǎn)中發(fā)揮著“半邊天”的作用，又承擔(dān)著孕育后代的主要責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，她們的健康直接關(guān)系到兒童、家庭乃至整個(gè)社會(huì)的健康與安寧。關(guān)注女性健康、服務(wù)女性健康，是社會(huì)的需要、文明的需要。1.目前我國(guó)女性健康的狀況生殖道感染發(fā)病率居高不下在我國(guó)，各級(jí)政府為提高婦女生殖健康水平，在不斷改善生殖保健服務(wù)中做了不懈的努力。特別是在十五大以來(lái)，在維護(hù)婦女生殖健康的法制建設(shè)、提高生殖保健服務(wù)質(zhì)量和出生人口素質(zhì)、普及生殖健康教育等方面取得了比較顯著的成就。但是，我國(guó)各個(gè)年齡段婦女還普遍存在著不同程度的生殖道感染問(wèn)題。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）公布資料顯示，中國(guó)女性中40%患有不同程度的生殖道感染等婦科疾病，已婚婦女的患病率則高達(dá)70%，也就是說(shuō)，中國(guó)大約有3億婦女患有這種疾病，這超過(guò)了感冒的發(fā)病率。據(jù)國(guó)家計(jì)生委生殖道感染干預(yù)工程專(zhuān)家對(duì)某地的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，有50.6%的婦女患有生殖道感染而不自知。生殖道感染已給廣大婦女工作和生活造成了很大的困難和痛苦。心理壓力直接影響女性健康與西方國(guó)家不同，中國(guó)女性始終保持著傳統(tǒng)的家庭觀念。當(dāng)她們帶著這種根深蒂固的家庭觀念，從鍋臺(tái)走進(jìn)辦公臺(tái)或走進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)舞臺(tái)的時(shí)候，依然不能擺脫傳統(tǒng)的社會(huì)角色。在家中，她們要承擔(dān)為人母、為人妻所帶來(lái)的煩瑣事務(wù)；在工作或勞動(dòng)中，女性承擔(dān)著與男性同等的工作、勞動(dòng)和生活的壓力，甚至還要面對(duì)外界的挑剔、挖苦和感情周期的失衡等無(wú)形的壓力。據(jù)調(diào)查顯示，16—55周歲的女性都被“睡眠不好”所困擾，由此引起各年齡段不同病癥，其中16—25周歲的女性表現(xiàn)為痛經(jīng)、月以不調(diào)占該類(lèi)人群的23%，25—44周歲的女性突出表現(xiàn)為頭暈、頭痛、耳鳴占該類(lèi)人群的22%，45—55周歲的女性有20%的比例表現(xiàn)為關(guān)節(jié)痛的癥狀。這些數(shù)據(jù)僅僅反映出一種表面癥狀。其根源是由于女性受到人們傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)之間存在著距離的影響而產(chǎn)生的心理負(fù)擔(dān)。盡管我國(guó)的女性地位已經(jīng)有了顯著的提高，但是，要達(dá)到真正意義上的男女平等，還需要時(shí)間來(lái)改變。改善精神面貌成為女性的主要需求說(shuō)起女性健康產(chǎn)品市場(chǎng)，美容、減肥、豐乳是三大話題，而此三類(lèi)產(chǎn)品，在市場(chǎng)久盛不衰，而且是“你方唱罷我上臺(tái)”。然而斑是內(nèi)在問(wèn)題，減肥肯定反彈，豐乳很難辦到。人說(shuō)保健品市場(chǎng)魚(yú)目混珠，好壞參差不齊，使得選擇過(guò)程變得令人頭疼，她們不可能花太多的精力去挑選。同時(shí)她們也希望來(lái)自家人和朋友的關(guān)心多一點(diǎn)，這時(shí)的健康產(chǎn)品所代表的意義就完全超出了本身，完全是精神上的滿足，而這種滿足所達(dá)到的效果是任何靈丹妙藥都無(wú)法比的?？傊?，不管是外在美容，還是內(nèi)在的調(diào)理，女性服用保健產(chǎn)品的最終目的都是為了改善精神面貌，以最好的狀態(tài)投入到工作和生活中去。2

女性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)健康產(chǎn)品的心理狀態(tài)據(jù)夸克（中國(guó)）顧問(wèn)市場(chǎng)研究公司最新的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，影響女性購(gòu)買(mǎi)決策比例最大的是“聽(tīng)親戚、朋友推薦”，其中，有60%的青少年和40%的中青年、中老年受親戚朋友推薦的影響。但是，在受外界影響方面出現(xiàn)明顯的兩極分化，數(shù)據(jù)表明，“受廣告介紹”和“店員推薦”對(duì)青少年女性的影響與對(duì)中青年和中老年女性的影響存在顯著性差異。很明顯25歲以上的女性在購(gòu)買(mǎi)保健品時(shí)的心態(tài)趨向理性，以往感性的宣傳模式已不能增加她們的購(gòu)買(mǎi)欲望。也就是說(shuō)通常的營(yíng)銷(xiāo)方式越來(lái)越不能發(fā)揮作用，但畢竟對(duì)保健品的重視度不夠，只有切切實(shí)實(shí)走進(jìn)她們的生活中，了解她們的所想、所需以及所困惑的東西，由此所生產(chǎn)的、宣傳的才能被她們所接受和打動(dòng)發(fā)她們。由此看出她們更注重產(chǎn)品的實(shí)際功效，而且必須有可信的人親身體驗(yàn)，她們才會(huì)相信。也應(yīng)是說(shuō)她們需要企業(yè)給予更多的產(chǎn)品嘗試機(jī)會(huì)。作為企業(yè)就要切實(shí)抓好產(chǎn)品的質(zhì)量，穩(wěn)步擴(kuò)張產(chǎn)品在消費(fèi)者心目中的根據(jù)地。另外，平均約有35%的女性“根據(jù)常識(shí)或自己的經(jīng)驗(yàn)”進(jìn)行決策。這表明她們的消費(fèi)觀念還比較保守和傳統(tǒng)。某某，不斷創(chuàng)造女性健康需求的品牌陜西某某科技股份有限公司是專(zhuān)業(yè)從事女性健康產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)的高科技企業(yè)。從1992年的某某醫(yī)藥衛(wèi)生護(hù)墊到現(xiàn)在的4大系列100余種產(chǎn)品，從單一的治療婦科生殖道疾病的產(chǎn)品到美容、減肥、調(diào)理等系列產(chǎn)品，不斷滿足女性的健康需求。特別是公司推出的“某某專(zhuān)營(yíng)店”，以“健康美麗產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)”的概念為主旨，而且是“自有品牌產(chǎn)品”，這一經(jīng)營(yíng)模式，完全符合美國(guó)目前的連鎖藥店的特點(diǎn)。某某公司還不斷加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取使專(zhuān)營(yíng)店產(chǎn)品多而全，同時(shí)擴(kuò)大宣傳，提高現(xiàn)有品牌的知名度，從而增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.女性健康產(chǎn)品需求巨大隨著參與社會(huì)工作的積極性越來(lái)越高，女性在社會(huì)中的地位也不斷地受到人們的尊敬和肯定。然而，她們常常會(huì)存在緊張、焦慮、易怒等不良情緒及營(yíng)養(yǎng)失衡等非健康狀態(tài)。這些現(xiàn)象，除了女性自身的生理因素原因外，女性還擔(dān)負(fù)著社會(huì)和家庭的雙重負(fù)擔(dān)，一方面，她們要面對(duì)與男性相同的仕途，承受著比男性更為坎坷的事業(yè)歷程；另一方面，同時(shí)，她們必須保持更好的精神面貌去迎合世俗的眼光。商品時(shí)代的旋渦把女性帶進(jìn)商品化的保健時(shí)代，健康產(chǎn)品的需求潛力巨大。目前，雅芳在國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)了近5000家專(zhuān)賣(mài)店，近2000個(gè)專(zhuān)柜以及100多個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，而安利2001年在中國(guó)內(nèi)地的銷(xiāo)售額大約為5.85億美元；近日，美國(guó)的如新公司在上海奉浦工業(yè)區(qū)耗資800萬(wàn)美元，建立了如新個(gè)人護(hù)理品生產(chǎn)基地；另外還在浙江建立了保健品原料提取生產(chǎn)基地，大舉開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。某某作為民族品牌，如何在激烈的女性健康產(chǎn)品市場(chǎng)爭(zhēng)得一席之地，其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵是保證產(chǎn)品的高科技含量及獨(dú)特的品質(zhì)。我們相信，隨著某某連鎖專(zhuān)營(yíng)店在全國(guó)的建立，堅(jiān)持以創(chuàng)新求發(fā)展，以提供優(yōu)質(zhì)的女性健康產(chǎn)品為中心，某某終將成為創(chuàng)造女性新生活的民族品牌。

4.公司產(chǎn)品介紹公司以國(guó)家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專(zhuān)家，致力于女性健康美麗產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。目前已擁有四大類(lèi)100多個(gè)品種。A．醫(yī)藥保健品：植雌素---公司與著名企業(yè)三九集團(tuán)直屬的深圳九升生物制品有限公司共同研制生產(chǎn)。本品精選美國(guó)優(yōu)質(zhì)原料，以萃取于天然大豆中的精華——大豆異黃酮為主要成分，利用現(xiàn)代生物科技精心研制的新一代國(guó)際流行健康產(chǎn)品，它的純天然高效成分可以在女性體內(nèi)發(fā)揮類(lèi)似于雌激素的作用，幫助女性抵抗衰老，延緩青春?？焖軠p肥膠囊---快塑減肥膠囊是以色列國(guó)家科學(xué)院（wezmann）專(zhuān)家運(yùn)用國(guó)際領(lǐng)先的小分子生物活性多肽技術(shù)，以綠茶提取物、枳實(shí)提供物和微晶纖維素等為主要原料，并附有純天然植物提取活性因子，能有效調(diào)節(jié)人體腦垂積極釋放生長(zhǎng)素，特異性地激發(fā)蛋白質(zhì)和脂肪之間轉(zhuǎn)換速率，將體內(nèi)多余脂肪轉(zhuǎn)換為蛋白質(zhì)，從而顯著改善身體曲線，達(dá)到健康減肥的目的?？焖苣z囊經(jīng)中國(guó)疾病控制中心和華西醫(yī)科大學(xué)科理、毒理實(shí)驗(yàn)表明，本品無(wú)任何毒副作用、不厭食、不節(jié)食、不反彈，是安全有效的口服減肥產(chǎn)品。百消貼---子宮肌瘤、卵巢囊腫、痛經(jīng)、子宮內(nèi)膜異味癥等。女兒貼---參閱古籍精選十余種名貴中草藥制成。具有條理充任、理氣活血、溫經(jīng)散寒、活血化瘀、溫腎暖宮、調(diào)經(jīng)止痛的作用。

B衛(wèi)生護(hù)理用品妍凈生態(tài)墊---某某健康專(zhuān)家成功引進(jìn)英國(guó)醫(yī)學(xué)權(quán)威ABtANSLEY關(guān)于微生態(tài)系統(tǒng)(microecosystem)的理論，并成功應(yīng)用于生殖系統(tǒng)的婦科疾病防治，率先提出生態(tài)護(hù)理的新概念，認(rèn)為女性生殖系統(tǒng)內(nèi)部是所有生物和環(huán)境相互作用的具有物質(zhì)循環(huán)代謝、能量轉(zhuǎn)換和信息傳遞功能的統(tǒng)一體，生物與生物、生物與環(huán)境(組織、細(xì)胞、代謝產(chǎn)物)以及環(huán)境各因素之間和諧與平衡是健康的保證。妍凈生態(tài)墊是成功應(yīng)用進(jìn)微生態(tài)理論，結(jié)合傳統(tǒng)中醫(yī)理論，精心研制的高科技產(chǎn)品，它比其他常見(jiàn)口服劑、針劑、洗劑更能舒適、有效、直接的應(yīng)用于常見(jiàn)婦科疾病。

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患者在使用清清香體液的時(shí)候，可將香體液可均勻噴擦在腋下皮膚上，有效成分自然滲透，進(jìn)入大汗腺及支流汗腺，作用于腺體，逐步改變所分泌汗液的成分，恢復(fù)脂肪酸的正常水平，從而切斷細(xì)菌酵解鏈的源頭。既保留了汗腺完整性的同時(shí)，又徹底根治狐臭。清清香體液集殺菌、除臭、辟穢、香身于一身，一專(zhuān)多能，數(shù)效合一，根治狐臭，散發(fā)體香。有80%以上的患者，僅僅使用一次，短則3個(gè)月，長(zhǎng)則3年，不復(fù)發(fā)；當(dāng)然，要達(dá)到根除狐臭，終生不復(fù)發(fā)的目的，須按說(shuō)明書(shū)持續(xù)使用5-6個(gè)月。玉婷系列衛(wèi)生巾---玉婷超薄護(hù)翼衛(wèi)生巾是公司引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線，并根據(jù)女性經(jīng)期生理特征研制生產(chǎn)的，具有超強(qiáng)吸水因子、快速凝固、有效防止側(cè)漏、超薄透氣、驅(qū)除異味等特點(diǎn)。產(chǎn)品采用無(wú)菌生產(chǎn)，絕對(duì)不含熒光劑，貼身舒適，獨(dú)特的蝶形設(shè)計(jì)，是女性經(jīng)期的好伙伴。

C化妝品那咪美乳霜---是袁氏國(guó)際醫(yī)學(xué)生物專(zhuān)家協(xié)同比利時(shí)醫(yī)學(xué)美容研究中心，根據(jù)湯姆森博士多年的研究理論，采用細(xì)胞級(jí)納米高科技超微分子生物萃取技術(shù)，并成功導(dǎo)入世界最尖端的脂質(zhì)體包覆技術(shù)而研制的專(zhuān)門(mén)針對(duì)女性乳房下垂、萎縮的生物產(chǎn)品。美膚去斑霜-全新高科技結(jié)合天然花蜜配方，見(jiàn)效迅速安全不反彈，從根本上科學(xué)的抑制色素的合成，分解沉著色素，淡化色斑，從核心解決各類(lèi)色斑問(wèn)題，消斑防斑效果更加顯著，令肌膚由內(nèi)到外健康潤(rùn)白，膚質(zhì)更加柔滑細(xì)膩，煥發(fā)出自然光澤。

D醫(yī)療器械小仆人掌上健康系統(tǒng)---小仆人掌上健康系統(tǒng)是根據(jù)物理學(xué)、仿生學(xué)、生物電學(xué)和中國(guó)古典醫(yī)學(xué)以及現(xiàn)代微電子技術(shù)，并結(jié)合大量臨床實(shí)踐而研制開(kāi)發(fā)的新一代高科技產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有捶擊、針灸、推拿、火罐、刮痧、按摩等六大中醫(yī)功能模式，并且攻克了同類(lèi)產(chǎn)品作用膚淺的技術(shù)難關(guān)，功力更加神奇。1、各種急慢性疾?。焊哐獕骸L(fēng)濕病、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、腰肌勞損、腹痛、牙痛、神經(jīng)痛、性功能衰退等。2、身體不適：全身疲勞、神經(jīng)衰弱、失眠、腰背酸痛、肩頸痛、腿痛等。3、美容功效：減肥、產(chǎn)后腹部松馳、隆胸豐乳等。4、足療：強(qiáng)化人體全身內(nèi)臟功能，治療腳掌冰涼的微循環(huán)障礙。

公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1.公司發(fā)展?fàn)顩r陜西某某科技股份有限公司是集研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)為一體的綜合性股份制企業(yè)。公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)辦公面積10000余平方米，員工400余人，管理人員48余人，公司以國(guó)家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專(zhuān)家,致力于納米生物技術(shù)、生物食品、生物保健品以及婦女醫(yī)藥保健品的研發(fā)和銷(xiāo)售，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和控制方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，“以市場(chǎng)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)策略使公司在產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)意識(shí)上不斷提高和完善，經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，公司已具備相當(dāng)高的知名度和信譽(yù)度。公司在董事長(zhǎng)袁小鋒先生的領(lǐng)導(dǎo)下，以科技為依托、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，迅速使企業(yè)躋身于“中國(guó)保健品工業(yè)百?gòu)?qiáng)”之列，憑借規(guī)范的股份制企業(yè)管理模式和雄厚的資金實(shí)力享有AAA級(jí)金融信譽(yù)，并先后獲得“首屆中國(guó)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)成果獎(jiǎng)”，“陜西省售后服務(wù)先進(jìn)單位”等各項(xiàng)殊榮。由于董事長(zhǎng)袁小鋒先生的卓越成就，中共陜西省委、省政府授予“省級(jí)有突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家”稱(chēng)號(hào)，被共青團(tuán)陜西省評(píng)為“陜西省十大杰出青年”，并擔(dān)任全國(guó)青聯(lián)委員、陜西省信用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、省青聯(lián)副主席等社會(huì)職務(wù)。為了體現(xiàn)“忠誠(chéng)、和諧、進(jìn)取、創(chuàng)新”的企業(yè)精神、加快企業(yè)規(guī)?；l(fā)展、更高層次地服務(wù)于現(xiàn)代女性健康，某某對(duì)原有銷(xiāo)售模式進(jìn)行了大刀闊斧的改建，導(dǎo)入了目前國(guó)際最先進(jìn)、最流行的經(jīng)營(yíng)模式——連鎖經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司自主生產(chǎn)的四大系列產(chǎn)品全國(guó)整合，以便利、可靠的專(zhuān)營(yíng)店形式為廣大女性消費(fèi)者提供更完善的服務(wù)。成立了某某健康美麗產(chǎn)品專(zhuān)營(yíng)店全國(guó)連鎖體系，并榮獲2003年中國(guó)最佳招商項(xiàng)目100強(qiáng)，被列入中國(guó)女性健康計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，國(guó)家婦聯(lián)授予“全國(guó)巾幗文明示范崗”。某某健康美麗產(chǎn)品專(zhuān)營(yíng)店將整合全國(guó)各地加盟代理商的各方資源，攜手共同打造女性健康美麗航母。公司以“忠誠(chéng)、和諧、進(jìn)取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅(jiān)持以“維護(hù)健康、奉獻(xiàn)愛(ài)心”為經(jīng)營(yíng)宗旨，以“讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值”為經(jīng)營(yíng)理念，積極投身人類(lèi)健康事業(yè)。先后被陜西省評(píng)為納稅大戶，是陜西省重點(diǎn)扶持、重點(diǎn)支持的民營(yíng)科技企業(yè)。

2.公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與同類(lèi)企業(yè)比較,我公司具備以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)※產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)本公司是專(zhuān)業(yè)從事女性健康美麗產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè),目前分4大類(lèi)100多個(gè)品種，避免了產(chǎn)品的單一性。且公司商業(yè)背景良好，屬于“中國(guó)女性健康計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目”，并被國(guó)家婦聯(lián)授予“全國(guó)巾幗文明示范崗”稱(chēng)號(hào)；基于維護(hù)婦女健康的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)宗旨,通過(guò)4大類(lèi)100多個(gè)品種使產(chǎn)品系列化,完整化.從而完成了對(duì)女性全方位的呵護(hù).使公司產(chǎn)品得到廣大女性朋友的青睞,從而從產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)上確立了公司在國(guó)內(nèi)企業(yè)中的行業(yè)領(lǐng)先地位。※技術(shù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)公司秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，在自我不斷努力開(kāi)發(fā)的同時(shí),還與中國(guó)科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)、西北大學(xué)、比利時(shí)醫(yī)學(xué)美容中心、加拿大皮膚研究中心等科研機(jī)構(gòu)結(jié)成了科研戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司在保健品的研究和生產(chǎn)方面投入大量的人力、財(cái)力、物力、并建立了專(zhuān)門(mén)的研究機(jī)構(gòu)。在國(guó)內(nèi)同行業(yè)當(dāng)中處于領(lǐng)先地位,并得到了客戶廣泛的支持和信賴(lài)，形成了穩(wěn)定的、覆蓋全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。公司注重與國(guó)際接軌，科研投入和水平均保持在較高的水準(zhǔn)。專(zhuān)業(yè)化細(xì)作的結(jié)果使公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力始終處于行業(yè)前沿，這就為公司今后產(chǎn)品的技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)?！鶢I(yíng)銷(xiāo)模式優(yōu)勢(shì)1.廣告營(yíng)銷(xiāo)與終端促銷(xiāo)相結(jié)合的營(yíng)銷(xiāo)模式，突出樹(shù)立品牌，以品牌帶動(dòng)公司整體效益。2.連鎖經(jīng)營(yíng)模式與直銷(xiāo)相結(jié)合，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。3.積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，尋求國(guó)外代理商合作，減少投入和風(fēng)險(xiǎn)。

公司未來(lái)發(fā)展計(jì)劃陜西某某科技股份有限公司根據(jù)西部大開(kāi)發(fā)政策以及戰(zhàn)略性調(diào)整的要求，依照省政府的發(fā)展思路，以股權(quán)為紐帶，以股東利益最大化為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益并舉，建立健全完整的法人治理結(jié)構(gòu)，把公司建成具有強(qiáng)帶動(dòng)力和輻射功能的高增長(zhǎng)性現(xiàn)代企業(yè)，樹(shù)立我國(guó)保健品行業(yè)的龍頭地位。

奮斗目標(biāo)：以創(chuàng)新求發(fā)展，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，五年內(nèi)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總數(shù)超過(guò)200個(gè)(項(xiàng))，建立“某某健康美麗產(chǎn)品專(zhuān)營(yíng)店”3000家，完成銷(xiāo)售收入3億元，實(shí)現(xiàn)利稅4000萬(wàn)元。

規(guī)劃內(nèi)容某某“健康美麗產(chǎn)品專(zhuān)營(yíng)店”以極低的3萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)業(yè)成本為起點(diǎn)，以某某10年的品牌為依托，以某某巨大的無(wú)形資金為保障，形成了以“創(chuàng)業(yè)起點(diǎn)低、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小、收益有保障、產(chǎn)品體系持續(xù)完善”為主要特征的銷(xiāo)售計(jì)劃。做為一種商業(yè)計(jì)劃，“玫瑰創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”采用特許連鎖經(jīng)營(yíng)的商業(yè)零售模式，以期建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)龐大、全面雙贏、利益共享的合作平臺(tái)，計(jì)劃用五年時(shí)間，在全范圍內(nèi)發(fā)展連鎖店3000家，每個(gè)專(zhuān)營(yíng)店年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售10萬(wàn)元，可創(chuàng)銷(xiāo)售總額3億元，從而完成某某營(yíng)銷(xiāo)通路的建設(shè)，樹(shù)立國(guó)際型某某知名品牌，以強(qiáng)勢(shì)品牌創(chuàng)建巨大商業(yè)價(jià)值。

※營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)公司以“忠誠(chéng)、和諧、進(jìn)取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅(jiān)持以“維護(hù)健康,奉獻(xiàn)愛(ài)心”為經(jīng)營(yíng)宗旨，以“讓消費(fèi)者體驗(yàn)價(jià)值”為經(jīng)營(yíng)理念，將某某打造成最舉影響力的婦女健康品牌.

1．直銷(xiāo)，做為一種新型的營(yíng)銷(xiāo)模式，它也同樣遵循商業(yè)的一般規(guī)律，在以質(zhì)量求生存的今天，一個(gè)直銷(xiāo)公司能夠迅速崛起并健康快速地發(fā)展，好的產(chǎn)品是基礎(chǔ)，而科學(xué)性、人性化的獎(jiǎng)勵(lì)分配制度則是直銷(xiāo)引擎。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，直銷(xiāo)在中國(guó)將以驚人的速度為從業(yè)者和投資者帶來(lái)可觀的效益。以天獅為例，天獅成立于1993年，1995年正式踏入直銷(xiāo)的行列，到2003年其國(guó)際總收入已達(dá)到40億美元。某某科技股份有限公司以100多種優(yōu)良產(chǎn)品為依托,采用“店鋪加促銷(xiāo)員”的營(yíng)銷(xiāo)模式，把某某做成最有影響力的女性健康美麗產(chǎn)品企業(yè)之一。2．以植雌素和美膚祛斑霜等產(chǎn)品為主，運(yùn)用“廣告營(yíng)銷(xiāo)”的戰(zhàn)略，突出某某品牌，建立OTC市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。3．2005年6月2日，中華婦女健康基金會(huì)和中國(guó)婦女報(bào)聯(lián)合舉辦“全國(guó)千家女性健康基地”創(chuàng)建活動(dòng)，公司做為獨(dú)家承辦單位，將充分以本次活動(dòng)為契機(jī)，將公益活動(dòng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合，開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)。4．2004年10月22日至24日，在俄羅斯坦波夫州舉辦的陜西商品展覽項(xiàng)目洽談會(huì)上，本公司系列產(chǎn)品深受異國(guó)女性的青睞，展會(huì)的第二天參展產(chǎn)品就被搶購(gòu)一空。普金總統(tǒng)全權(quán)代表、莫斯科中央大區(qū)區(qū)長(zhǎng)波爾欽科夫、莫斯科市市長(zhǎng)盧日科夫等官員到會(huì)祝賀，并給予本公司產(chǎn)品高度的評(píng)價(jià)。目前，公司已和俄羅斯蓮花醫(yī)藥有限公司簽訂了銷(xiāo)售合同，妍凈生態(tài)墊產(chǎn)品已通過(guò)俄羅斯衛(wèi)生部審批，首批貨物已在俄羅斯開(kāi)始銷(xiāo)售，情況良好。同時(shí)在周邊國(guó)家積極尋求代理商，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。※技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略公司繼續(xù)秉承技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，在自我不斷努力開(kāi)發(fā)的同時(shí)，依托中國(guó)科學(xué)院，第四軍醫(yī)大學(xué)，西北大學(xué)，等科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)與法國(guó)雅麗萊公司的合作，同時(shí)公司將每一年的銷(xiāo)售收入中提取5—8%的資金作為科研費(fèi)用，開(kāi)展更深入的技術(shù)研究工作，發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，始終保持公司技術(shù)的前沿地位?！Y本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略公司將充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際資本市場(chǎng)，運(yùn)用資本運(yùn)營(yíng)方法，力爭(zhēng)國(guó)內(nèi)或海外創(chuàng)業(yè)板上市。2013年初，公司順利實(shí)現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌2014年11月，公司已經(jīng)與北京君安金尚投資有限公司正式簽定赴美國(guó)上市合作協(xié)議書(shū)。委托北京君安金尚對(duì)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)輔導(dǎo).2015年6月,公司與美國(guó)Z&Z國(guó)際資本集團(tuán)簽訂《股權(quán)置換框架協(xié)議書(shū)>,通過(guò)和其下屬美國(guó)洲州國(guó)際有限公司股權(quán)置換,以收購(gòu).兼并的方式實(shí)現(xiàn)公司在美國(guó)上市的目的.公司將利用資本和產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)，加大科研開(kāi)發(fā)力度，研制出更多療效好、市場(chǎng)大、效益高的醫(yī)藥產(chǎn)品，加快銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，進(jìn)一步挖掘企業(yè)內(nèi)部和外部資源，提高經(jīng)濟(jì)效益，為股東提供豐厚的投資回報(bào)的同時(shí)，使公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的知名企業(yè)。為了盡快實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將面向資本市場(chǎng)，積極開(kāi)展資本運(yùn)作，盡早實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，成為社會(huì)化的公眾公司。一、股權(quán)托管：2014年8月1日，公司與西安中信股權(quán)托管有限公司簽署了《股權(quán)托管服務(wù)協(xié)議書(shū)》，公司股權(quán)委托西安中信股權(quán)托管有限公司進(jìn)行管理。股權(quán)登記的作用表現(xiàn)在：1.確定或變更具體股票持有人及其股權(quán)的法律行為；2.是保障投資者合法權(quán)益的重要環(huán)節(jié)；3.是規(guī)范證券發(fā)行和交易過(guò)戶的關(guān)鍵所在。股份帳戶是托管機(jī)構(gòu)為股東或者投資者設(shè)立的用于記錄所持股份的帳戶d股權(quán)實(shí)行集中登記托管以后，股份帳戶是認(rèn)定股東身份的重要憑證，具有證明股東身份的法律效力，同時(shí)也是投資者進(jìn)行股權(quán)交易的先決條件。開(kāi)立股份帳戶的憑證為股權(quán)托管卡。二、掛牌交易公司于2013初,公司順利實(shí)現(xiàn)在陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，2004年陜西技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所和西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所合并后在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌.通過(guò)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以利用交易中心網(wǎng)上平臺(tái)宣傳企業(yè)，使更多的投資者和消費(fèi)者了解公司及產(chǎn)品。通過(guò)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以促進(jìn)股權(quán)合理流動(dòng)，集中發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，降低交易價(jià)格，使股東獲得選擇權(quán)，維護(hù)股東的合法權(quán)益。同時(shí)也為公司提供了一條融資渠道，可以方便、快捷、高效地進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。三、股份公司國(guó)內(nèi)外上市的可行性分析公司自設(shè)立以來(lái)，一直受到專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和券商的青睞，在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)醞釀設(shè)立中小企業(yè)版塊的階段，就被陜西省作為重點(diǎn)推薦企業(yè)并進(jìn)行了積極準(zhǔn)備。當(dāng)前，公司采取兩條腿走路的方式，積極作好在國(guó)內(nèi)和國(guó)外中小企業(yè)板上市的準(zhǔn)備。對(duì)于國(guó)內(nèi)中小企業(yè)板的上市，公司于進(jìn)一步規(guī)范和完善了公司治理結(jié)構(gòu)，并加強(qiáng)了對(duì)于資本市場(chǎng)和資本運(yùn)作的認(rèn)知，為公司今后的上市籌資工作奠定了良好的基礎(chǔ)。目前公司正在積極準(zhǔn)備，聯(lián)系券商，爭(zhēng)取早日獲得券商保薦。同時(shí)和云南南藥有限公司進(jìn)行股權(quán)置換,目前該公司正在進(jìn)行股份制改制工作,為以后捆綁上市做好準(zhǔn)備.為了確保投資者的合法權(quán)益，我國(guó)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)對(duì)股票發(fā)行條件作出了明確的規(guī)定。1.《公司法》第75條：設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當(dāng)有五人以上為發(fā)起人，其中須有過(guò)半在中國(guó)境內(nèi)有住所。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：（1）前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上；（2）公司在最近三年內(nèi)連續(xù)盈利，并可向股東支付股利；（3）公司在最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載；（4）公司預(yù)期利潤(rùn)可達(dá)同期銀行存款利率。第152條：股份有限公司申請(qǐng)其股票上市必須符合下列條件：（1）股票經(jīng)國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)批準(zhǔn)已向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行；（2）公司股本總額不少于5000萬(wàn)元；（3）開(kāi)業(yè)時(shí)間在三年以上，最近三年連續(xù)盈利，原國(guó)有企業(yè)依法改建設(shè)立的，或主要發(fā)起人為國(guó)有大中型企業(yè)的，可連續(xù)計(jì)算；（4）持有股票面值達(dá)人民幣1000元以上的股東不少于1000人，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股份達(dá)公司股份總數(shù)的25%以上，公司股本總額超過(guò)人民幣4億元的，其中社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股份的比例為15%；（5）公司在最近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載；（6）國(guó)管院規(guī)定的其他條件。為支持有條件的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)入證券市場(chǎng)直接融資，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家通過(guò)有關(guān)法規(guī)：屬于高新技術(shù)企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專(zhuān)利技術(shù)作價(jià)出資的金額占公司注冊(cè)資本的比例，公司發(fā)行新股、申請(qǐng)股票上市的條件，由國(guó)務(wù)院另行規(guī)定。2.中國(guó)證監(jiān)會(huì)[1997]13號(hào)文件要求（1）關(guān)于選擇企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題在產(chǎn)業(yè)政策方面，股票發(fā)行仍要重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)、能源、交通、通訊、重要原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，從嚴(yán)控制一般加工工業(yè)及商品流通性企業(yè)。（2）關(guān)于企業(yè)改制問(wèn)題企業(yè)要按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行改制。改制后的股份公司應(yīng)具有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售系統(tǒng)和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。原則上不允許將部分車(chē)間、廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)捆綁一起上市；在涉及關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)簽定關(guān)聯(lián)協(xié)議。關(guān)聯(lián)協(xié)議應(yīng)具體明確，要按市場(chǎng)原則來(lái)確定關(guān)聯(lián)交易中提供產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)格，以杜絕侵害股份公司或中小股民利益的不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)交易發(fā)生。3.中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1998]259號(hào)文要求根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1998]259號(hào)《關(guān)于對(duì)擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查的通知》，為提高上市公司質(zhì)量，切實(shí)保護(hù)投資者利益，促進(jìn)證券市場(chǎng)健康發(fā)展，今后，對(duì)擬上市企業(yè)實(shí)行“先改制后發(fā)行”的辦法。擬上市企業(yè)改制完成后，須向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)改制情況的書(shū)面報(bào)告。中國(guó)證監(jiān)會(huì)將在接到書(shū)面報(bào)告后對(duì)企業(yè)改制情況進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查的主要內(nèi)容是企業(yè)是否具有獨(dú)立運(yùn)行能力，既企業(yè)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票除必須達(dá)到《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定的條件外，還必須符合以下要求：（1）人員獨(dú)立。上市公司的董事長(zhǎng)原則上不應(yīng)由股東單位的法定代表人兼任；經(jīng)理、副經(jīng)理等高級(jí)管理人員不得在上市公司與股東單位中雙重任職；財(cái)務(wù)人員不能在關(guān)聯(lián)公司兼職；股份公司的勞動(dòng)、人事及工資管理必須完全獨(dú)立。（2）資產(chǎn)完整。企業(yè)改制時(shí)，主要有擬設(shè)立的股份公司使用的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配置設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)等資產(chǎn)必須全部進(jìn)入發(fā)行上市的主體；股份公司應(yīng)有獨(dú)立的產(chǎn)、供、銷(xiāo)系統(tǒng)。無(wú)法避免的關(guān)聯(lián)交易，必須遵守市場(chǎng)公證、公平的原則，股東大會(huì)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程規(guī)定的回避制度，控股股東不得與上市公司從事相同產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（3）財(cái)務(wù)獨(dú)立。股份公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén)，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)管理制度，應(yīng)獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，不得與其控股股東共用一個(gè)銀行帳戶；必須依法獨(dú)立納稅。4.中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[1994]4號(hào)文要求從1998年8月開(kāi)始，國(guó)有企業(yè)和有限公司必須改制成規(guī)范化的股份有限公司并行一年后方可申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票。2013年稱(chēng)為“中國(guó)企業(yè)海外上市元年”，眾多的中國(guó)企業(yè)，尤其是面臨著融資瓶頸的民營(yíng)企業(yè)，紛紛把上市融資的目光轉(zhuǎn)向海外資本市場(chǎng)，其中美國(guó)納斯達(dá)克市場(chǎng)、香港、新加坡市場(chǎng)最受關(guān)注。成功在海外資本市場(chǎng)上市，可以徹底打破企業(yè)的資金瓶頸，獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，海外資本市場(chǎng)的規(guī)模比較大，資金充裕，業(yè)績(jī)好的公司融資比較容易。海外上市大幅度提高企業(yè)形象，擺脫地方小企業(yè)的影子，獲得供應(yīng)商、銷(xiāo)售商和其他合作伙伴的刮目相看，有助于開(kāi)拓全球市場(chǎng)、尋找國(guó)際合作伙伴，在更高的層次上開(kāi)拓業(yè)務(wù)。對(duì)民營(yíng)企業(yè)來(lái)講，更大的好處在于公司創(chuàng)始股東創(chuàng)造巨額財(cái)富。股票上市，企業(yè)創(chuàng)始人的財(cái)富快速增加，企業(yè)創(chuàng)始人的短期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益能夠兼顧。2015年初公司董事會(huì)設(shè)定了海外上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的調(diào)研和準(zhǔn)備，公司已正式啟動(dòng)海外上市程序，全力打造美國(guó)NASDAQ中藥概念股。目前海外上市財(cái)務(wù)輔導(dǎo)工作由北京君安金尚投資有限公司運(yùn)作。美國(guó)NASDAQ市場(chǎng)介紹納期達(dá)克證券市場(chǎng)分為全國(guó)性市場(chǎng)及小資本市場(chǎng)，在2000年初已經(jīng)成為全世界最大的電子股票交易市場(chǎng)。目前有5500多家上市公司，每天的成交股數(shù)超過(guò)20億股，全市場(chǎng)的總市值已經(jīng)超過(guò)了5兆美圓，監(jiān)督5600家證券公司、6300家分公司和550000名以上登錄的證券專(zhuān)家。10年來(lái)不僅因?yàn)槌蔀槲④?、英特爾、亞馬遜和雅虎的資金搖籃而名噪一時(shí)，高科技類(lèi)股公司也因?yàn)椤八辈幌迖?guó)別、不限企業(yè)、不限行業(yè)、不限成立年限、不限獲利、不限所有制的寬松門(mén)檻，在他們有更大規(guī)模資金需求的時(shí)候，往往第一個(gè)想到的就是納斯達(dá)克，而納期達(dá)克又經(jīng)常對(duì)高成長(zhǎng)性的中小企業(yè)給予最熱情擁抱。沒(méi)有一個(gè)公開(kāi)的交易大廳，全部的買(mǎi)賣(mài)是通過(guò)計(jì)算機(jī)自動(dòng)報(bào)價(jià)交易系統(tǒng)進(jìn)行。納期達(dá)克是全世界創(chuàng)業(yè)者募集資金的天堂，有最低掛牌股價(jià)的規(guī)定，上市門(mén)檻寬松，因?yàn)椤八笔遣尚凶稍兪降纳鲜袑彶榉绞?，因?yàn)闇?zhǔn)上市（柜）公司只要符合美國(guó)證券交易委員會(huì)、NASDAQ及洲證券委員會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，不論上市或BBX業(yè)務(wù)或ADR的規(guī)劃，必能達(dá)到企業(yè)的目的。NASDAQ上市融資政策和行業(yè)（1）理想融資規(guī)模：一千萬(wàn)美元至兩億美元；（2）融資期限：融資操作全過(guò)程越為四個(gè)月至八個(gè)月，視具體項(xiàng)目復(fù)雜情況期限可能會(huì)更長(zhǎng)一些；（3）融資方式：項(xiàng)目融資，私募或買(mǎi)殼公開(kāi)上市等；（4）聯(lián)手投資：可以與擁有技術(shù)力量、管理經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際大型工業(yè)企業(yè)、國(guó)際基金和機(jī)構(gòu)投資者，聯(lián)手共同投資，以便在資金、技術(shù)和管理方面給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)最大的效益；（5）投資產(chǎn)業(yè)：除房地產(chǎn)，紡織項(xiàng)目除外無(wú)任何限制，側(cè)重通信、電子、網(wǎng)絡(luò)、軟件、生化、環(huán)保、醫(yī)藥及其他高新技術(shù)或高增長(zhǎng)的民營(yíng)項(xiàng)目；（6）欲融資企業(yè)要求:具有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率，投資資金用于現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)大再生產(chǎn)；連續(xù)兩年以上盈利，且有一定的成長(zhǎng)率；年銷(xiāo)售在五千萬(wàn)以上；年稅后利潤(rùn)一般在一千萬(wàn)人民幣以上；1.買(mǎi)殼操作上市的具體過(guò)程（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供前期市場(chǎng)調(diào)研。對(duì)企業(yè)提出初步上市評(píng)估；（2）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)企業(yè)編寫(xiě)符合美國(guó)融資要求的企業(yè)計(jì)劃書(shū)，在中方企業(yè)“商業(yè)計(jì)劃書(shū)”中英文初稿的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)訂英文版“商業(yè)計(jì)劃書(shū)”；（3）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)為企業(yè)推薦具有美國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)行業(yè)的會(huì)計(jì)師行；（4）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)接受中方企業(yè)委托，選聘美國(guó)金融律師，配合律師處理上市相關(guān)的法律事務(wù)；（5）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)為企業(yè)選擇美國(guó)殼公司，主導(dǎo)與殼公司談判；（6）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)殼公司做財(cái)務(wù)審計(jì)、誠(chéng)信調(diào)查、債務(wù)清理等清殼工作；（7）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)制備中方企業(yè)與殼公司合并文件；（8）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)組織殼公司代表、律師及投資機(jī)構(gòu)的代表、律師到中方企業(yè)進(jìn)行誠(chéng)信訪問(wèn)；（9）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)草擬股票登記報(bào)告書(shū)，向美國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)；回答證監(jiān)會(huì)的任何評(píng)論與疑問(wèn)；（10）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)在取得商業(yè)計(jì)劃書(shū)及國(guó)際會(huì)計(jì)師行出具的符合美國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告正本之日起4個(gè)月內(nèi)，完成中方企業(yè)在美國(guó)NASDAQ/BBX股票市場(chǎng)上市；（11）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)選擇股票做市商，負(fù)責(zé)和他們接洽；（12）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)推薦金融公關(guān)公司，負(fù)責(zé)和他們接洽；（13）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)推薦股票轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)和他們接洽；（14）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將殼公司用于兼并中方企業(yè)所發(fā)行的股票證書(shū)如數(shù)交給中方企業(yè)；（15）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)編寫(xiě)私募或公募的招股說(shuō)明書(shū)；（16）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)選擇私募的投資銀行，負(fù)責(zé)和投資銀行接洽；（17）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)開(kāi)立美國(guó)銀行戶頭，接受籌來(lái)資金存款；（18）財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)協(xié)助中方企業(yè)派遣人員到美國(guó)上市公司工作。對(duì)于海外上市，考慮目前國(guó)際資本市場(chǎng)的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和股東構(gòu)成，公司已與多家專(zhuān)業(yè)從事海外上市的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通和交流，并得到了專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果及今后發(fā)展預(yù)期的肯定。公司將在考慮全體股東利益實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)上選擇上市地點(diǎn)，目前經(jīng)過(guò)審慎決策，已選擇北京君安金尚為海外上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。面對(duì)新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，陜西某某科技股份有限公司將以更為成熟和穩(wěn)健的步伐擔(dān)負(fù)起對(duì)客戶、員工、股東及社會(huì)的責(zé)任，創(chuàng)造更多的價(jià)值，不斷開(kāi)拓進(jìn)取、思變圖強(qiáng)，為某某的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥及健康產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)固的基礎(chǔ)。同時(shí)在資本動(dòng)作方面將大展拳腳，登陸海外資本市場(chǎng)，全力打造美國(guó)NASDAQ資本市場(chǎng)中藥概念第一股，為投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。陜西某某科技股份有限公司是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的企業(yè)，符合國(guó)家的相關(guān)政策，而且經(jīng)營(yíng)成果顯著，財(cái)務(wù)指標(biāo)比較理想，在未來(lái)的1—2年內(nèi)完全能夠達(dá)到上市的要求。因此，經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)決議通過(guò)后，公司計(jì)劃在2016年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。綜上所述，我們相信，借助資本運(yùn)行，必將進(jìn)一步促進(jìn)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成和穩(wěn)固，在“西部大開(kāi)發(fā)”的時(shí)代浪潮中，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的飛躍，取得長(zhǎng)足的發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)上市的目的。陜西某某科技股份有限公司的發(fā)展不僅有利于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求，而且有利于陜西省用至整個(gè)中西部地區(qū)的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展和需求，它必將為我國(guó)的醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。未來(lái)兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)陜西某某科技股份有限公司2016、2017兩年財(cái)務(wù)主要指標(biāo)的預(yù)測(cè)，基于以下五項(xiàng)因素的成立和穩(wěn)定：1.國(guó)家對(duì)保健品、化妝品的生產(chǎn)，銷(xiāo)售政策沒(méi)有重大調(diào)整，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)基本合理，適銷(xiāo)對(duì)路。2.公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、融資、投資的決策無(wú)重大失誤。流動(dòng)資金補(bǔ)充及時(shí)而且充足，無(wú)重大資金沉淀問(wèn)題產(chǎn)生。3.產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用投入持續(xù)，產(chǎn)品更新?lián)Q代連續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品生命周期在預(yù)測(cè)和可控時(shí)間內(nèi)，無(wú)重大變化。4.公司的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)定健全，至2008年專(zhuān)營(yíng)店達(dá)到2000家，已簽訂的大宗合同能較為順利的執(zhí)行。5.企業(yè)所得稅按國(guó)家稅制改革后的年均水平25%計(jì)。鑒于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、結(jié)算價(jià)格、成本費(fèi)用情況等屬商業(yè)機(jī)密，該部分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的原始資料只在公司存檔，此處只披露主要的預(yù)測(cè)結(jié)果。

項(xiàng)目

2016年

2017年含稅銷(xiāo)售收入

11800萬(wàn)元

14600萬(wàn)元生產(chǎn)成本

6610萬(wàn)元

7580萬(wàn)元期間費(fèi)用

1188萬(wàn)元

1957萬(wàn)元其中銷(xiāo)售費(fèi)用

826萬(wàn)元

1468萬(wàn)元利潤(rùn)總額

2287萬(wàn)元

2941萬(wàn)元所得稅

572萬(wàn)元

735萬(wàn)元凈利潤(rùn)

1715萬(wàn)元

2206萬(wàn)元提取的公積金

257萬(wàn)元

331萬(wàn)元可分配給股東利潤(rùn)

1458萬(wàn)元

1875萬(wàn)元每股可分配凈利潤(rùn)

0.28元

0.36元

公司的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率為4次/年產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率平均為：19.8%總資產(chǎn)凈利潤(rùn)平均為：26.15%每股盈余為：2016年：0.329元2017年：0.423元

附件：公司存檔的支持文件1.產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)及主要合同文檔2.各系列產(chǎn)品代表品種生產(chǎn)成本及售價(jià)預(yù)測(cè)3.現(xiàn)金全面預(yù)算、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分析4.模擬利潤(rùn)分配方案5.模擬資產(chǎn)負(fù)債表、損益表

資本運(yùn)作整體方案陜西某某科技股份有限公司按照《公司法》、《證券法》等其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作，在同行業(yè)當(dāng)中以及市場(chǎng)推廣等方面取得了顯著的成績(jī)，為公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。股份公司將在抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，為進(jìn)一步增強(qiáng)資本的流動(dòng)性，同時(shí)完整股權(quán)結(jié)構(gòu)，建立規(guī)范有效的治理結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取盡快實(shí)現(xiàn)上市，以促進(jìn)股份公司實(shí)現(xiàn)跳躍性發(fā)展的目的，使公司進(jìn)一步加強(qiáng)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易2013年初，公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌以及公司信息披露。正確對(duì)待國(guó)內(nèi)上市通道公司目前緊密接觸的券商包括海通證券、湘財(cái)證券、華龍證券等國(guó)內(nèi)大券商，為公司的項(xiàng)目投資和上市發(fā)揮應(yīng)有的作用，為企業(yè)決策提供專(zhuān)業(yè)性建設(shè)和安排。同時(shí)，通過(guò)與相關(guān)政府部門(mén)、媒體的信息交流，掌握國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)信息，盡早實(shí)施上市計(jì)劃。3．積極加快海外上市步伐，全方位打開(kāi)融資通道隨著我省數(shù)家股份公司實(shí)現(xiàn)在海外資本市場(chǎng)的上市融資，公司及時(shí)完整上市計(jì)劃，通過(guò)認(rèn)真細(xì)致的調(diào)研和準(zhǔn)備，公司已制定相應(yīng)的海外上市的整體方案，目前正在進(jìn)行上市前的準(zhǔn)備工作，在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的配合下進(jìn)行資產(chǎn)的整合、評(píng)估等工作，同時(shí)選擇自身發(fā)展成熟、效益明確的投資項(xiàng)目，進(jìn)入上市工作程序。從目前進(jìn)展的良好勢(shì)頭看來(lái)，公司預(yù)計(jì)2006年中旬將完成上市。由于公司產(chǎn)品在同行業(yè)中具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力，目前已和包括俄羅斯蓮花集團(tuán)等多家外資公司建立合作、訂貨等，公司認(rèn)為盡早實(shí)現(xiàn)海外上市已不是單純?nèi)谫Y為目的，同時(shí)也是提升某某的品牌形象、加快公司業(yè)務(wù)國(guó)際化的必要手段。公司將投入所有需要的資源盡早實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)、抽調(diào)精干的人才全力以赴投入這項(xiàng)工作，確保上市成功。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策1.政策風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策我公司位于國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)——陜西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)咸陽(yáng)高新技術(shù)高新開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，享受開(kāi)發(fā)區(qū)稅收等一系列優(yōu)惠政策，但隨著我國(guó)政治、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化而導(dǎo)致的國(guó)家對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策及其他稅收優(yōu)惠政策的變化，將會(huì)對(duì)公司的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的影響。對(duì)策：公司生物保健品系列是目前高新技術(shù)產(chǎn)品的體現(xiàn)，我國(guó)把高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作為我國(guó)的一個(gè)重要戰(zhàn)略目標(biāo)。高新技術(shù)可以推動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，是國(guó)家重點(diǎn)扶持和發(fā)展的行業(yè)，其發(fā)展符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策。我公司將在國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形式和政策的變化，及時(shí)、適當(dāng)?shù)恼{(diào)整企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并充分運(yùn)用各項(xiàng)優(yōu)惠政策，形成高新技術(shù)企業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)我公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，積極拓寬信息渠道和業(yè)務(wù)渠道，盡可能規(guī)避因政策因素的變化而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)今后國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策變化和調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將充分關(guān)注政府政策的走向，嚴(yán)格按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，制定公司的投資策略和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，通過(guò)不斷的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)生產(chǎn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持和鼓勵(lì)的產(chǎn)品，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級(jí)來(lái)規(guī)避產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)國(guó)家稅收政策變化和調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，本公司將不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)科學(xué)管理，提高企業(yè)的決策和經(jīng)營(yíng)管理水平，一旦優(yōu)惠政策發(fā)生變化，使公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)匀荒芊€(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策目前我們公司的主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尚無(wú)可對(duì)其形成威脅的新技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)，但是隨著科技的不斷發(fā)展，技術(shù)更新速度不斷加快，一旦有價(jià)格性能比更具有優(yōu)勢(shì)的新產(chǎn)品出現(xiàn)，將會(huì)對(duì)我公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成市場(chǎng)沖擊。保健品雖有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，但必然面臨更多競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入以及新技術(shù)、新產(chǎn)品的沖擊，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)十分激烈。對(duì)策：公司已通過(guò)IS09002質(zhì)量體系認(rèn)證，將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制；加緊新產(chǎn)品的研發(fā)，不斷推出技術(shù)含量高的新產(chǎn)品；廣泛收集行業(yè)技術(shù)經(jīng)營(yíng)信息，建立決策支持系統(tǒng)，跟蹤最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。如今保健品發(fā)展日新月異，但可以斷言，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，還不存在產(chǎn)品替代的可能性。我公司將加大資金投入，不斷更新改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，保持提高我公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。同時(shí)還將通過(guò)和高校及其他公司合作，加強(qiáng)技術(shù)研究、技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，有針對(duì)性地引進(jìn)專(zhuān)門(mén)人才，提高公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需求。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策我公司項(xiàng)目具有技術(shù)含量高、投資效益好、投資回收期短的特點(diǎn)，但同時(shí)也存在著建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新和市場(chǎng)變幻的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橥顿Y項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、銷(xiāo)售過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素將給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的影響。由于研發(fā)技術(shù)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的水平優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還很少，由此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大程度取決于公司是否能保持高速、持續(xù)的發(fā)展，最大限度的發(fā)揮技術(shù)的廣度，能否盡快的使公司的產(chǎn)品被客戶所了解。對(duì)策：公司對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的論證，選取技術(shù)先進(jìn)、成熟、效益良好、市場(chǎng)前景廣闊的項(xiàng)目進(jìn)行投資。我公司將建立完善的項(xiàng)目投資管理制度和項(xiàng)目研發(fā)管理制度，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研及可行性研究，降低項(xiàng)目建設(shè)中的不確定風(fēng)險(xiǎn)，確保投資項(xiàng)目取得預(yù)期效益。我公司將在繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極努力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，建立更為科學(xué)合理的營(yíng)銷(xiāo)體系，強(qiáng)化銷(xiāo)售攻勢(shì)，使公司產(chǎn)品盡快地被用戶所了解。在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)成本，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，滿足各類(lèi)客戶的要求，達(dá)到降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，本公司將充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳配置，加大科研開(kāi)發(fā)力度，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以多品種、高品位、低成本的產(chǎn)品保持本公司強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本公司不斷努力提高產(chǎn)品的科技含量，保持和增強(qiáng)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做到“研制一代、生產(chǎn)一代、開(kāi)發(fā)一代”，使公司產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終保持“人無(wú)我有、人有我新”的良好競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，使公司的科研水平和生產(chǎn)、銷(xiāo)售保持持續(xù)提高的趨勢(shì)。此外，本公司還將加大產(chǎn)品宣傳和市場(chǎng)推廣的力度，盡快將產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；進(jìn)一步建立健全強(qiáng)有力的銷(xiāo)售管理部門(mén)，完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式。4.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策A.管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)創(chuàng)建初期，經(jīng)營(yíng)管理體系的建設(shè)需要一個(gè)過(guò)程，這一過(guò)程也是吸吶各類(lèi)人才，建立企業(yè)團(tuán)隊(duì)的過(guò)程，經(jīng)營(yíng)管理體系不科學(xué)、不規(guī)范將會(huì)制約企業(yè)的發(fā)展。目前，本公司十分注重組織模式和管理制度的優(yōu)化與完善，但是模式和制度的完善需要一個(gè)摸索實(shí)踐的過(guò)程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能，從而帶來(lái)一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：下力氣組建精干高效的管理團(tuán)隊(duì)，有針對(duì)性的對(duì)各類(lèi)員工實(shí)施培訓(xùn)；通過(guò)發(fā)行上市輔導(dǎo)工作進(jìn)一步建立全公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)管理，在提高公司決策的科學(xué)性和管理的有效性的同時(shí)，始終保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制具有較強(qiáng)活力。B.人力資源風(fēng)險(xiǎn)人才是公司發(fā)展過(guò)程中最寶貴的、不可缺少的資源之一。如何穩(wěn)定公司現(xiàn)有人才隊(duì)伍，是我公司面臨的一個(gè)很重要的問(wèn)題。對(duì)策：我公司將本著、“以人為本、與企業(yè)共發(fā)展”的企業(yè)理念，充分利用期權(quán)、期股等先進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，以期在實(shí)現(xiàn)公司最大利益的同時(shí)，給與員工提供廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)將人力資源風(fēng)險(xiǎn)降至最低。C、加入WTO后的風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)加入WTO將吸引更多有實(shí)力的外資公司來(lái)華開(kāi)拓市場(chǎng)，這些外資公司所擁有的強(qiáng)大資金和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)將會(huì)對(duì)我公司的技術(shù)更新、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：我公司研制生物納米級(jí)的獲得了國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品認(rèn)證，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，以及和國(guó)際相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的合作，在性能指標(biāo)上達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以加入世界貿(mào)易組織對(duì)公司不會(huì)造成重大不利影響，反而會(huì)是公司產(chǎn)品可以迅速擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)的大好時(shí)機(jī)。應(yīng)該說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇共存，只有不斷增強(qiáng)自身實(shí)力，完善經(jīng)營(yíng)管理才能把握機(jī)遇，創(chuàng)造輝煌。股利分配政策公司本著同股同利的原則，按每一股東持有公司股份的比例分配股利，具體由董事會(huì)按法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，提出分配方案，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。如無(wú)不可抗力之因素，分紅派息在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。公司股利每年派付一次，但董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)通過(guò)后，也可派發(fā)中期股利。股利分配采取現(xiàn)金、紅股等方式進(jìn)行。公司向個(gè)人股東分配股利時(shí)，由公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》代為扣繳個(gè)人所得稅。根據(jù)公司章程，公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：

1.彌補(bǔ)上一年度的虧損；2.提取法定公積金10%；3.提取法定公益金5%---10%；4.提取任意公積金；5.支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不在提取。提取法定公益金、公積金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。為回報(bào)股東及防范風(fēng)險(xiǎn)，公司決定在持續(xù)快速發(fā)展的同時(shí)，將每年未分配利潤(rùn)的50%用于股利分配。對(duì)于參與股權(quán)融資的股東，公司已集中在西安中信股權(quán)托管有限公司統(tǒng)一進(jìn)行托管，并逐年分配紅利。股份公司上市的分析報(bào)告為了確保投資者的合法權(quán)益，我國(guó)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)股票發(fā)行作出了明確的規(guī)定。1.《公司法》第75條：設(shè)立股份有限公司，應(yīng)當(dāng)有五個(gè)以上的發(fā)起人，其中須有半數(shù)在中國(guó)境內(nèi)有住所。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一