計劃管理制度模板

4/4方案管理制度第一章

總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)公司企業(yè)的方案管理，充分有效地利用集團(tuán)的人力、物力和財力，實現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略進(jìn)展目標(biāo)，特制定本制度。第二條本制度對公司企業(yè)方案的分類、管理機(jī)構(gòu)、形式、內(nèi)容、編制程序、考核以及修訂等作了規(guī)定。第二章

方案的分類第三條公司企業(yè)的方案按層級分為集團(tuán)層方案、一級部門方案，其中一級部門是指集團(tuán)各職能部門方案。第四條公司企業(yè)的方案及時間分為年度方案和季度方案兩種：1)年度方案是指導(dǎo)一個財政年度內(nèi)工作的方案，分為集團(tuán)年度經(jīng)營方案和部門年度工作方案。集團(tuán)年度經(jīng)營方案由運營管理中心制定。2)季度方案是對一個季度內(nèi)各一級部門工作的硬性規(guī)定，一級部門的季度工作方案由運營管理中心審核平衡后匯總形成集團(tuán)季度綜合方案。第五條公司企業(yè)的方案按等級劃分為A、B、C三類，具體分類如下：3)

A類方案：涉及企業(yè)重大權(quán)益、核心業(yè)務(wù)的方案任務(wù)；4)

B類方案：涉及企業(yè)重要權(quán)益、重要業(yè)務(wù)的方案任務(wù)；5)

C類方案：涉及企業(yè)一般權(quán)益、輔助性業(yè)務(wù)的方案任務(wù)。第三章

管理機(jī)構(gòu)第六條方案的管理機(jī)構(gòu)及崗位包括董事會、總裁、職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理、運營管理中心、人力資源中心。第七條董事會是集團(tuán)層面方案管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：1)

審批關(guān)于方案管理的政策、制度、規(guī)定，確定編制方針和程序；2)

審批集團(tuán)年度經(jīng)營方案和目標(biāo)；3)

審批集團(tuán)經(jīng)營方案的修訂；4)

對集團(tuán)與方案管理相關(guān)的其他重大事項進(jìn)行確定。第八條公司企業(yè)總裁主要是集團(tuán)層面方案管理的評價人，同時也是集團(tuán)層面部分方案管理的決策人，其職責(zé)包括：1)

傳達(dá)由董事會確定的集團(tuán)總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；2)

審核集團(tuán)層面關(guān)于方案管理的政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序3)

審核集團(tuán)下級部門年度工作方案4)

審批集團(tuán)和下級各職能部門、子公司季度工作和經(jīng)營方案；5)

對集團(tuán)方案進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第九條集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理是集團(tuán)各職能部門、子公司方案管理的評價人，其職責(zé)包括：1)

傳達(dá)由董事會確定的各職能部門、子公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；2)審核涉及到本職能部門、子公司關(guān)于方案管理的相關(guān)政策、制度、規(guī)定、編制方針和程序3)

審核部門年度和季度工作、經(jīng)營方案4)

對涉及到本職能部門、子公司的方案進(jìn)行修訂的提案權(quán)。第十條運營管理中心是公司企業(yè)集團(tuán)各種方案的日常管理部門，其職責(zé)包括：1)

起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營方案編制的指標(biāo)類別、格式；2)負(fù)責(zé)對各職能部門、子公司的年度（季度）方案的內(nèi)容、等級、格式進(jìn)行審核、修改和平衡；3)

負(fù)責(zé)匯總各個部門季度工作方案形成集團(tuán)季度綜合方案；4)

負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營方案；5)

負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度、季度方案執(zhí)行狀況分析報告。第十一條人力資源中心是方案的日常監(jiān)督和考核部門，其職責(zé)包括：1)

收集與方案相關(guān)的績效管理信息、負(fù)責(zé)對績效考核結(jié)果的匯總；2)

督導(dǎo)各職能部門、子公司工作方案的執(zhí)行。第四章

方案的形式第十二條公司企業(yè)年度經(jīng)營方案以及一級部門年度工作方案以Word文檔的形式進(jìn)行編制。第十三條季度工作方案以PowerPoint文檔的形式進(jìn)行編制。第五章

方案的編制第十四條方案的編制應(yīng)以實現(xiàn)公司企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)為中心，以提高經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)化平衡總指標(biāo)為重點。第十五條年度方案制定從上一年度的1月1日開始，在1月31日前履行編制，其中集團(tuán)年度經(jīng)營方案由運營管理中心負(fù)責(zé)編制，一級部門年度工作方案由各一級部門負(fù)責(zé)編制，年度方案制定流程如下：1)

運營管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略制定集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)草案；2)

董事會修改和審批集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)草案；3)

總裁簽字執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)方案；4)運營管理中心下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)以及方案編制要求到各一級部門并通知一級部門制定其年度工作方案；5)

各職能部門制定其年度工作方案；6)

各子公司制定其年度工作方案；7)運營管理中心對各一級部門和子公司年度工作方案進(jìn)行綜合分析和平衡、匯總后制定集團(tuán)年度經(jīng)營方案；8)

董事會審批集團(tuán)和各一級部門年度工作方案；9)

總裁簽字批準(zhǔn)執(zhí)行集團(tuán)和各一級部門年度經(jīng)營方案；10)運營管理中心將經(jīng)總裁簽字批準(zhǔn)的集團(tuán)、各部門年度經(jīng)營方案下發(fā)各單位；11)各職能部門、子公司分別執(zhí)行各自單位的年度經(jīng)營方案。第十六條集團(tuán)季度工作方案自每季度綜合方案會議召開（每季度第一個月15日左右）前，在綜合方案會議召開前2天履行編制，季度方案制定流程如下：1)運營管理中心下發(fā)季度方案以及方案編制要求到各一級部門并通知其制定季度工作方案；2)

公司企業(yè)各子公司依據(jù)各自年度經(jīng)營方案制定季度經(jīng)營方案；3)

運營管理中心負(fù)責(zé)組織和溝通協(xié)調(diào)各子公司，對銷售方案和生產(chǎn)方案進(jìn)行平衡；4)一級部門提交季度工作方案到各部門負(fù)責(zé)人處進(jìn)行審核，并由運營管理中心匯總形成季度集團(tuán)綜合方案；5)

總裁審批季度集團(tuán)綜合方案；6)

運營管理中心將總裁確認(rèn)的綜合方案下達(dá)各部門和子公司實施。第十七條公司企業(yè)專項方案和追加方案依據(jù)需要隨時進(jìn)行編制，由集團(tuán)運營管理中心負(fù)責(zé)組織和下達(dá)實施。第六章

方案的考核第十八條方案的履行狀況是公司企業(yè)績效考核的重點，具體內(nèi)容見《績效管理制度》。第七章

方案的修訂第十九條原方案的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響集團(tuán)經(jīng)營活動的重大事件發(fā)生時，需重新支配原定的工作方案，具體可分為：1)

與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生重要變化；2)

外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化；3)

企業(yè)內(nèi)部資源