中國(guó)XX投資集團(tuán)有限公司組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告

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組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告目錄組織與人力資源關(guān)鍵管理流程制度建設(shè)新華信建議，中國(guó)XX目前可采用如下組織結(jié)構(gòu)股東大會(huì)董事會(huì)總裁監(jiān)事會(huì)投資委員會(huì)投資副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)行政副總裁董事會(huì)秘書(shū)常務(wù)副總裁審計(jì)監(jiān)察部投資發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部人力資源部北京杜仲天津奧科亞北京XX（天津木材）天津房地產(chǎn)總裁辦公室（華東木材）上海房地產(chǎn)華星大廈浦東木業(yè)注：1、以下的部門職責(zé)說(shuō)明書(shū)和流程是按新華信建議的組織結(jié)構(gòu)編寫(xiě)的各部門職責(zé)說(shuō)明，在結(jié)合中國(guó)XX目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中，各部門的職責(zé)可以參照以下部門說(shuō)明書(shū)中相關(guān)的部門職責(zé)：

現(xiàn)階段的部門職責(zé)新華信建議的部門職責(zé)投資發(fā)展部————————投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部————————資金財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部人力資源部————————人力資源部審計(jì)監(jiān)察部————————審計(jì)監(jiān)察部綜合管理部————————總裁辦公室2、董事會(huì)秘書(shū)由總裁辦公室主任兼任新華信建議，一旦時(shí)機(jī)成熟，中國(guó)XX按照投資公司管理模式，采用以下組織結(jié)構(gòu)股東大會(huì)董事會(huì)總裁監(jiān)事會(huì)投資委員會(huì)投資副總裁行政副總裁董事會(huì)秘書(shū)副總裁人力資源部研究發(fā)展部投資管理部資金財(cái)務(wù)部審計(jì)監(jiān)察部資產(chǎn)管理部投資銀行部總裁辦公室非房地產(chǎn)項(xiàng)目公司。。。。。。房地產(chǎn)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總裁注：董事會(huì)秘書(shū)由總裁辦公室主任兼任目前階段中國(guó)XX本部的崗位編制中國(guó)XX崗位編制(員工25人,24崗)

公司高管層

投資發(fā)展部

審計(jì)監(jiān)察部

董事長(zhǎng)總裁常務(wù)副總裁投資副總裁行政副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)秘書(shū)部門經(jīng)理投資高級(jí)經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計(jì)主管111111111111資金財(cái)務(wù)部

人力資源部

總裁辦公室

部門經(jīng)理會(huì)計(jì)出納部門經(jīng)理招聘培訓(xùn)主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務(wù)主管秘書(shū)司機(jī)前臺(tái)秘書(shū)宣傳策劃主管111111111211按照投資公司管理模式設(shè)計(jì)的中國(guó)XX本部崗位編制中國(guó)XX崗位編制(員工35人,32崗)

公司高管層投資管理部投資銀行部審計(jì)監(jiān)察部董事長(zhǎng)總裁投資副總裁行政副總裁財(cái)務(wù)副總裁副總裁董事會(huì)秘書(shū)部門經(jīng)理投資高級(jí)經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理投資咨詢經(jīng)理證券投資經(jīng)理信托投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計(jì)主管1111111112111111資產(chǎn)管理部研究發(fā)展部人力資源部總裁辦公室資金財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理資產(chǎn)管理主管部門經(jīng)理研究員部門經(jīng)理招聘培訓(xùn)主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務(wù)主管秘書(shū)司機(jī)前臺(tái)秘書(shū)宣傳策劃主管部門經(jīng)理出納會(huì)計(jì)1112111111211111投資管理部職責(zé)a)

負(fù)責(zé)建立并完善公司項(xiàng)目投資制度。b)

負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估，協(xié)助投資副總裁進(jìn)行項(xiàng)目談判。c)

負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。d)

負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目信息庫(kù)、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)。e)

協(xié)助投資副總裁制定年度投資計(jì)劃。f)

總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁

投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)職務(wù)名稱：投資經(jīng)理職務(wù)編號(hào)：YG-TG-03直屬上級(jí)：投資管理部經(jīng)理所屬部門：投資管理部工資級(jí)別：

直接管理人數(shù)：

崗位目的：負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫(kù)的建立與維護(hù)，參與投資具體實(shí)施

工作內(nèi)容：1.

負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的收集與前期調(diào)研工作；2.

具體負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目信息庫(kù)、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)；3.

參與部門管理制度的制定；4.

參與投資項(xiàng)目相關(guān)法律文件的起草；5.

參與下屬公司投資項(xiàng)目的論證過(guò)程；6.

完成上級(jí)安排的其它工作。

權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限:1.

投資項(xiàng)目的建議權(quán)。

責(zé)任:1.

對(duì)投資項(xiàng)目信息庫(kù)、專家?guī)斓恼鎸?shí)性與完整性負(fù)責(zé)。與上級(jí)的溝通方式：工作中疑難問(wèn)題向投資管理部經(jīng)理匯報(bào)同級(jí)溝通：同事間的問(wèn)題討論與信息交流所予下級(jí)的指導(dǎo)：崗位資格要求：教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上項(xiàng)目投資工作經(jīng)驗(yàn)崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：了解相關(guān)法律.法規(guī)及國(guó)家投資政策,具有一定的投資項(xiàng)目調(diào)研和分析相關(guān)知識(shí)能力與技巧：善于學(xué)習(xí),有創(chuàng)新意識(shí),有一定解決實(shí)際問(wèn)題的能力

績(jī)效考評(píng)體系由業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)、能力考評(píng)指標(biāo)和態(tài)度考評(píng)指標(biāo)三部分組成績(jī)效考評(píng)體系是由一組既獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達(dá)評(píng)價(jià)要求的評(píng)價(jià)指標(biāo)組成的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，績(jī)效考評(píng)體系反映了公司對(duì)員工各項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容，它是進(jìn)行員工考評(píng)工作的基礎(chǔ)，也是保證考評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、合理的重要因素中國(guó)XX公司績(jī)效考評(píng)體系包括以下方面：業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工通過(guò)努力所取得的工作成績(jī)能力考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項(xiàng)能力態(tài)度考評(píng)指標(biāo)，指各崗位員工對(duì)待工作的態(tài)度、思想意識(shí)和工作作風(fēng)業(yè)績(jī)考評(píng)是對(duì)員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評(píng)，它是對(duì)組織成員工作貢獻(xiàn)程度的衡量和評(píng)價(jià)，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價(jià)值大小，是績(jī)效考評(píng)的核心內(nèi)容關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)以崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)為基礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作在能夠反映被考評(píng)人的所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中，選擇最重要的3個(gè)最能反映出被考評(píng)人業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)指標(biāo)作為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的原則：一是對(duì)工作業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)副總裁（總監(jiān)）級(jí)——工作報(bào)告部門經(jīng)理級(jí)——工作計(jì)劃完成率、工作報(bào)告部門員工級(jí)——業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說(shuō)說(shuō)明業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)運(yùn)運(yùn)用能力考評(píng)評(píng)是考評(píng)評(píng)員工在在崗位實(shí)實(shí)際工作作中發(fā)揮揮出來(lái)的的能力，，根據(jù)被被考核者者表現(xiàn)的的工作能能力，參參照能力力考評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)被考評(píng)評(píng)者所擔(dān)擔(dān)當(dāng)?shù)穆毬殑?wù)與其其能力匹匹配程度度作出評(píng)評(píng)定員工要?jiǎng)賱偃螎徫晃还ぷ鞅乇仨毦邆鋫湟欢ǖ牡哪芰?，，公司?duì)對(duì)員工的的考評(píng)主主要針對(duì)對(duì)該崗位位所需3個(gè)核心心能力考考評(píng)，每每個(gè)核心心能力在在不同崗崗位權(quán)重重分配不不同核心能力打分分標(biāo)準(zhǔn)分為不不合格、低（（20-50分）、中（（50-80分）、高（（80-100分）四等等員工的實(shí)際能能力與相應(yīng)核核心能力完全全匹配則得滿滿分100分分，通過(guò)3項(xiàng)項(xiàng)核心能力權(quán)權(quán)重分配最終終確定該員工工本年度能力力考評(píng)結(jié)果以投資管理部部投資經(jīng)理為為例說(shuō)明能力力指標(biāo)運(yùn)用工作態(tài)度是對(duì)對(duì)某項(xiàng)工作的的認(rèn)知程度及及為此付出的的努力程度，，工作態(tài)度是是工作能力向向工作業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換的橋梁，，在很大程度度上決定了能能力向業(yè)績(jī)的的轉(zhuǎn)化效果員工崗位出勤率高細(xì)心地達(dá)成任任務(wù)做事敏捷，效效率高遵守上級(jí)指示示不倦怠，及時(shí)時(shí)正確向上級(jí)級(jí)匯報(bào)工作有責(zé)任感，愿愿意承擔(dān)更多多的責(zé)任虛心好學(xué)，要要求上進(jìn)部門經(jīng)理以上上崗位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的立立案、實(shí)施是是否準(zhǔn)備充分分是否長(zhǎng)期的展展望探索公司司的未來(lái)是否能以負(fù)責(zé)責(zé)人的眼光注注意到全體是否重視經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念是否有敏銳的的利益感覺(jué)為達(dá)目標(biāo)，是是否能站在最最前線指揮是否重視長(zhǎng)期期目標(biāo)的實(shí)施施是否能嚴(yán)守期期限，達(dá)成目目標(biāo)以投資管理部部投資經(jīng)理為為例說(shuō)明態(tài)度度指標(biāo)運(yùn)用中國(guó)XX公司司工作業(yè)績(jī)考考評(píng)、工作能能力考評(píng)、工工作態(tài)度考評(píng)評(píng)建議權(quán)重分分配為：工作作業(yè)績(jī)占50%，工作能能力占25%，工作態(tài)度度占25%

工作業(yè)績(jī)工作態(tài)度工作能力創(chuàng)業(yè)期58%20%22%成長(zhǎng)期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%權(quán)重分配由企企業(yè)發(fā)展所處處不同階段并并結(jié)合企業(yè)實(shí)實(shí)際情況決定定，處在不同同發(fā)展階段的的企業(yè),對(duì)于于評(píng)估內(nèi)容側(cè)側(cè)重也不同中國(guó)XX舉例說(shuō)明投資管理部投投資經(jīng)理的年年度評(píng)估總的的分為88.6分評(píng)分流程示意意圖負(fù)責(zé)評(píng)估人員員最終決策人：： 董事會(huì)(可以是董事事會(huì)授權(quán)代表表)人事負(fù)責(zé)人：： 人力資源源部經(jīng)理指導(dǎo)人：總總裁被評(píng)估人員副總裁最終決策人：： 總裁人事負(fù)責(zé)人：： 人力資源源部經(jīng)理指導(dǎo)人：副副總裁/總監(jiān)監(jiān)部門經(jīng)理最終決策人：： 副總裁/總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人：：人力力資源部經(jīng)理理指導(dǎo)人：部部門經(jīng)理一般崗位最終決策人指導(dǎo)人評(píng)估流程示示意人事負(fù)責(zé)人人被評(píng)估人質(zhì)詢指導(dǎo)人人對(duì)被評(píng)估估人的評(píng)價(jià)價(jià)，最終決決定評(píng)估結(jié)結(jié)果，制定定和批準(zhǔn)相相應(yīng)人事決決定和個(gè)人人改進(jìn)計(jì)劃劃評(píng)估組織體體系內(nèi)人力力資源配置置狀況，制制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃劃與被評(píng)估人人溝通提供分析支支持和擋案案記錄，參參與質(zhì)詢及及評(píng)估形成并匯報(bào)報(bào)初步績(jī)效效評(píng)估建議議獎(jiǎng)懲決定定和個(gè)人改改進(jìn)計(jì)劃初步評(píng)估組組織人力資資源配置狀狀況，形成成改進(jìn)建議議目錄組織與人力力資源關(guān)鍵管理流流程（6大大類27個(gè)個(gè)子流程））戰(zhàn)略管理流流程人力資源管管理流程項(xiàng)目評(píng)估與與投資決策策流程財(cái)務(wù)預(yù)算管管理流程品牌管理流流程公司內(nèi)部管管理流程制度建設(shè)特別說(shuō)明：：由于中國(guó)國(guó)XX現(xiàn)階階段的部門門設(shè)置和新新華信建議議的部門設(shè)設(shè)置有差異異，所以在在本報(bào)告流流程部分涉涉及的某些些部門職責(zé)責(zé)的替代行行使如下：：現(xiàn)階段的部部門職責(zé)新新華信建建議的部門門職責(zé)投資管理部部——————————投投資管管理部、投投資銀行部部、研究發(fā)發(fā)展部資金財(cái)務(wù)部部——————————資資金財(cái)財(cái)務(wù)部、資資產(chǎn)管理部部戰(zhàn)略管理流流程戰(zhàn)略議題分分析及解決決公司總部制制定/確認(rèn)認(rèn)公司戰(zhàn)略略子公司公司司制定戰(zhàn)略略戰(zhàn)略實(shí)施、、監(jiān)控總部質(zhì)詢/批準(zhǔn)各子公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注注新問(wèn)題；；組織特別別戰(zhàn)略工作作小組深入入調(diào)查或解解決重新評(píng)價(jià)中國(guó)XX的發(fā)展展戰(zhàn)略，在總裁裁領(lǐng)導(dǎo)下下起草公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃在子公司司工作小小組的支支持下，，起草、、指定子子公司的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃對(duì)子公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃逐一一質(zhì)詢，，提供方方向性指指導(dǎo)通過(guò)主要要關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)來(lái)體現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略的的實(shí)施情情況，并并隨時(shí)跟跟蹤及修修正戰(zhàn)略略9月10月11月隨時(shí)進(jìn)行行隨時(shí)進(jìn)行行戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部公司總體體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主要要內(nèi)容1.公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略及戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)2.宏觀觀經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境及行行業(yè)發(fā)展展分析及及對(duì)公司司影響的的評(píng)估今后五年年公司所所處的各各行業(yè)的的發(fā)展展展望宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)和行業(yè)業(yè)發(fā)展將將對(duì)本公公司造成成的影響響-主要發(fā)發(fā)展機(jī)會(huì)會(huì)-主要威威脅3.本公公司現(xiàn)狀狀分析各子公司司情況、、業(yè)績(jī)及及趨勢(shì)各業(yè)務(wù)單單元在所所處行業(yè)業(yè)內(nèi)的地地位及優(yōu)優(yōu)勢(shì)、弱弱點(diǎn)人才4.公司司未來(lái)五五年戰(zhàn)略略目標(biāo)公司未來(lái)來(lái)五年業(yè)業(yè)務(wù)重組組-放棄哪哪些產(chǎn)業(yè)業(yè)-進(jìn)入哪哪些新業(yè)業(yè)務(wù)行業(yè)業(yè)-各業(yè)務(wù)務(wù)單元的的發(fā)展側(cè)側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略略舉措-關(guān)、停停、并、、轉(zhuǎn)-合資、、兼并5.中國(guó)國(guó)XX財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)總銷售額額投資資本本回報(bào)6.主要要資源需需求預(yù)測(cè)測(cè)資本投資資人才7.和前前一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的差異異及總結(jié)結(jié)戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部主要內(nèi)容容成果負(fù)責(zé)人9月第１１周9月第２２周9月第第３周9月第４４周重新評(píng)價(jià)價(jià)中國(guó)XX的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略市場(chǎng)環(huán)境境與公公司司現(xiàn)狀分分析未來(lái)五年年戰(zhàn)略與與財(cái)務(wù)目目標(biāo)設(shè)定定匯總／總總結(jié)／修修改根據(jù)過(guò)去去一年的的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)報(bào)與季報(bào)報(bào)，回顧顧及重新新評(píng)價(jià)中中國(guó)XX的發(fā)展展戰(zhàn)略１.宏觀觀經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境與產(chǎn)產(chǎn)業(yè)環(huán)境境分析２２.公公司業(yè)績(jī)績(jī)，市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地地位分析析1.判定定公司未未來(lái)五年年戰(zhàn)目標(biāo)標(biāo)及措施施

２.公司財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)３３.主主要資源源需求預(yù)預(yù)測(cè)１.按照照總裁的的意見(jiàn)作作修改２２.和和前一年年戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的差差異及總總結(jié)研究發(fā)展展部，投投資副總總裁研究發(fā)展展部、資資金財(cái)務(wù)務(wù)部投資副總總裁、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)總裁，投投資副總總裁中國(guó)XX的發(fā)展展戰(zhàn)略設(shè)設(shè)想１.市市場(chǎng)機(jī)機(jī)會(huì)威威脅分分析報(bào)報(bào)告２.公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)與與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)地位位分析析報(bào)告告公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃初初稿公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃討討論稿稿總裁投資副副總裁裁，財(cái)務(wù)總總監(jiān)/財(cái)務(wù)務(wù)副總總裁總裁董事會(huì)會(huì)上交戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部總部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制制定流流程（（每年年9月月份完完成））總部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制制定流流程研究發(fā)發(fā)展部部投資副副總裁裁資金財(cái)財(cái)務(wù)部部常務(wù)副副總裁裁、財(cái)財(cái)務(wù)總總監(jiān)/財(cái)務(wù)務(wù)副總總總裁董事會(huì)會(huì)回顧評(píng)評(píng)價(jià)戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設(shè)設(shè)想審核審核準(zhǔn)備準(zhǔn)備環(huán)境分分析報(bào)告業(yè)績(jī)分分析報(bào)告審核目標(biāo)措措施審核戰(zhàn)略初初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段子公司司戰(zhàn)略略規(guī)劃劃主要要內(nèi)容容1.子子公司司五年年戰(zhàn)略略（方方案)本公司司今后后五年年將在在哪些些市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)-地理理市場(chǎng)場(chǎng)-業(yè)務(wù)務(wù)模型型如何競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)：：主要要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段段主要戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措-市場(chǎng)場(chǎng)擴(kuò)張張-新客客戶、、渠道道的建建立2.公公司五五年經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測(cè)測(cè)主要增增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)測(cè)總銷銷售售額額市場(chǎng)場(chǎng)份份額額投資資資資本本回回報(bào)報(bào)3.配配合合子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的主主要要資資源源需需求求預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)資本本投投資資人才才4.和和前前一一年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃的的差差異異及及總總結(jié)結(jié)戰(zhàn)略略投資資財(cái)務(wù)務(wù)人力力品牌牌內(nèi)部部在中中國(guó)國(guó)XX的的支支持持下下，，子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略小小組組組組織織各各自自五五年年規(guī)規(guī)劃劃在各各子子公公司司規(guī)規(guī)劃劃的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，考考慮慮子子公公司司新新產(chǎn)產(chǎn)品品、、新新項(xiàng)項(xiàng)目目、、新新市市場(chǎng)場(chǎng)擴(kuò)擴(kuò)張張，，制制定定子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃組織織子子公公司司各各部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人進(jìn)進(jìn)行行質(zhì)質(zhì)詢?cè)?，，提提出出修修改改意意?jiàn)見(jiàn)，，子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃小小組組負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)修修改改、、總總結(jié)結(jié)子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃制定定子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃質(zhì)詢?cè)?總總結(jié)結(jié)/修修改改10月月10日日前前10月月20日日前前10月月底底前前工作作內(nèi)容容負(fù)責(zé)責(zé)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃小小組組、、總總部部研研究究發(fā)發(fā)展展部部、、各各子子公公司司經(jīng)經(jīng)理理組組織織協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃小小組組、、總總部部研研究究發(fā)發(fā)展展部部輔輔助助子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃小小組組上交交子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃小小組組子公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理子公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理、、總總裁裁、、總總部部研研究究發(fā)發(fā)展展部部成果果各子子公公司司五五年年發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略設(shè)設(shè)想想子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃初初稿稿子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃戰(zhàn)略略投資資財(cái)務(wù)務(wù)人力力品牌牌內(nèi)部部子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃的的確確立立（（10月月份份完完成成））在中中國(guó)國(guó)XX、、子子公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃討討論論稿稿形形成成后后，，質(zhì)質(zhì)詢?cè)兪鞘潜１ＷC證規(guī)規(guī)劃劃的的合合理理性性、、挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)性性的的重重要要環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)。。研研究究發(fā)發(fā)展展部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃的的修修改改完完善善，，最最后后報(bào)報(bào)董董事事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)。。11月月上上旬旬11月月20日日之之前前11月月22日日11月月30日日前前修改，總總裁審批上報(bào)董事會(huì)批批準(zhǔn)公布戰(zhàn)略規(guī)劃劃質(zhì)詢會(huì)戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流程（11月份完完成）提前量3周4~5周1周會(huì)后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)：研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議上關(guān)關(guān)于各專業(yè)公公司規(guī)劃修改改要求的要點(diǎn)點(diǎn)，規(guī)劃完成成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃部跟跟蹤進(jìn)度，總總裁最終審批批需提前準(zhǔn)備的的材料：材料研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的會(huì)會(huì)議議程及規(guī)規(guī)則，材料要要求研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的公公司總體戰(zhàn)略略規(guī)則（討論論稿）各子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃會(huì)議規(guī)則：各子公司的呈呈報(bào)材料圖表表一律用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢?cè)兊膽?yīng)答要求求以事實(shí)及數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各各專業(yè)公司規(guī)規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)權(quán)，總裁對(duì)修修正要求有終終決權(quán)戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃劃質(zhì)詢會(huì)———會(huì)議規(guī)則戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)監(jiān)控的主要內(nèi)內(nèi)容對(duì)于戰(zhàn)略實(shí)施施的監(jiān)控，通通過(guò)主要關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)來(lái)體現(xiàn)銷售收入及增增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及增增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)收益率率投資收益年度預(yù)算成本費(fèi)用戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部項(xiàng)目評(píng)估與投投資決策流程程圖投資決策委員員會(huì)總裁投資副總裁投資管理部經(jīng)經(jīng)理投資經(jīng)理項(xiàng)目收集/匯匯總是否符合投資資原則是否進(jìn)行盡職職調(diào)查是否進(jìn)行價(jià)值值評(píng)估項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸觸項(xiàng)目盡職調(diào)查查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸觸審閱項(xiàng)目材料料是否要求補(bǔ)充充材料是否進(jìn)行價(jià)值值評(píng)估補(bǔ)充相關(guān)材料料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃劃書(shū)是否進(jìn)入談判判項(xiàng)目投資談判判談判結(jié)果是否投資辦理投資手續(xù)續(xù)存檔否是是是是是是否否否否否否是立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目盡職調(diào)查查報(bào)告董事會(huì)是否投資否是是否超出決策策權(quán)限否是簽發(fā)投資決議議戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部年度投資計(jì)劃劃制訂流程投資決策委員員會(huì)總裁投資副總裁投資管理部擬定年度投資資實(shí)施方案是否同意存檔是否批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)績(jī)期望董事會(huì)資金財(cái)務(wù)部擬定年度投資資指導(dǎo)意見(jiàn)提供公司財(cái)務(wù)務(wù)狀況支持提供投資業(yè)務(wù)務(wù)支持審核是否同意是否審核年度投資實(shí)施施方案研究發(fā)展部提供外部經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展與公司發(fā)展展研究報(bào)告審核是否同意是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部年度投投資計(jì)計(jì)劃制制定進(jìn)進(jìn)度表表活動(dòng)負(fù)責(zé)人人/負(fù)負(fù)責(zé)機(jī)機(jī)構(gòu)－分析析外部部經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境境和公公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)現(xiàn)狀，，結(jié)合合公司司發(fā)展展戰(zhàn)略略規(guī)劃劃，擬擬定年年度投投資指指導(dǎo)意意見(jiàn)－擬定定年度度投資資實(shí)施施方案案－公司司總裁裁質(zhì)詢?cè)兡甓榷韧顿Y資實(shí)施施方案案－修正正年度度投資資實(shí)施施方案案－初步步批準(zhǔn)準(zhǔn)年度度投資資實(shí)施施方案案，報(bào)報(bào)公司司董事事會(huì)最最后批批準(zhǔn)、、實(shí)施施投資決決策委委員會(huì)會(huì)/總總裁/投資資副總總裁/常務(wù)務(wù)副總總裁/財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)投資副副總裁裁/投投資管管理部部/研研究發(fā)發(fā)展部部/資資金財(cái)財(cái)務(wù)部部總裁/投資資副總總裁/投資資管理理部投資副副總裁裁/投投資管管理部部投資決決策委委員會(huì)會(huì)/投投資副副總裁裁/投投資管管理部部一月1234（（周））戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部投資項(xiàng)項(xiàng)目處處置管管理流流程投資決決策委委員會(huì)會(huì)總裁常務(wù)副副總、、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)/財(cái)財(cái)務(wù)副副總資產(chǎn)管管理部部董事會(huì)會(huì)資金財(cái)財(cái)務(wù)部部研究發(fā)發(fā)展部部提供財(cái)財(cái)務(wù)分析支支持行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)分分析資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分分析投資項(xiàng)項(xiàng)目處處置建議與與方案案審核是否要要求補(bǔ)補(bǔ)充材料深深入論論證？？是否同同意審議是否同同意審議是否同同意簽署意意見(jiàn)方案實(shí)實(shí)施存檔資料補(bǔ)補(bǔ)充方案論論證是是是是否否否否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算制制定工工作流流程董事會(huì)會(huì)總裁資金財(cái)財(cái)務(wù)部部下屬公公司/總部職職能部部門批準(zhǔn)集集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，，設(shè)定定初步財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)期期望制定公公司財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)期期望目目標(biāo)，布布置預(yù)預(yù)算工工作提出二二、三三級(jí)預(yù)預(yù)算單單位名名單，，調(diào)查查分析析下屬公公司及及職能能部門門業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況況分解、、初定定各下下屬公公司/職能能部門財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)指指標(biāo)審批是否同同意下達(dá)分分解指指標(biāo)及及年度度計(jì)劃劃編制指導(dǎo)導(dǎo)思想想和要要求結(jié)合自自身業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)情情況，，組織編編寫(xiě)寫(xiě)年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算方方案案匯總總、、形形成成公公司司年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)案案審批批是否否同同意意審批批是否否同同意意審批批是否否同同意意審批批是否否同同意意公司司年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算方方案案下達(dá)達(dá)下下屬屬公公司司/總總部部職職能能部部門門年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算指指標(biāo)標(biāo)存檔檔否是否是否是是否否是提供供支支持持提出出年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算編制制建建議議戰(zhàn)略略投資資財(cái)務(wù)務(wù)人力力品牌牌內(nèi)部部現(xiàn)階階段段/下下一一階階段段常務(wù)務(wù)副副總總、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)/財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)副副總總財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算制制定定流流程程整整體體進(jìn)進(jìn)度度活動(dòng)動(dòng)負(fù)責(zé)責(zé)人人/負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃，，設(shè)設(shè)定定初初步步財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)期期望望制定定公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)期期望望目目標(biāo)標(biāo)設(shè)定定下下屬屬公公司司/總總部部職職能能部部門門目目標(biāo)標(biāo)下屬屬公公司司/總總部部職職能能部部門門分分析析自自身身業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)情情況況下屬公司/總部職能能部門內(nèi)部部質(zhì)詢并初初步批準(zhǔn)預(yù)預(yù)算方案總部財(cái)務(wù)系系統(tǒng)質(zhì)詢下下屬公司/總部職能能部門預(yù)算算方案預(yù)算方案修修正最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)質(zhì)詢最終批準(zhǔn)目目標(biāo)、行動(dòng)動(dòng)方案和預(yù)預(yù)算并成文文董事會(huì)總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)務(wù)部總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)務(wù)部下屬公司總總經(jīng)理及相相關(guān)部門總部職能部部門負(fù)責(zé)人人下屬公司總總經(jīng)理/財(cái)財(cái)務(wù)處總部職能部部門負(fù)責(zé)人人常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)/資金財(cái)財(cái)務(wù)部下屬公司總總經(jīng)理/財(cái)財(cái)務(wù)處總部職能部部門負(fù)責(zé)人人總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)務(wù)部下屬公司總總經(jīng)理總部職能部部門負(fù)責(zé)人人董事會(huì)九月十月十一月十二月1234123412341234（周）戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部在公司總裁裁最終同意意之前，各各下屬企業(yè)業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算

是一一個(gè)不斷反反復(fù)，最優(yōu)優(yōu)化目標(biāo)的的過(guò)程下屬公司修修訂財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算資金財(cái)務(wù)部部質(zhì)詢根據(jù)總部下下達(dá)指標(biāo)，，內(nèi)部分解解目標(biāo)；根據(jù)資金財(cái)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)見(jiàn)，修訂公公司及各部部門目標(biāo)資金財(cái)務(wù)部部質(zhì)詢下屬屬公司財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算；下屬公司對(duì)對(duì)不能達(dá)到到的目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)分分析；總結(jié)修訂意意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)初初步同意下屬公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部季度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)行、、監(jiān)督與考考核流程（（對(duì)下屬公公司）總裁資金財(cái)務(wù)部部下屬公司季度報(bào)表/下季度工作計(jì)劃劃報(bào)表分析總部季度報(bào)報(bào)表是否出現(xiàn)進(jìn)度差異組織開(kāi)展差差異原因分析差異解決方方案審核解決方方案是否同意存檔存檔實(shí)施下季度度工作計(jì)劃報(bào)表備案報(bào)表備案方案?jìng)浒阜袷鞘欠裥拚录径榷裙ぷ饔?jì)劃戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總、、財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)/財(cái)務(wù)副副總年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)行、、監(jiān)督與考考核流程（（對(duì)下屬公公司）總裁資金財(cái)務(wù)部部下屬公司年度決算決算與預(yù)算算對(duì)比分析析決算是否真真實(shí)存檔是否年度決算審審察董事會(huì)人力資源部部審計(jì)監(jiān)察部部公司年度決決算報(bào)告審核報(bào)告是否同意否是審核報(bào)告是否同意否是年終考核與與獎(jiǎng)懲方案案審核考核/獎(jiǎng)懲方案案是否同意否是審議年度決決算報(bào)告與與考核/獎(jiǎng)懲懲方案是否同意否是存檔實(shí)施考核與與獎(jiǎng)懲方案案公司本部年年度決算報(bào)報(bào)告戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總、、財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)/財(cái)務(wù)副副總年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算執(zhí)行、、監(jiān)督與考考核進(jìn)度表表活動(dòng)負(fù)責(zé)人/負(fù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)－下屬公司司編制年度度財(cái)務(wù)報(bào)告告－審計(jì)監(jiān)察察部審計(jì)下下屬公司財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告，出具具內(nèi)部審計(jì)計(jì)報(bào)告－編制集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告告及年度決決算報(bào)告－公司最高高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢?cè)兡甓葲Q算算報(bào)告－修正年度度決算報(bào)告告－制定年終終考核與獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲方案，，公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)詢獎(jiǎng)懲懲方案－批準(zhǔn)年度度決算報(bào)告告與獎(jiǎng)懲方方案，獎(jiǎng)懲懲方案實(shí)施施下屬公司總總經(jīng)理/財(cái)財(cái)務(wù)部門審計(jì)監(jiān)察部部資金財(cái)務(wù)部部總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)務(wù)部總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)務(wù)部總裁/常務(wù)務(wù)副總/財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)/人力資源源部董事會(huì)/總總裁/人力力資源部一月二月12341234（周）戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部公司本部部部門費(fèi)用申申請(qǐng)流程總裁副總裁裁資金財(cái)財(cái)務(wù)部部經(jīng)理理費(fèi)用申申請(qǐng)部部門費(fèi)用申申請(qǐng)單單審核付款公司出出納部門經(jīng)經(jīng)理簽簽字<500元元？是否在在預(yù)算算范圍圍內(nèi)審核<5000元？？審核是否同同意批準(zhǔn)是否是是是否否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)簽字戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程總裁人力資資源部部公司各各部門門下發(fā)人人力資資源需需求表表人力資資源需需求副總裁裁審批批是否同同意總裁審審批是否同同意組織各各部門門每年年根據(jù)據(jù)實(shí)際際情況況修改改更新新現(xiàn)行行規(guī)劃劃否否是各部門門經(jīng)理理草擬擬本部部門人人力資資源需需求編制公公司人人力資資源規(guī)規(guī)劃人力資資源規(guī)規(guī)劃草草案人力資資源規(guī)規(guī)劃分析內(nèi)內(nèi)部人人力資資源狀狀況了解外外部人人力資資源供供給情情況人力資資源需需求分分析是常務(wù)副副總/行政政副總總戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段寄發(fā)體檢檢通知人員招聘聘流程對(duì)應(yīng)征者者進(jìn)行筆筆試和面面試確定招聘聘方式擬擬訂招聘聘計(jì)劃總裁審批批是否同意意是進(jìn)行招聘聘宣傳處理應(yīng)征征信件、、材料向初選合合格的應(yīng)應(yīng)征者發(fā)發(fā)出應(yīng)試試通知根據(jù)崗位位任職資資格進(jìn)行行初選是否合格格否是否公司人力力資源規(guī)規(guī)劃寄發(fā)聘用用通知人力資源源部總裁公司各部部門人員需求求人員需求求計(jì)劃副總裁審審批是否同意意是否是否需要要總裁審審批是否體檢合格格證明員工入職職管理流流程戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階階段常務(wù)副總總/行政政副總崗位培訓(xùn)訓(xùn)流程（（外部培培訓(xùn)）下發(fā)培訓(xùn)訓(xùn)通知人力資源源部確認(rèn)培訓(xùn)訓(xùn)人員名名單年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃將相應(yīng)記記錄歸入入員工培培訓(xùn)檔案案培訓(xùn)通知知參加人員員名單經(jīng)批準(zhǔn)的的請(qǐng)假單單外部培訓(xùn)訓(xùn)單位培訓(xùn)個(gè)人培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)評(píng)估參加培訓(xùn)訓(xùn)人員名名單總裁總裁審批批是否同意意是否臨時(shí)培訓(xùn)申申請(qǐng)副總裁審批批是否同意選擇外培單位總裁審批是否同意是否擬訂外培單單項(xiàng)培訓(xùn)安安排及費(fèi)用用預(yù)算公司各部門門否是存檔副總裁審批批是否同意是否副總裁審批批是否同意是否是否需要總總裁審批是否需要總總裁審批否是否是跟蹤、評(píng)估估戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總/行政副總總崗位培訓(xùn)流流程（內(nèi)部部培訓(xùn)）擬訂單項(xiàng)培培訓(xùn)安排及及費(fèi)用預(yù)算算確認(rèn)培訓(xùn)人人員名單培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師師資、教材材、場(chǎng)地記錄考勤個(gè)人培訓(xùn)效效果評(píng)估參加人員名名單經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)請(qǐng)假單參加培訓(xùn)人人員名單總裁審批是否同意是否下發(fā)培訓(xùn)安安排臨時(shí)培訓(xùn)申申請(qǐng)副總裁審批批人力資源規(guī)規(guī)劃是否同意是人力資源部部總裁公司各部門門否將相應(yīng)記錄錄歸入員工工培訓(xùn)檔案案存檔副總裁審批批是否同意是否是否需要總總裁審批否是培訓(xùn)跟蹤、評(píng)估估戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階階段段/下下一一階階段段常務(wù)務(wù)副副總總/行行政政副副總總績(jī)效效考考評(píng)評(píng)流流程程是否否同同意意績(jī)效效考考評(píng)評(píng)通通知知初審審部門門經(jīng)經(jīng)理理審審核核是考評(píng)評(píng)意意見(jiàn)見(jiàn)反反饋饋更新新各各類類檔檔案案根據(jù)據(jù)公公司司政政策策擬擬訂訂考考評(píng)評(píng)通通知知總裁裁審審批批制發(fā)發(fā)考考評(píng)評(píng)通通知知個(gè)人人準(zhǔn)準(zhǔn)備備評(píng)評(píng)定定材材料料績(jī)效效考考評(píng)評(píng)通通知知組織織考考評(píng)評(píng)考評(píng)評(píng)結(jié)結(jié)果果匯總總考考核核情情況況否是否部門門經(jīng)經(jīng)理理填填寫(xiě)寫(xiě)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)意意見(jiàn)見(jiàn)成立立考考評(píng)評(píng)小小組組民主主評(píng)評(píng)議議匯匯總總表表根據(jù)考考評(píng)結(jié)結(jié)果處處理擬訂考考評(píng)工工作總總結(jié)總裁審審批是否同同意制文下下發(fā)和和上報(bào)報(bào)管理理層是否人力資資源部部總裁公司各各部門門存檔副總裁裁審批批是否確定考考評(píng)結(jié)結(jié)果副總裁裁審批批是否同同意是否是否同同意是否同同意總裁審審核否是否同同意是下屬公公司經(jīng)經(jīng)理績(jī)效考考評(píng)通通知準(zhǔn)備評(píng)評(píng)定材材料戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務(wù)副副總/行政政副總總考核申申訴流流程申訴書(shū)書(shū)及相相關(guān)材材料成立申申訴小小組申訴受受理提出申申述審查申申訴書(shū)書(shū)和相相關(guān)資資料調(diào)查報(bào)報(bào)告及及建議議調(diào)查申申訴事事實(shí)備案總裁審審閱是否同同意是否人力資資源部部總裁公司各各部門門副總裁裁審閱閱是否同同意是否下屬公公司經(jīng)經(jīng)理申訴書(shū)書(shū)及相相關(guān)材材料提出申申訴副本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)送被被申訴訴方績(jī)效考考核調(diào)調(diào)整意意見(jiàn)績(jī)效考核調(diào)調(diào)整意見(jiàn)績(jī)效考核調(diào)調(diào)整意見(jiàn)是否同意否是否同意是否終止終止再次調(diào)查申申訴事實(shí)駁回并終止止駁回并終止止修改績(jī)效考考評(píng)成績(jī)總裁審閱是否同意是否最終績(jī)效考考評(píng)成績(jī)最終績(jī)效考考評(píng)成績(jī)最終績(jī)效考考評(píng)成績(jī)組織申訴評(píng)評(píng)審會(huì)不公平現(xiàn)象象處理意見(jiàn)見(jiàn)是是否同意是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總/行政副總總?cè)藛T晉升流流程評(píng)估當(dāng)年人人員調(diào)動(dòng)狀狀況總裁審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資資源檔案查查找符合崗崗位任職資資格人員名名單辦理晉升及及調(diào)整手續(xù)續(xù)部門經(jīng)理/下屬公司司經(jīng)理選定定晉升人員員是否是是否需要總裁確定組織考察確定侯選人人名單是否通過(guò)是晉升人員名名單否提出人員晉晉升及調(diào)整整方案總裁審批是否通過(guò)是否調(diào)整工資待待遇更新相應(yīng)檔檔案人力資源部部總裁各部門/下下屬公司否公司人力資資源檔案庫(kù)庫(kù)副總裁審批批是否通過(guò)是否終止副總裁審批批是否通過(guò)是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總/行政副總總員工入職管管理流程新進(jìn)人員報(bào)報(bào)到辦理工作錄用、調(diào)整整通知單接收新進(jìn)人人員新進(jìn)人員入入職培訓(xùn)新進(jìn)人員培培訓(xùn)評(píng)定意意見(jiàn)新進(jìn)人員部部門培訓(xùn)新進(jìn)人員培培訓(xùn)評(píng)定意意見(jiàn)簽訂勞動(dòng)合合同開(kāi)入職通知知單試用期試崗期滿考考試考核是否合格簽訂合同合同書(shū)持入職通知知單報(bào)到合同書(shū)執(zhí)行相應(yīng)工工資待遇及時(shí)更新員員工檔案相相關(guān)資料存存檔開(kāi)員工調(diào)職職通知單、、錄用通知單單是否人力資源部部新進(jìn)人員公司各部門門勞動(dòng)合同入職通知單單勞動(dòng)合同入職通知單單存檔戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段員工辭職管管理流程員工辭職申申請(qǐng)所在部門經(jīng)經(jīng)理審批是否需要補(bǔ)充人員部門/下屬屬公司經(jīng)理理辭職總裁審批是否同意監(jiān)督完成歸歸還手續(xù)制作解除勞勞動(dòng)合同通通書(shū)開(kāi)職工調(diào)職職通知單解除勞動(dòng)合合同通知書(shū)書(shū)8調(diào)職通知單單副總裁審批人員晉升流流程是解除勞動(dòng)合合同通知書(shū)書(shū)調(diào)職通知單單否是招聘流程更新員工檔檔案人力資源部部總裁公司各部門門存檔備案終止否部門/下屬屬公司經(jīng)理理解除勞動(dòng)合合同通知書(shū)書(shū)8調(diào)職通知單單戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務(wù)副總/行政副總總品牌管理流流程擬定品牌管管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運(yùn)作總裁審批是否同意執(zhí)行品牌運(yùn)運(yùn)作計(jì)劃是否總裁辦公室室總裁外部媒體體是否同意意企業(yè)內(nèi)外外部環(huán)境境分析根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定企業(yè)識(shí)識(shí)別系統(tǒng)統(tǒng)分解規(guī)劃劃，擬定定品牌策策略擬定品牌牌運(yùn)作計(jì)計(jì)劃品牌跟蹤蹤，建立立品牌檔檔案品牌評(píng)估估戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階階段常務(wù)副總總/行政政副總副總裁審審批是否是否同意意副總裁審審批是否同意意是否品牌評(píng)估估流程行業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)總裁審批批是否總裁審批批是否同意意是否總裁辦公公室總裁外部媒體體是否同意意品牌傳播播渠道調(diào)調(diào)查尋找適合合的策略略整合資源源、提出出建議提交管理理層品牌資料料收集品牌評(píng)價(jià)價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)品牌調(diào)調(diào)查品牌初評(píng)評(píng)品牌評(píng)估估報(bào)告組織評(píng)估估組討論論會(huì)建議品牌資料料收集存檔戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一階階段常務(wù)副總總/行政政副總副總裁審審閱是否是否同意意副總裁審審閱是否是否同意意發(fā)文管理理流程相關(guān)部門門總裁辦公公室總裁草擬文件件文件部門經(jīng)理理審核是否需要要修改是否需要要修改交總裁辦辦公室是否總裁辦主主任審核核部門會(huì)簽簽是否已會(huì)會(huì)簽副總裁是是否已審審核交總裁辦辦公室是否打印文件件分發(fā)相關(guān)關(guān)部門存檔審核是否審批批通過(guò)交總裁辦辦公室是否會(huì)簽簽通過(guò)是否否提出修改改意見(jiàn)是否是提出修改改意見(jiàn)是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部審批是否審批批通過(guò)交總裁辦辦公室提出修改改意見(jiàn)是否常務(wù)／行行政副總總裁總裁是否否已審批批收文管理理流程批示文書(shū)簽收收、登記記所有外來(lái)來(lái)文件提出擬辦辦意見(jiàn)總裁辦公公室主任任批示外來(lái)文件件及擬辦辦意見(jiàn)是否需要要主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示按領(lǐng)導(dǎo)批批示傳閱閱，注銷銷、登記記簽收外來(lái)文件是否應(yīng)由相相關(guān)部門辦辦理進(jìn)行辦理外來(lái)文件否是否相關(guān)部門總裁辦公室室主管領(lǐng)導(dǎo)是說(shuō)明：所有有外來(lái)文件件指通過(guò)各各種方式（（郵寄、傳傳真、攜帶帶等）到達(dá)達(dá)中國(guó)XX各種文件件、傳真、、信函等。。戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部檔案管理流流程定期向各部部門搜集相相關(guān)檔案各類檔案文文件鑒別有保存存價(jià)值的文文件，整理理歸檔各類檔案各類檔案文文件是否到銷毀毀期銷毀檔案是審批提出借閱檔檔案需求借閱檔案申申請(qǐng)表是否同意是否需要主主管經(jīng)理審審批是否同意辦理借閱手手續(xù)是否是是是否密級(jí)或或外單位借閱閱辦公室主任任否是結(jié)束否總裁辦公室室總裁辦公室室相關(guān)部門副總裁／總總裁戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部固定資產(chǎn)、、低值易耗耗品管理流流程總裁辦公室室常務(wù)／行政政副總裁相關(guān)部門申請(qǐng)主任審核同意總裁審批同意詢價(jià)主任審定購(gòu)買驗(yàn)收領(lǐng)用維修申請(qǐng)主任審核同意總裁審核報(bào)廢同意存檔入庫(kù)是是是是否否否是否否固定資產(chǎn)是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部會(huì)議管理流流程總裁辦公室室相關(guān)部門總裁會(huì)議提議會(huì)務(wù)接待方方案擬定存檔會(huì)議提議會(huì)務(wù)準(zhǔn)備會(huì)議文件準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議組織會(huì)議記錄文件整理會(huì)議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批批會(huì)議決定傳達(dá)和催辦辦戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部常務(wù)／行政政副總裁總裁審批是否同意否是內(nèi)部刊物管管理流程總裁辦公室室主任宣傳策劃主主管秘書(shū)相關(guān)部門/下屬公司司總裁提供相關(guān)資資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對(duì)安排印刷存檔同意同意是否是否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部常務(wù)／行政政副總裁審批同意否是計(jì)劃管理流流程總裁辦公室室總裁相關(guān)部門/下屬公司司擬定工作計(jì)計(jì)劃交總裁辦公公室部門經(jīng)理審審定收集資料審閱同意交總裁辦公公室計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情情況執(zhí)行情況匯匯總副總裁閱計(jì)劃執(zhí)行報(bào)報(bào)告否是戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部審定同意總裁閱常務(wù)／行政政副總裁印信管理流流程總裁辦公室室總裁相關(guān)部門副總裁提出印信申申請(qǐng)到秘書(shū)處登記/備案案部門經(jīng)理審審核副總裁審核總裁審批辦公室主任任確認(rèn)秘書(shū)蓋章返回存檔總裁在否是另一副總裁裁審核總裁補(bǔ)審否戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部公司制度管管理流程總裁辦公室室副總裁總裁相關(guān)部門起草制度征求意見(jiàn)交總裁辦審批同意實(shí)施實(shí)施情況報(bào)報(bào)告監(jiān)督送主管副總總裁閱送總裁閱是否發(fā)文流程報(bào)告整理戰(zhàn)略投資財(cái)務(wù)人力品牌內(nèi)部目錄組織與人力力資源關(guān)鍵管理流流程制度建設(shè)中國(guó)XX集集團(tuán)的組織織形式：核核心層、控控股層、參參股層相結(jié)結(jié)合XX投資華東浦東天津華星杜仲新景奧科亞核心企業(yè)控股企業(yè)參股企業(yè)中國(guó)XX集集團(tuán)對(duì)子公公司的控制制體現(xiàn)在：：三項(xiàng)權(quán)利利、兩項(xiàng)管管理、一項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)三項(xiàng)權(quán)利兩項(xiàng)管理一項(xiàng)監(jiān)控重大經(jīng)營(yíng)決決策權(quán)選擇經(jīng)營(yíng)者者權(quán)收益分配權(quán)權(quán)戰(zhàn)略管理預(yù)算管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)監(jiān)控三項(xiàng)權(quán)利是是《公司法法》賦予股股東的基本本權(quán)利重大經(jīng)營(yíng)決決策權(quán)選擇擇經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)者者權(quán)權(quán)收益益分分配配權(quán)權(quán)子公公司司自自身身的的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)變變動(dòng)動(dòng)：：包包括括兼兼并并、、分分立立、、破破產(chǎn)產(chǎn)、、歇歇業(yè)業(yè)等等投資資行行為為：：子子公公司司投投資資50萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上的的項(xiàng)項(xiàng)目目融資資決決策策：：100萬(wàn)萬(wàn)元元以以上上的的擔(dān)擔(dān)保保；；超超過(guò)過(guò)200萬(wàn)萬(wàn)元元的的對(duì)對(duì)外外融融資資全資資子子公公司司行行使使人人事事任任免免權(quán)權(quán)控股股子子公公司司按按法法定定程程序序決決定定管管理理層層參股股公公司司按按照照合合同同委委派派高高級(jí)級(jí)管管理理人人員員管理理層層的的考考核核與與激激勵(lì)勵(lì)辦辦法法法定定程程序序：：以以股股東東身身份份在在股股東東會(huì)會(huì)或或董董事事會(huì)會(huì)上上表表決決分分配配方方案案內(nèi)部部程程序序：：控控股股子子公公司司直直接接參參與與制制定定利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配方方案案兩項(xiàng)項(xiàng)管管理理是是集集團(tuán)團(tuán)順順利利運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)的的基基本本保保證證戰(zhàn)略略管管理理預(yù)算算管管理理戰(zhàn)略略研研究究：：對(duì)對(duì)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手手、、自自己己、、客客戶戶及及市市場(chǎng)場(chǎng)關(guān)關(guān)進(jìn)進(jìn)進(jìn)進(jìn)行行分分析析。。XX投投資資公公司司重重點(diǎn)點(diǎn)制制定定中中長(zhǎng)長(zhǎng)期期的的總總體體發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略