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文檔簡介

..XX遠東智匯廣告?zhèn)髅秸鲁痰谝徽伦谥嫉谝粭l為了規(guī)范公司的組織和行為,保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,維護社會經(jīng)濟秩序,促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展,股東李新民、柏斌、陳磊友好協(xié)商,決定共同出資設(shè)立XX遠東智匯廣告?zhèn)髅?。第二章公司名稱和住所第二條公司名稱:XX遠東智匯廣告?zhèn)髅降谌龡l公司住所:XX市西固區(qū)康樂路27號〔絲路電商產(chǎn)業(yè)園A區(qū)二號樓2層222.第三章公司的經(jīng)營范圍第四條公司的經(jīng)營范圍:第四章公司注冊資本第五條公司注冊資本為萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關(guān)依法登記的全體股東認繳的出資額。第五章股東名稱、出資方式及出資額第六條股東姓名或者名稱陳磊、柏斌、李新民第七條股東的出資方式、認繳出資額及出資時限股東姓名出資方式認繳出資額〔萬元認繳出資比例〔100%身份證號認繳出資時限陳磊貨幣1033.3柏斌貨幣1033.3李新民貨幣1033.3第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則XX公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu),依照國家法律、法規(guī)及本章程行使職權(quán)。第八條股東會行使下列職權(quán):1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;2、選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;3、審議批準執(zhí)行董事的報告;4、審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;5、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;7、對公司增加或者減少注冊資本做出決議;8、對向他人轉(zhuǎn)讓出資作出決定;9、;10、修改公司章程;11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接做出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第九條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。股東會會議分為定期會議和臨時會議。定。第十一條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十二條召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十五日前通知全體股東。股東會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。第十三條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。第十四條股東會的議事方式和表決程序,除《公司法》有規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十五條公司暫不設(shè)董事會,只設(shè)執(zhí)行董事一人,產(chǎn)生辦法如下:由全體股東選舉產(chǎn)生,首屆執(zhí)行董事由柏斌擔任。執(zhí)行董事每屆任期三年,任期屆滿,可連任。在任期內(nèi),股東會不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事行使下列職權(quán):1、負責召集股東會,并向股東會報告工作;2、執(zhí)行股東會的決議;3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;6、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案;7、制定公司增加或減少注冊資本的方案;8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;9、提請聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人,決定其報酬事項;10、制訂公司的基本管理制度。第十六條李新民。監(jiān)事行使下列職權(quán):1、檢查公司財務(wù);2、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;3、當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;4、提議召開臨時股東會會議,在股東會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;5、向股東會會議提出提案;6、對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔。第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名,要經(jīng)股東會聘任,經(jīng)理對股東會負責,聘任陳磊擔任,行使下列職權(quán):1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決議;2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;4、擬訂公司的基本管理制度;5、制定公司的具體規(guī)章;6、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負責人;7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;8、公司章程和股東會授予的其它職權(quán)。第七章公司的法定代表人第十九條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由柏斌擔任,任期三年。第二十條法定代表人行使下列職權(quán):1、召集、主持股東會議;2、檢查股東會議的落實情況,并向股東會報告;3、代表公司簽署有關(guān)文件;4、在不可抗力情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán);但這類裁決和處置權(quán)必須符合公司利益,并在事后向股東會報告;5、其它職權(quán)。第八章財務(wù)、會計利潤分配及勞動用工制度第二十一條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司財務(wù)、會計制度。公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,依法經(jīng)審查驗證后,于第二年年初時送交各股東。財務(wù)會議報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表:1、資產(chǎn)負債表;2、損益表;3、財務(wù)狀況變動表;4、財務(wù)情況說明書;5、利潤分配表。第二十二條公司分配當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金,法定公益金后所余利潤,公司按有關(guān)股東的出資比例分配。第二十三條勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對于干部實行聘任制,對全體職工實行合同制,參加社會保險統(tǒng)籌。第九章公司的解散事由與清算辦法第二十四條公司營業(yè)期限為20年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。公司出現(xiàn)下列情形之一時,可以解散:1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;2、股東會或者股東大會決議解決;3、因公司合并或者分立需要解散;4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷;5、人民法院依法予以解散;第二十五條清算辦法公司因前條第一、二、四、五項決定解散的,股東應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組,開始清算;公司經(jīng)人民法庭裁定宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破產(chǎn)清算。清算組依法行使《公司法》規(guī)定的職權(quán),必須按照《公司法》規(guī)定的程序和辦法進行清算。當清算費用和債務(wù)清償后,方可將剩余資產(chǎn)按股東出資比例分配。公。公司解散時,應(yīng)按《公司法》的規(guī)定進行清算,當在清算中違反法律、法規(guī)和紀律弄虛作假,應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第二十六條公司解散時,應(yīng)按《公司法》的規(guī)定進行清算,當在清算中違反法律、法規(guī)和紀律弄虛作假,應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。第十章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十七條公。第二十八條公司章程的解釋權(quán)屬股東會。第二十九條公司登記事項以公司登記機關(guān)核準的為準。第三十條本。第三十一條本章程若與國家法律、行政法規(guī)相抵觸或章程未盡事宜,按國家法律、行政法規(guī)執(zhí)行。第三十二條本章程一式4份,股東各執(zhí)一份,并報公司登記機關(guān)備案一份。全體股東簽字:XX遠東智匯年月日公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職證明經(jīng)XX年X月X日,公司全體股東召開會議,作出如下決議:1、選舉股東X

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