河北磁縣破網(wǎng)絡傳銷大案 7000社員遍及全國

河北磁縣破網(wǎng)絡傳銷大案7000社員遍及全國

-軟件傳銷引出網(wǎng)絡傳銷據(jù)磁縣公安局介紹，今年3月19日，磁縣一通訊門市經(jīng)營者張某到該縣公安局報案稱：2009年6月，李某到其門市，以高利潤回報為誘餌，讓其銷售MDG國際科技集團的麥庫軟件，通過發(fā)展下線進行傳銷。依據(jù)報案人張某提供的案件線索，警方立即展開偵查，并依法傳喚李某。犯罪嫌疑人李某不僅供述了他加入麥庫軟件傳銷組織并進行傳銷活動的犯罪事實，還供述出，他伙同犯罪嫌疑人郭某于今年5月加入另一傳銷組織——“全國興村富民互助社”。經(jīng)調查，“全國興村富民互助社”的傳銷人員遍及全國各地。由于案情重大，磁縣公安機關迅速成立了由經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)等多部門組成的專案組，同時，將案情上報公安部，因涉及地區(qū)、人員較多，該案被公安部列為督辦案件。公安部要求全國公安系統(tǒng)協(xié)同配合，協(xié)助磁縣公安局破獲此案。-誰是網(wǎng)絡背后黑手專案組在邯鄲市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊的配合下，對“全國興村富民互助社”的網(wǎng)站IP地址進行了監(jiān)控，鎖定了該網(wǎng)站服務器的位置。同時，專案組民警先后到山東濰坊、江蘇南通、河南鄭州等地查找該服務器。根據(jù)在江蘇南通電信機房獲取的該網(wǎng)站的一些數(shù)據(jù)，磁縣公安局成功破解了該傳銷網(wǎng)絡系統(tǒng)后臺管理的最高權限，直接鎖定了這一網(wǎng)絡傳銷組織的骨干人員信息。獲取大量有力證據(jù)后，磁縣公安局迅速展開抓捕。7月26日，專案組民警在北京朝陽區(qū)傲城融富中心將“全國興村富民互助社”的負責人何某抓捕歸案，并查扣了“全國興村富民互助社”公章、財務章、互助社銅牌、4個省級分社的銅牌等。據(jù)了解，自今年3月該傳銷網(wǎng)站建成開通后，傳銷網(wǎng)絡迅速膨脹。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展社員近7000人，廣泛分布于30個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額近600萬元。網(wǎng)絡傳銷如何“營利”據(jù)透露，2009年底，“全國興村富民互助社”負責人何某與鄭州儒脈網(wǎng)絡公司法人代表黎某，在北京經(jīng)過洽談達成合作事宜，由何某出資，黎某按照何某授意的傳銷模式制作專門的傳銷網(wǎng)站。其具體模式為，一般會員通過網(wǎng)站注冊和繳納880元即可成為正式社員，獲得VIP1社員資格，同時擁有500元網(wǎng)站積分。VIP1發(fā)展4個下線，達到2000積分時，再無償交給上一級，就可以升級為VIP2社員資格。VIP2再如法炮制捐出2000積分時，即可升級為VIP3社員資格?！霸摼W(wǎng)站服務器連接某支付平臺，最終的返利金額都由電腦程序自動生成，并通過易寶支付平臺自動轉到社員銀行卡上?！鞭k案民警說。據(jù)介紹，該傳銷組織中最大的理論“亮點”就是“出局制”。該傳銷組織系統(tǒng)設置中只有取得VIP3的社員才有資格對返利金額進行提現(xiàn)。如果一旦提現(xiàn)，該社員會立即“出局”。如不提現(xiàn)，通過積分的積累，該傳銷組織承諾最高提現(xiàn)金額為340萬元。-終極優(yōu)待是場騙局據(jù)介紹，社員達到VIP3級別后，可以免費申領該組織自制的“農(nóng)聯(lián)一卡通”，可以辦理無息小額貸款及融資，解決“借錢難”、“融資難”的問題。利用“農(nóng)聯(lián)一卡通”，社員可實現(xiàn)消費打折、消費積分、消費回饋、消費創(chuàng)富的目的。經(jīng)查證實，“農(nóng)聯(lián)一卡通”只是該傳銷組織吸納會員入社的一個誘餌，并無實物。據(jù)辦案民警介紹，該網(wǎng)絡傳銷由于使用了隱秘的不公開的手段，利用網(wǎng)站作為傳銷平臺，打著服務三農(nóng)的旗號，吸引會員，掩人耳目，存在虛擬性、欺騙性、隱蔽性更強的特點，并且屬于快區(qū)域傳播，調查取證難度重重。面對“網(wǎng)絡傳銷”這種新的犯罪形式，專案組組織經(jīng)偵、刑偵、治安、網(wǎng)監(jiān)等偵察力量，進行網(wǎng)上作戰(zhàn)，在獲得了該團伙的犯罪證據(jù)并充分掌握其組織結構的基礎上，專案組全面收網(wǎng)，民警在北京、廣東、廣西、江蘇等地，將11名涉案犯罪嫌疑人緝捕歸案。據(jù)稱，該案涉案金額近