河北磁縣批捕特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案7000余人

河北磁縣批捕特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案7000余人

河北磁縣破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線，截止案發(fā)，共發(fā)展成員7000余人，幾乎遍及全國(guó)各地，涉案金額600多萬(wàn)元。近日，犯罪嫌疑人何某、黎某、郭某等三人被磁縣人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕。電腦軟件銷售牽出特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案2010年3月19日，磁縣某通訊門市經(jīng)營(yíng)人張某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱：2009年6月份，李某以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，讓其通過(guò)銷售一種電腦軟件，發(fā)展下線進(jìn)行傳銷。根據(jù)張某提供的線索，公安機(jī)關(guān)隨即將李某控制，李某供述其加入“麥庫(kù)軟件”傳銷組織的事實(shí)，而且還交代曾伙同郭某于今年5月加入另一傳銷組織“全國(guó)興村富民互助社”。隨著案件調(diào)查的深入開(kāi)展，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)“全國(guó)興村富民互助社”并非一個(gè)普通的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，成員可以說(shuō)遍及全國(guó)，其數(shù)量在千人以上?！叭珖?guó)興村富民互助社”的聚財(cái)之道1992年，犯罪嫌疑人何某初中畢業(yè)后到北京打工，一直沒(méi)有正經(jīng)工作，靠一些違法行為獲得收入度日。2009年12月，何某了解到傳銷可以“掙大錢”，就成立了“全國(guó)興村富民互助社”，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線。何某與鄭州一家網(wǎng)絡(luò)公司法人代表黎某協(xié)商，由何某出資，黎某按照何某授意的傳銷模式制作專門的傳銷網(wǎng)站，用于發(fā)展“全國(guó)興村富民互助社”成員。2010年3月，該網(wǎng)站開(kāi)始正式使用，其運(yùn)作模式是：一般會(huì)員通過(guò)網(wǎng)站注冊(cè)繳納880元或把880元直接打到何某提供的一個(gè)銀行卡號(hào)上，就可以成為正式社員。800元會(huì)費(fèi)具體分配為：其中500元作為500積分返利給間接推薦人，200元用來(lái)返利給省級(jí)分社代表，剩余的180元用于互助社的勞務(wù)費(fèi)和日常開(kāi)支。一次性繳納880元年費(fèi)即可成為VIP1社員資格，VIP1社員通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)積分達(dá)到2000積分時(shí)，從該網(wǎng)站捐出2000積分就可以升級(jí)為VIP2社員資格；VIP2社員通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)積分達(dá)到2000積分時(shí)，從該網(wǎng)站捐出就可以升級(jí)為VIP3社員資格。到VIP3社員后，通過(guò)該網(wǎng)站連接的“易寶”第三支付平臺(tái)，可以提現(xiàn)，最終的返利金額都由電腦程序自動(dòng)生成，并通過(guò)“易寶”第三支付平臺(tái)自動(dòng)轉(zhuǎn)到VIP3社員銀行卡上。但是一旦提現(xiàn)，該會(huì)員會(huì)立即“出局”。如果不提現(xiàn)，該傳銷組織以“我為人人，人人為我”為理念，分三個(gè)級(jí)別十二層級(jí)，拉人頭發(fā)展下線，最終理念可以得到340萬(wàn)。該組織在沒(méi)有經(jīng)金融部門批準(zhǔn)的情況下，向社員宣傳，如果達(dá)到VIP三級(jí)會(huì)員后，可獲得一張由傳銷組織自制的“農(nóng)聯(lián)一卡通”，用于辦理無(wú)息小額貸款、融資，以及消費(fèi)打折、消費(fèi)積分等，解決“借錢難、融資難”的問(wèn)題，達(dá)到實(shí)現(xiàn)消費(fèi)打折、消費(fèi)積分、消費(fèi)回饋、消費(fèi)致富的目的。自今年3月份開(kāi)通以來(lái)，已在全國(guó)各地發(fā)展成員700