法律論文：關(guān)于打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的思考

法律論文：關(guān)于打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的思考

現(xiàn)狀當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)傳銷利用銀聯(lián)系統(tǒng)和網(wǎng)站，迅速發(fā)展人員，聚斂和轉(zhuǎn)移涉案資金，擴(kuò)張迅速。目前危害較大的網(wǎng)絡(luò)傳銷主要分多層次網(wǎng)絡(luò)傳銷模式和網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)傳銷手法相結(jié)合的復(fù)合傳銷模式兩大類型。多層次網(wǎng)絡(luò)傳銷模式為：以個(gè)人網(wǎng)站、境外的傳銷網(wǎng)站為傳銷載體，誘騙人員交納一定數(shù)額的資金獲取入門資格。得到用戶名后，登錄該網(wǎng)站，推薦、發(fā)展他人加入，獲得提成。網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)傳銷手法相結(jié)合的復(fù)合式網(wǎng)絡(luò)傳銷模式是近年來(lái)傳銷組織大量采用的模式，傳銷分子將網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)手法結(jié)合在一起使用，綜合運(yùn)用傳銷的各種手段，既利用網(wǎng)絡(luò)大面積擴(kuò)散，又在局部地區(qū)發(fā)展代理人落地推廣，網(wǎng)上和網(wǎng)下并行。這種復(fù)合式網(wǎng)絡(luò)傳銷兼具傳統(tǒng)傳銷和網(wǎng)絡(luò)傳銷的手段和特點(diǎn)，尤其是虛擬性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，給工商部門調(diào)查取證、打擊處理帶來(lái)了許多困難。問(wèn)題第一是法律適用問(wèn)題。目前，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷如何定性、違法行為種類如何界定，入罪標(biāo)準(zhǔn)如何設(shè)定，執(zhí)法機(jī)關(guān)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷的行政執(zhí)法、刑事司法程序和執(zhí)法權(quán)限等，尚無(wú)專門的法律法規(guī)進(jìn)行明確。《禁止傳銷條例》對(duì)傳銷行為的定性原則性較強(qiáng)，對(duì)查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷難以直接適用。在立法懲治方面，目前沿用“3層30人”的入罪標(biāo)準(zhǔn)明顯滯后，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳銷組織可以采取多種方式減少人數(shù)，刻意規(guī)避，使得對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷有時(shí)難以定性。第二是日常監(jiān)管問(wèn)題。主要體現(xiàn)在線索和案源的甄別、發(fā)現(xiàn)，介入調(diào)查認(rèn)定，案件管轄等方面。網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)上和網(wǎng)下并行，落地發(fā)展人員，由大量骨干在全國(guó)多地點(diǎn)進(jìn)行，骨干分子直接獲取收益，發(fā)展人員、資金流轉(zhuǎn)出現(xiàn)“多頭性、多地點(diǎn)性”特點(diǎn)，資金流轉(zhuǎn)、下線人群關(guān)系圖譜更為復(fù)雜。執(zhí)法部門缺乏有效的技術(shù)手段，獲取證據(jù)，監(jiān)控涉案人員、資金難度很大，工作被動(dòng)。對(duì)策筆者建議，在繼續(xù)做好宣傳教育、防范管控等工作的同時(shí)，應(yīng)著重從查辦打擊方面施策，突出解決好立法和工作機(jī)制兩個(gè)方面的問(wèn)題。第一是健全完善打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷法律規(guī)范，加大司法懲治力度。建議在針對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷的立法規(guī)范中，解決以下幾個(gè)問(wèn)題：一是明確對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為種類的界定。鑒于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)手段多變、名目繁多，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行為種類設(shè)置兜底性條款，擴(kuò)大覆蓋面，彌補(bǔ)法律滯后的不足。二是修改傳銷入罪標(biāo)準(zhǔn)，降低入罪門檻。取消“3層30人”的犯罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，只要有證據(jù)證明有傳銷網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)施了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，形成了傳銷體系，累計(jì)有發(fā)展人數(shù)、詐騙資金即可定罪。三是加大刑事處罰力度，修改量刑標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪金額巨大，社會(huì)危害性巨大，應(yīng)提高組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)，解決量刑偏輕、罪責(zé)不等的問(wèn)題。第二是建立高效的執(zhí)法查處機(jī)制，增強(qiáng)打擊能力。在目前的法律框架下，按照建立一專多管、綜合執(zhí)法的網(wǎng)絡(luò)傳銷查處打擊機(jī)制的思路，建立高效的執(zhí)法查處機(jī)制，改變以工商部門為主的打擊模式，發(fā)揮公安部門的主力軍作用，明確公安機(jī)關(guān)為打擊傳銷工作中執(zhí)法打擊方面第一責(zé)任人，由縣、區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，組建一支由公安、工商、網(wǎng)宣、工信、銀監(jiān)等部門人員參加的，具有相應(yīng)執(zhí)法權(quán)限的專業(yè)化打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷執(zhí)法隊(duì)伍。對(duì)于專門執(zhí)法隊(duì)伍，政府領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要協(xié)調(diào)支持到位，配置先進(jìn)設(shè)備，保證人員素質(zhì)，使之能夠順利對(duì)賬號(hào)信息、網(wǎng)站、嫌疑人員進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)案件進(jìn)展介入調(diào)查，實(shí)施查詢賬戶、搜集固定證據(jù)、凍結(jié)賬戶資金、