會(huì)議決策機(jī)制優(yōu)化方案建議演示版

成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）公司會(huì)議決策機(jī)制優(yōu)化建議2004年6月10日秘密此報(bào)告僅供成飛集團(tuán)內(nèi)部使用。未經(jīng)書(shū)面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。目錄一、會(huì)議決策機(jī)制概述二、成飛會(huì)議決策制度和議事規(guī)則建議（一）董事會(huì)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（三）專業(yè)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（四）部門(mén)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則決策是企業(yè)管理工作的中心，而會(huì)議決策制度則是董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層和職能部門(mén)行使職權(quán)、履行職能的基本制度保證董事會(huì)職能部門(mén)總經(jīng)理副總經(jīng)理個(gè)人決策制度會(huì)議決策制度制度保證制度保證一般決策重大決策集體決策個(gè)人決策決策層次決策形式?jīng)Q策形式會(huì)議決策制度有四種基本的形式董事會(huì)議事決策制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度專業(yè)工作會(huì)議制度部門(mén)會(huì)議制度會(huì)議決策機(jī)制董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)行使決策權(quán)力、履行工作職責(zé)的基本形式?？偨?jīng)理辦公會(huì)議是以總經(jīng)理為代表的經(jīng)營(yíng)層行使決策權(quán)力、履行工作職責(zé)的重要形式。專業(yè)工作會(huì)議是主管副總經(jīng)理行使決策權(quán)力、履行工作職責(zé)的重要形式。部門(mén)會(huì)議則是各職能部門(mén)履行工作職責(zé)的重要形式。成飛會(huì)議決策制度優(yōu)化建議簡(jiǎn)要介紹會(huì)議名稱召集人參加人會(huì)議承辦人會(huì)議周期決策范圍議事規(guī)則董事會(huì)會(huì)議董事長(zhǎng)董事獨(dú)立董事董事會(huì)秘書(shū)半年公司章程規(guī)定的決策事項(xiàng)集體決策，投票表決總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理辦公室主任1－2周公司章程規(guī)定及董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)民主集中制專業(yè)工作會(huì)議副總經(jīng)理分管單位分管部門(mén)副總指定的部門(mén)不定期副總經(jīng)理分管領(lǐng)域，總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)民主集中制部門(mén)會(huì)議部門(mén)負(fù)責(zé)人有關(guān)單位有關(guān)部門(mén)會(huì)議組織部門(mén)不定期部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)協(xié)商決定目錄一、會(huì)議決策機(jī)制概述二、成飛會(huì)議決策制度和議事規(guī)則建議（一）董事會(huì)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（三）專業(yè)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（四）部門(mén)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)決策的基本形式，董事會(huì)會(huì)議制度是為確保董事會(huì)有效行使決策權(quán)力而建立的一種制度保證，其議事決策內(nèi)容一般限定在公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)根據(jù)成飛公司章程，董事會(huì)是集團(tuán)公司的最高決策機(jī)構(gòu)，同時(shí)行使成飛集團(tuán)的管理和決策職能。董事會(huì)通過(guò)會(huì)議形式做出決策，會(huì)議決策應(yīng)以維護(hù)出資者和公司利益為行為準(zhǔn)則，并符合公司章程規(guī)定的職權(quán)范圍：制定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和決定限額以下的投資方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；制訂公司發(fā)行債券方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司下屬企業(yè)的分立、合并、停業(yè)、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)；擬訂公司章程，審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度和經(jīng)營(yíng)機(jī)制重要變動(dòng)方案；提出董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事報(bào)酬的支付方式建議以及下屆董事會(huì)人選的推薦意見(jiàn)；經(jīng)中航一集團(tuán)同意，聘任、解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任、解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲；聽(tīng)取并審查總經(jīng)理的工作報(bào)告；向中航一集團(tuán)匯報(bào)工作，執(zhí)行一集團(tuán)的各項(xiàng)決定；中航一集團(tuán)授權(quán)公司董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議的召集人、參加人和會(huì)議形式董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議的參加人員：包括公司章程規(guī)定的全體董事，為使董事會(huì)決策更加科學(xué)化，可以吸收一定的外部專家作為獨(dú)立董事參加董事會(huì)，獨(dú)立董事由董事長(zhǎng)聘任并報(bào)出資人（中航一集團(tuán)）備案。有下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；經(jīng)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。定期會(huì)議臨時(shí)會(huì)議會(huì)議形式年度會(huì)議。會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。半年會(huì)議。會(huì)議在會(huì)計(jì)年度的第六個(gè)月后1個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。董事會(huì)會(huì)議議題的確定、會(huì)議的承辦與會(huì)議通知的發(fā)出公司章程規(guī)定的決策事項(xiàng)；董事長(zhǎng)或三分之一以上董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；總經(jīng)理提議的決策事項(xiàng)；公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化必須作出決定的事項(xiàng)；董事會(huì)年度會(huì)議、半年度會(huì)議規(guī)定的事項(xiàng)。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。

召開(kāi)定期會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前10日書(shū)面通知全體董事（含獨(dú)立董事），并告知董事會(huì)議的議題、議程和重要議題的原則意見(jiàn)。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前5日將議案及有關(guān)材料提交給董事；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。議題范圍董事會(huì)會(huì)議的承辦人董事會(huì)秘書(shū)召開(kāi)董事會(huì)議的通知由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定主持董事會(huì)議的副董事長(zhǎng)或董事決定發(fā)出。董事會(huì)會(huì)議的舉行條件

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時(shí)，可書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。資料來(lái)源：《成都飛機(jī)工業(yè)公司章程》董事會(huì)會(huì)議的議事規(guī)則

董事會(huì)會(huì)議實(shí)行集體決策，采取每人一票制，通過(guò)舉手或書(shū)面表決形式形成決議。對(duì)普通決議實(shí)行簡(jiǎn)單多數(shù)通過(guò)的原則；如果贊成與反對(duì)票數(shù)相等，則董事長(zhǎng)有多一票的表決權(quán)。對(duì)特別決議即重大決策須經(jīng)三分之二以上董事同意方為有效。董事會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就集團(tuán)章程規(guī)定的事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。資料來(lái)源：《成都飛機(jī)工業(yè)公司章程》董事會(huì)會(huì)議的記錄與相關(guān)事項(xiàng)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；出席會(huì)議董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；出席人員要求記載的其他事項(xiàng)；董事會(huì)可根據(jù)所議事項(xiàng)，邀請(qǐng)其他有關(guān)人員列席會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。會(huì)議的記錄會(huì)議記錄應(yīng)包括的內(nèi)容其他相關(guān)事項(xiàng)目錄一、會(huì)議決策機(jī)制概述二、成飛會(huì)議決策制度和議事規(guī)則建議（一）董事會(huì)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（三）專業(yè)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（四）部門(mén)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則總經(jīng)理辦公會(huì)議制度是為確保總經(jīng)理有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會(huì)制度，職權(quán)范圍內(nèi)的一般決策事項(xiàng)總經(jīng)理可獨(dú)立決策，重大決策事項(xiàng)須提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體決策

公司日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)，包括簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件以及根據(jù)董事會(huì)授權(quán)代表公司簽署各種重大合同、協(xié)議等方面等權(quán)力；對(duì)董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重大投資決策的建議權(quán)和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的審批權(quán)；對(duì)所轄人員的人事管理權(quán)；對(duì)公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)；對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)；董事會(huì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)；提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；公司章程或董事會(huì)賦予的其他權(quán)力。總經(jīng)理主要權(quán)限獨(dú)立決策集體決策總經(jīng)理辦公會(huì)議的周期與臨時(shí)召開(kāi)的條件總經(jīng)理辦公會(huì)議一般每周召開(kāi)一次，也可由總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況決定會(huì)議周期。

有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)：

董事長(zhǎng)提出時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議的召集人、參加人與會(huì)議議題的確定總經(jīng)理辦公會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定：

公司章程規(guī)定的決策事項(xiàng)；總經(jīng)理提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；多位副總經(jīng)理提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響必須作出決定的事項(xiàng)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的其他相關(guān)事項(xiàng)。會(huì)議議題召集人參加人總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，公司辦公室主任以及與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，也可由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的承辦總經(jīng)理辦公會(huì)議的承辦人公司辦公室公司辦公室負(fù)責(zé)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會(huì)議議程。公司辦公室一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總經(jīng)理辦公會(huì)議的議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論?？偨?jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決。總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題分為決策事項(xiàng)和非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則由總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的記錄與其他相關(guān)事項(xiàng)總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室主任負(fù)責(zé)記錄并整理歸檔保存。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)；會(huì)議主持人、出席列席會(huì)議人員、記錄人的姓名；會(huì)議議程與主要議題；參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)；會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果?？偨?jīng)理辦公會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由公司辦公室根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄目錄一、會(huì)議決策機(jī)制概述二、成飛會(huì)議決策制度和議事規(guī)則建議（一）董事會(huì)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（三）專業(yè)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（四）部門(mén)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則副總經(jīng)理可在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立決策，也可通過(guò)專業(yè)工作會(huì)議制度對(duì)分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和做出決策專業(yè)工作會(huì)議制度是為確保副總經(jīng)理有效行使職權(quán)而建立的一種工作例會(huì)制度，副總經(jīng)理可通過(guò)專業(yè)工作會(huì)議制度對(duì)分管領(lǐng)域的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和做出決策授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、人事管理權(quán)、獎(jiǎng)懲決定權(quán)、工作監(jiān)控權(quán)；對(duì)直接下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)；權(quán)限內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)；總經(jīng)理賦予的其他權(quán)力。副總經(jīng)理主要權(quán)限專業(yè)工作會(huì)議的議事范圍、周期、召集人、參加人和承辦人專業(yè)工作會(huì)議議題在以下規(guī)定的范圍內(nèi)確定：總經(jīng)理提議的與本專業(yè)領(lǐng)域有關(guān)的工作要求或其他相關(guān)事項(xiàng)；主管副總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；副總經(jīng)理分管領(lǐng)域多個(gè)部門(mén)（或單位）負(fù)責(zé)人提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；副總經(jīng)理分管領(lǐng)域發(fā)生重大變化必須作出決定的事項(xiàng)

一般每周召開(kāi)一次，也可由副總經(jīng)理根據(jù)分管領(lǐng)域的實(shí)際情況決定會(huì)議周期。專業(yè)工作會(huì)議由主管副總經(jīng)理召集和主持，也可由副總經(jīng)理指定的部門(mén)或單位負(fù)責(zé)人召集和主持。主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理或副總師、該副總經(jīng)理所分管領(lǐng)域的部門(mén)和單位負(fù)責(zé)人，以及由副總經(jīng)理指定的具體工作人員。與會(huì)議所議事項(xiàng)有關(guān)的總部其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或具體工作人員可列席會(huì)議。會(huì)議由主管副總經(jīng)理指定的部門(mén)承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。會(huì)議承辦部門(mén)一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前1日通知全體與會(huì)人員，并告知會(huì)議的議題、議程。會(huì)議周期會(huì)議召集和主持會(huì)議參加人會(huì)議的承辦專業(yè)工作會(huì)議的議事規(guī)則

主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。會(huì)議應(yīng)努力提高會(huì)議質(zhì)量和工作效率，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q斷。需要決策的事項(xiàng)一般應(yīng)由主管副總經(jīng)理在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上當(dāng)場(chǎng)做出決定。非決策事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在主管副總經(jīng)理的指導(dǎo)下通過(guò)充分溝通和討論由參會(huì)人員達(dá)成一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、解決問(wèn)題的目的。專業(yè)工作會(huì)議的記錄與其他相關(guān)事項(xiàng)會(huì)議由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)記錄并整理歸檔保存。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)；會(huì)議主持人、出席列席會(huì)議人員、記錄人的姓名；會(huì)議議程與主要議題；參會(huì)人員的發(fā)言要點(diǎn)；會(huì)議所議事項(xiàng)達(dá)成的結(jié)果。專業(yè)工作會(huì)議所議事項(xiàng)需要形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行的，由會(huì)議承辦部門(mén)根據(jù)會(huì)議記錄整理成文并經(jīng)副總經(jīng)理簽發(fā)后下發(fā)有關(guān)單位或部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄目錄一、會(huì)議決策機(jī)制概述二、成飛會(huì)議決策制度和議事規(guī)則建議（一）董事會(huì)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（三）專業(yè)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則（四）部門(mén)會(huì)議決策制度和議事規(guī)則部門(mén)