東風(fēng)汽車股份有限公司課件

2007年上半年業(yè)績說明會二零零七年十月十一日一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營情況二、2007年上半年市場情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路公司基本情況

東風(fēng)汽車公司作為獨家發(fā)起人，將其屬下輕型車廠、柴油發(fā)動機(jī)廠、鑄造三廠為主體的與輕型車和柴油發(fā)動機(jī)有關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，采取社會募集方式設(shè)立公司，注冊資本10億元；1999年6月28日向社會公開發(fā)行人民幣普通股300,000,000股；2004年公司實施2003年年度分紅，按總股本10億股為基數(shù)每10股派發(fā)股利3股，同時每10股以資本公積轉(zhuǎn)增7股，注冊資本增為20億元；2006年公司實施股權(quán)分置改革，非流通股東向全體流通股股東每10股送3.3股，總股本20億股保持不變，非流通股東持有公司股權(quán)變更為60.1%，流通股股東合計持有公司39.9%的股權(quán)；公司控制關(guān)系圖主要分、子公司公司主營產(chǎn)品東風(fēng)品牌輕型卡車工程車皮卡客車及其底盤SUVMPV康明斯發(fā)動機(jī)梅花鑄件NISSAN品牌SUV皮卡整車、發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)說明完成年度分解目標(biāo)，其中本部6.1萬輛，鄭州日產(chǎn)1.9萬輛，目標(biāo)達(dá)成率分別為110.94%和115.41%07年上半年繼續(xù)保持高于行業(yè)增長態(tài)勢，輕卡、皮卡、客底均保持行業(yè)第二出國車、工程車、客車及底盤同比增幅分別為40.29%、31.16%和41.33%,增長顯著上半年完成6.7萬臺，超過年度分解目標(biāo)1.2萬臺，同比增長40.22%07年上半年中重卡（含半掛）市場增長顯著，促使發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)增長發(fā)動機(jī)自銷增長顯著，上半年非東風(fēng)市場銷售3.2萬臺，同比增長38.13%汽車：發(fā)動機(jī)：2007年1-6月財務(wù)目標(biāo)完成情況注：新會計準(zhǔn)則口徑單位：萬元項目07年1-6月同比增長銷售收入709,91838.57%息稅前利潤29,483-1.80%營業(yè)利潤31,470-5.63%利潤總額37,66112.46%凈利潤28,39615.26%一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營情況二、2007年上半年市場情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路2007年1－6月商用車行業(yè)概況2007年1-6月，商用車市場累計銷售128.97萬輛，同比增長25.89%。其中，重卡及牽引車同比增幅分別為45.66%和122.83%，是商用車中增幅最高的兩個車型單位:輛2007年1－6月輕卡行業(yè)概況2007年1-6月，輕卡市場累計銷售56.75萬輛，同比增長14.74%，是商用車各中同比增幅最低的車型（剔除南駿不可比因素，輕卡行業(yè)增長為10.98%）2007年,歐Ⅲ排放政策及原材料價格上漲等因素，對輕卡市場產(chǎn)生一定影響數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)單位:輛2007年1－6月輕卡行業(yè)概況2007年1-6月，輕卡主要廠家中，DFAC、凱馬和紅塔同比增幅較高，分別為20.92%、21.76%和22.14%,躍進(jìn)同比呈現(xiàn)下降態(tài)勢2007年1-6月，DFAC輕卡銷售62235輛，同比增長20.92%，高于輕卡行業(yè)增幅6.18個百分點1-6月輕卡行業(yè)增幅為14.74%2007年1－6月客車底盤行業(yè)概況2007年1-6月客車底盤市場銷售底盤42809輛，同比增長14.32%2007年1-6月DFAC銷售底盤11062輛，同比增長49.41%；在客底主要廠家中，增長速度第一數(shù)據(jù)來源：中國客車底盤聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)2007年1－6月SUV行業(yè)概況2007年1-6月SUV行業(yè)累計銷售15.8萬輛，同比增長39.03%，是乘用車中增幅最高的車型2007年1-6月DFAC銷售SUV6147輛，同比增長99.13%，行業(yè)排名對比同期上升五位數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營情況二、2007年上半年市場情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路湖北武漢：銷售/研發(fā)中心湖北襄樊(17萬輛)輕型載貨車、工程車、客車及底盤河南鄭州（10萬輛）中高檔皮卡、SUV、MPV江蘇常州(3萬輛)經(jīng)濟(jì)型皮卡、微卡中期事業(yè)商品布局持續(xù)改善汽車收益價值提升工程降成本輕卡產(chǎn)品提價增利“價格競爭”轉(zhuǎn)向“價值競爭”運(yùn)用V-UP方法，提升公司收益采購降成本、技術(shù)降成本提升DCEC經(jīng)營質(zhì)量1、立足于東風(fēng)市場，不斷加強(qiáng)對東風(fēng)市場的服務(wù)和支持2、成立康明斯發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)拓展委員會，積極開拓DFAC自用市場3、實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，市場多元化4、提升康明斯發(fā)動機(jī)部分產(chǎn)品國產(chǎn)化率

年度目標(biāo)1-6月目標(biāo)1-6月銷量同期銷量同比增長發(fā)動機(jī)合計10400054709671214786740.22%東風(fēng)集團(tuán)5700028505349402456942.21%其中:CV4700023225301712098243.79%DFAC690038303529284324.13%其它31001450124074466.67%外部4700026204321812329838.13%開展“07年輕卡品質(zhì)提升活動”

以實施東風(fēng)品牌戰(zhàn)略，提升品質(zhì)和市場競爭力為主線，通過全員參與，整體推進(jìn)，明確目標(biāo)，務(wù)實工作，全面提升東風(fēng)輕卡品質(zhì)競爭力一個完善：完善“不接受不良、不制造不良、不流出不良”為理念的全數(shù)品質(zhì)保證體系兩個重點：重點預(yù)防新品批量品質(zhì)問題重點解決市場反饋的品質(zhì)問題兩個提升：提升部品品質(zhì)

提升整車可靠性

活動指導(dǎo)思想在充分走訪調(diào)研的基礎(chǔ)上，分兩批下達(dá)16項公司級品質(zhì)提升項目；對項目逐一進(jìn)行跟蹤督辦，同時結(jié)合各分、子公司自主品質(zhì)改善活動，全面地、不間斷地提升產(chǎn)品品質(zhì)一、公司基本情況及2007年上半年經(jīng)營情況二、2007年上半年市場情況概況三、2007年上半年工作總結(jié)四、2007年下半年工作思路B07項目（08年1月上市）

DFSUV系列（07年9月上市）

東風(fēng)之星（07年8月上市）DFMPV系列（07年9月上市）二、確保新產(chǎn)品投放成功及按節(jié)點完成開發(fā)進(jìn)度推進(jìn)歐Ⅲ車型（07年10月SOP）加快A08項目進(jìn)程（09年8月SOP）

三、持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)強(qiáng)化產(chǎn)品品質(zhì)保證體系全過程產(chǎn)品品質(zhì)管控產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控圍繞市場，強(qiáng)化服務(wù)意識下半年工作重點四、加強(qiáng)零部件服務(wù)平臺建設(shè)，提升服務(wù)品質(zhì)采購運(yùn)營營銷強(qiáng)化供應(yīng)、需求調(diào)研分析建立動態(tài)采購資源信息庫整合供應(yīng)鏈資源，降低采購成本規(guī)范配件供應(yīng)渠道納入新零件編碼體系的E3S-P系統(tǒng)優(yōu)化再造業(yè)務(wù)流程構(gòu)建高效的配送網(wǎng)納入其他企業(yè)資源，快速響應(yīng)需求與整車同步品牌廣宣，提升品牌影響力統(tǒng)一包裝和產(chǎn)品鑒定標(biāo)識，提升產(chǎn)品力建立統(tǒng)一的售后保障體系，提升產(chǎn)品服務(wù)力發(fā)展增值服務(wù)業(yè)務(wù)，提升渠道盈利能力下半年工作重點五、推進(jìn)常州東風(fēng)穩(wěn)健發(fā)展整合資源，完善皮卡、微卡生產(chǎn)基地構(gòu)建皮卡、微卡產(chǎn)品全價值鏈鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品，為下一步發(fā)展