創(chuàng)立大會會議記錄

XX股份有限企業(yè)創(chuàng)辦大會的會議記錄會議時(shí)間：2014年Ｘ月Ｘ日會議地址：X市X區(qū)X路X號XX企業(yè)會議室參加會議人員：1、倡始人（或許代理人）:2、認(rèn)股人（或許代理人）:會議議題：磋商表決本股份有限企業(yè)創(chuàng)辦事宜。列席本次創(chuàng)辦大會的倡始人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（此中代理人×名），代表企業(yè)股份×萬股，占所有股份總數(shù)的×％，本次創(chuàng)辦大會的舉行切合法定要求。會議由倡始人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)辦大會的主持人。主持人宣告大會開始，并宣讀了會議議程。會議挨次議論并（一致）經(jīng)過了以下決策：一、審議經(jīng)過了倡始人對于企業(yè)籌備狀況的報(bào)告倡始人代表×向大會作了企業(yè)籌備狀況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會經(jīng)過了該籌備狀況的報(bào)告。此中，××名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或許經(jīng)全體與會人員表決，一致贊同經(jīng)過該籌備報(bào)告。）二、表決經(jīng)過企業(yè)章程倡始人代表××向與會人員介紹了企業(yè)章程的草擬經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員仔細(xì)議論，一致表決經(jīng)過該企業(yè)章程（企業(yè)章程如未獲取經(jīng)過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會成員倡始人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員議論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉以下人員為企業(yè)董事：1、選舉為企業(yè)董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比率。2、選舉為企業(yè)董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比率。3、選舉為企業(yè)董事，任期年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比率。（注：如上述入選董事的得票率不一樣應(yīng)詳細(xì)注明）贊同上述人員構(gòu)成企業(yè)第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員倡始人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員議論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉以下人員為企業(yè)監(jiān)事：1、選舉為企業(yè)監(jiān)事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比率。2、選舉為企業(yè)監(jiān)事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比率。3、選舉為企業(yè)監(jiān)事，任期三年。此中，×名同意，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，同意人數(shù)切合法定比例。（注：如上述入選董事的得票率不一樣應(yīng)詳細(xì)注明）贊同上述人員與員工（代表）大會選舉產(chǎn)生的員工代表監(jiān)事共同構(gòu)成公司第一屆監(jiān)事會。五、審查企業(yè)建立花費(fèi)倡始人代表××向大會介紹企業(yè)建立花費(fèi)估算及建立花費(fèi)計(jì)算書，建立費(fèi)用估算____元人民幣，實(shí)質(zhì)支出____元人民幣(實(shí)質(zhì)支出比估算高出____元人民幣)。經(jīng)與會人員議論后，一致贊同(或許____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，同意名額切合法定人數(shù)，贊同)對實(shí)質(zhì)支出花費(fèi)____元人民幣計(jì)入企業(yè)創(chuàng)辦費(fèi)(或許將實(shí)質(zhì)花費(fèi)____元人民幣計(jì)入企業(yè)創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由倡始人自負(fù))，在企業(yè)建立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審查倡始人非錢幣出資狀況倡始人代表××向大會介紹了倡始人非錢幣出資狀況，非錢幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或許知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合一般股____股。與會人員經(jīng)議論，一致贊同(或許____票贊同、____票反對、____票棄權(quán)，同意名額切合法定人數(shù)，經(jīng)過了)上述非錢幣出資事項(xiàng)(或許有____票不一樣意上述折價(jià)，以為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由倡始人連帶補(bǔ)足)。七、審議經(jīng)過《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》倡始人代表××向與會人員介紹了三會議事規(guī)則的草擬經(jīng)過和主