公司董事長專題會議議事制度_第1頁
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文檔簡介

公司董事長專題會議議事制度第一章總則第一條（以下簡稱公司章程《公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法會議事規(guī)則（以下簡稱董事會議事規(guī)則《公司董事會授權管理辦法》等規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條董事長專題會議在公司章程和董事會授權董事長職權范圍內(nèi)研究決策有關事項。決策。第二章議事內(nèi)容第三條 董事長專題會議研究審議以下事項：（一）決定董事會授權董事長決策的有關事項；（二）需要董事長專題會議決定的其他事項。第四條董事長專題會議批準事項，不得超越董事長職權范圍和董事會授權范圍?！?—董事長在決策董事會授權決策事項時需要本人回避表決的，須將該事項提交董事會作出決定。第三章人員組成第五條 董事長專題會議由董事長主持，公司領導人員參加董事會秘書、總經(jīng)理助理、總師、辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室）案確定。席董事長專題會議。決定事項涉及法律問題的，總法律顧問應列席董事長專題會議。第六條 董事長專題會議應有半數(shù)以上成員到會方可召開參會人員因故不能出席的，應向董事長請假。第四章會議準備第七條 董事長專題會議根據(jù)工作需要召開。第八條 董事長專題會議議題由董事長經(jīng)理層及有關部提出，董事長確定。第九條 會議議題材料由有關業(yè)務部門準備有關業(yè)務部門（—4—辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室）事長同意后提交上會。3董事長專題會議決策事項涉及法律問題的應事先通過合法合規(guī)性審查。第十條 辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室）負責董事專題會議的組織工作，其他相關部門配合。第五章議事規(guī)則第十一條 董事長專題會議審議議案由有關業(yè)務部門匯報。第十二條 董事長專題會議對董事會授權事項進行集體決策參會人員在會前應作好充分準備并按照會議主持人的安順序發(fā)言對所議事項發(fā)表明確意見董事長最后發(fā)表結論性見。決策事項若存在嚴重分歧，一般應當推遲作出決定。第十三條第十四條

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