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文檔簡介

反洗錢宣傳培訓(xùn)管理規(guī)定天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城中心支公司反洗錢培訓(xùn)宣傳管理辦法第一章總則第一條為使公司各級人員樹立風(fēng)險(xiǎn)意識、法律意識，了解反洗錢法律法規(guī)的具體規(guī)定和要求，掌握必要的反洗錢業(yè)務(wù)技能，達(dá)到規(guī)范公司反洗錢培訓(xùn)與宣傳工作的目的，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管第二條本管理辦法所稱反洗錢培訓(xùn)與宣傳，是指對反洗錢法律、法規(guī)以及相關(guān)知識第三條反洗錢培訓(xùn)與宣傳實(shí)行統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)的原則。反洗錢工作具體管理部門負(fù)責(zé)反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作的日常管理以及相關(guān)的組織協(xié)調(diào)工作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)涉第二章反洗錢培訓(xùn)反洗錢培訓(xùn)對象一、反洗錢工作管理人員。具體包括反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組以及反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作成員。員。、特征、過程、手法、危害及其發(fā)展變制度框架以及公司各部門在反洗錢體系中的作用、職程，介紹有關(guān)條款立法的本意；深入宣規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)大額和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)；對國家新出臺的識別可疑交易的能力；綜合素質(zhì)。同方式；不同層次、不同內(nèi)容”的原則。培訓(xùn)方核以及培訓(xùn)評估等有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔、留存，以便于評估和考核。各機(jī)構(gòu)也應(yīng)建立培訓(xùn)效果評估機(jī)制，確保反洗第三章反洗錢宣傳第八條開展反洗錢宣傳是增加公司員工和社會各界反洗錢意識、營造良好的反洗錢進(jìn)反洗錢工作不斷發(fā)展。第九條反洗錢宣傳的對象主要是公司客戶或是潛在客戶，以及公司內(nèi)外勤人員。第十條反洗錢宣傳的內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容：種多樣。例如：條幅、反洗錢知識介紹、反洗

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