通知書董事會開會通知

董事會開會通知【篇一：董事會通知范本】小貸企業(yè)董事會會議通知（參照范本）各位董事會成員：依照《企業(yè)法》、《xxxx小貸企業(yè)章程》的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)的實際情況,xxxx小貸企業(yè)第xx屆董事會第xx次會議定于年代日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項通知以下：一、會議時間二、會議地址三、會議召開及投票方式四、會議審議事項1、xxxx議案2、xxxx議案(以上xxxx議案已由企業(yè)xx年xx月xx日董事會審議經(jīng)過)五、會議出席對象(依照會議情況選擇)1、本企業(yè)董事或其委托代理人（須出具授權(quán)委托書）2、其他有關(guān)人員六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請于改日起至月日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信件/電郵亦可辦理)。（可選擇合用該條）八、會議聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：傳真：請屆時準(zhǔn)時參加，特此通知。附：xxxx議案內(nèi)容小貸企業(yè)董事長：年代日【篇二：董事會會議通知】第一屆董事會第一次會議的通知各位董事：茲決定召開東莞有限企業(yè)第一屆董事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知以下：一、召開時間：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召開地址：東莞有限企業(yè)1樓2號會議室三、與會人員：、；四、主持人：五、出席人員：會議記錄：（董秘）六、擬審議事項：（一）對于東莞有限企業(yè)董事會建立及成員介紹；（二）.對于第二輪增資議案：本次增資共計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%；（三）對于東莞有限企業(yè)收買xdo的議案；xdo企業(yè)簡介（見附件）（四）其他事項；七、注意事項：（一）本次會議應(yīng)由董事自己出席，如因故不能夠出席的，能夠書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽字）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提早審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致建議。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：電話：特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。東莞有限企業(yè)二o一三年三月十一日第一屆監(jiān)事會第一次會議的通知各位監(jiān)事：茲決定召開東莞有限企業(yè)第一屆監(jiān)事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知以下：一、召開時間：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召開地址：東莞有限企業(yè)1樓2號會議室三、與會人員：、、；四、主持人：五、出席人員：、、會議記錄：六、擬審議事項：（一）對于東莞有限企業(yè)監(jiān)事會建立及成員介紹；（二）.依照《企業(yè)法》和《企業(yè)章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)察本次董事會議案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事項；東莞有限企業(yè)二o一三年三月十一日附件一、回執(zhí)東莞有限企業(yè)：對于企業(yè)召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。自己擬親自/委托代理人出席本次會議。簽署：日期：二〇年代日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。附件二授權(quán)委托書茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表自己，出席企業(yè)第屆董事會第次會議，并代為履行表決權(quán)。本授權(quán)委托書自自己簽字后起見效，至上述會議結(jié)束時停止。委托人簽字：委托日期：二〇年代日附件三東莞有限企業(yè)第一屆監(jiān)事會第一次會議簽到簿【篇三：1-董事會開會通知范本】有限企業(yè)對于召開第xx屆董事會第xx次會議的通知一、會議時間年xx月xx日上午xx時（會期擬定xx天）二、會議地址：三、會議召集人企業(yè)董事長xxx先生四、會議主持人企業(yè)董事長xxx先生五、召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式六、會議議案1、。2、。七、出席會