北川富民村鎮(zhèn)銀行涪城片區(qū)2022年4季度反洗錢考試題

北川富民村鎮(zhèn)銀行涪城片區(qū)2022年4季度反洗錢考試題您的支行：1、涪城支行2、花園支行您的姓名：2007年1月1日。對(duì)錯(cuò)2、洗錢，簡單來說就是將臟錢洗白的過程。運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。對(duì)錯(cuò)3、我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有7類，包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。對(duì)錯(cuò)罪活動(dòng)，依法采取相關(guān)措施的行為。對(duì)1錯(cuò)力、惡勢力犯罪集團(tuán)。對(duì)錯(cuò)6、反洗錢是有關(guān)部門的事情，與老百姓日常生活無關(guān)。對(duì)錯(cuò)7、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭自（）年1月開始，至（）年底結(jié)束，為期三A.20172019B.20182020C.201920218、在金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下不能作為個(gè)人有效證明文件使用的A.臨時(shí)身份證B.機(jī)動(dòng)車駕駛證C.軍官證D.護(hù)照A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息2C.如身份證過了有效期，及時(shí)更新身份證并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問10、洗錢的危害有哪些?（）提供進(jìn)一步的資金支持，助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)財(cái)產(chǎn)安全造成巨大危害C.洗錢助長和滋生腐敗，導(dǎo)致社會(huì)不公平，損害國家聲譽(yù)D.洗錢活動(dòng)會(huì)擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，影響金融市場的穩(wěn)定，嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展E.以上都是11、為什么要反洗錢?（）B.有利于維護(hù)社會(huì)安全、社會(huì)信用C.有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟(jì)安全D.以上都是12、國家反洗錢行政主管部門是哪個(gè)部門（）A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心B.中國人民銀行C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)D.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)3A.預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。B.打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。C.預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。D.預(yù)防或打擊洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。14、地下錢莊、電信詐騙案件中，