職務(wù)授權(quán)管理辦法

職務(wù)授權(quán)管理辦法第一章總則第一條為適應(yīng)集團(tuán)汽車(chē)事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范集團(tuán)職務(wù)授權(quán)行為，防范和控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率，特制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用于集團(tuán)汽車(chē)事業(yè)部各子、分公司及獨(dú)立核算業(yè)務(wù)單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各獨(dú)立核算單位）。第三條本管理辦法所稱(chēng)授權(quán)人為集團(tuán)法定代表人，被授權(quán)人為各獨(dú)立核算單位的總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人。第二章授權(quán)范圍第四條本管理辦法涉及授權(quán)人授予被授權(quán)人的權(quán)限范圍包括：（一）根據(jù)集團(tuán)核定的月度資金需求計(jì)劃，審批公司日常運(yùn)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)資金的使用（僅限綠色通道）。（二）根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算（含追加預(yù)算）指標(biāo)，審批公司預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出（不包括固定資產(chǎn)購(gòu)置及市場(chǎng)宣傳推廣費(fèi)用支出）。（三）根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的績(jī)效方案，審批公司員工的績(jī)效及提成。第五條被授權(quán)人在本管理辦法規(guī)定的權(quán)限內(nèi)辦理有關(guān)事項(xiàng)，超出授權(quán)范圍的事項(xiàng)，被授權(quán)人無(wú)權(quán)自行辦理，須逐項(xiàng)上報(bào)集團(tuán)審批決定。第六條本管理辦法涉及授權(quán)的期限一般為一個(gè)考核年度。第七條在任何情況下，本管理辦法涉及的授權(quán)均不得轉(zhuǎn)授權(quán)。第三章授權(quán)流程第八條資金審批（一）各獨(dú)立核算單位根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部下達(dá)的月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，每月28日前提報(bào)次月度資金需求計(jì)劃表。（二）運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)各獨(dú)立核算單位的合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場(chǎng)狀況和品牌情況，認(rèn)真核實(shí)各獨(dú)立核算單位提報(bào)的月度資金需求計(jì)劃表，確認(rèn)后提報(bào)給計(jì)劃財(cái)務(wù)部。（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)各獨(dú)立核算單位月度資金需求計(jì)劃表，核對(duì)并批準(zhǔn)月度資金使用計(jì)劃和控制資金使用，并分別于每月10日、20日與28日依據(jù)銷(xiāo)售資金的回籠情況，對(duì)資金使用計(jì)劃做出減少和增加的修改意見(jiàn)（在此期間停辦資金匯款）。月度資金需求計(jì)劃表是各獨(dú)立核算單位使用資金的唯一根據(jù)，如出現(xiàn)漏報(bào)或填報(bào)不實(shí)等情況，集團(tuán)將對(duì)被授權(quán)人予以200元/次的處罰。（四）被授權(quán)人有權(quán)在月度資金需求計(jì)劃表核定的資金額度內(nèi)辦理進(jìn)貨業(yè)務(wù)，無(wú)需另行提交集團(tuán)總裁審批。第九條日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用審批（一）被授權(quán)人根據(jù)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)年度預(yù)算費(fèi)用總額、月度費(fèi)用預(yù)算及追加的費(fèi)用預(yù)算，簽批報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)各獨(dú)立核算單位經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)真核實(shí)每項(xiàng)費(fèi)用，制定調(diào)增調(diào)減的修改方案；財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照預(yù)算額度和項(xiàng)目支出費(fèi)用。對(duì)超額度、沒(méi)合理項(xiàng)目和張冠李戴等違反規(guī)定支出費(fèi)用，情節(jié)嚴(yán)重者將被除名，直至追究法律責(zé)任。（三）固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或重置、市場(chǎng)推廣的廣宣費(fèi)分別由集團(tuán)行政部、市場(chǎng)部審批后方可入賬，具體辦法另行制定。第十條員工績(jī)效及提成方案審批（一）各獨(dú)立核算單位員工的基本工資等級(jí)和薪酬標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)人力資源部根據(jù)集團(tuán)薪酬制度核定，未經(jīng)人力資源部同意，被授權(quán)人不得對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。（二）在不增加月度費(fèi)用預(yù)算總額和月度單臺(tái)人均成本的前提下，被授權(quán)人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)銷(xiāo)售狀況以及庫(kù)存等因素，制定本單位員工績(jī)效及提成方案，報(bào)集團(tuán)人力資源部審核后執(zhí)行，無(wú)需另行提報(bào)集團(tuán)總裁審批。（三）被授權(quán)人有責(zé)任控制本單位員工提成總額所占費(fèi)用預(yù)算總額比例及單臺(tái)人均成本。各獨(dú)立核算單位員工提成總額所占費(fèi)用預(yù)算總額比例及單臺(tái)人均成本，將成為集團(tuán)對(duì)被授權(quán)人進(jìn)行年終考核的重要指標(biāo)。第四章授權(quán)方式第十一條授權(quán)資格的認(rèn)定。被授權(quán)人由人力資源部考核推薦，經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)研究確定。第十二條授權(quán)采用簽發(fā)《授權(quán)書(shū)》的方式。第十三條《授權(quán)書(shū)》由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)制作，經(jīng)集團(tuán)蓋章及法定代表人簽字生效。第五章授權(quán)的檢查與監(jiān)督第十四條集團(tuán)審計(jì)部將定期或不定期對(duì)被授權(quán)人行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。被授權(quán)人有義務(wù)定期向?qū)徲?jì)部匯報(bào)行使授權(quán)權(quán)限的真實(shí)情況。第十五條審計(jì)部在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)人有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促其限期改正；發(fā)現(xiàn)被授權(quán)人有重大越權(quán)行為的，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告集團(tuán)總裁，以便及時(shí)制止其越權(quán)行為，如重大越權(quán)行為給集團(tuán)造成嚴(yán)重?fù)p失的，將由集團(tuán)法規(guī)部追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。第六章授權(quán)的變更及撤銷(xiāo)第十六條當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)人有權(quán)變更或撤銷(xiāo)被授權(quán)人的職務(wù)授權(quán)：（一）被授權(quán)人的工作崗位發(fā)生變更；（二）被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；（三）被授權(quán)人因未能正確執(zhí)行本管理辦法造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或損失；（四）其它需要變更或撤銷(xiāo)的情況。第十七條變更授權(quán)與撤銷(xiāo)授權(quán)采用簽發(fā)《變更授權(quán)通知書(shū)》與《撤銷(xiāo)授權(quán)通知書(shū)》的方式。《變更授權(quán)通知書(shū)》與《撤銷(xiāo)授權(quán)通知書(shū)》由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)制作，經(jīng)集團(tuán)蓋章及法定代表人簽字生效。第七章附則第十八條以下附件為本管理辦法的有效組成部分：（一）《授權(quán)書(shū)》（二）《變更授權(quán)通知書(shū)》（三）《撤銷(xiāo)授權(quán)通知書(shū)》第十九條本管理辦法由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部與行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。授權(quán)書(shū)編號(hào)：授字［10*乂號(hào)（被授權(quán)人）:根據(jù)**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)）《職務(wù)授權(quán)管理辦法（一）》的有關(guān)規(guī)定，授權(quán)你辦理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的下列事項(xiàng)。超出本授權(quán)書(shū)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，被授權(quán)人無(wú)權(quán)自行辦理，須逐項(xiàng)上報(bào)集團(tuán)審批決定。一、審批集團(tuán)核準(zhǔn)的公司日常運(yùn)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)資金的使用（限綠色通道）。二、審批集團(tuán)下達(dá)的公司預(yù)算（含追加預(yù)算）內(nèi)費(fèi)用支出。三、根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的績(jī)效方案，審批公司員工的績(jī)效及提成。授權(quán)期限：2020年5月25日至2021年12月31日公司（蓋章）法定代表人（授權(quán)人）—年―月—日本人已仔細(xì)閱讀上述條款，無(wú)任何異議，并承諾嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

變更授權(quán)通知書(shū)irJ編號(hào)：變字［10］乂乂號(hào)（被授權(quán)人）：變更授權(quán)通知書(shū)irJ為適應(yīng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)）業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)集團(tuán)《職務(wù)授權(quán)管理辦法（一）》的有關(guān)規(guī)定，決定對(duì)—號(hào)《授權(quán)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原授權(quán)書(shū)）授予你可實(shí)施權(quán)限的內(nèi)容和范圍作如下變更:1、2、本通知書(shū)自簽發(fā)之日起生效。本通知書(shū)生效后，原授權(quán)書(shū)與本通知書(shū)不符之內(nèi)容不再具有法律效力。公司（蓋章）法定代表人（授權(quán)人）—年—月—日本人已仔細(xì)閱讀上述條款，無(wú)任何異議，并承諾嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。撤銷(xiāo)授權(quán)通知書(shū)編號(hào)：撤字［10］乂乂號(hào)（被授權(quán)人）:為適應(yīng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)）業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)集團(tuán)《職務(wù)授權(quán)管理辦法（一）》的有關(guān)規(guī)定，決定撤銷(xiāo)號(hào)《授權(quán)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)授權(quán)書(shū)）授予你