論合同詐騙罪

xx大學(xué)法學(xué)畢業(yè)論文題目：論合同詐驪罪學(xué)生姓名：專業(yè)名稱：學(xué)習(xí)層次：指導(dǎo)老師：職稱：教學(xué)點(diǎn)：：目錄一、摘要二、引言三、合同詐驪罪的含義及性質(zhì)四、合同詐驪罪和民事欺詐行為的區(qū)別五、合同詐驪罪的認(rèn)定六、合同詐驪常見的手段七、合同詐驪罪的處罰八、預(yù)防與控制合同詐驪罪的對(duì)策參考文獻(xiàn)引言隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐驪錢財(cái)?shù)陌讣粩喟l(fā)生，不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，還擾亂了社會(huì)治安，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。一、合同詐驪罪的含義及其性質(zhì)（一）合同詐驪罪的含義合同詐驪罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的辦法，驪取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國(guó)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，行為人有下列行為之一的可以認(rèn)定行為人以“非法占有”為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐驪：1、在明知自己沒有履行合同能力、或明知沒有有效擔(dān)保的情況下，采取虛構(gòu)主體或者冒用他人名義的方式與對(duì)方簽訂合同的。2、隱瞞真相使用偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)、其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明或者明知不符合擔(dān)保條件的抵押物作擔(dān)保的。3、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、貨物、預(yù)付款或者保證金定金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)后逃匿的。4、通過(guò)簽訂合同獲取對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、定金或者保證金后，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)或?qū)⑸鲜隹钗飺]霍浪費(fèi)，致使無(wú)法返還的。5、在沒有實(shí)際履行能力的情況下，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘驪對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。6、合同簽訂后，無(wú)正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定金、保證金、預(yù)付款等的。7、合同簽訂后，以支付部分貨款、開始履行合同為誘餌，驪取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。8、在合同簽訂、履行過(guò)程中以其他方法驪取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，只有行為人在簽訂、履行合同過(guò)程中實(shí)施了詐驪行為，且驪取了對(duì)方當(dāng)事人較大數(shù)額的財(cái)物的才構(gòu)成合同詐驪罪。因此行為人實(shí)施了以上詐驪行為的，只能認(rèn)定行為人以非法占有為目的利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了詐驪，要判定其是否構(gòu)成合同詐驪罪，還要看詐驪數(shù)額是否達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)中的“數(shù)額較大”。（二）合同詐驪罪的性質(zhì)合同詐驪罪是一項(xiàng)違反國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，干擾國(guó)家對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常管理工作，損害社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行和發(fā)展的違法犯罪活動(dòng)，其所侵犯的客體是對(duì)方當(dāng)事人對(duì)財(cái)物的所有權(quán)、國(guó)家對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的正常管理及正常運(yùn)行的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，從犯罪對(duì)象的角度看，合同詐驪罪所直接作用的是，合同對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物，同時(shí)還嚴(yán)重影響公平競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)調(diào)有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的發(fā)展和完善及國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的正常管理制度，我國(guó)刑法將合同詐驪罪，納入分則第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪之中的第八節(jié)擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪一節(jié)中，充分表明合同詐驪罪是一項(xiàng)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)犯罪。二、合同詐驪罪和民事欺詐行為的區(qū)別合同詐驪罪因其犯罪手段的特殊性（利用合同），它侵害的不只是他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，更重要的是它直接或間接地危害了市場(chǎng)主體的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。也就是說(shuō)，在合同詐驪罪所侵犯的復(fù)雜客體中，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序才是主要客體?，F(xiàn)行刑法實(shí)施以前，對(duì)于利用合同進(jìn)行詐驪的犯罪行為，是以詐驪罪論處的。而詐驪罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪，將利用合同進(jìn)行詐驪的犯罪以詐驪罪論處，顯然罪刑不相適應(yīng)，不利于打擊該類犯罪。有鑒于此，修訂后的現(xiàn)行刑法典專條規(guī)定了合同詐驪罪，并將其列入“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”一章，給該罪一個(gè)科學(xué)的定位?，F(xiàn)行刑法雖然為懲治合同詐騙犯罪提供了法律依據(jù)，但是在司法實(shí)踐中，如何正確區(qū)分合同詐驪罪與合同糾紛中的民事詐欺行為，卻是應(yīng)當(dāng)特別注意的問題。如果不能正確區(qū)分此兩種不同的行為，勢(shì)必帶來(lái)如下惡果：要么將合同詐驪罪定性為民事詐欺行為，從而輕縱了罪犯；要么將合同中的民事詐欺行為認(rèn)定為合同詐驪罪，錯(cuò)誤追究當(dāng)事人的刑事責(zé)任。更有甚者，有些法官混淆兩種不同性質(zhì)的行為之間的界限，在處理合同糾紛案件中，當(dāng)有詐欺行為的當(dāng)事人難以承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任時(shí)，竟轉(zhuǎn)而以合同詐驪罪追究其刑事責(zé)任，在不同性質(zhì)的法律責(zé)任之間亂點(diǎn)鴛鴦。因此，本文試圖從理論上對(duì)合同詐驪罪與民事詐欺行為進(jìn)行比較分析，以期對(duì)司法實(shí)踐中正確區(qū)分此兩種行為有所啟迪。民事欺詐行為，是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示，使對(duì)方陷于認(rèn)識(shí)的錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為，兩者的區(qū)別為：主觀方面故意內(nèi)容不同民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺驪方法，旨在使相對(duì)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的法律行為，然后通過(guò)雙方履行該法律行為謀取一定的非法利益，其實(shí)質(zhì)是牟利；而合同詐驪罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的意思表示，但行為人并沒有承擔(dān)民事義務(wù)的誠(chéng)意，而是只想使對(duì)方履行那個(gè)根本不存在的民事法律關(guān)系單方義務(wù)，直接非法占有對(duì)方財(cái)物因此，可以得出結(jié)論：合同詐驪罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容，而民事欺詐則是通過(guò)雙方履約來(lái)間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益。客觀方面不同具體表現(xiàn)四個(gè)方面：在行為方式上，合同詐驪罪都是作為；而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為，還有的表現(xiàn)為不作為從欺詐的程度看，合同詐驪罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，非法占有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度，需要由刑法來(lái)調(diào)整；而民事欺詐行為雖然客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相，但其欺詐行為仍在一定限度內(nèi)，而仍應(yīng)由民事法律來(lái)調(diào)整從欺詐內(nèi)容看，合同詐驪罪的行為人根本沒有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng)；而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在從欺驪的手段看，合同詐驪罪的行為人意圖利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到驪取錢財(cái)?shù)哪康?；民事欺詐行為人一般無(wú)須假冒合法身份。受侵犯權(quán)利的屬性不同合同詐驪罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物，并未充當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者，始終是物權(quán)的體現(xiàn)者；而民事欺詐行為侵犯的則是債權(quán)，即作為侵犯對(duì)象的公私財(cái)物，是已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的生活流通領(lǐng)域的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者。三、合同詐驪罪的認(rèn)定根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟(jì)合同詐驪他人財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐驪罪。利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐驪的，詐驪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際驪取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。行為人具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐驪：1、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺驪手段與他人簽訂合同，驪取財(cái)物數(shù)額較大并造成較大損失的：、虛構(gòu)主體；（2）、冒用他人名義;（3）、使用偽造、變?cè)旎蛘邿o(wú)效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；（4）、隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結(jié)算憑證作為合同履行擔(dān)保的；（5）隱瞞真相，使用明知不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行擔(dān)保的；（6）使用其他欺騙手段使對(duì)方交付款、物的。2、合同簽訂后攜帶對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)逃跑的；3、揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，致使上述款物無(wú)法返還的；4、使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使上述款物無(wú)法返還的；5、隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，拒不返還的；6、合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，驪取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無(wú)正當(dāng)理由拒不支付其余貨款的。最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》（1998年4月ZI法釋[1998]號(hào)）。從不罪的客觀方面分析：所謂合同詐驪罪，是指(一方當(dāng)事人)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，驪取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大(以1萬(wàn)元為起點(diǎn))的行為?！缎谭ā返诙俣臈l;具體列舉了本罪的5種行為模式，即：以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同的；以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其它，虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同的方法誘驪對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款，或者擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)后逃逸的；(5)以其它方法驪取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的。從本罪的主觀方面分析本罪在主觀方面一般表現(xiàn)為行為人意圖利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到驪取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。往往是行為人先以真實(shí)身份驪取對(duì)方當(dāng)事人的信任，在合同訂立后，行為人卻沒有履行合同的誠(chéng)意和行為，坐等對(duì)方履約上當(dāng)，從而使詐驪的目的得逞。本案中，刁某驪取對(duì)方的貨物后，為償還個(gè)人債務(wù)，將其非法處置，占為已有，刁對(duì)自己詐驪對(duì)方的行為，持的是一種直接故意的心理狀態(tài)。（四）合同詐驪罪與侵占罪的界限所謂侵占罪，是指行為人將代為保管的他人財(cái)物、遺留物或埋藏物占為已有，拒不退還的行為;而合同詐驪則不同。二名在主觀上都要求直接故意，且以非法占有為目的。間接故意或者過(guò)失則不構(gòu)成此二罪。二者的區(qū)別在于;合同詐驪罪，直觀上表現(xiàn)為他方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)的損失或減少，但具侵犯的客體是雙重的，不僅是對(duì)他方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的侵犯，而且更是對(duì)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的妨害？而侵占罪則要有通過(guò)正當(dāng)、善意、合法的手段持有他人財(cái)物后將其非法占為已有，拒不交還，甚至在他人提出主張后仍擅自處分。（五）合同詐驪罪中罪與非罪的界限合同詐驪罪與民事活動(dòng)中的欺詐行為有相同點(diǎn)，亦有不同點(diǎn)，分析如下：一民事欺詐行為是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)的意思表示使對(duì)方當(dāng)事人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生。變更和消滅民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐驪罪的相同點(diǎn)是：兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中，且都有明確雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同存在。兩者在客觀，上都采取欺驪方法，意圖使對(duì)方陷入錯(cuò)誤，從而使自己得到不義之財(cái)，另外，兩者均是在故意的心理準(zhǔn)狀態(tài)下進(jìn)行。二者的區(qū)別在于：首先是主觀目的（故意內(nèi)容）不同。民事欺詐行為的一方當(dāng)事人采取欺驪方法使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，做出有利于自己的法律行為，謀取非法利益，其實(shí)質(zhì)是牟利，而合同詐驪雖然在客觀上能引起他人為一定民事法律行為的意思表示，但行為人并沒有承擔(dān)約定民事義務(wù)自勺減意，而是想使對(duì)方履行“單方義務(wù)”，直接非法占有對(duì)方財(cái)物。其次是客觀方面不同。合同詐驪都是“作為”：而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為“作為”還有的表現(xiàn)為“不作為”從其欺詐的內(nèi)容看，合同詐驪的行為人根本沒有履行合同的實(shí)際行為，而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在，再就是受侵犯權(quán)利的屬性不同。合同詐驪罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，而民事欺詐行為侵犯的則是“債權(quán)”。四、合同詐驪常見的手段（一）"飾耳目"以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同驪取錢財(cái)后就溜之大吉。（二）“唱空城”犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目驪簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。（三）“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過(guò)以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來(lái)演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來(lái)，上當(dāng)受驪。（四）“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐驪錢財(cái)。（五）“釣大魚”犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐驪到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。（六）“連環(huán)套”犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在驪取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。五、合同詐驪罪的處罰根據(jù)我國(guó)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，合同詐驪行為只有達(dá)到“數(shù)額較大”，才構(gòu)成犯罪。因此如何認(rèn)定詐驪數(shù)額十分關(guān)鍵，在一般的合同詐驪中通常涉及三種“數(shù)額”，即受驪損失數(shù)額，實(shí)驪數(shù)額及行驪數(shù)額。受驪損失數(shù)額是指合同詐驪行為人的詐驪行為所造成的實(shí)際損失數(shù)額，實(shí)驪數(shù)額受是指驪者因受騙而實(shí)際交付給詐驪行為人的財(cái)產(chǎn)數(shù)額，行驪數(shù)額是指詐驪行為人主觀上所預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到的詐驪的數(shù)額，一般為合同標(biāo)的額。按照司法解釋的規(guī)定，合同詐驪罪中所說(shuō)的“數(shù)額較大”應(yīng)以行為人實(shí)際驪到的數(shù)額（即實(shí)驪數(shù)額）認(rèn)定，合同標(biāo)的額可以在量刑時(shí)作為一個(gè)參考。在連環(huán)詐驪中，合同詐驪行為人為了彌補(bǔ)前一次詐驪所造成的虧空，而再次實(shí)施合同詐驪行為，以填補(bǔ)前一次所造成的虧空。關(guān)于此種詐驪的“數(shù)額”有三種認(rèn)定方法，一是以其數(shù)次詐驪合同標(biāo)的的累加數(shù)額作為詐驪數(shù)額，二是以受驪單位或個(gè)人因行為人的詐驪行為實(shí)際遭受的損失（即受驪的損失額）作為詐驪數(shù)額，三是以行驪行為人通過(guò)詐驪行為，為自己實(shí)際獲得的非法所得（即實(shí)驪數(shù)額）作為詐驪數(shù)額。根據(jù)司法解釋的規(guī)定，連環(huán)詐驪應(yīng)按實(shí)際未歸還的數(shù)額（即實(shí)驪數(shù)額）認(rèn)定，多次行驪數(shù)額，及多次詐驪可以在量刑時(shí)作為從重情節(jié)予以考慮。根據(jù)刑法第二百二十四條、第二百三十一條的規(guī)定：“犯本罪，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”依據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，犯合同詐驪罪，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年