礦業(yè)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法模版

公司制度模版信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)礦業(yè)公司（以下簡稱“公司”）信息化建設(shè)項(xiàng)目管理，全面推行“項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目全生命周期管理，提升公司項(xiàng)目管理水平。根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本辦法。

第二條本辦法所稱信息化建設(shè)項(xiàng)目，是指以計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)及通信等現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段，實(shí)現(xiàn)礦山信息采集、傳輸、信息資源開發(fā)利用及礦山安全輔助管理等功能的軟、硬件集成系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合應(yīng)用、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一集成以及生產(chǎn)、安全、財(cái)務(wù)、人事、物流等單業(yè)務(wù)數(shù)字化系統(tǒng)。根據(jù)目前業(yè)務(wù)發(fā)展情況，信息化項(xiàng)目具體分類如下：1.系統(tǒng)集成項(xiàng)目類：（1）網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)工程；（2）機(jī)房及其配套建設(shè)工程；（3）礦山視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程；（4）遠(yuǎn)程視頻會議、網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)；（5）企業(yè)信息安全管理系統(tǒng)；（6）礦山安全生產(chǎn)調(diào)度中心工程；（7）礦山監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)；（8）礦山井下人員定位系統(tǒng)；（9）礦山通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)；（10）尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)；（11）礦區(qū)廣播系統(tǒng)；（12）礦區(qū)LED顯示系統(tǒng)；（13）礦區(qū)“一卡通”系統(tǒng)；（14）尾氣在線檢測系統(tǒng)；（15）其他相關(guān)信息化管理系統(tǒng)。2.軟件系統(tǒng)開發(fā)類：（1）業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)開發(fā)（企業(yè)OA，人力資源，物流，生產(chǎn)、能源、合同、項(xiàng)目管理等）；（2）礦山考勤軟件系統(tǒng)；（3）礦山數(shù)據(jù)倉庫、三維建模與可視化集成平臺開發(fā)；（4）礦山安全預(yù)警系統(tǒng)軟件開發(fā)；（5）礦山地測采選智能軟件系統(tǒng)；（6）財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件；（7）自動化配套軟件系統(tǒng)開發(fā)；（8）其他軟件系統(tǒng)。第三條為保證信息化項(xiàng)目在技術(shù)上、實(shí)用性上達(dá)到較高標(biāo)準(zhǔn)，避免重復(fù)建設(shè)，低水平建設(shè)，數(shù)據(jù)資源無法共享，要求信息化建設(shè)項(xiàng)目必須堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一投資，統(tǒng)一建設(shè)，統(tǒng)一管理”的原則，按照項(xiàng)目管理的要求，科學(xué)、有序、規(guī)范地實(shí)施。第四條信息化建設(shè)項(xiàng)目必須嚴(yán)格遵循國家、黃金礦山行業(yè)信息化相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第五條信息中心負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、審批、系統(tǒng)驗(yàn)收、監(jiān)督管理和考核評價(jià)工作。第六條各分、子公司全面負(fù)責(zé)本單位的信息化項(xiàng)目，必須明確本單位信息化管理部門職責(zé)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的組織與實(shí)施。第七條公司為了實(shí)現(xiàn)對各分子公司各類自動化控制系統(tǒng)的集成和管理，要求企業(yè)在實(shí)施相應(yīng)系統(tǒng)時(shí)確保系統(tǒng)有統(tǒng)一、開放的數(shù)據(jù)接口。信息中心需要參與對相關(guān)自動化系統(tǒng)方案的論證、合同簽訂審查和項(xiàng)目驗(yàn)收。第八條本辦法適用于公司的所有信息化建設(shè)項(xiàng)目。第二章立項(xiàng)第九條公司信息化建設(shè)項(xiàng)目必須符合下列要求：（一）符合公司信息化發(fā)展總體規(guī)劃；（二）采用的軟硬件產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中具有先進(jìn)性，其建設(shè)方案切實(shí)可行；（三）對黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展或本領(lǐng)域信息化建設(shè)具有帶動作用，有明顯的社會和經(jīng)濟(jì)效益；（四）遵守信息化項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求。第十條公司信息化建設(shè)項(xiàng)目必須通過“項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，根據(jù)要求上傳相關(guān)資料，提交至公司信息中心審批。第十一條各分、子公司應(yīng)于每年11月初完成本單位下年度信息化項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，并網(wǎng)上提交公司信息中心審核。第十二條信息中心根據(jù)公司信息化總體規(guī)劃及各分、子公司提交的年度計(jì)劃，編制下一年度信息化項(xiàng)目規(guī)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，列入公司年度投資計(jì)劃。第十三條項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)生項(xiàng)目終止、撤銷、追加投資的，應(yīng)按照項(xiàng)目報(bào)批程序申報(bào)。第三章實(shí)施第十四條公司信息化建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)不同情況分別采取公開招標(biāo)或市場詢價(jià)。對于沒有先例首次建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)算投資額超過20萬元的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，不超過20萬元的項(xiàng)目可采用市場詢價(jià)方式，如有必要也可招標(biāo)。對于已有先例相同類別的項(xiàng)目，如果設(shè)備類別變化不大、距上次招標(biāo)時(shí)間不超過一年、預(yù)算投資額在100萬元以下，并且經(jīng)市場詢價(jià)后價(jià)格不高于當(dāng)前市場價(jià)的，可以借鑒上次招標(biāo)價(jià)格；對價(jià)格浮動較大或距上次招標(biāo)時(shí)間一年以上，且預(yù)計(jì)投資額超過100萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。第十五條實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目，要擇優(yōu)選用承建單位。招標(biāo)方式、程序、評標(biāo)、定標(biāo)等均依據(jù)公司招投標(biāo)相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，符合國家招標(biāo)投保法。第十六條建設(shè)單位對項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)，實(shí)行質(zhì)量、安全責(zé)任制。第十七條建設(shè)單位是項(xiàng)目質(zhì)量的直接責(zé)任者。必須按照合同及國家的有關(guān)規(guī)定，確保工程質(zhì)量。凡質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、不嚴(yán)格履行合同的，將在全公司予以通報(bào)。受到通報(bào)的單位，將按公司相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處罰。第四章驗(yàn)收結(jié)算第十八條信息化建設(shè)項(xiàng)目須在試運(yùn)行一個月以上無問題后方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。第十九條項(xiàng)目建設(shè)單位需提前向公司信息中心提出竣工驗(yàn)收申請，并負(fù)責(zé)組織本單位相關(guān)部門、承建單位參與驗(yàn)收。第二十條項(xiàng)目建設(shè)單位申請項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提交總結(jié)報(bào)告、使用報(bào)告、設(shè)備清單、系統(tǒng)用戶使用手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊等相關(guān)文檔。第二十一條埠內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目必須由公司信息中心組織進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收；埠外企業(yè)可自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后將資料統(tǒng)一提交至“項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”備案。驗(yàn)收時(shí)必須填寫《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收單》（見附表1），參加驗(yàn)收的人員應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，公司信息中心對埠外項(xiàng)目驗(yàn)收隨機(jī)抽查。第二十二條驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目建設(shè)單位必須編制《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，其中包含項(xiàng)目情況介紹、實(shí)施效果、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益情況和設(shè)備詳細(xì)清單。第二十三條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有信息化項(xiàng)目款項(xiàng)的結(jié)算工作，各分、子公司申請付款時(shí)必須附有《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收單》。否則，公司不予結(jié)算；未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目不予結(jié)算。第五章檢查第二十四條公司信息中心負(fù)責(zé)對各分、子公司信息化項(xiàng)目（包括已建和在建項(xiàng)目）進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十五條檢查內(nèi)容：已建項(xiàng)目的使用和管理情況、在建項(xiàng)目的施工情況及施工質(zhì)量、是否存在信息安全隱患、對已查出隱患的整改情況等。第二十六條對各、分子公司已查出的問題下達(dá)《信息化消除隱患整改通知單》（見附表3），限期進(jìn)行整改，并將整改情況上報(bào)，公司信息中心負(fù)責(zé)跟蹤檢查整改情況。第六章成果第二十七條各分、子公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息化建設(shè)項(xiàng)目硬件和軟件資產(chǎn)的管理工作，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。第二十八條信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的技術(shù)成果、專利技術(shù)等歸公司所有，嚴(yán)禁以各種形式進(jìn)行變更和轉(zhuǎn)移。第二十九條各分、子公司應(yīng)重視信息化建設(shè)項(xiàng)目的知識產(chǎn)權(quán)管理。在項(xiàng)目招標(biāo)、簽訂合同、鑒定驗(yàn)收、推廣等環(huán)節(jié)中，明確知識產(chǎn)權(quán)的擁有范圍與形式，并提供體現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)的源代碼、可發(fā)布產(chǎn)品、技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)等。第三十條各分、子公司在信息化建設(shè)項(xiàng)目過程中擬申報(bào)的技術(shù)成果必須填寫《信息化成果申報(bào)申請表》（見附表2），報(bào)公司信息中心審批，凡未經(jīng)公司審批對外申報(bào)成果的單位，按規(guī)定予以處理。第三十一條經(jīng)公司同意并已申報(bào)的信息化成果必須送交公司信息中心備案。第七章獎懲第三十二條項(xiàng)目未經(jīng)公司審批私自開工建設(shè)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，勒令停工，視情節(jié)輕重，給予直接責(zé)任人500－2000元扣款，所在單位5000－20000元扣款，因此發(fā)生的費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。第三十三條采取以下不規(guī)范形式申報(bào)項(xiàng)目，逃避監(jiān)管的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，給予直接責(zé)任人300－1000元扣款，所在單位1000－10000元扣款。1.故意將較大建設(shè)項(xiàng)目拆解申報(bào)的；2.故意修改項(xiàng)目名稱以非信息化項(xiàng)目申報(bào)的；3.故意轉(zhuǎn)入其他非信息化項(xiàng)目中申報(bào)的。第三十四條在工程施工過程中因管理不善、弄虛作假，造成嚴(yán)重超預(yù)算、質(zhì)量低劣、損失浪費(fèi)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予直接責(zé)任人2000元扣款，所在單位10000－50000元扣款，情節(jié)嚴(yán)重的，加倍處理，直至按投資額進(jìn)行賠償。第三十五條項(xiàng)目竣工后未經(jīng)公司驗(yàn)收而結(jié)算工程款項(xiàng)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予直接責(zé)任人3000元扣款，并承擔(dān)后續(xù)發(fā)生的各種費(fèi)用。第三十六條對公司下達(dá)的《信息化消除隱患整改通知單》，各分、子公司要及時(shí)組織相關(guān)人員落實(shí)整改，未整改或整改不及時(shí)的，給予直接責(zé)任人200－2000元扣款。第三十七條信息化技術(shù)成果未經(jīng)公司審批而對外申報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予直接責(zé)任人2000元扣款，情節(jié)嚴(yán)重的，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三十八條未按要求及時(shí)在“項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)”填報(bào)項(xiàng)目基本信息、進(jìn)度數(shù)據(jù)、現(xiàn)場圖片和技術(shù)資料的，給予相關(guān)單位負(fù)責(zé)人1000-2000元扣款。第三十九條上述行為將在處罰的同時(shí)，給予全公司通報(bào)批評，并列入年度信息化專業(yè)考核，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條年底由信息中心負(fù)責(zé)對各分子公司信息化建設(shè)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行考核評比，按照公司獎勵辦法進(jìn)行獎勵，對表現(xiàn)優(yōu)異的個人或單位給予特殊獎勵。附表：1.《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收單》2.《信息化成果申報(bào)申請表》3.《信息化消除隱患整改通知單》

附表1信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收單驗(yàn)收日期：年月日單位名稱：承建單位：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目進(jìn)度：□超前□按期□延期項(xiàng)目質(zhì)量：□很好□較好□較差項(xiàng)目目標(biāo)主要工作驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員簽名附表2信息化成果申報(bào)申請表（分、子公司專用）申請單位申請日期成果名稱成果介紹擬申報(bào)上級部門名稱分、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日分、子公司負(fù)責(zé)人意見年月日公司信息中心意見年月日注：此表由分、子公司主管部門填寫，分、子公司負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)公司信息中心。附表3信息化消除隱患整改通知單被檢查單位：時(shí)間：