反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告

反洗錢(qián)活動(dòng)宣傳總結(jié)報(bào)告反洗錢(qián)工作是銀行工作的一個(gè)較為重要的部分，我們常常能夠看到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)前都懸掛著反洗錢(qián)的橫幅，反洗錢(qián)對(duì)于國(guó)計(jì)民生和國(guó)家穩(wěn)定有著非常重要的意義，尤其是對(duì)于貪污受賄等國(guó)家財(cái)產(chǎn)流失的惡性案件，反洗錢(qián)活動(dòng)的開(kāi)展能夠有效遏制這些案件的發(fā)生，使國(guó)家的損失降到最低。下面就讓我?guī)闳タ纯捶聪村X(qián)活動(dòng)宣揚(yáng)（總結(jié)）（（報(bào)告）（范文））5篇，盼望對(duì)你有所關(guān)心吧

反洗錢(qián)（總結(jié)報(bào)告）1

為了深化貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)的工作部署，持續(xù)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，嚴(yán)峻打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢(qián)活動(dòng)，保證社會(huì)安定和商業(yè)銀行聲譽(yù)，并向公眾宣揚(yáng)反洗錢(qián)的重要性，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。上級(jí)向我行傳達(dá)了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)的通知》，我行開(kāi)展了反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)。

我行在接到上級(jí)通知后，高度重視此大事，快速成立了反洗錢(qián)宣揚(yáng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，集中負(fù)責(zé)組織反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)。小組成立后利用晨會(huì)時(shí)間樂(lè)觀實(shí)施反洗錢(qián)宣揚(yáng)預(yù)備工作，向二級(jí)支行發(fā)布相關(guān)宣揚(yáng)資料，要求其深化學(xué)習(xí)該類資料。在預(yù)備階段，我行還統(tǒng)肯定制了《反洗錢(qián)法》的宣揚(yáng)條幅，將總行的宣揚(yáng)手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行也成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)循環(huán)播放相關(guān)宣揚(yáng)（標(biāo)語(yǔ)）。

____年5月，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)手冊(cè)，開(kāi)頭進(jìn)行反洗錢(qián)法宣揚(yáng)月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢(qián)宣揚(yáng)小組對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣揚(yáng)活動(dòng)狀況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賜予我行反洗錢(qián)法宣揚(yáng)月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣揚(yáng)月活動(dòng)開(kāi)展的期間通過(guò)多次指導(dǎo)我們工作，____年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣揚(yáng)小組在戶外進(jìn)行了一場(chǎng)大型的反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，本次戶外反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)四周街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢(qián)（教育）宣揚(yáng)，加強(qiáng)居民反洗錢(qián)意識(shí)，普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)。重點(diǎn)面對(duì)公眾宣揚(yáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)、公民反洗錢(qián)義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢(qián)工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣揚(yáng)資料，形成宣揚(yáng)輻射效應(yīng)。宣揚(yáng)當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣揚(yáng)現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣揚(yáng)小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)手冊(cè)，向過(guò)往公眾宣揚(yáng)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)，使廣闊群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾供應(yīng)詢問(wèn)150人次，發(fā)放反洗錢(qián)宣揚(yáng)手冊(cè)260冊(cè)，其他宣揚(yáng)資料420張。

在反洗錢(qián)法宣揚(yáng)月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行樂(lè)觀動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣揚(yáng)方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣揚(yáng)。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門(mén)前擺放反洗錢(qián)宣揚(yáng)臺(tái)，為過(guò)往村民供應(yīng)反洗錢(qián)詢問(wèn)服務(wù);發(fā)放宣揚(yáng)資料400余份，仔細(xì)向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行供應(yīng)金融服務(wù)時(shí)客戶需要供應(yīng)的身份證明，以及銀行依法愛(ài)護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參加反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣揚(yáng)詢問(wèn)專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷(xiāo)現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)向廣闊社區(qū)居民進(jìn)行宣揚(yáng)，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣揚(yáng)，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣揚(yáng)。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣揚(yáng)臺(tái)，一直行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣揚(yáng);支行依據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣揚(yáng)對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣揚(yáng)，提高廣闊企業(yè)從業(yè)人員和一般市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)營(yíng)銷(xiāo)這一工作特征，樂(lè)觀向客戶單位員工宣揚(yáng)反洗錢(qián)法。

在反洗錢(qián)法宣揚(yáng)月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢(qián)活動(dòng)均作出宣揚(yáng)總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深化學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)月活動(dòng)，我行全行職工深化學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重要地位和意義，熟識(shí)了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣揚(yáng)條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣揚(yáng)手冊(cè)進(jìn)行宣揚(yáng)，使宣揚(yáng)活動(dòng)形成了肯定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)的熟悉和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

反洗錢(qián)總結(jié)報(bào)告2

依據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2021年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2021】第36號(hào))文件要求，我部在2021年11月樂(lè)觀響應(yīng)公司“反洗錢(qián)宣揚(yáng)月”的活動(dòng)支配和號(hào)召，有針對(duì)性開(kāi)展了系列反洗錢(qián)宣揚(yáng)教育活動(dòng)，并對(duì)員工開(kāi)展了反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，揚(yáng)青春才智，爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部2021年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)狀況總結(jié)如下：

一、員工培訓(xùn)

1、我部于10月16日下午4：00-5：30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢(qián)26問(wèn)》為主，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和合規(guī)意識(shí)。

2、依據(jù)公司要求，我部全體員工包括（渠道）人員在內(nèi)54人，都參與了反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)考試，通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過(guò)考試。)

二、開(kāi)展對(duì)外宣揚(yáng)活動(dòng)

(一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣揚(yáng)自2021年反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)以來(lái)，我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢(qián)犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢(qián)舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢(qián)宣揚(yáng)手冊(cè)，在投資者園地設(shè)置反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)專欄。

(二)、場(chǎng)外宣揚(yáng)狀況09年反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，我部打破以往的宣揚(yáng)形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)對(duì)投資者進(jìn)行宣揚(yáng)教育，大大提高了宣揚(yáng)的效果。

1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢(qián)PPT，就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了具體的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作狀況同客戶就有關(guān)反洗錢(qián)的規(guī)定做了溝通，最終著重就證券行業(yè)反洗錢(qián)的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从?，他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢(qián)有關(guān)，表示受益良多。

2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開(kāi)戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶溝通會(huì)和反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分，我部特殊就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又有用。

3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢(qián)的宣揚(yáng)推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門(mén)口舉辦了一場(chǎng)宣揚(yáng)活動(dòng)，員工樂(lè)觀向路人派發(fā)反洗錢(qián)宣揚(yáng)單張，并向有愛(ài)好的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過(guò)這次活動(dòng)，我部一方面對(duì)社會(huì)人士宣揚(yáng)了反洗錢(qián)的重要性，另一方面又樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。

三、反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格根據(jù)人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作，在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深化地開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康進(jìn)展。內(nèi)強(qiáng)素養(yǎng)、外樹(shù)形象，讓青春在崗位上閃光!

反洗錢(qián)總結(jié)報(bào)告3

為貫徹落實(shí)總行《____銀行2021年反洗錢(qián)宣揚(yáng)月活動(dòng)方案》，同時(shí)進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，普及反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)。____銀行三河支行特開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)，現(xiàn)將（活動(dòng)總結(jié)）如下：

(一)采納LED屏循環(huán)滾動(dòng)播放反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)，如：點(diǎn)滴行動(dòng)，助力反洗錢(qián)”、“打擊洗錢(qián)，人人有責(zé)”、“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”宣揚(yáng)洗錢(qián)危害，提倡廣闊群眾遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。

(二)采納橫幅、發(fā)放宣揚(yáng)頁(yè)等形式開(kāi)展活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我支行三河周邊各村設(shè)點(diǎn)宣揚(yáng)，憧憬來(lái)客戶發(fā)放宣揚(yáng)折頁(yè)，對(duì)群眾講解反洗錢(qián)基本常識(shí)：包括什么是洗錢(qián)，洗錢(qián)犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等;與此同時(shí)，我行結(jié)合工作實(shí)際，利用晨會(huì)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高員工的反洗錢(qián)理論水平及業(yè)務(wù)力量。

(三)最終，我行員工通過(guò)在微信中推送相關(guān)鏈接，并讓親朋好友樂(lè)觀轉(zhuǎn)發(fā)，通過(guò)這樣的方式進(jìn)行宣揚(yáng)。究竟現(xiàn)在大多數(shù)人最長(zhǎng)活動(dòng)的地方是伴侶圈，利用媒體傳播的形式進(jìn)行宣揚(yáng)，能夠保證宣揚(yáng)普及工作的掩蓋面和觸達(dá)率，同時(shí)，由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)學(xué)問(wèn)詢問(wèn)，向客戶供應(yīng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)詢問(wèn)，在營(yíng)業(yè)廳宣揚(yáng)欄擺放宣揚(yáng)頁(yè)、宣揚(yáng)冊(cè)等，便利客戶了解反洗錢(qián)工作的相關(guān)學(xué)問(wèn)，這樣可以高效快速的達(dá)到宣揚(yáng)目的。

通過(guò)此次“反洗錢(qián)宣揚(yáng)月”宣揚(yáng)活動(dòng)，進(jìn)一步提高了我行員工對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)工作的熟悉;同時(shí)也提高了廣闊社會(huì)群體的法律意識(shí)，為我行進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢(qián)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢(qián)總結(jié)報(bào)告4

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)的通知》要求，2021年10月份，我行仔細(xì)開(kāi)展反洗錢(qián)宣揚(yáng)系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣揚(yáng)活動(dòng)狀況總結(jié)如下：

一、細(xì)心組織，推動(dòng)宣揚(yáng)活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣揚(yáng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣揚(yáng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣揚(yáng)活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是樂(lè)觀參與人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。2021年10月10-12日，____人民銀行在____市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行____中心支行______科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參與了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)學(xué)問(wèn)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的力量和員工綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提升全行員工參加遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的樂(lè)觀性，有效推動(dòng)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順當(dāng)開(kāi)展。

三、加強(qiáng)宣揚(yáng)，增加社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。根據(jù)人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，樂(lè)觀做好反洗錢(qián)宣揚(yáng)工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣揚(yáng)欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放_(tái)___人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣揚(yáng)折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是樂(lè)觀開(kāi)展上街宣揚(yáng)。____行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參與了人民銀行____市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣揚(yáng)活動(dòng)。該宣揚(yáng)活動(dòng)在____市____廣場(chǎng)進(jìn)行，我行參加了分發(fā)反洗錢(qián)宣揚(yáng)資料和詢問(wèn)活動(dòng);____支行等15個(gè)非城區(qū)支行參加了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣揚(yáng)活動(dòng)。

此次宣揚(yáng)，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣揚(yáng)條幅、宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的學(xué)問(wèn)、放置宣揚(yáng)牌、設(shè)立反洗錢(qián)詢問(wèn)臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣揚(yáng)活動(dòng)等多種宣揚(yáng)方式，將反洗錢(qián)信息深化、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣闊群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣闊客戶的理解和支持。

反洗錢(qián)總結(jié)報(bào)告5

自開(kāi)展反洗錢(qián)工作以來(lái)，____銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、關(guān)心下，仔細(xì)貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理方法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項(xiàng)（規(guī)章制度），

在培訓(xùn)和宣揚(yáng)相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。

一、細(xì)心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。

為切實(shí)保證反洗錢(qián)各項(xiàng)工作順當(dāng)開(kāi)展，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

依據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實(shí)際狀況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)掌握度，為更好地完成反洗錢(qián)工作供應(yīng)了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作供應(yīng)制度支持。

建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作支配》《____銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。

1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)覺(jué)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢(qián)工作效率。

2、要根據(jù)內(nèi)控優(yōu)先