公司股東會議紀要

第頁共頁公司股東會議紀要公司股東會議紀要公司股東會議紀要一、會議時間：2023年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況。2、總裁/董事長做2023年工作總結(jié)和2023年工作方案的報告。3、行政總監(jiān)關(guān)于2023年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2023、2023年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。5、監(jiān)事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進展討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進展批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在〔所議事項的決定〕會議記錄上簽名。10、宣布會議完畢。七、會議審議事項及結(jié)果：〔一〕會議審議批準《關(guān)于審議2023年度董事長工作報告的提案》?！捕硶h審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。〔三〕會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：202___年三月十二日公司股東會議紀要[篇2]會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號〔ＸＸ會議室〕會議性質(zhì)：臨時〔或者第XX屆XX次〕董事會會議出席會議人員：、、?！不蛘哐a充說明，會議通知情況及董事到會情況〕鑒于XXXX股份經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時〔或者第XX屆XX次〕董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長〔假設(shè)未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容〕。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理〔或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理〕。全體董事會成員〔簽字〕：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份〔蓋章〕200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日公司股東會議紀要[篇3]一、特別提示：本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會本卷須知通過____、短信、方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送到達了公司的全體股東。二、會議召開的'情況：1、召開時間：年月日〔星期〕午點2、召開地點：3、召開方式：現(xiàn)場投票4、召集人：本公司董事會5、主持人：董事長先生\女士6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。四、提案審議和表決情況：1、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。2、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。3、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。4、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。5、審議《》，表決情況：同意票，占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)票，占出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。6、審議《》，表