房地產(chǎn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程匯總

目錄TOC\o"2-9"\h\z\t"標(biāo)題1,1"主業(yè)務(wù)管理流程 4公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 5公司決策管理流程 10經(jīng)營決策管理流程說明 11公司經(jīng)營方案管理流程 14公司經(jīng)營方案管理流程說明 15公司合同管理流程 19公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明 20工程信息管理流程 22工程信息管理流程說明 23公司企業(yè)文化管理流程 25公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明 26公司投資籌劃管理流程 29公司投資籌劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明 30質(zhì)量管理體系建立流程 32質(zhì)量管理體系建立流程圖節(jié)點(diǎn)說明 33效果評估流程 35效果評估管理流程說明 36投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖 38投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 39市場部業(yè)務(wù)管理流程圖 41市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 42技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 44技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 45開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 48開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 49工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 53工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 54材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 56材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 57銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 62銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 63審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖 66審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 67質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 71質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 72建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖 74建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 75**主業(yè)務(wù)管理流程編號：AY—A—01部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層次2概要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會總經(jīng)理投資開展部開發(fā)部造價(jià)部工程部采購部銷售部財(cái)務(wù)部ABCDEFGHI工程可行性研究營銷推廣1工程可行性研究營銷推廣23審批立項(xiàng)4審批立項(xiàng)56789101112131415審批審批設(shè)計(jì)管理委托設(shè)計(jì)前期規(guī)劃營銷籌劃工程建議市場調(diào)查開場設(shè)計(jì)管理委托設(shè)計(jì)前期規(guī)劃營銷籌劃工程建議市場調(diào)查開場融資工程估算立項(xiàng)手續(xù)融資工程估算立項(xiàng)手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制施工前準(zhǔn)備施工前準(zhǔn)備開工驗(yàn)收工程工程管理方案管理技術(shù)管理質(zhì)量管理本錢控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的開工驗(yàn)收工程工程管理方案管理技術(shù)管理質(zhì)量管理本錢控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的招標(biāo)前準(zhǔn)備甲供甲供采購?fù)戤吺酆笮阡N售完畢售后效勞銷售支付工程款收款支付工程款收款公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場調(diào)研和工程立項(xiàng)節(jié)點(diǎn)C2，市場調(diào)查投資開展部根據(jù)公司年度經(jīng)營方案進(jìn)展市場調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點(diǎn)C3，工程建議投資開展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出工程建議書。將工程建議上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B3，審批總經(jīng)理對投資開展部上報(bào)的工程建議進(jìn)展審批。將審批后的工程建議及時(shí)下發(fā)投資開展部開場進(jìn)展工程可行性研究?！矔r(shí)限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資開展部?！彻?jié)點(diǎn)C4，工程可行性研究投資開展部收到總經(jīng)理審批后的工程建議后，開場進(jìn)展可行性研究。將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。將文件送至管理委員會進(jìn)展立項(xiàng)審批。節(jié)點(diǎn)A5，立項(xiàng)審批管理委員會對投資開展部上報(bào)的工程可行性研究報(bào)告進(jìn)展討論和審批。通過立項(xiàng)審批后及時(shí)通知投資開展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)展相關(guān)工作?！矔r(shí)限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門?！车诙A段：工程前期規(guī)劃節(jié)點(diǎn)C6，營銷籌劃、前期規(guī)劃投資開展部在管理委員會審批立項(xiàng)后，按照工程規(guī)劃進(jìn)展?fàn)I銷籌劃及前期規(guī)劃。將制訂好的營銷籌劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點(diǎn)D6，立項(xiàng)手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項(xiàng)審批及投資開展部的工程規(guī)劃安排立項(xiàng)工作。到相關(guān)政府部門辦理立項(xiàng)手續(xù)?！舶ɡU納各種費(fèi)用〕獲得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點(diǎn)D7，工程估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)展工程估算。根據(jù)工程估算，制訂融資方案。節(jié)點(diǎn)D8，融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進(jìn)展融資。及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資開展部，以開場安排工程設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C8，委托設(shè)計(jì)投資開展部根據(jù)制訂的營銷籌劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己〔或委托〕進(jìn)展工程整體方案設(shè)計(jì)。整體方案設(shè)計(jì)完成后，對施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)展發(fā)包，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)展施工圖設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)計(jì)管理投資開展部按照工程整體設(shè)計(jì)方案對進(jìn)展施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)展管理。通知造價(jià)部準(zhǔn)備編制預(yù)算。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)F6，施工前準(zhǔn)備工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)展情況進(jìn)展施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)F8，招標(biāo)前準(zhǔn)備工程部根據(jù)工程方案進(jìn)展招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)E9，預(yù)算編制造價(jià)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，編制工程預(yù)算。將編制的工程預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的?！矔r(shí)限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部〕節(jié)點(diǎn)F9，編制標(biāo)的工程部根據(jù)造價(jià)部的工程預(yù)算編制標(biāo)的。編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)F10，工程招標(biāo)工程部根據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定開場進(jìn)展工程招標(biāo)。嚴(yán)格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點(diǎn)F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)展評標(biāo)。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段工程管理節(jié)點(diǎn)F12，工程工程管理工程部確定承包商后，在施工施行中進(jìn)展工程工程管理。工程工程管理包括：方案管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、本錢控制。按照工程工程進(jìn)展程序，及時(shí)通知造價(jià)部及采購部進(jìn)展結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點(diǎn)E12，結(jié)算審核造價(jià)部根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)展工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點(diǎn)G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進(jìn)度方案進(jìn)展甲供采購。辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。及時(shí)將采購情況通知工程部。節(jié)點(diǎn)I12，支付工程款財(cái)務(wù)部按照造價(jià)部和各級指導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。第五階段開工驗(yàn)收和決算節(jié)點(diǎn)F14，工程驗(yàn)收工程部在工程完畢后組織進(jìn)展開工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)展工程決算工作。節(jié)點(diǎn)E14，工程決算造價(jià)部在工程部驗(yàn)收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段銷售和售后效勞節(jié)點(diǎn)H12，營銷推廣銷售部進(jìn)展?fàn)I銷籌劃和市場推廣工作。根據(jù)營銷方案組織銷售準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)H13，銷售銷售部根據(jù)營銷方案進(jìn)展銷售。根據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進(jìn)展售后效勞工作。節(jié)點(diǎn)I13，收款財(cái)務(wù)部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點(diǎn)H14，售后效勞銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)展售后效勞工作。征求客戶意見，不斷改進(jìn)售后效勞工作。

**公司決策管理流程編號：AY—A—02

**經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點(diǎn)D2，提出要求解決的問題部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實(shí)際情況，提出要求解決的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C2，斷定是否重大問題部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)展審核；經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)展；經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)展后續(xù)工作。節(jié)點(diǎn)C4，提出要求解決的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B4，提出要求解決的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A4，提出要求解決的問題總經(jīng)理根據(jù)公司開展實(shí)際，提出要解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，按指示搜集相關(guān)資料副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排搜集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C5，按指示搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排搜集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D6，搜集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，搜集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案部門經(jīng)理根據(jù)搜集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，能否解決副總經(jīng)理對提交的請示方案進(jìn)展審核；經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點(diǎn)B7，裁定解決方案副總經(jīng)理對確認(rèn)的方案進(jìn)展裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C7，組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B8，提交決策意向副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A8，決策總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)展決策；經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)展此流程。節(jié)點(diǎn)A9，決策意見總經(jīng)理對決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B9，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C9，組織分派部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進(jìn)展組織分派；對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。節(jié)點(diǎn)C10，擬定解決草案部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B10，修改審定草案副總經(jīng)理對提交的草案進(jìn)展修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A10，審批總經(jīng)理對草案進(jìn)展審核；經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B11，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點(diǎn)C11，制定施行方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定施行方案；將施行方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D11，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及施行方案的要求進(jìn)展決策的執(zhí)行。

公司經(jīng)營方案管理流程編號：AY—A—03

公司經(jīng)營方案管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營方案分解節(jié)點(diǎn)A2，年度方案草案總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體方案草案，包括年度利潤目的、年度營業(yè)額目的、詳細(xì)工程目的、人員開展目的等，并向中高層說明經(jīng)營方案總體思想。節(jié)點(diǎn)B2，細(xì)化分解目的各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營方案，針對自己的職責(zé)和指導(dǎo)的部門職能進(jìn)展分解；向主管部門經(jīng)理說明；在5個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)D2，制定年度目的各部門按照本部門的職能制定本部門年度目的；向主管副總報(bào)批。節(jié)點(diǎn)B3，審批各主管副總對主管部門的年度目的進(jìn)展審批，對審批不合格的目的返回D2重新制定；將審批通過的部門年度目的傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn)C4，匯總組織討論平衡人力資源部對各部門傳送的年度目的進(jìn)展匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn)B4，簽署意見各主管副總對平衡后的主管部門年度目的簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對各部門的年度目的進(jìn)展審核，對審批不合格的返回B2；各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目的簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C6，下發(fā)簽署人力資源部對審批通過的年度目的簽署意見；將年度目的分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點(diǎn)A7，備案各部門目的總經(jīng)理對公司各部門的年度目的進(jìn)展備案。節(jié)點(diǎn)B7，主管本人目的備案下屬部門副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)展備案，并確認(rèn)本人的年度目的。節(jié)點(diǎn)C7，備案人力資源部對各部門的年度指標(biāo)進(jìn)展備案，作為本年度考核的根據(jù)。節(jié)點(diǎn)D7，簽署各部門對本部門的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。第二階段：目的執(zhí)行節(jié)點(diǎn)D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行各部門按照簽署確認(rèn)的年度目的開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目的進(jìn)展層層分解，落實(shí)到人。因形勢變化，原定年度目的實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對該目的進(jìn)展論證。節(jié)點(diǎn)D9，目的調(diào)整部門對年度目的實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)展論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時(shí)，對年度目的提出調(diào)整方案。節(jié)點(diǎn)D10，申請調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有程度和客觀實(shí)際，提出年度目的調(diào)整的申請。將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點(diǎn)B10，審批副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目的調(diào)整方案進(jìn)展審核；經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的目的，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目的方案；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對主管部門提出的年度目的調(diào)整方案進(jìn)展審核；對未批準(zhǔn)的年度目的返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目的方案；對批準(zhǔn)的，返回B5。節(jié)點(diǎn)D12，業(yè)務(wù)總結(jié)各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)展業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C12，組織考核根據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)展考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A12，審批總經(jīng)理對考核結(jié)果進(jìn)展審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對審批通過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)展確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點(diǎn)C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進(jìn)展考核獎(jiǎng)懲；獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn)D13，提出下年度改進(jìn)措施各單位針對獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)進(jìn)步的措施。

**公司合同管理流程編號：AY—A—04

**公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn)E2，搜集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務(wù)人員搜集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將搜集到的信息報(bào)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D2，起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將擬好的合同交主管副總審定。〔時(shí)限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交〕節(jié)點(diǎn)C2，審核主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)展審核。節(jié)點(diǎn)C3，審核意見，提交決策意向主管副總對各部門提交的合同草稿進(jìn)展審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點(diǎn)B3，審核律師對合同草稿進(jìn)展審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核意見，提交決策意向律師對合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批總經(jīng)理對合同草稿進(jìn)展詳細(xì)審查。結(jié)合主管副總和法律參謀的意見，提出自己的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，合同簽收各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點(diǎn)D6，執(zhí)行合同各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點(diǎn)D7，是否變更在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點(diǎn)D8，合同變更內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點(diǎn)C8，審核主管副總對變更內(nèi)容進(jìn)展審核，給出審核意見。將審核意見提交法律參謀。節(jié)點(diǎn)B9，審核法律參謀考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進(jìn)展審核。節(jié)點(diǎn)B10，審核意見，提交決策意向給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點(diǎn)A10，審批總經(jīng)理考慮主管副總和法律參謀的決策意見，對合同變更進(jìn)展審核。在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。

工程信息管理流程編號：AY—A—05部門名稱**流程名稱工程信息管理流程層次1概要工程信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資開展部各職能部門ABCD1234567891011審批決策審批決策審議審議完畢制定相關(guān)政策提供決策根據(jù)整理匯總工程報(bào)表建立工程信息管理制度建立工程信息編碼體系完畢制定相關(guān)政策提供決策根據(jù)整理匯總工程報(bào)表建立工程信息管理制度建立工程信息編碼體系開場提供工程管理報(bào)表查詢使用存檔整理信息分類信息搜集提供工程管理報(bào)表查詢使用存檔整理信息分類信息搜集公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程信息管理流程說明第一階段信息根底建立階段節(jié)點(diǎn)C2，體系建立投資開展部組織進(jìn)展公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建**公司的工程信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點(diǎn)C3，制度建立投資開展部組織制定公司的工程信息管理制度，以之作為公司信息管理的標(biāo)準(zhǔn)和考評根據(jù)。第二階段信息加工處理階段節(jié)點(diǎn)D3，信息搜集各部門根據(jù)工程管理的要求，搜集相關(guān)的資料。節(jié)點(diǎn)D4，信息分類各部門對搜集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進(jìn)展分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點(diǎn)D5，存檔整理各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)展存檔整理，使資料完好標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)點(diǎn)D6，查詢使用各業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點(diǎn)D7，提供工程管理報(bào)表各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成工程管理報(bào)表。工程報(bào)表轉(zhuǎn)投資開展部。第三階段決策階段節(jié)點(diǎn)C7，整理匯總工程報(bào)表投資開展部對各部門提交的工程報(bào)表進(jìn)展整理匯總。節(jié)點(diǎn)C8，提供決策根據(jù)投資開展部對工程報(bào)表進(jìn)展分析，對工程管理的決策提供相關(guān)的根據(jù)。將決策根據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B8，審議副總經(jīng)理對投資開展部提交的決策根據(jù)進(jìn)展審議。經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A9，審批總經(jīng)理對決策進(jìn)展審批節(jié)點(diǎn)A10，決策總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策根據(jù)后，進(jìn)展相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資開展部。節(jié)點(diǎn)C10，制定相關(guān)政策投資開展部按照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證工程的順利施行。

**公司企業(yè)文化管理流程編號：AY—A—06

**公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：企業(yè)文化方向確實(shí)定階段節(jié)點(diǎn)A2，企業(yè)文化建立意見公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨和目的給出公司企業(yè)文化建立意見。將企業(yè)文化建立意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點(diǎn)B2，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價(jià)值觀及宗旨、目的設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C2，組織員工參加調(diào)查活動行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn)E2，員工參加問卷調(diào)查活動全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn)B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認(rèn)同程度和對企業(yè)的期望調(diào)查，搜集問卷后進(jìn)展分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的施行情況。節(jié)點(diǎn)B4，梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的將來需求制定企業(yè)價(jià)值觀體系。將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批公司決策層對人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)展審核。節(jié)點(diǎn)A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的根底上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開場企業(yè)文化施行的設(shè)計(jì)。第二階段：企業(yè)文化施行設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A6,明確價(jià)值觀公司決策層明確企業(yè)價(jià)值觀。節(jié)點(diǎn)B6，組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、員工職業(yè)生涯、績效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價(jià)值觀在對公司組織構(gòu)造的適應(yīng)性和變化性進(jìn)展分析的根底上，進(jìn)展組織規(guī)劃設(shè)計(jì)。人力資源部組織進(jìn)展員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計(jì)方案。人力資源部設(shè)計(jì)績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E6，管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格標(biāo)準(zhǔn)公司各部門管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E7，員工大會通過在員工大會上討論形成的企業(yè)文化施行設(shè)計(jì)方案，以得到員工的認(rèn)可。節(jié)點(diǎn)E8，認(rèn)可公司愿景員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建立得以施行的根底。第三階段：企業(yè)文化建立施行階段節(jié)點(diǎn)A9,制度執(zhí)行企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建立的有關(guān)制度。節(jié)點(diǎn)B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)塑造人力資源部組織企業(yè)文化建立活動，對全體員工進(jìn)展觀念培訓(xùn)。人力資源部對員工進(jìn)展職業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)塑造。節(jié)點(diǎn)C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊(duì)活力行政部執(zhí)行公司文化建立的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建立企業(yè)文化。行政部負(fù)責(zé)開展活動，創(chuàng)立團(tuán)隊(duì)活力。節(jié)點(diǎn)D9，制度執(zhí)行各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建立活動。節(jié)點(diǎn)E9，制度執(zhí)行全體員工積極參與企業(yè)文化建立活動。節(jié)點(diǎn)B10，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部再次設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C10，組織員工參加調(diào)查活動行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn)E10，參加問卷調(diào)查活動全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點(diǎn)B10，調(diào)查比照對搜集到的問卷進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)展比照，考察員工對新企業(yè)文化的認(rèn)同度和滿意度。

**公司投資籌劃管理流程編號：AY—A—07部門名稱流程名稱投資籌劃管理流程圖層次3概要總經(jīng)理副總經(jīng)理投資開展部各職能部門ABcD1234567891011審批設(shè)定目的開場審批設(shè)定目的開場目的分解目的分解簽署意見審核簽署意見審核明確工程需求分析和活動分析方案設(shè)計(jì)組織施行工程資源的配置規(guī)劃明確工程需求分析和活動分析方案設(shè)計(jì)組織施行工程資源的配置規(guī)劃更新與改進(jìn)更新與改進(jìn)改進(jìn)施行完畢改進(jìn)施行完畢質(zhì)量本錢預(yù)算控制修正方案質(zhì)量本錢預(yù)算控制修正方案方案組織團(tuán)隊(duì)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期**公司投資籌劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A2，設(shè)定目的總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目的。將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目的下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)展目的分解。節(jié)點(diǎn)B2，目的分解副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目的組織進(jìn)展目的分解。將目的分解結(jié)果下發(fā)投資開展部?！苍谀康姆纸夂螽?dāng)日下發(fā)〕節(jié)點(diǎn)C3，明確工程投資開展部根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和目的分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的工程方案。節(jié)點(diǎn)C4，需求分析和活動分析投資開展部根據(jù)工程方案進(jìn)展市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。〔兩個(gè)工作日內(nèi)完成〕節(jié)點(diǎn)D4，組織團(tuán)隊(duì)各部門組織相關(guān)人員形成工程團(tuán)隊(duì)。節(jié)點(diǎn)C5，工程資源的配置規(guī)劃投資開展部在對整個(gè)工程進(jìn)展分析的根底上進(jìn)展工程投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測算，對工程資源進(jìn)展規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，審核副總經(jīng)理對投資開展部提交的工程資源配置方案進(jìn)展審核。經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資開展部重新進(jìn)展分析。副總將通過審批的工程資源配置方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對資源配置方案進(jìn)展審批，簽署意見。將審批的資源方案轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點(diǎn)B6，簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資開展部?！才甬?dāng)日下發(fā)〕節(jié)點(diǎn)C7，方案設(shè)計(jì)投資開展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)展系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D8，質(zhì)量本錢預(yù)算各部門根據(jù)工程規(guī)劃進(jìn)展本部門的質(zhì)量本錢預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資開展部。第二階段：工程施行階段節(jié)點(diǎn)C8，組織施行投資開展部根據(jù)方案設(shè)計(jì)和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織工程的施行。節(jié)點(diǎn)D9，修正方案方案在工程施行過程中各部門根據(jù)工程進(jìn)展的情況不斷修正各自的方案，并上報(bào)投資開展部。節(jié)點(diǎn)C9，更新與改進(jìn)投資開展部對工程提出改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C10，改進(jìn)措施投資開展部施行改進(jìn)措施。

質(zhì)量管理體系建立流程編號：AY—A—08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱**公司質(zhì)量管理體系建立流程層次2概要質(zhì)量管理體系建立總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資開展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系籌劃質(zhì)量體系籌劃234567891011審批審批管理評審管理評審審批審批提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求質(zhì)量手冊編寫開場質(zhì)量手冊編寫開場結(jié)束提出改進(jìn)工程并落實(shí)跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建立目的編制年度質(zhì)量工作方案結(jié)束提出改進(jìn)工程并落實(shí)跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建立目的編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案審核整改執(zhí)行方案內(nèi)審施行程序文件的編寫與匯總公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

質(zhì)量管理體系建立流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制質(zhì)量工作方案節(jié)點(diǎn)C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資開展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點(diǎn)D2，質(zhì)量管理部籌劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點(diǎn)控制工程；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善工程；質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的制定；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點(diǎn)D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓(xùn)和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點(diǎn)D4、A4，年度質(zhì)量體系建立目的確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建立目的并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報(bào)質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批行政副總匯總的程序文件進(jìn)展審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。第二階段：質(zhì)量方案施行、整改節(jié)點(diǎn)D7，編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案編制質(zhì)量體系工作方案和內(nèi)審方案。節(jié)點(diǎn)D8，執(zhí)行方案內(nèi)審施行質(zhì)量體系工作方案并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn)D9，審核整改據(jù)方案的施行情況進(jìn)展審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點(diǎn)A9，管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)展總結(jié)并編寫審核報(bào)告，提供有效的“管理評審〞根據(jù)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點(diǎn)D10，質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。

效果評估流程編號：AY—A—09部門名稱**流程名稱效果評估流程層次2概要效果評估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE123456789審批審批意見簽署意見簽署評估審議政策調(diào)整評估審議政策調(diào)整分析研究編寫評估分析報(bào)告措施改進(jìn)完善施行工作調(diào)查分析研究編寫評估分析報(bào)告措施改進(jìn)完善施行工作調(diào)查開場開場資料搜集完畢工作改進(jìn)資料搜集完畢工作改進(jìn)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評估管理流程說明節(jié)點(diǎn)E2，資料搜集各部門業(yè)務(wù)人員搜集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D3，工作調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工作過程進(jìn)展相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn)D4，分析研究通過調(diào)查，部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進(jìn)展分析和研究，對工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決方法。節(jié)點(diǎn)D5，編寫評估分析報(bào)告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報(bào)告，提交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C5，評估審議人力資源部組織相關(guān)人員對報(bào)告進(jìn)展評估審議，做出評審意見。將報(bào)告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見副總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)展審核，并簽署意見。相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對效果評審進(jìn)展審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點(diǎn)C6，政策調(diào)整人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進(jìn)展調(diào)整，為按時(shí)完成各項(xiàng)工作創(chuàng)造條件。節(jié)點(diǎn)D6，措施改進(jìn)完善施行各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進(jìn)措施并在施行中不斷完善，進(jìn)步各項(xiàng)工作的完成程度。節(jié)點(diǎn)E7，工作改進(jìn)各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，穩(wěn)固工作成績，改進(jìn)工作缺乏，使工作效果持續(xù)不斷的進(jìn)步。

投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱投資開展部流程名稱投資開展部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要投資開展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場部投資開展部造價(jià)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678審批審批審批審批市場調(diào)查市場調(diào)查完畢審批制定工程開發(fā)政策投資開展規(guī)劃工程立項(xiàng)工程論證編寫可研報(bào)告市場調(diào)研開場完畢審批制定工程開發(fā)政策投資開展規(guī)劃工程立項(xiàng)工程論證編寫可研報(bào)告市場調(diào)研開場提供技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

投資開展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：工程立項(xiàng)階段節(jié)點(diǎn)C2，市場調(diào)研投資開展部通過地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定工程的開發(fā)。節(jié)點(diǎn)B3，市場調(diào)查市場部根據(jù)公司工程開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)展市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進(jìn)展整理、分析，出具調(diào)查報(bào)告。將調(diào)查報(bào)告交投資開展部，進(jìn)展可研分析。節(jié)點(diǎn)D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造價(jià)部對工程進(jìn)展預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)根底數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報(bào)告交投資開展部。節(jié)點(diǎn)E3，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部對工程進(jìn)展財(cái)務(wù)評價(jià)和分析，出具分析報(bào)告。將報(bào)告交投資開展部。節(jié)點(diǎn)F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資開展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)C3，編寫科研報(bào)告投資開展部根據(jù)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)分析、造價(jià)部的本錢估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可研報(bào)告。節(jié)點(diǎn)C4，工程論證投資開展部組織有關(guān)人員對工程可研報(bào)告進(jìn)展論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4,審批總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和工程有關(guān)情況的根底上進(jìn)展審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資開展部進(jìn)展工程立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C5，工程立項(xiàng)投資開展部進(jìn)展工程立項(xiàng)。第二階段：工程規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C6，投資開展規(guī)劃在對工程進(jìn)展投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測算的根底上制定投資開展規(guī)劃。將投資開展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理根據(jù)公司開展戰(zhàn)略對投資開展部上交的投資開展規(guī)劃進(jìn)展審批。審批后下發(fā)投資開展部制定工程開發(fā)政策。節(jié)點(diǎn)C7，制定工程開發(fā)政策投資開展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對工程開發(fā)政策進(jìn)展審核并批署意見。

市場部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱市場部流程名稱市場部管理流程圖層次3概要市場部管理總經(jīng)理營銷副總投資開展部市場部ABCD1234567891011公司經(jīng)營戰(zhàn)略審批開場公司經(jīng)營戰(zhàn)略審批開場確定方案監(jiān)測評價(jià)審批營銷戰(zhàn)略確定方案監(jiān)測評價(jià)審批營銷戰(zhàn)略市場調(diào)研工程開展市場調(diào)研工程開展規(guī)劃修正方案修正方案完畢繼續(xù)施行修正后推出公關(guān)活動施行廣告推廣審核方案設(shè)計(jì)廣告、公關(guān)籌劃完畢繼續(xù)施行修正后推出公關(guān)活動施行廣告推廣審核方案設(shè)計(jì)廣告、公關(guān)籌劃公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報(bào)營銷副總。節(jié)點(diǎn)B2，營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)展?fàn)I銷籌劃。將公司營銷籌劃方案及政策下到達(dá)投資開展部。節(jié)點(diǎn)C3，工程開展規(guī)劃開展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定工程開展規(guī)劃。節(jié)點(diǎn)D3，市場調(diào)研市場部根據(jù)工程開展規(guī)劃方案進(jìn)展市場調(diào)查與分析。節(jié)點(diǎn)D4，廣告、攻關(guān)籌劃市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)展廣告、攻關(guān)籌劃。節(jié)點(diǎn)D5，方案設(shè)計(jì)根據(jù)廣告攻關(guān)籌劃，進(jìn)展方案設(shè)計(jì)，包括：廣告設(shè)計(jì)的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價(jià)格等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B6，審核營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計(jì)的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)展審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批?！矔r(shí)限為審核后三驲內(nèi)〕節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計(jì)進(jìn)展審批。合格的方案設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)交營銷副總。不符合公司營銷策略的方案那么返回市場部重新設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)B7，確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場部推廣施行。節(jié)點(diǎn)D7，廣告推廣市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準(zhǔn)備按此方案進(jìn)展推廣施行，按確定后的廣告方案進(jìn)展廣告宣傳與制作。節(jié)點(diǎn)D8，攻關(guān)活動施行按照審批后的攻關(guān)方案施行攻關(guān)方案。節(jié)點(diǎn)C8，監(jiān)測投資開展部對廣告、攻關(guān)施行方案進(jìn)展監(jiān)測。監(jiān)測包括對營銷方案的施行結(jié)果、廣告反響效果等方面進(jìn)展監(jiān)測。將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B8，評價(jià)營銷副總對廣告、攻關(guān)施行效果監(jiān)測報(bào)告進(jìn)展評價(jià)，簽署意見。營銷副總對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)沒有意見，市場部門繼續(xù)進(jìn)展施行。對監(jiān)測結(jié)果假設(shè)有修改意見那么上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)展審批，簽署意見。通知投資開展部修改方案。節(jié)點(diǎn)C9，修正方案投資開展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進(jìn)展修正。節(jié)點(diǎn)D9，修正后的廣告推出市場部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進(jìn)展廣告推廣。節(jié)點(diǎn)D10，繼續(xù)施行市場部繼續(xù)進(jìn)展施行經(jīng)過修改的方案。

技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計(jì)單位施工單位ABCDEFFH123456789101112提交設(shè)計(jì)方案組織方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)委托書審批組織設(shè)計(jì)評審審批審批提交設(shè)計(jì)資料辦理相關(guān)證件提交設(shè)計(jì)方案組織方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)委托書審批組織設(shè)計(jì)評審審批審批提交設(shè)計(jì)資料辦理相關(guān)證件組織招標(biāo)組織施行方案組織招標(biāo)組織施行方案方案修訂方案修訂審批工程技術(shù)管理開場工程技術(shù)管理開場工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制確定施工單位工程施工確定施工單位工程施工變更施工方案提出設(shè)計(jì)變更審批變更施工方案提出設(shè)計(jì)變更審批完畢工程開工驗(yàn)收完畢工程開工驗(yàn)收公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D1，提交設(shè)計(jì)資料技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)工程的根本情況組織工程的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點(diǎn)C1，方案修訂總工程師對提交的工程設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)展整理和修訂。節(jié)點(diǎn)B1、A1，審核、審批工程副總對工程設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)展審核?？偨?jīng)理對方案進(jìn)展審批。第二階段：組織方案設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)確認(rèn)階段節(jié)點(diǎn)B2，組織方案設(shè)計(jì)工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)展方案的初步設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D2，設(shè)計(jì)委托書技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)方案的要求，編制工程設(shè)計(jì)委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計(jì)委托書送交設(shè)計(jì)單位。節(jié)點(diǎn)G2，提交設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)單位把編制好的設(shè)計(jì)方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點(diǎn)D3，組織設(shè)計(jì)評審技術(shù)部組織對設(shè)計(jì)方案的評審工作提出設(shè)計(jì)方案的詳細(xì)評審意見和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)B3，審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計(jì)方案進(jìn)展審核。提出對設(shè)計(jì)方案的審核意見和改進(jìn)建議。節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理對提交的設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進(jìn)展審批。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計(jì)變更節(jié)點(diǎn)B4，組織施行方案工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)方案的詳細(xì)施行。節(jié)點(diǎn)E4，組織招標(biāo)工程部負(fù)責(zé)組織工程的詳細(xì)招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)E5，確定施工單位根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點(diǎn)D5，設(shè)計(jì)評審對建立單位遞交設(shè)計(jì)施工方案進(jìn)展評審。節(jié)點(diǎn)D6，提出設(shè)計(jì)變更技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計(jì)施工方案提出設(shè)計(jì)變更。節(jié)點(diǎn)G6，設(shè)計(jì)變更的審批設(shè)計(jì)單位根據(jù)施工設(shè)計(jì)方案的有關(guān)要求對設(shè)計(jì)變更方案進(jìn)展審批。節(jié)點(diǎn)H6，變更施工方案結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理節(jié)點(diǎn)D7，工程技術(shù)管理解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點(diǎn)D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)展把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。節(jié)點(diǎn)D9，工程進(jìn)度管理對由于設(shè)計(jì)變更引起的工程進(jìn)度方案應(yīng)給予及時(shí)的調(diào)整以便確保工程進(jìn)度。第五階段：工程開工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)H10，工程開工驗(yàn)收參與工程開工驗(yàn)收。

開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部工程立項(xiàng)手續(xù)流程層次2概要立項(xiàng)手續(xù)管理市政府計(jì)委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI開場開場立項(xiàng)選址選址意見書發(fā)意見書接收辦理投資方案查驗(yàn)消防、資金證明接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃答應(yīng)證審批市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證接收辦開工答應(yīng)證繳納各種費(fèi)用發(fā)證完畢審批土地證預(yù)售答應(yīng)證12345678910111213141516審批審批公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：工程準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)H2，立項(xiàng)接工程決策流程。總經(jīng)理決定對工程立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)I2，選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批組織相關(guān)資料。將方案上報(bào)規(guī)劃局。第二階段：立項(xiàng)審批階段節(jié)點(diǎn)D3，選址意見書規(guī)劃局對工程部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時(shí)上報(bào)市政府進(jìn)展審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批市政府接到規(guī)劃局報(bào)送的選址意見書后進(jìn)展審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點(diǎn)D4，發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點(diǎn)I4，承受公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資方案。持意見書及其它資料到計(jì)委辦理投資方案審批手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B5，辦理投資方案計(jì)委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報(bào)送的投資方案。將審批過的投資方案送交市政府審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批市政府對計(jì)委上報(bào)的投資方案進(jìn)展審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗(yàn)消防資金證明。節(jié)點(diǎn)C6，查驗(yàn)消防、資金證明消防部門查驗(yàn)公司上報(bào)的施工圖。建委查驗(yàn)公司資金證明。將查驗(yàn)合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I6，接收開發(fā)部接收方案委員會下發(fā)的審批合格的投資方案。接收消防隊(duì)發(fā)來的消防證明。節(jié)點(diǎn)I7，買地拆遷開發(fā)部制訂買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)E7，土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進(jìn)展審批。節(jié)點(diǎn)D7，辦用地規(guī)劃答應(yīng)證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃答應(yīng)證。將答應(yīng)證上報(bào)市政府進(jìn)展審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批市政府對用地規(guī)劃答應(yīng)證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)展審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I8，接收開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃答應(yīng)證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點(diǎn)D9，市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。將辦理的答應(yīng)證上報(bào)市政府審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批市政府對規(guī)劃局上報(bào)的建立工程規(guī)劃答應(yīng)證進(jìn)展審批。審批后通知公司開發(fā)部交費(fèi)。節(jié)點(diǎn)I10，繳納各種費(fèi)用公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費(fèi)用。所繳納費(fèi)用包括：城市配套費(fèi)、郵電設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、垃圾代運(yùn)費(fèi)、人防結(jié)建費(fèi)、檔案費(fèi)。開發(fā)部持有關(guān)交費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點(diǎn)D11，發(fā)證規(guī)劃局確認(rèn)工程部繳納有關(guān)費(fèi)用。向開發(fā)部發(fā)放建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。節(jié)點(diǎn)I12，接收開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建立工程規(guī)劃答應(yīng)證。持相關(guān)文件到建委辦理開工答應(yīng)證。節(jié)點(diǎn)C13，辦開工答應(yīng)證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工答應(yīng)證。開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售答應(yīng)證。節(jié)點(diǎn)F14，預(yù)售答應(yīng)證房管局根據(jù)工程部提交的材料向工程部審批預(yù)售答應(yīng)證。通知開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。節(jié)點(diǎn)I14，繳納各種費(fèi)用開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費(fèi)用。所繳納費(fèi)用包括：勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)視費(fèi)、墻體改革費(fèi)。持有關(guān)交費(fèi)證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點(diǎn)C15，發(fā)證建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。向公司開發(fā)部發(fā)放開工答應(yīng)證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售答應(yīng)證。

工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務(wù)管理流程層次3概要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011開場開場編制工作方案圖紙會審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)的審核編制進(jìn)度報(bào)表完畢審核審批開工準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理填寫進(jìn)度報(bào)表技術(shù)資料匯總開工驗(yàn)收公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)公司密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D2，編制工作方案根據(jù)公司年度經(jīng)營目的和工作方案編寫部門年度和月度工作方案根據(jù)工程的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理方案表。節(jié)點(diǎn)C3、D3，圖紙會審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進(jìn)展施工圖紙的會審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點(diǎn)C4、D4，施工組織設(shè)計(jì)的審核負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)展施工組織設(shè)計(jì)的審核。編制場區(qū)平面組織設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D5，編制進(jìn)度報(bào)表根據(jù)施工單位的工程進(jìn)度方案編制施工進(jìn)度報(bào)表。上報(bào)編制的施工進(jìn)度報(bào)表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點(diǎn)B5，審批工程副總對上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)展審核并簽署意見。將審核后的報(bào)表交總經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對工程副總上交的施工進(jìn)度報(bào)表進(jìn)展審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。將通過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)D6，開工前準(zhǔn)備工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場三通一平。工程部負(fù)責(zé)施工單位進(jìn)場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點(diǎn)C7、D7、E7、F7，組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。會同材料設(shè)備部和施工單位對進(jìn)場的材料進(jìn)展現(xiàn)場驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)D8填寫進(jìn)度報(bào)表按月填寫施工進(jìn)度報(bào)表并對影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D9技術(shù)資料匯總負(fù)責(zé)搜集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及開工資料并匯總。技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報(bào)表交給技術(shù)部歸檔管理。第三階段：開工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn)D10，開工驗(yàn)收負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對根底工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)組織單體開工驗(yàn)收和綜合開工驗(yàn)收工作。

材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層次2概要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價(jià)部采購部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI開場編制計(jì)開場編制計(jì)劃預(yù)算列入采購方案預(yù)算備案市場調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收供貨提交乙方驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款收款開具發(fā)票入帳完畢提采購方案詢價(jià)預(yù)算核對驗(yàn)收審批審批審批審批審批234567891011121314編制詢編制詢價(jià)報(bào)告公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購方案節(jié)點(diǎn)D2，提出采購方案工程部根據(jù)工程進(jìn)度方案提出甲供材料采購方案。將采購方案送交造價(jià)部進(jìn)展采購方案預(yù)算編制。節(jié)點(diǎn)E3，編制方案預(yù)算造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購方案編制預(yù)算。將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。〔時(shí)限為：接到工程部采購方案后5日內(nèi)編制好預(yù)算〕節(jié)點(diǎn)C3，審核工程副總對采購部、造價(jià)部送交的方案、預(yù)算進(jìn)展審核。審核無誤后將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批?！矔r(shí)限為：審核時(shí)間為2日。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)〕節(jié)點(diǎn)B3，審批財(cái)務(wù)總監(jiān)對上報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)展審批，對自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購部。對于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批?！矔r(shí)限為：收到預(yù)算2日內(nèi)做出審批〕節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理對財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)的采購方案預(yù)算進(jìn)展最后審批。將審批后的方案預(yù)算下發(fā)采購部?！矔r(shí)限為：審批后1日內(nèi)將方案預(yù)算下發(fā)采購部〕第二階段：采購預(yù)算審核節(jié)點(diǎn)F4，列入采購方案采購部收到經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批后的采購方案和預(yù)算后，列入自己部門的。按采購方案將采購任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購要求和時(shí)限。將預(yù)算備份留存，并送交財(cái)務(wù)部進(jìn)展備案。同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)展市場調(diào)查。節(jié)點(diǎn)G4，預(yù)算備案財(cái)務(wù)部接收采購部送來的采購預(yù)算。對預(yù)算進(jìn)展登記備案。以備將來審查用款方案時(shí)參考。節(jié)點(diǎn)F5，市場調(diào)查采購部按照采購方案進(jìn)展市場調(diào)查。市場調(diào)查時(shí)，著重理解市場行情，并選擇。將市場調(diào)查紀(jì)錄備案。節(jié)點(diǎn)F6，詢價(jià)采購部按照市場調(diào)查結(jié)果向合格的供應(yīng)商進(jìn)展詢價(jià)。向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。將詢價(jià)情況紀(jì)錄、整理。節(jié)點(diǎn)F7，編制詢價(jià)報(bào)告采購部將詢價(jià)結(jié)果編制成詢價(jià)報(bào)告。將詳細(xì)的詢價(jià)報(bào)告及時(shí)送交造價(jià)部。〔時(shí)限為：編制成詢價(jià)報(bào)告一日內(nèi)送交造價(jià)部〕節(jié)點(diǎn)E7，詢價(jià)預(yù)算核對造價(jià)部對采購部交來的詢價(jià)報(bào)告中的市場價(jià)格和預(yù)算價(jià)格進(jìn)展比較。如差距較大時(shí)，應(yīng)向采購部提出意見。將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)展備案。將詢價(jià)報(bào)告?zhèn)浞荩徒还こ滩恳源_認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn)D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量工程部按照詢價(jià)預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)展審核核對。根據(jù)詢價(jià)報(bào)告中提供的技術(shù)資料確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時(shí)上報(bào)工程副總進(jìn)展審批。節(jié)點(diǎn)C7，審批工程副總對工程部上報(bào)的產(chǎn)品質(zhì)量說明進(jìn)展審批。工程副總對采購部詢價(jià)報(bào)告的價(jià)格進(jìn)展審批。3.批后的文件及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批?！矔r(shí)限為：審批后一日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理〕節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對工程副總上報(bào)確實(shí)認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)展最后審批。審批后通知采購部準(zhǔn)備和供應(yīng)商簽訂供貨合同?！矔r(shí)限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門〕第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點(diǎn)G8，預(yù)算核對財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對供應(yīng)合同中的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)展預(yù)算核對。預(yù)算核對以采購方案和預(yù)算備案為根據(jù)。預(yù)算核對合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn)F8、H8，簽訂供應(yīng)合同供應(yīng)商與公司采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn)H9，供貨供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)貨物。通知采購部組織驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)D9，驗(yàn)收工程部協(xié)同采購部組織驗(yàn)收。工程部驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)點(diǎn)F9，組織驗(yàn)收采購部對供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)。并在驗(yàn)收單上簽字。節(jié)點(diǎn)F10，提交乙方采購部將驗(yàn)收合格的貨物提交乙方。通知乙方對貨物進(jìn)展驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)I10，驗(yàn)收乙方對采購部提交的貨物進(jìn)展驗(yàn)收。并在驗(yàn)收單上簽字。驗(yàn)收合格后通知采購部辦理結(jié)算單。節(jié)點(diǎn)F11，辦理結(jié)算單采購部收到乙方驗(yàn)收合格通知后，辦理結(jié)算單。將結(jié)算單送交造價(jià)部簽認(rèn)。〔時(shí)限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價(jià)部〕節(jié)點(diǎn)C11、E11，簽認(rèn)造價(jià)部和工程副總分別對采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。將確認(rèn)后的結(jié)算單送交財(cái)務(wù)總監(jiān)處簽認(rèn)。節(jié)點(diǎn)B11，審核財(cái)務(wù)總監(jiān)對送來的結(jié)算單進(jìn)展全面審核。審核無誤后送交總經(jīng)理處審批?！矔r(shí)限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理〕節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)展最后審批。將審批后的結(jié)算單下發(fā)財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款?！矔r(shí)限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部〕節(jié)點(diǎn)G12，付款財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。通知供應(yīng)商收款。節(jié)點(diǎn)H12，收款供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財(cái)務(wù)部收款。節(jié)點(diǎn)H13，開具發(fā)票供應(yīng)商開收款發(fā)票。將發(fā)票及時(shí)送交財(cái)務(wù)部入賬。節(jié)點(diǎn)G13，入賬財(cái)務(wù)部收到供應(yīng)商的發(fā)票后，登記入賬。

銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱銷售部流程名稱銷售部業(yè)務(wù)管理流程層次3概要銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部經(jīng)理銷售主管銷售參謀公司律師財(cái)務(wù)部客戶主管ABCDEFGH12345678910111213開場開場接待客戶購置意向客戶登記準(zhǔn)客戶管理洽談成交審核審核審批簽預(yù)定書交定金準(zhǔn)備合同簽合同交款合同暫存合同保存完畢接待記錄YN客戶客戶優(yōu)惠否？公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：接觸客戶節(jié)點(diǎn)E2，接待客戶銷售參謀接待客戶，對客戶進(jìn)展詳細(xì)的講講解明，使客戶對公司情況及產(chǎn)品詳細(xì)理解。將準(zhǔn)客戶資料整理送交銷售主管。節(jié)點(diǎn)D2，準(zhǔn)客戶管理銷售主管搜集準(zhǔn)客戶資料。將準(zhǔn)客戶資料登記整理留存。準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶效勞主管。營銷主管的準(zhǔn)客戶確實(shí)認(rèn)。節(jié)點(diǎn)E3，接待記錄銷售參謀將接待客戶的情況整理匯總。打印編制出接待記錄。確定出有購置意向的客戶。節(jié)點(diǎn)E4，購置意向銷售參謀根據(jù)客戶接待情況確定客戶是否有購置意向。對有購置意向的客戶建立客戶檔案。及時(shí)送交銷售主管進(jìn)展登記。節(jié)點(diǎn)D5，客戶登記銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售參謀送交的客戶資料進(jìn)展登記。將客戶情況及時(shí)通知銷售參謀，組織準(zhǔn)備與客戶洽談。節(jié)點(diǎn)E6，洽談銷售參謀根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)展洽談。對客戶提出的意見與建議，進(jìn)展解釋和說明。第二階段：確定客戶節(jié)點(diǎn)E7，成交洽談情況，銷售參謀與客戶確定是否成交。確認(rèn)并成交。節(jié)點(diǎn)E8，簽預(yù)定書銷售參謀與客戶簽訂預(yù)定書。并根據(jù)預(yù)定書所簽訂內(nèi)容，指導(dǎo)客戶到財(cái)務(wù)部交定金，同時(shí)準(zhǔn)備正式合同。節(jié)點(diǎn)G8，交定金會計(jì)根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點(diǎn)D9，客戶優(yōu)惠銷售主管根據(jù)客戶資料及客戶預(yù)定書內(nèi)容，確定是否給予客戶優(yōu)惠條件。將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C9、B9，審核銷售部經(jīng)理及營銷副總分別對上報(bào)的優(yōu)惠客戶資料及優(yōu)惠條件進(jìn)展審核，簽署自己的意見并將資料及時(shí)上報(bào)。最后上報(bào)總經(jīng)理審批?！矔r(shí)限為：審核后當(dāng)日上報(bào)總經(jīng)理〕節(jié)點(diǎn)A9，審批總經(jīng)理對上報(bào)的資料及意見進(jìn)展審批。審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售參謀與客戶簽訂預(yù)定書?！矔r(shí)限為：審評合格當(dāng)日，將合同下發(fā)銷售員〕第三階段：簽訂合同節(jié)點(diǎn)E10，準(zhǔn)備合同銷售參謀根據(jù)客戶預(yù)定書內(nèi)容，準(zhǔn)備正式合同。通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。節(jié)點(diǎn)F11，簽合同公司律師對銷售參謀準(zhǔn)備的正式合同進(jìn)展審核。作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時(shí)指導(dǎo)客戶交款。然后將合同送交銷售主管處登記暫存。〔時(shí)限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點(diǎn)G11，交款客戶持所簽合同到會計(jì)部繳納余款。會計(jì)入帳登記，開具發(fā)票等資金證明。節(jié)點(diǎn)G12，合同暫存會計(jì)對合同進(jìn)展登記備案，暫存合同。然后將合同送客戶代表處保存。節(jié)點(diǎn)H12，合同保存客戶主管將合同登記備案，進(jìn)展妥善保存。

審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱財(cái)務(wù)部流程名稱審計(jì)管理流程圖層次2概要審計(jì)管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總審計(jì)師審計(jì)對象ABCD1234567891011開場開場制定年度審計(jì)方案審批審批組織準(zhǔn)備審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題報(bào)請專案審計(jì)審批組織準(zhǔn)備審計(jì)準(zhǔn)備報(bào)告審定處理執(zhí)行完畢批準(zhǔn)其別人也可發(fā)現(xiàn)問題公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)密級共頁第頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：制定審計(jì)方案節(jié)點(diǎn)C2，制定年度審計(jì)方案財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度方案制定年度審計(jì)方案。審計(jì)方案中應(yīng)包括定期審計(jì)和不定期審計(jì)。定期審計(jì)暫定為每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。并將審計(jì)方案報(bào)送財(cái)務(wù)副總進(jìn)展審批。(時(shí)限為：每年1月制定上半年審計(jì)方案，6月制定下半年審計(jì)方案)節(jié)點(diǎn)B3，審批財(cái)務(wù)副總對財(cái)務(wù)部送交的審計(jì)進(jìn)展審批。確保審計(jì)方案的全面、客觀、公證。簽署自己的意見并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。(時(shí)限為：三日內(nèi)對審計(jì)方案作出處理意見)節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理對財(cái)務(wù)副總送交的審計(jì)進(jìn)展審批。簽署自己的意見，并將審批合格的審計(jì)方案下發(fā)財(cái)務(wù)副總按照審計(jì)方案進(jìn)展組織審計(jì)。(時(shí)限為：收到審計(jì)方案后3日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計(jì)施行節(jié)點(diǎn)B4，組織財(cái)務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計(jì)方案后，根據(jù)審計(jì)方案組織詳細(xì)定期(每年3次審計(jì))或不定期審計(jì)工作。將定期審計(jì)工作方案及時(shí)送交財(cái)務(wù)部審計(jì)師。節(jié)點(diǎn)C4，審計(jì)師準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部收到財(cái)務(wù)副總送交的定期審計(jì)方案后，安排審計(jì)師按方案準(zhǔn)備進(jìn)展審計(jì)工作。根據(jù)審計(jì)方案決定是否抽調(diào)有關(guān)部門人員進(jìn)展審計(jì)。通知有關(guān)審計(jì)對象準(zhǔn)備配合審計(jì)工作。節(jié)點(diǎn)D4，審計(jì)審計(jì)師按照定期審計(jì)進(jìn)展對相關(guān)審計(jì)對象進(jìn)展審計(jì)。將審計(jì)中所出現(xiàn)的問題匯總整理，以便編制審計(jì)報(bào)告。(時(shí)限為：審計(jì)完畢后一周內(nèi)將審計(jì)情況匯總整理好)節(jié)點(diǎn)B5，發(fā)現(xiàn)問題〔其別人員也可以提出問題〕財(cái)務(wù)副總對工作中出現(xiàn)的突然問題，或根據(jù)自己判斷對工作中出現(xiàn)的過失等問題提出意見。提出專案審計(jì)建議。(時(shí)限為：發(fā)現(xiàn)問題后當(dāng)日提議專案審計(jì))節(jié)點(diǎn)B6，報(bào)請專案審計(jì)財(cái)務(wù)副總根據(jù)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題制定出專案審計(jì)方案。將專案審計(jì)方案上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)展審批。(時(shí)限為：制定出專案審計(jì)方案后三日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理審批)節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理收到財(cái)務(wù)副總上報(bào)的專案審計(jì)方案后，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)展審批。簽署自己的意見后，下發(fā)財(cái)務(wù)副總組織審計(jì)。(時(shí)限為：審批合格后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)副總)節(jié)點(diǎn)B7，組織財(cái)務(wù)副總收到總經(jīng)理批示后的專案審計(jì)后，根據(jù)總經(jīng)理的批示，開場準(zhǔn)備專案審計(jì)。將審計(jì)方案通知財(cái)務(wù)部審計(jì)師以做準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)C7，審計(jì)師準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部審計(jì)師接到財(cái)務(wù)副總發(fā)來的專案審計(jì)方案后著手進(jìn)展審計(jì)準(zhǔn)備。確定是否抽調(diào)相關(guān)部門人員配合審計(jì)。通知相關(guān)審計(jì)對象進(jìn)展審計(jì)。節(jié)點(diǎn)D7，審計(jì)審計(jì)師按審計(jì)進(jìn)展對相關(guān)審計(jì)對象進(jìn)展專案審計(jì)。審計(jì)要本著公正、客觀、全面的原那么。將審計(jì)情況及時(shí)匯總整理，以便編制審計(jì)報(bào)告。第三階段：審計(jì)報(bào)告節(jié)點(diǎn)C8，準(zhǔn)備報(bào)告財(cái)務(wù)部將定期審計(jì)或?qū)０笇徲?jì)的審計(jì)結(jié)果匯總整理。與提出的處理方法一起，編制成審計(jì)報(bào)告。報(bào)送財(cái)務(wù)副總審定。(時(shí)限為：審計(jì)完畢后2周內(nèi)編制出審計(jì)報(bào)告)節(jié)點(diǎn)B8，審定財(cái)務(wù)副總對上報(bào)的審計(jì)報(bào)告進(jìn)展全面審定。提出自己的意見，并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。(時(shí)限為：審定后1日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))節(jié)點(diǎn)A8，批準(zhǔn)總經(jīng)理對上報(bào)的審計(jì)報(bào)告進(jìn)展審批。簽署自己的意見，并及時(shí)下發(fā)財(cái)務(wù)部。(時(shí)限為：批準(zhǔn)后當(dāng)日，下發(fā)財(cái)務(wù)部)第四階段：審計(jì)結(jié)果處理節(jié)點(diǎn)C9，處理財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的審計(jì)報(bào)告?zhèn)浒噶舸?。根?jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，做出處理方法及措施。節(jié)點(diǎn)C10，執(zhí)行財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理方法及措施，開場嚴(yán)格執(zhí)行。

質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱質(zhì)量管理流程層次2概要質(zhì)量管理體系建立總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資開展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系籌劃質(zhì)量體系籌劃234567891011結(jié)結(jié)束提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求程序文件的編寫與匯總開場執(zhí)行方案內(nèi)審施行質(zhì)量手冊編寫審核整改編制年度質(zhì)量工作方案和內(nèi)審方案年度質(zhì)量體系建立目的審批審批管理評審提出改進(jìn)工程并落實(shí)跟蹤歸零公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)密級共1頁第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制質(zhì)量工作方案節(jié)點(diǎn)C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資開展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點(diǎn)D2，質(zhì)量體系籌劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點(diǎn)控制工程；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補(bǔ)充完善工