公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則

公司薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則AA集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事和高級管理人員業(yè)集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)（以下簡稱“薪酬委員會(huì)”，作第一條為規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱法規(guī)和規(guī)范性文件以及《AA（）的有關(guān)規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。第二條薪酬委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)負(fù)責(zé)公司董事、高級管理人員薪酬制度制訂、管理與考核的專門機(jī)構(gòu)，向董事會(huì)報(bào)告工作并對董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條薪酬委員會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和本議事規(guī)則的職責(zé)范圍履行職責(zé)，不受公司其他部門或個(gè)人的干預(yù)。第二章人員構(gòu)成薪酬委員會(huì)由三名董事組成，其中，獨(dú)立董事兩名。第四條薪酬委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事的三分之一以上提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。薪酬委員會(huì)設(shè)主任一名，由公司董事會(huì)指定一名獨(dú)立董事委員擔(dān)任。第五條薪酬委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同，委員任期屆滿，連選可以連任。第六條證券交易所規(guī)則規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除委員職務(wù)。薪酬委員會(huì)委員任期內(nèi)不再擔(dān)任董事職務(wù)的，自動(dòng)失去薪酬委員會(huì)委員資格。薪酬委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)少于三名時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于薪酬委員會(huì)委員。第八條第三章職責(zé)權(quán)限薪酬委員會(huì)主要行使下列職權(quán)：第九條制訂公司董事、高級管理人員的工作崗位職責(zé)；(一)(二)(三)(四)1、有權(quán)在閉會(huì)期間對高級管理人員的業(yè)績情況進(jìn)行必要的調(diào)查、了解；2、有權(quán)就某一問題向高級管理人員提出質(zhì)詢，高級管理人員應(yīng)作出回答；3對高級管理人員進(jìn)行考核并作出評價(jià)；(五)(六)1、制訂公司董事、高級管理人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理；3、對授予公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等進(jìn)行審查；董事會(huì)授權(quán)委托的其他事宜。(七)薪酬委員會(huì)制定的高級管理人員工作崗位職責(zé)、業(yè)績考核體系與業(yè)績考核指標(biāo)，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十條薪酬委員會(huì)制訂的董事的薪酬方案經(jīng)董事會(huì)審議后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)，高級管理人請罷免等建議。第十一條薪酬委員會(huì)制訂的公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃需經(jīng)董事會(huì)審議、征求獨(dú)立董事意見并報(bào)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條薪酬委員會(huì)對本議事規(guī)則第九條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成薪酬委員會(huì)會(huì)議決議連同相關(guān)議案報(bào)送董事會(huì)。第十三條薪酬委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合；如有需要，薪酬委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十四條薪酬委員會(huì)委員有權(quán)查閱下述相關(guān)資料：第十五條(一)(二)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；(三)(四)(五)(六)密義務(wù)。第十六條第四章會(huì)議的召開與通知薪酬委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議。第十七條二分之一以上獨(dú)立董事或全體董事的三分之一以上、薪酬委員會(huì)委員可提議召開薪酬委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議；薪酬委員會(huì)主任無正當(dāng)理由，不得拒絕前述董事、委員提出的開會(huì)要求。薪酬委員會(huì)會(huì)議可采用現(xiàn)場會(huì)議的形式，也可采用非現(xiàn)場會(huì)議的通訊表決方式。第十八條薪酬委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持薪酬委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)薪酬委員會(huì)主任不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；薪酬委員會(huì)主任既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，其余兩名委員可協(xié)商推選其中一名委員代為履行薪酬委員會(huì)主任職責(zé)。第十九條薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開3日前（包括通知當(dāng)日，不包括開會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知。第二十條經(jīng)薪酬委員會(huì)全體委員一致同意，可免除前述通知期限要求。薪酬委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：第二十一條(一)(二)(三)(四)(五)會(huì)議通知應(yīng)備附內(nèi)容完整的議案。第二十二條薪酬委員會(huì)會(huì)議可采用傳真、電話、電子郵件、專人送達(dá)、郵件或其他快捷方式進(jìn)行通知。第二十三條第五章議事與表決程序薪酬委員會(huì)應(yīng)由兩名以上的委員出席方可舉行。第二十四條薪酬委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。第二十五條薪酬委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議召集人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)至遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議召集人。第二十六條授權(quán)委托書應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：第二十七條(一)(二)(三)對會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明；(四)(五)薪酬委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。第二十八條薪酬委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)。公司董事會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。薪酬委員會(huì)所作決議應(yīng)經(jīng)兩名以上的委員同意方為有效。第二十九條薪酬委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。薪酬委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，即開始按順序?qū)γ宽?xiàng)會(huì)議議題所對應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第三十條薪酬委員會(huì)審議會(huì)議議題可采用自由發(fā)言的形式進(jìn)行討論，但應(yīng)注意保持會(huì)議秩序。會(huì)議主持人有權(quán)決定討論時(shí)間。第三十一條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議對所議事項(xiàng)采取一事一議原則。每一議案審議完畢后即對該議案進(jìn)行表決，一項(xiàng)議案未獲表決之前，不得對下一議案進(jìn)行審議。第三十二條薪酬委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見，但非薪酬委員會(huì)委員對議案沒有表決權(quán)。第三十三條薪酬委員會(huì)會(huì)議對任公司高級管理人員的委員進(jìn)行考評時(shí)，該委員應(yīng)該回避考評應(yīng)當(dāng)將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。第三十四條出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對議案進(jìn)行審議并充分表達(dá)個(gè)人意見；委員對其個(gè)人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。第三十五條薪酬委員會(huì)現(xiàn)場會(huì)議表決方式均為舉手表決，表決的順序依次為同意、反對、棄果記錄在案。第三十六條薪酬委員會(huì)會(huì)議以通訊方式作出會(huì)議決議時(shí)，表決方式為簽字方式。第六章會(huì)議決議和會(huì)議記錄薪酬委員會(huì)會(huì)議應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄人員為公司董事會(huì)辦公室工作人員。第三十七條薪酬委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：第三十八條(一)(二)(三)(四)每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)

(五)(六)會(huì)議決議第三十九條會(huì)議決議。委員簽字第四十條與會(huì)委員應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的委員對會(huì)議記錄和會(huì)議決議進(jìn)他出席、列席會(huì)議的人士不得予以阻撓。會(huì)議出席和列席人員對會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第四十一條會(huì)議檔案的保存第四十二條薪酬委員會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、委員代為出席的授權(quán)委托書、經(jīng)與會(huì)委員簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議決議等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。薪酬委員會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上。第七章附則本議事規(guī)則未盡事宜，依照所適用的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、證券交易所的規(guī)則以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十三條本議事規(guī)則與所適用的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性