羅牛山：關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

證券代碼：000735羅牛山股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二三年五月2一、本次募集資金使用計(jì)劃羅牛山股份有限公司(以下簡稱“羅牛山”或“公司”)本次向特定對(duì)象發(fā)行A發(fā)行費(fèi)用后，擬全部單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資擬使用募集資金金額1羅牛山瓊海種豬場項(xiàng)目2收購子公司少數(shù)股東股權(quán)及建設(shè)養(yǎng)殖基地27,000.0027,000.002-2102,245.2197,445.213羅牛山數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目7,242.515,000.004補(bǔ)充流動(dòng)資金30,000.0030,000.00合計(jì)186,624.89179,582.38本次發(fā)行的募集資金到位前，公司將根據(jù)市場情況利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若實(shí)際募集資金凈額低于上述募集資金投資項(xiàng)目擬投入金額，公司股東大會(huì)將授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集項(xiàng)目的具體投資金額等使用安排，募集資金不足部分由二、本次募集資金必要性及可行性分析(一)羅牛山瓊海種豬場項(xiàng)目根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬在海南省瓊海市建設(shè)種豬場，并配套污水處理，生活辦公等其他生產(chǎn)輔助設(shè)施。項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司海南3(1)公司自身發(fā)展的迫切需要本項(xiàng)目采用具有環(huán)境生態(tài)效益的養(yǎng)豬新模式，集糞污處理、供氣、發(fā)電功能殖與環(huán)保技術(shù)上質(zhì)的飛躍。項(xiàng)目全程采用自動(dòng)喂料、自動(dòng)除糞、自動(dòng)控溫的管理，配套厭氧發(fā)酵裝置及存儲(chǔ)設(shè)施，沼氣用于發(fā)電和供周邊農(nóng)民使用，將建成一個(gè)“畜禽糞便-沼氣工程-沼渣、沼液-果(菜)”的生態(tài)養(yǎng)殖示范基地。本項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保、高效安全，符合建設(shè)海南國際生態(tài)旅游島的內(nèi)涵要求，將為瓊海養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來顯著的轉(zhuǎn)變，并具有一定的示范和推動(dòng)作用。(2)建設(shè)生態(tài)環(huán)保型豬場的需要是豬肉質(zhì)量要求越來越高，安全、無公害、高瘦肉率的豬肉需求量不斷增長。發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、環(huán)境友好型養(yǎng)豬順應(yīng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展方向，是實(shí)現(xiàn)由傳舉措。同時(shí)，本項(xiàng)目建設(shè)位于海南省東部畜牧適度發(fā)展區(qū)域內(nèi)，符合海南省關(guān)于(3)產(chǎn)業(yè)市場與農(nóng)民增收的需要豬肉市場依舊呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著城鄉(xiāng)居民的差距不斷縮小，豬肉消費(fèi)模式的演變，以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展地帶動(dòng)，使得豬肉消市場前景非常廣闊。另一方面，發(fā)展畜牧業(yè)、幫助農(nóng)民增收致富是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，而養(yǎng)豬業(yè)是高效農(nóng)業(yè)，該項(xiàng)目能夠有效帶動(dòng)周邊戶農(nóng)戶與公司合作，促進(jìn)農(nóng)民增收，同時(shí)也是吸納返鄉(xiāng)農(nóng)民工就(1)國家及海南省政策支持提到要大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，深入開展生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建，在全國創(chuàng)4建一批可復(fù)制、可推廣的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范場，并支持養(yǎng)豬場(戶)購置自動(dòng)飼。地制宜發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(戶)改造提升基礎(chǔ)設(shè)施條件，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，提升標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平；完善畜禽標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理規(guī)程，開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5,500萬噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.5萬億元以上，推動(dòng)智慧畜度融合步伐，大力支持智能傳感器研發(fā)、智能化養(yǎng)殖裝備和機(jī)器人研發(fā)制造，提高為分析、疫病監(jiān)測、畜產(chǎn)品質(zhì)量追溯等自動(dòng)化、2022年1月，中央網(wǎng)信辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化設(shè)一批智慧農(nóng)場、智慧牧場、智慧漁場，推動(dòng)智能感知、智能分析、智能控制技(2)穩(wěn)健的經(jīng)營管理模式及健全的人才隊(duì)伍公司是國內(nèi)較早的生豬規(guī)?；B(yǎng)殖實(shí)踐者，擁有專業(yè)經(jīng)營人才團(tuán)隊(duì)，并不斷充實(shí)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，完善公司培訓(xùn)體系，為公司持續(xù)發(fā)展和做大做強(qiáng)提供了有力的軟實(shí)力支撐。公司近年來全面推行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷優(yōu)化流程，嚴(yán)格管控各項(xiàng)成本，有效提升了管理效率。同時(shí)，公司十分重視產(chǎn)學(xué)研合作，與海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合開展畜牧獸醫(yī)專業(yè)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)，形成技術(shù)生源儲(chǔ)備及技術(shù)人才支持，同時(shí)與學(xué)校深度合作技術(shù)科研課題，并專項(xiàng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)5支持。公司引進(jìn)行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才及技術(shù)骨干，打造專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，持續(xù)儲(chǔ)備優(yōu)秀項(xiàng)目名稱金額(萬元)1建設(shè)投資工程費(fèi)用13,344.652生物性資產(chǎn)2,246.403其他建設(shè)費(fèi)用412.184預(yù)備費(fèi)1,280.265鋪底流動(dòng)資金2,853.68合計(jì)20,137.17本項(xiàng)目已取得瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的項(xiàng)目代碼為2020-469002-03-03-012962的備案證明，已取得海南省生態(tài)環(huán)境廳出具的《海南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于批復(fù)羅牛山瓊海種豬場項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的函》(瓊環(huán)函[2020]440號(hào))。本(二)收購子公司少數(shù)股東股權(quán)及建設(shè)養(yǎng)殖基地根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用本次募集資金收購控股子公司儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“儋州農(nóng)科”)45%股權(quán)并投資儋州農(nóng)科為(1)項(xiàng)目概況公司擬使用募集資金27,000.00萬元收購海南德勝海納中啟實(shí)業(yè)有限公司 (以下簡稱“海南德勝”)持有的儋州農(nóng)科45%股權(quán)，本次交易完成后，公司控制6(2)標(biāo)的公司的基本情況公司名稱儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司注冊(cè)地址海南省儋州市王五鎮(zhèn)羅牛山黃金溝種豬培育基地315省道61公里處法定代表人王子勝注冊(cè)資本70,000萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91460000MA5TCN8YXE經(jīng)營范圍飼養(yǎng)豬，畜禽飼養(yǎng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)，旅游項(xiàng)目開發(fā)。(一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)成立日期2019-09-04(3)收購前后標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)7(4)標(biāo)的公司最近一年及一期簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目資產(chǎn)總額108,844.84凈資產(chǎn)48,353.7449,635.41利潤表項(xiàng)目2022年度營業(yè)收入20,727.0546,772.30凈利潤6,811.61(5)標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)情況及子公司情況1)主營業(yè)務(wù)情況儋州農(nóng)科秉承打造農(nóng)業(yè)綠色科技循環(huán)生態(tài)鏈的經(jīng)營宗旨，主要飼養(yǎng)瘦肉型丹地(含東方紅草配套育肥場)、儋州樂賀40萬頭生態(tài)養(yǎng)殖基地、儋州大講20萬2)子公司情況公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)資本(萬元)持股比例業(yè)務(wù)性質(zhì)8序號(hào)公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)資本(萬元)持股比例業(yè)務(wù)性質(zhì)1儋州青牧原實(shí)業(yè)有限公司2020-036,519.22飼料生產(chǎn)2東方羅牛山畜牧有限公司6,000.00畜禽養(yǎng)殖(6)交易對(duì)方基本情況公司名稱海南德勝海納中啟實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)地址法定代表人劉濤注冊(cè)資本36,000萬元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91460000MA5U0AE939經(jīng)營范圍品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；有色金屬合金銷售；非金屬礦及制品銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))；信息技術(shù)咨詢?nèi)稍兎?wù)；咨詢策劃服務(wù)；票據(jù)信息咨詢服務(wù)；融資咨詢服關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)成立日期(7)標(biāo)的公司評(píng)估情況評(píng)估機(jī)構(gòu)北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行了評(píng)估，出具了北京亞超評(píng)報(bào)字(2023)第A018號(hào)《海南羅牛山畜牧有限公司擬收購股權(quán)涉及儋州羅資產(chǎn)基評(píng)估機(jī)構(gòu)本著獨(dú)立、公正、科學(xué)、客觀的原則，運(yùn)用資產(chǎn)評(píng)估既定的程序和公允的方法，對(duì)儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司列入評(píng)估范圍的資產(chǎn)實(shí)施了實(shí)地勘察、詢證和評(píng)估計(jì)算，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行了評(píng)估。本次最終確定評(píng)估結(jié)論9如下：儋州羅牛山農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值50,556.73萬元，評(píng)估價(jià)值為53,182.50萬元(大寫：伍億叁仟壹佰捌拾貳萬伍仟元整)，評(píng)估增值2,625.77萬元，增值率5.19%。海南羅牛山畜牧有限公司擬收購股權(quán)涉及儋州羅元(大寫：貳億叁仟玖佰叁拾貳萬壹仟叁佰元整)。(8)定價(jià)依據(jù)及交易相關(guān)協(xié)議內(nèi)容海南羅牛山畜牧有限公司與海南德勝海納中啟實(shí)業(yè)有限公司簽署了《附條件“(一)協(xié)議主體(二)標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了北京亞超評(píng)報(bào)字(2023)第A018號(hào)《海參考評(píng)估情況和乙方投資成本及周期，經(jīng)雙方協(xié)商確定，標(biāo)的股權(quán)最終定價(jià)為貳億柒仟萬元整(小寫：￥270,000,000.00)。(三)本次收購的方案雙方一致確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下，標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款由甲方按如下方式分兩期向(1)第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：在羅牛山本次發(fā)行公告發(fā)行情況報(bào)告書之日起20(2)第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：自標(biāo)的股權(quán)交割日起20個(gè)工作日內(nèi)，由甲方將甲方向乙方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日起10個(gè)工作日內(nèi)，雙方應(yīng)相互配合，(四)期間責(zé)任司于過渡期內(nèi)因其自身經(jīng)營業(yè)務(wù)或其他因素所產(chǎn)生的資產(chǎn)增值、收益以及全部虧損、負(fù)債(包括或有負(fù)債)、義務(wù)和責(zé)任全部(五)協(xié)議生效的先決條件；(六)排他性及過渡期安排方及其關(guān)聯(lián)方、代理人在未獲得甲方事先書面同意的情況下，不得通過直接或間接方式采取行動(dòng)征求、回應(yīng)或支持任何有關(guān)股權(quán)/債務(wù)投資或出售的第三方請(qǐng)求、建議和要約；不得向第三方提供任何有關(guān)股權(quán)/債務(wù)投資或出售信息或者參與有關(guān)股權(quán)/債務(wù)投資或出售的談判或討論；且不得與第三方達(dá)成任何有關(guān)股權(quán)/債務(wù)2、乙方知悉并承諾，過渡期內(nèi)，乙方將持續(xù)確保所持標(biāo)的股權(quán)的權(quán)利清晰，擔(dān)，(七)違約責(zé)任力因素外，任何一方如未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)或承諾2、違約方應(yīng)依本協(xié)議約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用)。(八)協(xié)議生效、變更本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議?！?9)本次收購是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(1)項(xiàng)目概況廠和無害化處理區(qū)以及消毒間、倉庫等。元。(2)項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目名稱金額(萬元)1建設(shè)投資工程費(fèi)用69,423.302生物性資產(chǎn)6,960.003其他建設(shè)費(fèi)用2,000.564預(yù)備費(fèi)6,270.715鋪底流動(dòng)資金17,590.65合計(jì)102,245.21%，投資回收期9.04年(含建設(shè)期)。(3)項(xiàng)目備案及審批相關(guān)情況本項(xiàng)目已取得儋州市營商環(huán)境建設(shè)局出具的項(xiàng)目代碼為2212-460400-04-05-437790的備案證明，已取得海南省生態(tài)環(huán)境廳出具的《海南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于批復(fù)羅牛山儋州樂賀40萬頭生態(tài)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的函》(瓊環(huán)函案及環(huán)評(píng)手續(xù)均已完成。(1)提升公司管理效率，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)控制力，提升公司的整體管理效率和決策效率，擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù)的市場布局，發(fā)揮儋州農(nóng)科與公司主營業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定快速發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。本次交易是對(duì)控股子公司少數(shù)股權(quán)的收購，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生(2)行業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢(shì)的需要今年以來，面對(duì)內(nèi)外部階段性、突發(fā)性因素沖擊，我國經(jīng)濟(jì)在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)生豬養(yǎng)殖方式開始向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，散戶養(yǎng)殖主體在不斷地退出生豬養(yǎng)殖行業(yè)，規(guī)?；酿B(yǎng)殖主體則在逐步增加。規(guī)?；B(yǎng)殖主體的優(yōu)勢(shì)在于抗風(fēng)險(xiǎn)集中度的提升。本項(xiàng)目采用智能化養(yǎng)豬模式和技術(shù)，自動(dòng)化管理、種養(yǎng)結(jié)合，污水處理采用時(shí)，項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保、高效安全，改變過去落后養(yǎng)豬產(chǎn)能模式，符合建設(shè)海南國際生態(tài)旅游島的內(nèi)涵要求，將為儋州市養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來顯著的轉(zhuǎn)變，并具有一(3)產(chǎn)業(yè)市場與農(nóng)民增收的需要民的差距不斷縮小，豬肉消費(fèi)模式的演變，以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展地帶動(dòng)，使得豬肉消費(fèi)市場空間不斷地繼續(xù)擴(kuò)大，項(xiàng)目市場前景非常廣闊。另一方面，發(fā)展畜牧業(yè)、幫助農(nóng)民增收致富是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容，而養(yǎng)豬業(yè)是高效農(nóng)業(yè)，該項(xiàng)目能夠有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶與公司合作，促進(jìn)農(nóng)民增收，同時(shí)也是吸(1)國家及海南省政策支持提到要大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，深入開展生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建，在全國創(chuàng)建一批可復(fù)制、可推廣的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范場，并支持養(yǎng)豬場(戶)購置自動(dòng)飼地制宜發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(戶)改造提升基礎(chǔ)設(shè)施條件，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，提升標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖水平；完善畜禽標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)管理規(guī)程，開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化豬肉產(chǎn)能穩(wěn)定在5,500萬噸左右，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.5萬億元以上，推動(dòng)智慧畜度融合步伐，大力支持智能傳感器研發(fā)、智能化養(yǎng)殖裝備和機(jī)器人研發(fā)制造，提高為分析、疫病監(jiān)測、畜產(chǎn)品質(zhì)量追溯等自動(dòng)化、2022年1月，中央網(wǎng)信辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化設(shè)一批智慧農(nóng)場、智慧牧場、智慧漁場，推動(dòng)智能感知、智能分析、智能控制技(2)穩(wěn)健的經(jīng)營管理模式及健全的人才隊(duì)伍公司是國內(nèi)較早的生豬規(guī)?；B(yǎng)殖實(shí)踐者，擁有專業(yè)經(jīng)營人才團(tuán)隊(duì)，并不斷力的軟實(shí)力支撐。公司近年來全面推行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷優(yōu)化流程，嚴(yán)格管控各項(xiàng)成本，有效提升了管理效率。同時(shí)，公司十分重視產(chǎn)學(xué)研合作，與海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合開展畜牧獸醫(yī)專業(yè)現(xiàn)代學(xué)徒制人才培養(yǎng)，形成技術(shù)生源儲(chǔ)備及技術(shù)人才支持，同時(shí)與學(xué)校深度合作技術(shù)科研課題，并專項(xiàng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。公司引進(jìn)行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才及技術(shù)骨干，打造專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，持續(xù)儲(chǔ)備優(yōu)秀(三)羅牛山數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目為落實(shí)國家企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策要求，基于公司中長期發(fā)展規(guī)劃，通過本項(xiàng)目建設(shè)構(gòu)建數(shù)字化、智能化相關(guān)技術(shù)覆蓋業(yè)務(wù)全過程的信息系統(tǒng)，提升企業(yè)在供應(yīng)鏈管理、智能化生產(chǎn)、全渠道營銷、研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化、大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析決策等方面綜合能力，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭能力。本項(xiàng)目投資總額(1)國家對(duì)數(shù)智化建設(shè)的要求的黨中央高度重視企業(yè)發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)要“把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，推動(dòng)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確指出“支持有條件的大型企業(yè)打造一體化數(shù)字平臺(tái)，全面整合企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)，強(qiáng)化全流程數(shù)據(jù)貫通，加快全價(jià)值鏈業(yè)務(wù)協(xié)同，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能決策能力，提升企業(yè)整體運(yùn)行效率和產(chǎn)游協(xié)同效率”。業(yè)智能化提出要“建設(shè)數(shù)字養(yǎng)殖牧場，推進(jìn)畜禽圈舍通風(fēng)溫控、空氣過濾、環(huán)境感知等設(shè)備智能化改造，集成應(yīng)用電子識(shí)別、精準(zhǔn)上料、畜禽糞污處理等數(shù)字化設(shè)備，精準(zhǔn)監(jiān)測畜禽養(yǎng)殖投入品和產(chǎn)出品數(shù)量，實(shí)現(xiàn)畜禽養(yǎng)殖環(huán)境智能監(jiān)控和精(2)公司規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的必備條件、海南羅牛山種豬育種有限公司、海南羅牛山新昌種豬有限公司、海南青牧原實(shí)業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化是中國畜牧產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)，這不僅取決于日益突顯的食品安全問題，也是養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化、企業(yè)資源整合的根本選擇。羅牛山畜牧板塊將依托自身龍頭企業(yè)以及上市公司投融資平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，將公司打造成為集上游現(xiàn)套系的培育，。(1)國家政策的支持和保障近年來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為驅(qū)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)提供了指導(dǎo)方向。深度發(fā)展數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字服務(wù)等業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，是相關(guān)企業(yè)的重要課題。工信部同步印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》中提出，除要求降低數(shù)字化門檻，加快數(shù)字賦能的按要求外，還提出遵循“大企業(yè)建平臺(tái)、中小企業(yè)用平臺(tái)”思路，由大型企業(yè)輸出成熟行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游中小企(2)公司的人員及技術(shù)保障公司成立了羅牛山數(shù)智化建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)重大事項(xiàng)決策及部門關(guān)系協(xié)調(diào)，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工明確、職責(zé)清楚、層次分明、協(xié)調(diào)配合的原則，建立項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)。各機(jī)構(gòu)按照實(shí)際需要配備相應(yīng)的管理人員、業(yè)務(wù)人為了降低系統(tǒng)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，公司將在項(xiàng)目前期進(jìn)行充分詳實(shí)的調(diào)研工作，并嚴(yán)格遵守信息化建設(shè)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合內(nèi)外部專家資源，成立專業(yè)技術(shù)專究力度，術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目開展規(guī)劃上，公司同樣將采取合作共建的成熟策略，通過與有經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)外數(shù)字化、智能化頭部供應(yīng)商伙伴充分建立合作關(guān)系，充分吸收行業(yè)內(nèi)先行則，序號(hào)項(xiàng)目名稱金額(萬元)1硬件設(shè)備購置費(fèi)5,377.512軟件購買費(fèi)1,865.00合計(jì)7,242.51本項(xiàng)目無直接經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的實(shí)施是羅牛山股份有限公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要部署，旨在全面升級(jí)數(shù)字化、智能化管理水平，構(gòu)建新型集團(tuán)化管理體系。項(xiàng)目的建設(shè)投入，重點(diǎn)是立足于企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，確保通過持續(xù)和系目標(biāo)。本項(xiàng)目已取得?？谑忻捞m區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的項(xiàng)目代碼為2303-，無需履行環(huán)評(píng)手續(xù)。(四)補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需要，公司擬將本次發(fā)行募集資金中不超過30,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以更好地滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大對(duì)營運(yùn)資金(1)增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司的償債能力以及后續(xù)融資能力，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展。同時(shí)，本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將一定程度上將減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，從而提升公司盈利水平。此外，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)動(dòng)資(2)滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)營運(yùn)資金的需求隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司正常運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展所需的資本性支出和營運(yùn)資金大幅增加，公司需要大量流動(dòng)資金以保證生物性資產(chǎn)及飼料采購等重要的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，公司對(duì)營運(yùn)資金的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。因此，公司擬將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司未來產(chǎn)能的釋放提供保障，滿足公司持續(xù)發(fā)的市場競爭力。(1)本次募集資金的使用符合法律法規(guī)的規(guī)定及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求位后，成后，公司凈資產(chǎn)和營運(yùn)資金將有所增加，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，促進(jìn)公司在產(chǎn)業(yè)(2)公司具有完善和健全的