董事會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)管理，必須建立相應(yīng)的管理制度，健全集團(tuán)限公司管理體系，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)組織管理。確保董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xx集團(tuán)有限公司章程》，特制訂本議事規(guī)則如下。第二章董事會(huì)的組成和職權(quán)第二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)由5-7名董事責(zé)成，設(shè)董事長(zhǎng)1人、董事長(zhǎng)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事由股東會(huì)選舉和更換，董事任期自股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿為止，董事任期屆滿，連選可連任，董事在任期屆滿以前，股東會(huì)可根據(jù)股東推薦調(diào)整和更換董事，股東推薦罷免的主要依據(jù)為董事的工作表現(xiàn)和公司工作需要。第四條董事會(huì)履行下列職權(quán)：召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。執(zhí)行股東會(huì)的決議。制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制訂公司增加或減少注冊(cè)資本金，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)公司股票或合并、分立，解散及變更公司形式的方案。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。根據(jù)股東會(huì)提名，研究決定聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理或股東的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。制訂公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。制訂公司章程的修改方案。向股東會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所。聽取公司總經(jīng)理工作匯報(bào)，并檢查指導(dǎo)總經(jīng)理工作。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或章程規(guī)定及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)在以上決議中，如董事長(zhǎng)持有異議，則董事會(huì)的決議必須經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。第五條股東會(huì)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由公司持股50%以上的股東或半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第六條對(duì)持有或者合計(jì)持有公司表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東會(huì)提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照章程規(guī)定的提案條件對(duì)該提案進(jìn)行審議。如董事決定不將該提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上解釋和說明情況。第七條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)或股東符合章程規(guī)定條件的召集可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)注明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效日期，并有委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，又未委托其他董事代表出席的，視放棄該次會(huì)議上的投票表決權(quán)。第二十條如董事連續(xù)兩次未能親自出席，又不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)建議股東會(huì)予以撤換。第四章董事會(huì)決議記錄第二十一條董事會(huì)決議以舉手表決方式表決，每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)董事長(zhǎng)和全體在任董事過半數(shù)通過，方可有效。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事會(huì)充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或書面形式進(jìn)行并作出決議，全體董事對(duì)所作出的表決意見書上簽字。第二十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)的決議形成會(huì)議紀(jì)要。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為10年。第二十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)。會(huì)議通知的發(fā)出情況。會(huì)議召集人和主持人。董事親自出席和委托人出席的情況。會(huì)議議程。會(huì)議審議的提案、董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見，對(duì)提案的表決意向。每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（注明同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）。與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十四條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議簽字，并對(duì)董事決議承擔(dān)責(zé)任。如董事會(huì)議違犯法律、法規(guī)或章程、股東會(huì)決議。致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與董事會(huì)決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該懂事可以免除責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，又未委托代表出席的，或出席會(huì)議，但未參與表決的，視為放棄在該次會(huì)議的投票權(quán)，不能免除其對(duì)董事會(huì)決議的責(zé)任