公司法人治理管理制度規(guī)定

公司法人治理管理制度規(guī)定第一章總則第一條立法目的和依據(jù)為了規(guī)范公司的法人治理，保障公司的健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司法人治理管理活動，適用于公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層以及公司其他相關(guān)組織和人員。第三條法人治理原則公司的法人治理必須遵循以下原則：尊重股東權(quán)利，保護(hù)股東合法權(quán)益；提高公司治理水平，加強風(fēng)險防范；推進(jìn)公司治理民主化，促進(jìn)公司健康發(fā)展。第二章股東權(quán)利保護(hù)第四條股東權(quán)益保障公司應(yīng)當(dāng)依法、公正、及時認(rèn)定和保護(hù)股東的權(quán)益，保障股東行使股東權(quán)利，確保股東合法權(quán)益不受損害。第五條股東大會公司應(yīng)當(dāng)按照法定程序召開股東大會；股東大會應(yīng)當(dāng)合法、公正、公平地行使股東大會的職權(quán)，保障股東切實行使股東權(quán)益；公司應(yīng)當(dāng)公示股東大會的決議，及時告知所有股東。第六條股東之間權(quán)利關(guān)系公司股東之間應(yīng)當(dāng)平等對待，并保障基本權(quán)利，如轉(zhuǎn)讓、召開股東大會等；公司應(yīng)當(dāng)強化股東權(quán)利的保護(hù)和監(jiān)督，預(yù)防股權(quán)惡意攫取等行為的發(fā)生。第三章公司治理結(jié)構(gòu)第七條公司治理結(jié)構(gòu)公司的治理結(jié)構(gòu)由董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層構(gòu)成，分別承擔(dān)著不同的職責(zé)和任務(wù)。第八條董事會董事會是公司治理的核心，必須保證董事會的獨立性、中立性，確保董事會能夠依照法定程序進(jìn)行決策；公司董事必須具備職業(yè)道德、知識水平高、行為規(guī)范、責(zé)任意識強等特點。第九條監(jiān)事會監(jiān)事會是公司治理的監(jiān)督機構(gòu)，必須保持獨立和中立，對公司的經(jīng)營和管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)會同董事會、經(jīng)理層共同協(xié)作，形成有力的監(jiān)管機制，有效地保障公司利益。第十條經(jīng)理層經(jīng)理層是公司業(yè)務(wù)管理的主要責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)具備高度的法律意識、經(jīng)濟效益意識、企業(yè)文化意識等；公司應(yīng)當(dāng)建立健全經(jīng)理層的選拔任用制度，嚴(yán)格考察人選的業(yè)績、能力、經(jīng)驗等因素。第四章公司治理管理制度第十一條內(nèi)部控制制度公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度，建立適當(dāng)?shù)慕M織、配置足夠的人員、頒布適當(dāng)規(guī)章制度，完善業(yè)務(wù)流程；內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)科學(xué)、合理，充分體現(xiàn)“防范先行、預(yù)防為主”的原則。第十二條股東通訊制度公司應(yīng)當(dāng)建立股東通訊制度，及時為股東提供公司運營、管理情況、財務(wù)狀況等有關(guān)信息；公司應(yīng)當(dāng)獨立披露信息，不得隱瞞重要信息。第十三條風(fēng)險控制管理制度公司應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險控制管理制度，從整體上防范公司的各類風(fēng)險；風(fēng)險控制管理制度應(yīng)當(dāng)與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃相銜接，確保公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。第五章監(jiān)督檢查和問責(zé)第十四條監(jiān)督檢查公司應(yīng)當(dāng)建立健全監(jiān)督檢查機制，加強對公司經(jīng)營管理、資產(chǎn)使用等的監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查應(yīng)當(dāng)公正公平，尊重相關(guān)法律法規(guī)，及時報告異常情況。第十五條問責(zé)機制公司應(yīng)當(dāng)建立健全問責(zé)機制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對問題發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查，對責(zé)任人依法問責(zé)；問責(zé)機制應(yīng)當(dāng)運作靈活，確保問責(zé)程序公開