房產(chǎn)公司全套流程-GMS管理流程

GMS管理文件PAGEPAGE208浙江浙江***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司GMS管理文件二○一○年七月

GMS管理流程說明***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：***公司）GMS管理流程文件（以下簡稱文件），是基于房地產(chǎn)開發(fā)全過程的管理程序文件，結(jié)合了蘭德公司GMS管理體系要求，突出了***公司房地產(chǎn)項目運作特點。1、本文件是***公司推進和實施項目制的綱領(lǐng)性文件，適用于公司所有房地產(chǎn)開發(fā)項目的行政管理、人力資源管理、采供管理、項目工程管理、營銷管理。各部門、項目部均要嚴格執(zhí)行。2、本文件對管理控制流程進行了說明，對相對復(fù)雜的控制階段或者結(jié)點配合以流程圖解，追求文字的簡明扼要和流程圖示的關(guān)鍵結(jié)點識別，確保使用者能夠在最短時間內(nèi)獲得管理要求和工作方法的相關(guān)知識。3、每個管理文件的制作都運用過程方法的原則（PDCA循環(huán)），識別管理及過程控制的關(guān)鍵點，保持與公司其他管理體系文件的一致性。4、文件的制作充分結(jié)合***公司人力資源配置和項目工程管理的實際狀況，以“簡潔實用、控制有效”為文件設(shè)計主導(dǎo)思想，避免文件數(shù)量和內(nèi)容上的冗長繁復(fù)。5、本文件為公司受控文件，所有相關(guān)事宜由公司行政辦公室統(tǒng)一負責(zé)。6、文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意修改。未經(jīng)批準，任何人不得將文件提供給公司以外人員。7、文件持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)交還行政辦公室，并辦理核收登記。8、在文件使用期間，如有修改建議，各部門、項目部都應(yīng)及時反饋到行政辦公室。由行政辦公室組織評審，并對文件進行必要的修改，以確保項目管理體系的持續(xù)改進。9、本文件由公司討論通過，總經(jīng)理批準頒布后施行。

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分行政管理 61-1工作環(huán)境 71-2考勤管理 91-3印章管理 131-4固定資產(chǎn)與辦公用品管理 161-5公務(wù)車輛管理 181-6辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 211-7行政辦公費用管理 231-8文書管理辦法 241-9檔案管理 261-10會議管理 291－11活動管理 311-12工作督辦管理 321-13法律事務(wù)管理 34第二部分人力資源管理 352-1勞動合同管理 362-2人員招聘、錄用 382-3員工離職管理 402-4勞資糾紛處理 422-5培訓(xùn)管理 43第三部分財務(wù)管理 453-1開發(fā)成本核算 463-2資金計劃預(yù)算管理 543-3財務(wù)付款管理 563-4支票管理 603-5現(xiàn)金管理 623-6會計檔案 633-7內(nèi)部財務(wù)稽查 653-8財務(wù)分析報告 68第四部分前期工作 714-1土地投標與土地儲備管理 724-2可行性研究 744-3土地投標流程 764-4項目證照辦理 764-4項目證照辦理 774-5設(shè)計策劃流程 774-6設(shè)計委托與設(shè)計評審 774-7設(shè)計變更管理 77第五部分采供管理 775-1供方資源庫建立 775-2招標管理 775-3設(shè)計單位評定 775-4工程施工單位評選準則 775-5工程監(jiān)理單位評選準則 775-6材料、設(shè)備供應(yīng)商評選準則 775-7工程造價咨詢（審計）供方評選準則 775-8招標代理單位（測量師行）評選準則 775-9營銷（廣告）策劃代理單位評選準則 775-10銷售代理單位評選準則 775-11市場調(diào)查/可行性研究咨詢單位評選準則 775-12印刷單位評選準則 775-13律師/會計事務(wù)所評選準則 775-14辦公用品/設(shè)備供應(yīng)商評選準則 775-15招標（采購）計劃編制、審批、執(zhí)行工作流程 775-16標底編制工作流程 775-16標底編制工作流程 775-17材料進場計劃控制工作流程 775-18工程結(jié)算委托審計工作流程 775-19經(jīng)濟合同管理辦法 77第六部分項目管理 776-1項目目標 776-2施工圖設(shè)計交底 776-3施工圖紙管理 776-4施工組織設(shè)計審查 776-5項目部例會 776-6施工現(xiàn)場臨時水電管理 776-7項目進度控制 776-8工程質(zhì)量管理 776-9安全生產(chǎn)文明施工管理規(guī)定 776-10監(jiān)理單位管理 776-11工程核價及現(xiàn)場簽證管理 776-12配套工程成本控制辦法 776-13工程結(jié)算管理 776-14分部、分項、隱蔽工程及竣工驗收管理 776-15工程交接驗收管理辦法 776-16項目應(yīng)急事件處理辦法 77第七部分營銷管理 777-1市場調(diào)查管理 777-2銷售管理辦法 777-3廣告推廣管理 777-4銷售報表編制辦法 777-5建筑面積測繪 777-6配合銷售技術(shù)交底管理規(guī)程 777-7案名與地名門牌申報 777-8房屋銷售價格管理規(guī)程 777-9簽約流程 777-10客戶房款收繳、退款管理 777-11商品房買賣合同管理規(guī)程 777-12按揭貸款管理規(guī)程 777-13回款跟蹤管理 777-14客戶檔案管理 777-15房屋交付管理 777-16客戶投訴處理規(guī)程 777-17售后服務(wù)管理辦法 777-18客戶滿意度調(diào)查管理規(guī)程 77

第一部分行政管理

1-1工作環(huán)境目的加強對公司工作環(huán)境的管理，展示公司的內(nèi)外部形象，體現(xiàn)公司的管理水平，提高工作效率。范圍工作環(huán)境是指公司辦公場所的工作秩序和環(huán)境，包括公司辦公場所和輔助設(shè)施（如衛(wèi)生間、會議室等）及各部門、項目部辦公場所。職責(zé)公司行政辦公室（以下簡稱辦公室）負責(zé)對工作環(huán)境的管理，指導(dǎo)監(jiān)督各部門、項目部的工作環(huán)境管理情況。各部門、項目部配合行政辦公室工作。工作程序1、前臺（1）前臺接待人員應(yīng)嚴格遵守崗位職責(zé)，加強對進出公司人員、物品的登記、檢查，嚴禁擅離工作崗位。（2）員工出入公司，如果攜有物品，前臺認為必要時，應(yīng)接受前廳前臺的詢問或檢查。（3）凡公司外人員來訪者，前臺應(yīng)起立、主動詢問來訪人員的單位、姓氏及要找的部門和人員；熟知的，應(yīng)主動問好，并告知要找的部門和人員的情況；不認識的，前臺接待人員可要求來訪人員進行登記。（4）當(dāng)來訪人員等待時間超過5分鐘時，前臺人員應(yīng)主動聯(lián)系受訪人員，并將聯(lián)系情況告知來訪人員。2、公共場所環(huán)境管理（1）公司公共場所的環(huán)境衛(wèi)生由公司各部門員工負責(zé)維護，辦公室負責(zé)監(jiān)督、檢查保潔員的工作。（2）公司員工應(yīng)自覺維護公共場所的環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁堆放雜物，丟棄垃圾、廢品、碎屑，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，嚴禁在公共辦公區(qū)吸煙。（3）辦公室應(yīng)及時更換公共場所的花卉，并做好花卉保養(yǎng)工作。（4）嚴禁在公共場所大聲喧嘩，影響他人。3、部門內(nèi)務(wù)管理標準（1）辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放。（2）桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈。（3）室內(nèi)文件柜文件擺放有序，外觀整潔。（4）各部門墻面除了張貼必要的文件或圖表外，應(yīng)保證墻面清潔。（5）最后離開辦公室的員工應(yīng)對本辦公室作最后的安全檢查；最后離開公司的員工應(yīng)對公司作最后安全檢查。（6）辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。（7）要節(jié)約用電，在光線允許情況下不要開燈。（8）在溫度適宜情況下不要開啟空調(diào)，正常開啟空調(diào)時，人員長時間離開部門請關(guān)閉空調(diào)。（9）窗簾懸掛要整齊。（10）辦公桌、沙發(fā)、茶幾上不允許擺放過期的雜志和報紙（專業(yè)報刊除外）。（11）各部門內(nèi)不允許長期存放與工作無關(guān)的私人物品。（14）未經(jīng)部門負責(zé)人同意，其他工作人員禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作（寫字）臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。4、改址和裝修（1）公司搬遷或?qū)ぷ鳝h(huán)境進行改造、裝修的，包括設(shè)計、施工單位的選擇及施工管理由行政辦公室負責(zé)。（2）相關(guān)部門應(yīng)積極配合、協(xié)助。

1-2考勤管理目的嚴肅勞動紀律，加強考勤管理，保障公司各項工作的有序開展。范圍公司全體工作人員必須遵守考勤管理要求。職責(zé)公司考勤工作由行政辦公室（以下簡稱辦公室）負責(zé)，各部門、項目部配合執(zhí)行。工作程序1、上下班（1）員工上班應(yīng)提前到達。到達辦公室后準備好當(dāng)日工作所需要的文件資料等，上班時間開始準時進入工作狀態(tài)。（2）需要直接到其它單位或項目現(xiàn)場的，必須在上一工作日或當(dāng)日上班時間前告知部門領(lǐng)導(dǎo)。辦完事務(wù)回公司應(yīng)按實際到達時間打卡。未經(jīng)同意或未告知的，按遲到或曠工處理。（3）上班時間，員工不得談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；不得閑逛、串崗、處理私人事務(wù)及與工作無關(guān)的事情；不得玩游戲、上網(wǎng)聊天或使用電話聊天；不得擅離工作崗位；不得在上班后外出用餐或在辦公室用餐。以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反工作紀律處理。（4）中午有宴請活動的，參加人員可延遲上班，但不得影響正常工作。因特殊情況需要推遲時間的，參加人員應(yīng)及時告知各自的部門領(lǐng)導(dǎo)。（5）下班時，應(yīng)整理好桌面，收拾好文件資料，防止文件資料的損毀、遺失和泄露。（6）下班前不能回公司簽到的，應(yīng)告知直接部門領(lǐng)導(dǎo)。（7）以上任何一種因事務(wù)導(dǎo)致不在崗的，需告知直接部門領(lǐng)導(dǎo)，然后由部門領(lǐng)導(dǎo)通知考勤人員進行考勤。2、打卡簽到員工上下班實行打卡或簽到。上下班不得連在一起打卡（簽到），不得請人打卡（簽到）或代人打卡（簽到），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人曠工半天處罰。3、遲到員工按規(guī)定的上班時間遲到15分鐘內(nèi)的，視為遲到。遲到一次，扣發(fā)當(dāng)日工資的25%。遲到15分鐘以上的視為曠工半天。4、早退沒有正常工作理由、并且沒有辦理請假手續(xù)而提前外出的，視為早退。早退一次，扣發(fā)當(dāng)天工資的25%。早退15分鐘以上的視為曠工半天。5、曠工（1）除了本制度所規(guī)定的有關(guān)情形外，以下情況確認為曠工：◎員工未經(jīng)批準擅自缺勤或考勤后擅離工作崗位去向不明的；◎員工謊報、偽造證明，以不正當(dāng)手段騙取假期；◎員工不服從或違反工作安排，消極怠工；◎其它任何未經(jīng)直接上級批準或直接上級不知道原因而沒有正常上班的等。（2）對曠工者，公司按以下規(guī)定予以處罰：◎曠工按200%扣發(fā)當(dāng)日工資；◎月內(nèi)曠工兩日以上的，加扣發(fā)當(dāng)月滿勤獎；◎月內(nèi)曠工三日以上，年內(nèi)累計曠工15日以上的，解除勞動合同，給予辭退處理。6、請假、休假規(guī)定（1）國家法定的節(jié)假日（可統(tǒng)一調(diào)整）◎元旦放假一天；◎勞動節(jié)放假三天；◎國慶節(jié)放假三天；◎春節(jié)放假三天。（2）休息日每周休息一天，一般安排在周日。休息日安排值班。（3）事假◎為了不影響公司工作，員工有事應(yīng)盡可能安排在公休假日辦理?！騿T工確因特殊情況需請事假的，應(yīng)在不影響工作的前提下，事先書面申請，經(jīng)公司核準后酌情批給。事假一律無薪。（4）病假◎員工因病需在工作時間內(nèi)看病時，應(yīng)事先向直接上級請假。◎員工因病需休息時，需持有鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上醫(yī)院的診斷說明書，辦理書面請假手續(xù)。◎獲準請病假者，病假期間發(fā)給基本工資。病假年內(nèi)超過2個月的，視為自動離職，解除勞動合同。（5）婚假◎員工結(jié)婚請婚假，需持結(jié)婚證，經(jīng)批準后，可享受5日婚假。◎員工父母、子女結(jié)婚，可享受2日婚假；員工與配偶的兄弟、姐妹結(jié)婚，可享受1日婚假。◎婚假期間扣發(fā)出勤獎，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。（6）產(chǎn)假◎符合計劃生育的女員工，享受90日產(chǎn)假。產(chǎn)假結(jié)束后需續(xù)假的，按事假處理。違反計劃生育政策的，不享受公司全部待遇?！騿T工妻子分娩，憑生育指標可申請享受2日帶薪護理假。護理假期間，待遇與產(chǎn)假一致?！蚍ǘóa(chǎn)假期間扣發(fā)出勤獎，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。

（7）喪假◎員工親屬（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）死亡的，可享受4日喪假。喪亡者在外地需員工本人前去料理的，可根據(jù)路程另給往返路程假。◎員工祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹喪亡的，可享受1日喪假?！蛞?guī)定的喪假及路程假期內(nèi)，員工產(chǎn)生的差旅費用自理。◎喪假期間扣發(fā)出勤獎，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。（8）工傷假◎員工因工傷需休息時，須有醫(yī)療部門診斷和病休證明，經(jīng)公司行政辦公室會同有關(guān)部門確認、總經(jīng)理批準后方可按工傷假處理。需繼續(xù)休息時要按時交診斷書和病休證明?！騿T工工傷醫(yī)療期間扣發(fā)出勤獎，工資與其它福利待遇照常發(fā)放。醫(yī)療費用除工傷保險支付外，剩余部分由公司承擔(dān)。7、請假手續(xù)的審批員工申請各類假期（事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假）均應(yīng)填寫《員工請假單》，并附上有關(guān)證明，按相關(guān)審批權(quán)限審批和行政辦公室核實后才能休假。若因突發(fā)事件或急病不能先行辦理請假手續(xù)者，應(yīng)使用電話及其它快捷、準確方式向其直接主管請假，并于假后上班兩天內(nèi)補辦相應(yīng)手續(xù)。（1）員工的婚假、喪假、產(chǎn)假的申請由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，報辦公室核準備案。（2）員工病假、事假、工傷假的核準權(quán)限如下：◎員工請假三天（含）以內(nèi)，由所在部門負責(zé)人核準；請假三天以上，由部門負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)核準，總經(jīng)理批準。◎部門負責(zé)人以上人員請假直接報總經(jīng)理批準。（3）員工請假理由不充分，或有礙工作時，上級可酌情不予準假，或縮短假期，或改期請假。（4）所有假期申請單辦妥手續(xù)后交由辦公室審查備案，作為考勤核查的依據(jù)。（5）違反上述規(guī)定的處罰：◎未按請假審批程序規(guī)定辦妥請假手續(xù)而擅自離開工作崗位，視為曠工處理。◎各類假期超過規(guī)定時日不及時辦理續(xù)假手續(xù)的，視為曠工處理。8、臨時外出◎工作時間臨時外出的，應(yīng)將工作委托他人，并告知直接上級。沒有委托和告知而影響工作的，給予警告。委托他人而受委托人對委托事宜未盡職責(zé)者，給予警告?！蜾N售現(xiàn)場工作人員的考勤，執(zhí)行銷售管理規(guī)定，接受行政辦公室的檢查。1-3印章管理目的規(guī)范印章管理，嚴格控制印章的使用。范圍適用對公司行政章和合同章以及項目部專用章和結(jié)算簽證專用章的管理。職責(zé)1、行政辦公室（以下簡稱辦公室）負責(zé)印章的保管、監(jiān)印。2、項目部遵照本規(guī)定使用項目部專用章和結(jié)算簽證專用章。工作程序（一）公司行政章、合同章使用規(guī)定1、印章的使用和審批（1）使用公司印章時，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理在《用印審批單》上簽字。（2）使用公司合同章時，須有經(jīng)手人、部門負責(zé)人、總經(jīng)理在《合同審批單》上簽字。2、印章的借用和審批（1）借用印章時，須填寫《借用公司各種公章及證件登記表》。（2）在借用期間由借用人負責(zé)印章的正確保管與使用，如有損壞責(zé)任由借用人承擔(dān)。（3）在借用期間需有辦公室人員陪同。3、印章使用前的檢查行政辦公室審閱、了解用印的內(nèi)容。4、登記除了公司的介紹信有存根、發(fā)文有發(fā)文登記薄而不用登記外，其他每次用印都必須在《用印登記簿》上進行登記。5、蓋?。?）蓋章時要精神集中，用力均勻，蓋出的印章端正、清晰、美觀、便于識別，印章文字不能蓋歪或蓋得顛倒。（2）以公司名義發(fā)出的公文、函件必須加蓋公司的印章。公司的正式公文在文末落款處蓋章。（3）帶有存根的介紹信、證明信或公函等要蓋兩處印章，一處蓋在落款處，一處蓋在公函的邊接線上。（4）凡是在公司落款處加蓋印章，都要端正蓋在成文日期的上方，并做到上不壓正文，下不壓成文日期。（5）若沒有公司落款，只要在印蓋下壓年月日即可，大批量印發(fā)的帶有固定版頭的公司文件，可以不加蓋公司印章。6、使用印章的場所（1）使用正式印章要在辦公室內(nèi)，一般不能將印章攜帶出公司以外使用，印章不能脫離印章管理人員的監(jiān)督，在一般的印刷廠套印有關(guān)機關(guān)印章的文件時，應(yīng)有印章管理人員在現(xiàn)場監(jiān)印。（2）通常印章管理人員不允許出現(xiàn)蓋有印章的空白憑證，但在有些特殊情況下，就要按照以下要求進行處理：◎有總經(jīng)理的特別批準。◎此類憑證要有指明用途的特定格式，除了這種指定的用途以外，不能再用作別的憑證。7、印章的保管（1）印章放置在行政辦公室。指定專人負責(zé)印章保管，并存柜加鎖。（2）確定管理印章的人員。印章的保管應(yīng)建立起嚴密的制度。對于印章被盜用而產(chǎn)生的后果，保管人員應(yīng)該負有責(zé)任。（3）印章保管人員還要注意保養(yǎng)印章，及時進行清洗，以確保蓋印時清晰。8、印章的停用（1）印章在公司名稱變更、機構(gòu)撤消、式樣改變等原因時，必須停止使用，并做好印章停用后的善后工作。（2）發(fā)文給與公司有業(yè)務(wù)往來的單位，通知已停止印章的使用，并說明停用原因，標明停用的印模和停用的時間。（3）不使用、停用的各種廢印章要及時移交公司檔案室，以便保存。（4）因單位名稱變更，或改變隸屬關(guān)系，使舊印章停用，而新印章又沒刻制出來時，若有一些工作急需使用印章，可以采取代章的辦法，即用其他的印章代替應(yīng)使用的印章，代章的手續(xù)與正式印章相同，代章要在落款的后面注明一個“代”字。（二）項目部專用章和結(jié)算簽證專用章的使用規(guī)定1、專用章的使用范圍（1）項目部專用章和結(jié)算簽證專用章作為公司內(nèi)部使用章，不具備任何對外法律效力。（2）項目部專用章用于在項目現(xiàn)場開展各項工作時，對于已經(jīng)與公司簽訂合同的合作方，如監(jiān)理、施工、材料供應(yīng)單位等，在各項協(xié)作工作過程中，對于工作結(jié)果的確認目的，防止由于項目部現(xiàn)場和公司辦公場所的實際距離以及交通狀況造成延誤。（3）結(jié)算簽證專用章用于對于項目工程建設(shè)過程中與各類已經(jīng)簽訂合同的合作方的結(jié)算簽證證明，在完成各項審批手續(xù)后進行加蓋，為合同內(nèi)雙方結(jié)算依據(jù)提供證實。2、專用印章的使用和審批（1）專用章由公司行政辦公室統(tǒng)一按照相關(guān)規(guī)定制作。（2）專用章由項目部資料員專人保管，任何人員和部門不得借用。（3）專用章如有損壞責(zé)任由項目部資料員承擔(dān)。3、登記專用章每次用印都必須在《用印登記簿》上進行登記。4、使用要求（1）在項目部辦公室內(nèi)，由項目部資料員本人進行使用。（2）任何空白憑證都不得加蓋印章。5、印章的保管（1）印章放置在項目部辦公室，由資料員專人負責(zé)印章保管，并存柜加鎖。（2）對于印章被盜用而產(chǎn)生的后果，資料員應(yīng)負有責(zé)任。（3）項目部資料員要注意保養(yǎng)印章，及時進行清洗，以確保蓋印的清晰和完整。6、印章的停用（1）項目部解散后或者公司根據(jù)實際情況需要，以總經(jīng)理簽發(fā)的內(nèi)部發(fā)文形式確定項目部專用章和結(jié)算簽證專用章的使用期限。（2）發(fā)文給與項目部協(xié)作的各單位，通知已停止印章的使用，并說明停用原因，標明停用的印模和停用的時間。（3）不使用、停用的各種廢印章要及時移交公司檔案室，以便保存。

1-4固定資產(chǎn)與辦公用品管理目的規(guī)范公司內(nèi)部以及項目部固定資產(chǎn)與辦公用品管理。范圍適用于公司內(nèi)部及項目部固定資產(chǎn)與辦公用品的管理。職責(zé)行政辦公室（以下簡稱辦公室）負責(zé)固定資產(chǎn)及辦公用品的管理。工作程序分類（1）固定資產(chǎn)包括電腦設(shè)備、辦公家具、傳真機、復(fù)印機、車輛、投影儀、照相器材等財產(chǎn)。（2）辦公用品包括文件夾、軟盤、硒鼓、墨粉、U盤等低值易耗品。2、固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（1）審批程序①各部門根據(jù)需購買的設(shè)備與用品提出申請，填寫“申購單”，由部門經(jīng)理簽字后報辦公室匯總。②辦公室根據(jù)現(xiàn)存物資情況，填寫“采購計劃清單”送總經(jīng)理審批后統(tǒng)一組織采購。③辦公室對申購行為有異議或否決，應(yīng)及時與申購部門溝通。如果物品一時無法采購到，也必須及時答復(fù)相關(guān)部門。（2）組織采購①物資采購由辦公室負責(zé)，采用定點、就近、兩人經(jīng)手的原則進行。②采購人員必須嚴把進貨關(guān)、質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，不進“三無”產(chǎn)品，不進質(zhì)次產(chǎn)品，不進價高產(chǎn)品。③進行采購時，配置要按申購崗位的工作需求而定。④嚴格辦理驗收登記及出入庫手續(xù)，購貨發(fā)票經(jīng)手人必須簽字并簽蓋入庫章后到財務(wù)入帳報銷。3、固定資產(chǎn)與辦公用品的管理（1）辦公室與財務(wù)共同建立固定資產(chǎn)總賬，由財務(wù)負責(zé)賬目管理，辦公室負責(zé)實物管理。（2）固定資產(chǎn)原則上不得外借，特別情況下必須向辦公室申請并填寫《固定資產(chǎn)借用表》，明確借用人。在借用期間由借用人負責(zé)該物品的保管，如有損失責(zé)任由借用人承擔(dān)。（3）公司實行固定資產(chǎn)領(lǐng)用承包制。辦公室及各部門一經(jīng)領(lǐng)用，就是財產(chǎn)直接責(zé)任人，對資產(chǎn)的遺失、損壞等負有直接責(zé)任。辦公用品由各部門派專人到辦公室填寫《辦公用品領(lǐng)用表》后統(tǒng)一領(lǐng)取。（4）固定資產(chǎn)、辦公用品出現(xiàn)故障，須填寫《保修單》，報辦公室統(tǒng)一修理。固定資產(chǎn)如遺失、借失，均由領(lǐng)用人或資產(chǎn)承包人負責(zé)賠償。⑸每位員工在職務(wù)調(diào)動或辭職時，必須先辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，做到核對無誤。若資產(chǎn)使用部門發(fā)生變更，應(yīng)由辦公室及時登記入冊，或改簽責(zé)任人。辦公室與財務(wù)部不定期對公司固定資產(chǎn)進行清查盤點，力求賬目相符，各崗位要給予支持配合。4、固定資產(chǎn)處置審批程序（1）由辦公室負責(zé)辦理固定資產(chǎn)的報廢。對報廢、報損的固定資產(chǎn)，要求出示損壞的原物，填寫“報廢（損）表”由部門負責(zé)人簽字后報辦公室核實，辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理簽字后報總經(jīng)理同意，由辦公室統(tǒng)一處置。（2）固定資產(chǎn)處置收入由辦公室統(tǒng)一收取，任何個人和部門不得私自占有。1-5公務(wù)車輛管理目的規(guī)范公司車輛管理，嚴格控制，合理使用。范圍適用于公司領(lǐng)導(dǎo)專用車輛和公務(wù)車輛管理。職責(zé)行政辦公室負責(zé)車輛的統(tǒng)一管理、維護和使用。工作程序1、車輛管理（1）公司公務(wù)車的證照保管，車輛年審及車輛保險、養(yǎng)路費繳付等事務(wù)統(tǒng)一由行政辦公室負責(zé)管理。（2）車輛必須在車庫或指定車位停放；下午下班后，所有車輛（除公差外出車輛）都應(yīng)入庫或按指定車位停放好，禁止私自將車停放在公司車庫、車位之外的地方。（3）本公司人員因公用車須向行政辦公室申請調(diào)派；行政辦公室依重要性順序派車，并填發(fā)《派車單》，駕駛員依照《派車單》執(zhí)行出車任務(wù)。不按規(guī)定申請，不得派車。（4）城區(qū)以內(nèi)原則上不予派車（銀行存取現(xiàn)金除外）；城區(qū)以外用車須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，提前一天通知行政辦公室，以便對車輛去向做出合理安排。（5）未經(jīng)總經(jīng)理批準，公司車輛不得借與本公司之外的人員使用。（6）公務(wù)車購油、停車及過路費須經(jīng)行政辦公室主任審核簽字后，憑發(fā)票實報實銷。2、車輛保養(yǎng)（1）車輛應(yīng)由行政辦公室指定特約維修地點維修，否則維護費一律不準報銷?？勺孕行迯?fù)的，報銷購買材料零件費用。（2）車輛保養(yǎng)、打臘、購置或更換內(nèi)飾、配件，應(yīng)優(yōu)先在指定地點進行，其他地方購置內(nèi)飾及配件，須事先經(jīng)行政辦公室主任核準。（3）車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過500元時，應(yīng)征得行政辦公室主任的批準。（4）如因駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)，致使車輛損壞或機件故障，視其損失輕重，給予駕駛員相應(yīng)處罰。3、駕駛員管理（1）駕駛員工作守則◎自覺遵守公司規(guī)定的作息時間，實行坐班制，按時上、下班?！蚍陌才?，準時準點出車。如因病、因事不能出車者，須提前請假?！蛑b整潔，態(tài)度端正、語言文明、服務(wù)優(yōu)良。◎保持車輛內(nèi)外整潔，車內(nèi)無雜物，無異味。◎妥善保管隨車的行駛證、保險卡、養(yǎng)路費證等證件，保證證件的齊全有效，如有遺失負責(zé)補辦，并承擔(dān)相關(guān)費用?！虬凑账{車輛規(guī)定的日期，及時交納車輛規(guī)費和辦理車輛檢驗，如逾期受到處罰的，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)費用?！蜇撠?zé)車輛的維護和保養(yǎng)，保持車輛良好的性能，出車前應(yīng)認真檢查車輛狀況，檢查轉(zhuǎn)向、制動、潤滑、冷卻系統(tǒng)與燈光、輪胎、燃油等，確保車輛正常運行?！蛐旭偼局兴枷敫叨燃校舴切枰?，一般不與乘車人說話?！驀澜坪篑{車、疲勞駕車和超過核定時速駕車，確保安全行車無事故。◎嚴守工作紀律和職業(yè)操守，對領(lǐng)導(dǎo)與客人的談話做到不插話，不議論，不傳話。◎?qū)嵤虑笫?，按?guī)定報銷的油料、停車、過橋過路等費用必須與承擔(dān)的出車任務(wù)相符?！蛞蜻`法違章受到的處罰由駕駛員本人承擔(dān)。（2）駕駛員如出現(xiàn)下列情況之一，一經(jīng)查實，給予罰款直至解除勞動合同：◎因違法違章超過規(guī)定的記分值；◎發(fā)生負主要責(zé)任的交通事故；◎被發(fā)現(xiàn)或舉報酒后駕車、出車不準時、服務(wù)態(tài)度不好、因插話傳話造成不良后果、下班后開公車辦私事等；◎不將車輛停放于車庫或指定地點造成損害；◎虛報出車任務(wù)或虛報油料、停車、過路等費用。4、項目部車輛管理（1）由公司購置、項目部使用的車輛，車輛所有權(quán)歸公司，使用權(quán)歸各項目部。各項目部有義務(wù)妥善使用和保管車輛，確保車況良好和行車安全。（2）實行獨立核算的項目部，車輛使用中發(fā)生的所有費用（包括保險、維修、養(yǎng)路費、停車過路費、油耗等）均由項目部承擔(dān)。（3）項目部車輛管理應(yīng)遵守公司規(guī)定，在指定地點存放、在指定地點維修保養(yǎng)；定期向公司行政辦公室匯報車輛使用情況，接受行政辦公室的檢查和管理。（4）項目部地點在本市的，可與公司用車實行資源共享，提高車輛使用效率。地點在外地的，應(yīng)承擔(dān)所用車輛的管理責(zé)任；應(yīng)設(shè)專人負責(zé)車輛的調(diào)度和維修保養(yǎng)，并定期向行政辦公室匯報車輛使用情況；特殊情況下，接受辦公室的統(tǒng)一調(diào)度。

1-6辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理目的加強公司信息化建設(shè)工作，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件和相關(guān)辦公軟件的使用管理。范圍適用于公司機房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦及外設(shè)、電話系統(tǒng)及相關(guān)軟件的管理。職責(zé)行政辦公室（簡稱辦公室）負責(zé)公司信息化建設(shè)工作，負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)軟件系統(tǒng)的管理。工作程序1、辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備使用（1）辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)由公司辦公室統(tǒng)一管理；除辦公用機、業(yè)務(wù)用機外，其他部門和個人未經(jīng)批準嚴禁在辦公業(yè)務(wù)網(wǎng)上連接任何設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，路由設(shè)備，智能設(shè)備，服務(wù)器等）。（2）對公司建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（包括網(wǎng)絡(luò)、通訊線路及其接口），未經(jīng)辦公室同意，任何人不得擅自安裝、拆卸和破壞；（3）辦公用機和業(yè)務(wù)用機軟件安裝遵守統(tǒng)一的標準：◎操作系統(tǒng)：winXP、win7客戶端版?！蜣k公系統(tǒng)：office2003、office2007、acad2012、IE等。◎業(yè)務(wù)系統(tǒng)：EOE、銷售系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、信息報關(guān)系統(tǒng)等客戶端軟件。◎其它經(jīng)辦公室批準并備案的軟件。（4）辦公網(wǎng)內(nèi)計算機名稱應(yīng)與使用者姓名相同（若多臺機器屬同一責(zé)任人則在該名稱后添加數(shù)字以區(qū)別）。2、電腦硬件設(shè)備管理（1）電腦硬件設(shè)備包括電腦、打印機、掃描儀、復(fù)印機、投影儀、照/攝像器材等電腦硬件設(shè)備；（2）電腦硬件設(shè)備采購①需采購固定資產(chǎn)部門提出申請，填寫“申購單”交辦公室。②辦公室核實后確需購買的，報總經(jīng)理審批同意后由辦公室統(tǒng)一采購。（3）電腦硬件設(shè)備的管理①由辦公室對電腦硬件設(shè)備進行定期維護清理。②辦公室會同財務(wù)部每季度對公司及項目部所有電腦硬件設(shè)備采購、使用進行檢查、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正、管理。③硬件設(shè)備應(yīng)由專人管理，要認真做好防塵、防磁、防潮、防高溫、防火、防盜的工作，要保證設(shè)備的整齊清潔，各種軟件應(yīng)固定存貯于帶鎖的可屏蔽的磁盤柜中。④禁止在上班時間玩游戲、上網(wǎng)聊天等與工作無關(guān)的事情。（4）硬件設(shè)備維修：①所有電腦、打印機、掃描儀、復(fù)印機、投影儀、照/攝像器材等硬件設(shè)備都由辦公室負責(zé)維修；②硬件設(shè)備損壞或故障時，填寫“報修單”向辦公室申請修理；③辦公室對故障進行判斷，硬件故障，送往廠家進行維修，在報修單上登記修理情況；④計算機系統(tǒng)軟件類的故障由辦公室指定專人負責(zé)檢查和維修，并確認故障性質(zhì)，分清責(zé)任，并在報修單上登記修理情況。⑤要切實作好防病毒工作。一旦發(fā)現(xiàn)病毒或其它故障時，操作人員不得自行處理，應(yīng)保留現(xiàn)場信息，做好系統(tǒng)異常記錄并報辦公室。⑥辦公室對系統(tǒng)軟件定期進行檢查、維護、更新或升級，各部門不得擅自安裝、更換系統(tǒng)軟件。3、信息系統(tǒng)建設(shè)（1）提出意向：需要新建或?qū)υ行畔⑾到y(tǒng)二次開發(fā)的部門提出需要，報辦公室受理。（2）受理意向書：辦公室會同有關(guān)部門進行調(diào)研，制定計劃方案報總經(jīng)理審批，同意后按公司采購規(guī)范進行實施。項目完成后辦公室會同業(yè)務(wù)部門按照合同的要求組織驗收，并跟蹤服務(wù)。4、電話系統(tǒng)管理（1）辦公室負責(zé)安裝公司電話網(wǎng)絡(luò)，維護整個網(wǎng)絡(luò)的正常運行，保證公司正常辦公需要；（2）辦公室負責(zé)電話機的分發(fā)、調(diào)配、維修以及員工離職時的收回工作；（3）辦公室負責(zé)報裝新的電話、改裝電話等相關(guān)事務(wù)。

1-7行政辦公費用管理目的加強對行政辦公費用發(fā)生的管理，合理控制行政辦公費用總量，提高費用配置的合理性。范圍行政辦公費用是指公司管理工作過程中，各部門關(guān)于行政辦公事務(wù)所發(fā)生的相關(guān)費用。包括辦公場所及設(shè)備、用品開支和行政辦公事務(wù)開支。職責(zé)行政辦公室統(tǒng)一管理行政辦公費用，各部門、項目部配合執(zhí)行。工作程序1、費用控制原則（1）對相對固定的行政費用采用預(yù)算管理。（2）對其它相對變動的費用采用預(yù)算與額度相結(jié)合的管理方式。（3）對耐用大件的辦公設(shè)備，采用控制管理的辦法。2、相對固定費用的管理（1）相對固定的行政辦公費用有房租、辦公設(shè)備、保潔綠化、郵電通訊、交通車輛（汽油、保險、維修、車檢等）水電消耗、訂書報及茶葉飲品等費用。（2）對相對固定的行政辦公費用，公司采用年度預(yù)算的方式，嚴格執(zhí)行相關(guān)管理辦法（如固定資產(chǎn)、車輛管理辦法等），厲行節(jié)約，嚴控不合理的費用發(fā)生。3、相對變動費用的管理（1）相對變動的費用有招待費、差旅費、會議費等。（2）對相對變動的行政辦公費用，公司采用預(yù)算管理與總額控制的管理辦法?！蛘写M：來客或工作業(yè)務(wù)往來需要宴請、活動，統(tǒng)一由辦公室定點安排，公司陪同人員簽單掛賬消費。費用統(tǒng)一由定點單位向公司財務(wù)收取。費用標準由陪同人員按客人具體情況酌情掌握?！驎h費、活動費：要求事先拿出計劃方案和經(jīng)費預(yù)算，報總經(jīng)理審批后，按方案實施，費用附審批方案報銷?！蛐蘩碣M：有關(guān)設(shè)備發(fā)生故障，相關(guān)人員需填寫“報修單”，由行政辦公室安排修理?！虿盥觅M：參照差旅費開支管理暫行規(guī)定。

1-8文書管理辦法目的使文書管理制度化，增進文書處理質(zhì)量和效率。范圍適用于公司日常工作中所有相關(guān)文書的事宜。職責(zé)1、以公司名義與外界來、往的文書，以公司行政辦公室為主管部門；2、各部門、項目部之間往來文書原則上以發(fā)文部門/項目部為主管部門，必要時報公司行政辦公室備案。3、發(fā)文部門由專人負責(zé)來往文書的核稿及收發(fā)、拆封、登記、分文、檔案管理等事宜。4、文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，由公司行政辦公室為總收發(fā)部門，公司各部門/項目部應(yīng)指定人員負責(zé)收發(fā)。工作程序1、文書的范圍“文書”是指業(yè)務(wù)工作上往來公文、報告、會議訣議、規(guī)定、合同書、傳真、電報、各種帳簿、圖表參考書等一切業(yè)務(wù)用文件。2、文書的分類——機密：指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書?！胀ǎ褐阜菣C密文書。——傳閱：指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達的文書。3、文書收發(fā)管理（1）收文——登記來文由收發(fā)人員拆封后，于《收文登記簿》登記收文編號、日期、來文單位等必要信息?！瞻l(fā)人員將文書分送至各收文單位（經(jīng)辦部門），必要時進行交接登記。——經(jīng)辦人辦理文件時，原則上應(yīng)將擬辦或復(fù)文擬搞簽呈主管審批，并將處理經(jīng)過、結(jié)果或復(fù)文摘要進行記錄。（2）發(fā)文——擬稿、登記經(jīng)辦人擬妥文稿，交行政辦公室審批后，經(jīng)收發(fā)人員編號、按《印章管理辦法》用印后，在《發(fā)文登記簿》上填寫受文者、類別、經(jīng)辦部門、內(nèi)容摘要、附件、經(jīng)辦人姓名等必要信息。——發(fā)文處理

收發(fā)人員核對上信息準確無誤后即行發(fā)文。（3）文書處理要點——重要文件，由行政辦公室將正本歸檔，應(yīng)用時應(yīng)以副本進行分發(fā)、使用和處理。——涉及其他部門的，由行政辦公室通知配合部門，及時處理文書上的各項要求。（4）文書處理期限——收發(fā)人員收文時，應(yīng)隨到隨送，不得積壓?！獊砦挠写饛?fù)期限者，必須于來文所定期限內(nèi)處理完畢。——文件歸檔，原則上應(yīng)當(dāng)日完成，最遲不得逾二日?！灣饰募捶謱迂撠?zé)的決議層次訂定時限。

1-9檔案管理目的加強對公司檔案的管理，對各類檔案有效利用和共享，防止各類檔案的丟失、損壞。范圍本辦法適用于公司本部、項目部對工程、文書、聲像、實物等各類檔案的管理，包括各類檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管等。職責(zé)1、行政辦公室負責(zé)對公司的各類檔案實行統(tǒng)一監(jiān)督管理和公司文書檔案、影像檔案、實物檔案的直接管理；監(jiān)督、檢查本辦法的施行情況，對各職能部門的檔案工作及資料員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。2、行政辦公室負責(zé)對公司本部人事檔案的直接管理。3、財務(wù)管理部在遵照本制度和財務(wù)檔案管理的有關(guān)法規(guī)性文件的前提下，負責(zé)公司會計檔案的管理。4、項目部在行政辦公室、技術(shù)部的監(jiān)督、指導(dǎo)下負責(zé)項目工程檔案的收集、整理、立卷、歸檔和移交工作。5、營銷部負責(zé)營銷檔案、客戶檔案的管理。工作程序1、檔案的分類公司檔案包括：文書檔案、人事檔案、會計檔案、工程檔案、影像檔案、實物檔案、經(jīng)營檔案。2、立卷、歸檔（1）行政辦公室及各職能部門應(yīng)定期或不定期的進行檔案的收集。（2）立卷歸檔的時間①有保留價值的各類法規(guī)、政府文件等外來文件，各部門、項目部在收到或取回文件后，原件必須在5個工作日內(nèi)送交行政辦公室，進行統(tǒng)一管理。②各類文書文件由行政辦公室在辦結(jié)后隨時歸檔。③規(guī)章制度類文件在成稿后由行政辦公室歸檔。④凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料，均應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)立卷歸檔。⑤與項目有關(guān)的證照在項目交用前均在部門保存，房屋交用后須移交行政辦公室保存。（3）立卷歸檔的要求①歸檔文件要齊全、完整，要按照文件材料形成的規(guī)律進行科學(xué)的分類、立卷，要保持文件之間的歷史聯(lián)系。②案卷要求◎歸檔案卷封面的各個項目均應(yīng)填寫清楚，標題簡明，保管期限準確，裝訂整齊?！驓w檔文件要按次序系統(tǒng)排列，編制案卷順序號，案卷目錄一式兩份?！蚓韮?nèi)文件排列要有順序，便于保管和查找。◎填寫案卷一律用鋼筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡清晰。（4）各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)?、證書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須使用原件。（5）影像檔案攝錄必須記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。3、檔案交接（1）交接的資料必須完整、準確，做到文、圖、物相符，簽字手續(xù)完備。（2）歸檔資料必須為原件，如遇特殊情況需總經(jīng)理批準。（3）交接的資料如有缺卷、缺頁、破損或不符合歸檔要求的，無法完善的由移交部門形成書面說明材料報總經(jīng)理審批方可歸檔。（4）交接資料時必須當(dāng)面清點，核對確認無誤后，由經(jīng)手人和負責(zé)人簽字。（5）對工程資料檔案的特殊要求：◎工程文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)要完備。◎不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，圖標欄要露在外面。◎所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章。◎文字材料應(yīng)按事項、專業(yè)順序排列，既有文字材料又有圖紙的案卷，文字材料排前，圖紙排后。4、檔案的保管（1）檔案資料要按門類和載體進行科學(xué)的分類、排列和編號。（2）按照“八防”（防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲蛀、防強光、防過度干燥、防失密）的要求做好檔案的技術(shù)保護并定期檢查檔案保管情況。（3）行政辦公室定期（每季度）對各類檔案的歸檔、保管情況進行檢查。5、檔案借閱（1）需要外借的檔案，借閱人應(yīng)辦理借閱審批和登記手續(xù)。（2）職能部門工作人員可直接查閱屬本業(yè)務(wù)工作范圍的檔案資料。如需查閱其他重要文件和有密級檔案，須經(jīng)行政辦公室批準，方可借閱。（3）借閱檔案必須按期歸還。不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標注證，不得轉(zhuǎn)借、涂改和私自復(fù)印。6、檔案鑒定和移交（1）行政辦公室應(yīng)按照檔案保管期限的規(guī)定，定期對檔案進行鑒定，確定檔案的存毀。（2）檔案的鑒定工作應(yīng)在行政辦公室主任的指導(dǎo)下，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員鑒定。失去保存價值的檔案，須由鑒定人員提出意見并登記造冊，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀。（3）工程檔案的移交工作應(yīng)嚴格按照城建檔案館的規(guī)定及要求進行。

1-10會議管理目的提高會議質(zhì)量和工作效率，促進內(nèi)部溝通與信息傳遞，確保會議決議的貫徹落實。范圍適用于公司所有工作會議的管理。職責(zé)1、行政辦公室負責(zé)公司會議的組織安排，各部門、項目部配合執(zhí)行。2、各部門、項目部負責(zé)主辦的專題會議、例會的組織安排。工作程序會議類型（1）公司會議分為董事會會議、總經(jīng)理辦公會、專題會、例會、員工大會及公司半年度、年度工作會議等。（2）專題會議包括資金計劃會議及預(yù)算執(zhí)行情況分析會、薪酬及考核會議、項目定位及策劃會議、項目設(shè)計方案評審會議、招標會、工程進度、質(zhì)量、安全會議、項目市場推廣、營銷會議、其他專項協(xié)調(diào)會議等。（3）例會包括總經(jīng)理辦公會、工程現(xiàn)場例會、營銷現(xiàn)場例會等。2、會議提議與審批（1）公司定期例會無須提議和審批。（2）臨時會議使用會議室需提前向行政辦公室預(yù)約或詢問。（3）需要董事長、總經(jīng)理參加的，提議人應(yīng)提前與董事長、總經(jīng)理協(xié)商并說明事由。3、會議準備（1）會議召集人和與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準備工作（包括擬定會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案通知與會人等）。（2）召集人一定要提前發(fā)放資料、議案，避免在會場才熟悉會議資料。（3）需要下發(fā)《會議通知》的，會議召集人應(yīng)擬制通知并提前1-2個工作日下發(fā)。（4）對于一般性會議或者人數(shù)少于5人（含）的小型會議，可通過電話方式通知，但必須得到被通知人的確認。4、會議紀律（1）嚴格遵守會議時間，按時開會，準時閉會。（2）公司級會議、專題會議或其他重要會議，參加者應(yīng)在《會議簽到表》上簽字。（3）會議參加人員要主動、積極發(fā)言，嚴禁“開小會”。（4）出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露未決議或有爭議的事項。5、會議記錄（1）公司辦公會由行政辦公室負責(zé)現(xiàn)場會議記錄，專題會議由會議召集人指定記錄人。（2）需要形成《會議紀要》的，記錄人應(yīng)在會后一個工作日內(nèi)整理出《會議紀要》，并交會議參加人員簽認。（3）《會議紀要》保存期為五年。6、督辦（1）會議的每一項決議應(yīng)包括決策意見，工作計劃安排、目標、時間、評定標準，責(zé)任人和督辦人。（2）會議結(jié)束后，督辦人要切實承擔(dān)起督辦職能，責(zé)任人要按照會議要求及時、圓滿地完成會議布置的工作。在工作辦理期間，應(yīng)主動向督辦人匯報。1－11活動管理目的為規(guī)范公司各項活動的開展，保證活動的效果。范圍活動是指公司及公司所屬部門根據(jù)工作、業(yè)務(wù)的需要，達到一定的效果，而采取的有組織的且在一定范圍內(nèi)有較大影響的行動或舉措。它包括：慶典儀式、廣告宣傳、外出考察、節(jié)日活動等。職責(zé)1、提出活動請求的部門負責(zé)活動的組織安排，相關(guān)部門配合。2、公司組織的活動由行政辦公室負責(zé)安排，各部門配合執(zhí)行。工作程序1、制訂活動方案。方案的內(nèi)容包括：①活動名稱；②主要內(nèi)容；③達到的目的；④時間、地點、人員；⑤方法與步驟；⑥經(jīng)費預(yù)算；⑦組織部門與責(zé)任人等。2、報批程序。各部門的活動方案，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施，活動方案送行政辦公室備案。涉及多個部門或全公司的活動方案，由公司辦公室主任先行審核，再呈報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施?；顒拥囊?、周密組織，注重實效?；顒咏M織者應(yīng)對活動中的開展高度負責(zé)，對每一個環(huán)節(jié)考慮周詳，效果妥當(dāng)。防止脫節(jié)，防止流于形式走過場，力求達到最佳效果。2、合理開支，注意節(jié)約?；顒拥慕?jīng)費盡量控制在預(yù)算范圍內(nèi)，切忌浮夸、奢侈。超過經(jīng)費預(yù)算范圍的應(yīng)說明原因。3、保障安全，防止意外。對遠離公司組織的集體活動，要發(fā)揚團結(jié)互助的精神，帶隊者應(yīng)當(dāng)切實負起保障員工人身和財物安全的責(zé)任，愉快出行，平安歸來。

1-12工作督辦管理目的為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證指令暢通及各項決策的貫徹落實，特制訂本辦法。范圍適用于公司重要決策、會議決議、工作部署和行政指令的督辦管理。職責(zé)1、公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)公司重要決策、會議決議、工作部署和行政指令的貫徹、部署、督察督辦、檢查總結(jié)和反饋工作。2、各部門、項目部負責(zé)人是本部門承辦事項的直接責(zé)任者，應(yīng)認真完成安排的工作任務(wù)和要求。3、行政辦公室負責(zé)總經(jīng)理下達的指令的督辦。工作程序1、會議督辦執(zhí)行《會議管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。2、指令督辦（1）下達指令的人務(wù)必清晰、明確地下達指令，盡量用書面形式下達。接受指令的人應(yīng)經(jīng)確認無誤后再執(zhí)行。（2）需要督辦的，下達指令的人應(yīng)明確督辦人。3、督辦的方式（1）轉(zhuǎn)辦：對需要職能部門辦理的事項，將領(lǐng)導(dǎo)批示、要求等填入《工作聯(lián)系單》，直接送交責(zé)任部門負責(zé)人，進行書面交接。（2）協(xié)辦：涉及若干部門的事項，指定牽頭部門負責(zé)，并做好協(xié)調(diào)工作。牽頭部門對協(xié)辦部門有統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的權(quán)利，協(xié)辦部門有義務(wù)配合和積極完成任務(wù)。（3）自辦：不宜轉(zhuǎn)辦的事項，由本部門自行辦理或組織有關(guān)部門協(xié)助辦理。（4）督辦與調(diào)研相結(jié)合：督辦事項下達后，督辦人要通過多種方式，跟蹤了解落實情況，及時溝通信息，適時催辦，并及時反饋進展情況，并應(yīng)及時匯報。4、督辦要求（1）需要督辦的事項，由督辦人負責(zé)全程督辦。必要時，下達《督辦通知單》（2）《督辦通知單》發(fā)出后，督辦人要采取多種形式及時檢查、了解貫徹落實情況，并督促承辦單位按規(guī)定匯報辦理結(jié)果。（3）催辦情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)進行綜合反饋，重要或緊急情況要專項及時報告領(lǐng)導(dǎo)。（4）督辦人員要認真審核承辦部門的辦結(jié)報告，不符合要求的，通知承辦單位進行補辦或重新辦理。辦結(jié)報告審核合格后，專項或綜合報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。1-13法律事務(wù)管理目的建立健全公司法律事務(wù)管理體系，實現(xiàn)集中、統(tǒng)籌、專人管理法律事務(wù)。范圍公司所有部門、人員、事件等法律事務(wù)的管理。職責(zé)行政辦公室負責(zé)公司法律事務(wù)的管理。工作程序1、公司聘請兼職法律顧問，為公司提供法律咨詢服務(wù)。行政辦公室負責(zé)與法律顧問的日常協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。2、各部門、項目部向業(yè)務(wù)對象出具的重要法律文書，尤其是格式文書或統(tǒng)一文書，在出具前交由行政辦公室會同法律顧問審閱定稿，并由公司存檔。3、各部門、項目部重大業(yè)務(wù)談判，涉及自身不熟悉的政策、法律問題，應(yīng)事先通過行政辦公室咨詢顧問律師。必要時，可請律師參與談判。4、公司所有重大采購合同須經(jīng)公司法律顧問出具法律意見，并簽字認可。5、各部門、項目部專人負責(zé)建立健全業(yè)務(wù)檔案，保證管理及法律事務(wù)需要時，能夠隨時查閱和調(diào)取檔案。6、各部門、項目部對自身可能涉及的法律問題登記備案，行政辦公室指定專人負責(zé)，并轉(zhuǎn)交顧問律師備案。必要時，請律師介入法律事務(wù)。7、各部門對正在進行或正準備進行的法律事務(wù)，必須及時報行政辦公室，并由行政辦公室轉(zhuǎn)交法律顧問處理。8、公司范圍內(nèi)對外法律事務(wù)工作由行政辦公室具體負責(zé)聯(lián)系、接待、調(diào)閱資料，解答個案及相關(guān)事宜，配合、協(xié)調(diào)訴訟全過程工作。

第二部分人力資源管理

2-1勞動合同管理目的加強公司員工勞動合同管理，保障企業(yè)與員工的合法權(quán)益。范圍適用于公司合同制員工勞動合同的簽訂、解除（終止）、續(xù)簽等事項的管理。職責(zé)行政辦公室負責(zé)勞動合同管理工作，各部門、項目部配合執(zhí)行。工作程序1、員工與公司建立勞動關(guān)系應(yīng)當(dāng)簽訂勞動合同。新員工來公司報到時，需到行政辦公室簽署試用《勞動合同》（一式兩份），轉(zhuǎn)正后簽署《勞動合同》（一式兩份），公司與員工各持壹份。對于社會招聘的員工需確保與原單位解除勞動合同。2、勞動合同須經(jīng)員工本人、公司法定代表人（委托代理人）簽字，并加蓋公司印章后生效。3、公司編印的試用《勞動合同》和《勞動合同》符合《勞動法》和勞動合同管理有關(guān)規(guī)定，合同一經(jīng)雙方簽字確認即具有法律效力。4、合同期限合同制員工根據(jù)工作崗位的不同要求，分別簽訂不同期限的勞動合同：——期限5年的崗位：公司領(lǐng)導(dǎo)層人員——期限3年的崗位：部門經(jīng)理及財務(wù)人員；——期限2年的崗位：行政人員、銷售及市場人員、工程管理人員；——期限1年的崗位：除上述以外的其它崗位。5、初次簽定或續(xù)簽勞動合同均統(tǒng)一在行政辦公室辦理，并由行政辦公室建立勞動合同管理臺帳。6、經(jīng)合同雙方當(dāng)事人協(xié)商同意，可以變更勞動合同，公司方由行政辦公室代表；一方當(dāng)事人要變更勞動合同，應(yīng)書面形式提出，并與另一方進行協(xié)商。變更勞動合同，變更內(nèi)容經(jīng)總經(jīng)理同意后，雙方當(dāng)事人應(yīng)以書面形式對變更的事項加以說明并簽字確認生效。7、行政辦公室應(yīng)定期從人事信息檔案中調(diào)出下二個月合同到期員工名單，并提供給部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理討論，確定續(xù)簽和不再續(xù)簽的人員名單。8、合同到期不再續(xù)簽的人員，按終止勞動合同處理，由行政辦公室在合同到期前一個月書面通知員工本人并做好思想工作和離職等其他善后工作。合同到期需續(xù)簽的人員，由行政辦公室在合同到期前一個月向員工發(fā)出《續(xù)簽勞動合同意向通知書》，如員工同意續(xù)簽，則帶本通知到行政辦公室辦理合同續(xù)簽手續(xù)；如員工本人不愿再續(xù)簽勞動合同，按終止勞動合同處理。合同期滿終止勞動合同的人員由行政辦公室及時備案。9、為了便于管理，續(xù)簽合同手續(xù)定為每月辦理一次。為了滿足這一要求，初次簽定合同的起始時間和續(xù)簽合同的時間，應(yīng)統(tǒng)一為每月的第一天，終止時間也統(tǒng)一到每月的最后一天。10、公司與員工終止（解除）勞動合同，員工應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)，行政辦公室可以給員工出具終止（解除）勞動合同證明書和有關(guān)社會保險情況說明。11、公司辭退員工和員工在勞動合同期滿前辭職，均應(yīng)提前一個月時間向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖?，行政辦公室向總經(jīng)理上報提前解除勞動合同的名單時，應(yīng)詳細說明提前解除勞動合同的原因。12、公司和員工因履行勞動合同發(fā)生爭議，公司行政辦公室應(yīng)調(diào)查核實，并依照相關(guān)管理規(guī)定進行處理。未盡相關(guān)事宜按國家《勞動法》相關(guān)規(guī)定處理。

2-2人員招聘、錄用目的規(guī)范公司招聘、錄用管理程序，建立科學(xué)的人才引入機制。范圍適用于人才招聘和錄用工作。職責(zé)1、各部門、項目部負責(zé)結(jié)合實際，向行政辦公室提出書面申請，參與面試并負責(zé)新進人員的培訓(xùn)。2、行政辦公室負責(zé)收集人員需求信息，辦理相關(guān)手續(xù)，發(fā)布招聘廣告以及招聘面試等。3、副總經(jīng)理負責(zé)分管范圍內(nèi)所需人員的需求審核。4、總經(jīng)理負責(zé)招聘、錄用計劃的審批，視具體情況參加部分高端人才的面試。工作程序1、公司各部門、項目部填報“人員需求申請表”，交行政辦公室核轉(zhuǎn)分管副總經(jīng)理，并報總經(jīng)理批準后，制定招聘方案并組織實施。2、行政辦公室根據(jù)崗位任職要求，會同用人部門共同對應(yīng)聘人員進行篩選、考核（總經(jīng)理將視情況決定是否親自參加），報經(jīng)總經(jīng)理批后辦理錄用手續(xù)。3、招聘準備（1）確定招聘的崗位、人數(shù)、要求（包括性別、年齡范圍、學(xué)歷、專業(yè)和工作經(jīng)驗等）；（2）擬定日程安排；（3）編制筆試問卷和面試綱要；（4）需要準備的其他事項。4、行政辦公室負責(zé)設(shè)計、制作、刊登廣告，收集應(yīng)聘者材料。應(yīng)聘者要求提供身份證、學(xué)歷證書、就職簡歷、職稱證書、健康證明等資料。5、行政辦公室匯集、整理材料，會同用人部門按要求進行篩選，并組織筆試、面試。6、根據(jù)結(jié)果確定錄用名單，報總經(jīng)理審批同意后，向中選人員發(fā)錄取通知。9、新錄用人員持“錄取通知”在規(guī)定時間內(nèi)向公司行政辦公室報到。由行政辦公室組織崗前培訓(xùn)。10、崗前培訓(xùn)（1）講解公司的歷史、現(xiàn)狀、經(jīng)營范圍、企業(yè)文化等；（2）講解公司的組織機構(gòu)設(shè)置，介紹各部門人員；（3）講解各項辦公流程，組織學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度；（4）講解公司對員工道德、情操和禮儀的要求；（5）介紹工作環(huán)境和工作條件，輔導(dǎo)使用辦公設(shè)備；（6）解答疑問11、新錄用人員培訓(xùn)完畢，向工作部門報到，由部門經(jīng)理負責(zé)安排具體工作。同時安排體檢。12、新錄用人員在報到后需填寫“公司員工履歷表”，提交身份證、學(xué)歷證書、職稱證書、一寸照片六張交行政辦公室。履歷表中的內(nèi)容以后如有以下變更，應(yīng)在一周內(nèi)以書面形式通知行政辦公室：（1）結(jié)婚或離異。

（2）姓名變更。

（3）身份證換領(lǐng)。（4）本人或配偶分娩。

（5）地址或電話變更。13、新錄用人員的試用期是三個月。在試用期請假的，轉(zhuǎn)正時間相應(yīng)順延。14、試用人員在試用期間，因業(yè)務(wù)能力差或品行欠佳，公司可隨時停止試用。試用人員也可選擇離開。15、試用期結(jié)束，由試用人員填寫“職員試用期考核表”。對照考核內(nèi)容與標準進行個人總結(jié)。部門負責(zé)人根據(jù)試用人員各方面情況提出轉(zhuǎn)正意見，交行政辦公室。行政辦公室進行綜合考察，簽署意見后交總經(jīng)理審批。16、轉(zhuǎn)正申請得到批準的員工正式辦理入職手續(xù)，與公司簽訂“勞動合同”。2-3員工離職管理目的規(guī)范員工離職程序，維護公司與員工雙方的合法權(quán)益。范圍適用于對員工的辭退、辭職的管理。職責(zé)1、用人部門與員工提出辭退、辭職申請和理由。2、行政辦公室代表公司處理員工離職工作的相關(guān)事宜。工作程序辭職：公司員工有辭職的權(quán)利。辭退：員工有下列情形之一者，公司可予以辭退：◎?qū)I(yè)不對口或?qū)I(yè)技能欠缺，不能勝任工作崗位的；◎身體患有某種疾病不能適應(yīng)工作或患有傳染病可能影響他人健康的；◎施工管理一線主管以下人員（含主管）年齡滿55周歲的；◎工程項目縮減后多余人員或合同到期后沒有續(xù)簽的；◎工作不認真表現(xiàn)不好或履行崗位職責(zé)沒有取得績效的；◎缺乏職業(yè)道德或有損害公司利益行為的；◎其他具有辭退情形的。離職手續(xù)1、公司員工辭職的必須提交“辭職報告”，由部門負責(zé)人簽字后呈交辦公室。公司辭退員工的必須出具“員工辭退通知書”，并進行談話。雙方必須提前30天告知對方。2、離職員工需填寫“員工離職手續(xù)完備表”，由相關(guān)部門經(jīng)理簽字后交辦公室備案。移交手續(xù)1、工作移交：原有職務(wù)上保管及辦理中的賬冊、文件、資料、電子文檔（包括公司管理制度、技術(shù)資料圖樣）等均應(yīng)移交指定的接替人員或有關(guān)部門，并應(yīng)將已辦而未結(jié)案的事項交待清楚。2、事務(wù)移交：①原領(lǐng)的辦公設(shè)備、用品等交還行政辦公室。②高價值物品，雙方協(xié)商解決后，到行政辦公室辦理移交手續(xù)。③退還公司住房及房內(nèi)屬于公司的物品，辦理退房手續(xù)。④辦理戶口、人事檔案、養(yǎng)報、醫(yī)報等轉(zhuǎn)移手續(xù)。⑤員工離職手續(xù)完備后，由辦公室通知財務(wù)室結(jié)算相關(guān)工資與費用。具體按浙***（2007）04號文件精神辦理。其他1、部門負責(zé)人或重要崗位管理人員離職，公司將安排離職審計。2、自動離職超過15天（無特殊情況）不到公司辦理離職手續(xù)的，視為自動放棄結(jié)算工資與費用的權(quán)利。3、被辭退的員工對辭退處理不服的，可通過申訴程序向上級負責(zé)人或公司工會申訴，不能解決的可向當(dāng)?shù)貏趧訝幾h仲裁部門申請仲裁。4、員工離職后，行政辦公室應(yīng)及時登記《人員調(diào)整登記表》。2-4勞資糾紛處理目的妥善處理公司勞資糾紛，保障企業(yè)和職工的合法權(quán)益，維護正常的工作秩序。范圍適用于公司與員工之間因勞動合同、勞動工資等事項發(fā)生的勞動糾紛的處理。職責(zé)1、員工所在部門、項目部經(jīng)理負責(zé)與員工進行溝通，并將溝通結(jié)果報告分管副總經(jīng)理。2、行政辦公室負責(zé)根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動爭議處理條理》、《企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會組織及工作規(guī)則》規(guī)定，提出解決方案報總經(jīng)理。3、總經(jīng)理負責(zé)審批非仲裁或訴訟的《勞資糾紛處理方案》。4、如果涉及仲裁或訴訟的，由行政辦公室提出處理意見，總經(jīng)理審批《勞資糾紛處理方案》。工作程序1、當(dāng)發(fā)生勞動糾紛時，由該員工所在部門經(jīng)理負責(zé)與該員工溝通。溝通結(jié)果在當(dāng)日內(nèi)通告行政辦公室，必要時直接向總經(jīng)理匯報。2、該員工所在部門經(jīng)理負責(zé)與該員工溝通無法達成一致時，經(jīng)理應(yīng)在當(dāng)日匯報給分管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理與該員工溝通。溝通結(jié)果在當(dāng)日內(nèi)通告行政辦公室，必要時直接向總經(jīng)理匯報。3、溝通達成一致時，溝通人向行政辦公室當(dāng)日內(nèi)通報。4、行政辦公室起草解決方案，報總經(jīng)理審批。5、無法達成一致時，公司或員工都可向本市政府勞動仲裁部門或法院進行仲裁和訴訟。仲裁和訴訟程序依勞動仲裁部門和法院規(guī)定執(zhí)行。6、如果涉及仲裁或訴訟的，由法律顧問提出處理意見，總經(jīng)理審批《勞資糾紛處理方案》。

2-5培訓(xùn)管理目的創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，提高全體員工的理論修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展。范圍適用于公司內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)工作的管理。職責(zé)1、公司各部門、項目部提出培訓(xùn)需求，按照計劃實施培訓(xùn)。2、總經(jīng)理負責(zé)審批年度培訓(xùn)計劃。3、辦公室負責(zé)組織落實培訓(xùn)工作。工作程序1、崗前培訓(xùn)（1）崗前培訓(xùn)的內(nèi)容主要是學(xué)習(xí)企業(yè)文化、公司規(guī)章制度、基本的崗位知識、實際操作技能、基本的專業(yè)知識，以便較快地適應(yīng)工作。（2）每次公開招聘結(jié)束、新員工報到后一周內(nèi)，辦公室要組織一次對新進員工進行的崗前培訓(xùn)。2、在職培訓(xùn)（1）在職培訓(xùn)要從實際出發(fā)，更新專業(yè)知識，學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)和技術(shù)。培訓(xùn)按計劃、分批分階段，按不同的崗位需要進行培訓(xùn)。（2）在職培訓(xùn)實行“三級學(xué)習(xí)制度體系”①公司級：由公司辦公室統(tǒng)一組織安排，中層以上干部參加，原則每周一次，學(xué)習(xí)內(nèi)容為當(dāng)前政府的有關(guān)方針、政策和法規(guī)，先進企業(yè)管理理論和技術(shù)，房地產(chǎn)相關(guān)知識計算機、網(wǎng)絡(luò)及國際經(jīng)濟等先進的科學(xué)知識。通過學(xué)習(xí)，提高市場預(yù)測能力、決策能力、管理控制能力。②部門級：由各部門自行安排學(xué)習(xí)，一般每周一次，由部門負責(zé)人制定當(dāng)月學(xué)習(xí)計劃，學(xué)習(xí)內(nèi)容以公司規(guī)章制度、公司下發(fā)學(xué)習(xí)材料（含書籍）、專業(yè)技能知識學(xué)習(xí)及相關(guān)知識等。專業(yè)技術(shù)人員如財會人員、工程技術(shù)人員、房屋銷售人員等，應(yīng)接受各自的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，了解政府有關(guān)政策，掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論和業(yè)務(wù)操作方法，提高專業(yè)技能。③個人學(xué)習(xí)：個人學(xué)習(xí)以利用工作之余自我學(xué)習(xí)為主，除學(xué)習(xí)上述兩項學(xué)習(xí)內(nèi)容外，重點掌握各自崗位責(zé)任和要求，熟悉客戶心理，學(xué)會業(yè)務(wù)知識和操作技能。通過自學(xué)，充實自己的知識，提高自己的實際工作能力。公司鼓勵職工結(jié)合自身專業(yè)和工作特點，在保證不影響正常工作的情況下，進行繼續(xù)教育、職稱考評和專業(yè)研修等多種形式的個人教育培訓(xùn)。3、外部培訓(xùn)（1）外部培訓(xùn)申請及外出紀律①外部培訓(xùn)的重點是專業(yè)技術(shù)、實用技能、困擾企業(yè)且必需急待解決的問題。②外部培訓(xùn)必須選擇專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)班、研討會、論壇等。③除了總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，外出培訓(xùn)的人員要填寫《外出培訓(xùn)申請》，經(jīng)辦公室審核備案后報總經(jīng)理審批。④外出培訓(xùn)期間，不得私自旅游，不得做損壞公司形象的事情或發(fā)表損壞公司形象的言論。⑤培訓(xùn)結(jié)束后，未經(jīng)公司允許，必須及時返回公司，不得超期滯留。（2）外出培訓(xùn)結(jié)束后，當(dāng)事人要及時撰寫《外出培訓(xùn)總結(jié)報告》，并將培訓(xùn)教材、證書、成績單、培訓(xùn)期間所發(fā)重要資料（包括文字資料和音像資料）等交由辦公室