會議管理制度（二）9

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根據(jù)公司規(guī)定和精細化管理要求，為進一步標準會議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。

第二條

會議要求：

一、會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。

二、會議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會前應(yīng)做好充分準備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原那么與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的方法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應(yīng)加強會議管理，做好會議安排；與會人員應(yīng)認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向主管領(lǐng)導請假并向會議主辦部門備案，同時指定專人代為參會。

第三條

本制度適用于公司及各部門的工作會議和專題會議，如礦業(yè)公司以上會議、公司專項會議、部門例會及其他內(nèi)部會議等。

第四條

公司各類會議及其安排如下：

一、礦業(yè)公司及以上會議

（一）按照“分類、歸口、集中”的原那么，由歸口部門根據(jù)礦業(yè)公司通知要求將會議時間、地點、形式、主題、參會人員等內(nèi)容及時通知參會領(lǐng)導及部門。

（二）如有議題需提交礦業(yè)公司相關(guān)會議討論，提前一天將相關(guān)議題內(nèi)容（電子版）提交綜合辦公室和礦業(yè)公司相關(guān)部室。如需要匯報的，歸口單位應(yīng)提前確定匯報人并上報綜合辦公室。會議期間如需進展材料展示等，需由提報單位將材料交至匯報人員并提前聯(lián)系綜合辦公室做好設(shè)備準備（自備除外），需要使用輔流的會議，會前必須與礦業(yè)做好調(diào)試。會議需提報單位以外人員列席的，請?zhí)崆白龊寐?lián)系溝通，以提高會議效率。

（三）會議如需形成會議紀要，歸口部門要與礦業(yè)對口部門密切溝通，及時跟進。如有需要，提前與公司綜合辦公室溝通，通過綜合辦公室統(tǒng)一向礦業(yè)索取。

（四）會議主要有：礦業(yè)公司黨代會、礦業(yè)公司職代表、礦業(yè)公司季度安委會、礦業(yè)公司季度設(shè)備視頻會、礦業(yè)公司人力資源部月度例會、礦業(yè)公司黨群視頻例會、礦業(yè)公司月度生產(chǎn)經(jīng)營

例會、礦業(yè)公司月度本錢指標對標和技經(jīng)指標對標會、礦業(yè)公司經(jīng)辦會（涉及到工作組織召開的）等及其他由礦業(yè)公司及以上組織的會議。

二、分公司專項會議

（一）公司專項會議是公司領(lǐng)導依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事長（總經(jīng)理）委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由董事長（總經(jīng)理）或其他公司領(lǐng)導成員召集和主持，有關(guān)部門負責人參加。會議由專項工作主辦部門負責組織和記錄，記錄人應(yīng)在會后根據(jù)領(lǐng)導指示整理出會議紀要、決定、決議，如需參會領(lǐng)導簽字的要履行簽字程序。會議記錄、紀要、決定、決議要及時存檔備查。原那么上公司級會議紀要不對外公開，確因工作需要對外公開的，必須經(jīng)過主要領(lǐng)導批準。

（二）會議主要有。公司班子例會、公司領(lǐng)導工作例會、民主生活會等。

（三）會議頻次安排。由綜合辦公室根據(jù)情況安排（經(jīng)請示主要領(lǐng)導確定開會時間，并及時通知其他領(lǐng)導）。

三、公司月度例會

（一）公司月度例會是指各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要每月組織召開的例會。會議由主辦部門根據(jù)工作需要和公司領(lǐng)導指示，提前將開會時間、地點、參會人員等通知各相關(guān)單位和人員。例會上各相關(guān)單位匯報本單位工作完成情況及存在的問題、需要公司

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1、由會議主辦部門按方案直接通知參會人員。

2、會議通知期一般應(yīng)提前一天以上，通知對象為與會人和會務(wù)效勞提供部門（綜合辦公室）。

3、會議一般以電話、微信工作群、即時消息系統(tǒng)（am）的形式通知。假設(shè)需對會議議題、需準備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)以會議通知單進展書面通知。

二、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定

1、會議主辦部門應(yīng)提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、方案草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設(shè)施、用品等。

2、原那么上組織召開礦業(yè)公司及以上級別的會議，會務(wù)效勞統(tǒng)一歸口綜合辦公室負責，確因?qū)I(yè)對口限制，需要由歸口單位負責的，歸口單位應(yīng)向綜合辦公室報備。

3、各部門召開會議需用公司會議室的，應(yīng)向綜合辦公室（收發(fā)室）提前申請，由綜合辦公室（收發(fā)室）統(tǒng)籌安排。

第七條

會議組織

一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原那么

二、會議主持人須遵守以下規(guī)定

1、主持人應(yīng)不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前準備。

2、主持人一般應(yīng)于會議開場后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應(yīng)注意的問題等，進展必要的說明。

3、會議進展中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進展中的實際情況，對議程進展適時、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復述，適時提交與會人說明意見；對未議決事項亦應(yīng)加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

5、主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

三、參會人員須遵守以下規(guī)定

1、應(yīng)準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2、會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；

3、遵