運城學院后勤部內(nèi)部控制管理制度

運城學院后勤部內(nèi)部控制管理制度為了進一步提高后勤部內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，優(yōu)化工作流程，提升工作效能，后勤部根據(jù)學校相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定本制度。第一章

例會制度第一條

后勤部定期召開部務會和部長辦公會，貫徹落實學校關(guān)于黨風廉政建設與黨內(nèi)監(jiān)督部署，討論決定部門內(nèi)部重大事務。第二條

部務會是通過民主集中的形式研究決定部門“三重一大”事項。部務會每月召開兩次，因工作需要可進行調(diào)整。第三條部長辦公會主要是階段性工作小結(jié)和工作安排。參會人員為科級以上干部，根據(jù)工作需要可以邀請相關(guān)工作人員參加。部務會每月召開兩次，一般安排在月初和月中。第四條例會會議內(nèi)容由綜合服務管理中心專人使用規(guī)范的會議記錄本進行記錄，妥善歸檔存放。第二章

用印管理第五條

凡屬以部門名義發(fā)放通知，開具證明、函件、授權(quán)等加蓋部門公章的，須經(jīng)部門領(lǐng)導批準后方可用印。以部門名義向?qū)W校報送日常材料，加蓋公章的，須經(jīng)部門分管工作領(lǐng)導簽字同意后方可用印。第六條

用印實行登記制度，用印人需如實登記用印日期、文件名稱及發(fā)文號、發(fā)往單位（部門）、用印數(shù)等。第七條

部門公章由綜合服務管理中心主任負責保管，一般不得攜帶外出。若確因工作需要將印章帶出，需由用印人提出申請，明確印章名稱、用途、借出時間、預計歸還時間，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后方可帶出。第八條個人名章由本人或其授權(quán)人員保管。負責保管印章的人員需做到人走柜鎖。第三章

公文流轉(zhuǎn)第九條

公文由后勤部綜合服務管理中心專人統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞和歸檔。校內(nèi)公文的流轉(zhuǎn)實行簽收制度，公文流轉(zhuǎn)必須做到及時、準確、完全。第十條

綜合服務管理中心專人負責公文簽收，及時提醒相關(guān)責任人批閱辦理，并做好內(nèi)部公文流轉(zhuǎn)閱簽工作。第十一條凡以部門名義印發(fā)的通知、文件，由綜合服務管理中心人員校核后，統(tǒng)一編制文號，報相關(guān)領(lǐng)導同意后方可印發(fā)。第四章

預算編制與執(zhí)行第十二條

預算編制應結(jié)合后勤部工作實際，符合學校財務制度要求，合理、科學按照項目原則編制預算支出。第十三條

部門根據(jù)學校的財務收支預算方案和工作計劃合理使用預算資金，遵循經(jīng)費使用公開、程序合法合規(guī)，臨時調(diào)整的專項經(jīng)費要有學校相關(guān)會議研究后方可實施。第十四條

年度預算一經(jīng)確定，一般情況下不增加新的項目，如遇不可預見的特殊性開支，由后勤部填報詳細的可行性專項用款申請報告，經(jīng)分管(聯(lián)系)校領(lǐng)導簽署具體意見。10萬元以下(含10萬元)的支出項目，由校長審批；10萬元以上，50萬元(含50萬元)以下的資金使用，提交校長辦公會議研究決定；50萬元以上的資金使用，經(jīng)校長辦公會議研究提出意見，由學校黨委常委會議研究決定。第五章

經(jīng)費核算與審批第十五條

經(jīng)費使用嚴格落實學校規(guī)定的權(quán)限和流程審批。票據(jù)報銷、轉(zhuǎn)賬須由經(jīng)辦人、中心負責人、部門分管領(lǐng)導和部門負責人會簽。重大經(jīng)費使用需事先經(jīng)過部務辦公會討論通過方可執(zhí)行。第十六條

經(jīng)費報銷轉(zhuǎn)賬嚴禁“化整為零”，嚴禁超范圍服務付款。報銷簽字要附有資產(chǎn)入賬單據(jù)或者使用單位驗收單據(jù)或?qū)徲嫴块T出具的審計報告。第十七條

經(jīng)費使用實行“請示報告”制。報銷須提供合法、有效、要素完備的原始憑證，不得偽造、變造、涂改、挖補；不得虛構(gòu)業(yè)務、虛開發(fā)票。經(jīng)辦人、驗收人、中心負責人對票據(jù)的真實性和經(jīng)濟業(yè)務的真實性負責。第六章

物資采購與管理第十八條

后勤部辦公低值易耗品采購由綜合服務管理中心負責采購；日常維修材料、清潔工具等采購由后勤部各中心3月份提前統(tǒng)計報送，每年4月份通過招標確定的供應商進行采購，該供應商無法提供的低值材料可以市場詢價后進行采購。計劃外采購實行一事一申請，按工作程序由部門負責人審批。第十九條

部門辦公低值易耗品由綜合服務管理中心負責管理與發(fā)放，維修清潔材料由后勤部庫房管理員統(tǒng)一管理，采購使用由分管領(lǐng)導簽字領(lǐng)用。領(lǐng)取時需填寫領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途，用途需具體到區(qū)域。第七章

固定資產(chǎn)管理第二十條

后勤部對資產(chǎn)實行分類管理，各中心做好本中心固定資產(chǎn)的購置立項、驗收、接收使用、安全管理、變動、報修、報損和報失等工作，辦理相應手續(xù)。第二十一條

后勤部資產(chǎn)管理員做好固定資產(chǎn)的動態(tài)信息管理工作。根據(jù)學校安排，每年度清查一次本部門的固定資產(chǎn)。第八章

項目管理第二十二條

后勤部項目立項、審批、招標等工作需按照《運城學院校內(nèi)招標采購管理辦法》（校字〔2020〕68號）、《運城學院校外招標采購管理辦法》（校字〔2020〕67號）執(zhí)行。第二十三條校內(nèi)招標。項目金額在1萬元(含1萬元)以上，3萬元以下(不含3萬元)的采購項目，經(jīng)分管采購單位校領(lǐng)導審批后，由后勤部組織采購，采購工作方案和采購結(jié)果應當向招標辦備案；金額在3萬元以上(含3萬元)、10萬元以下(不含10萬元)的貨物、工程和服務的招標采購項目，由后勤部項目負責人填寫《運城學院校內(nèi)招標采購項目申報表》，經(jīng)審批完成后，由后勤部以學校的名義組織招標采購項目。第二十四條校外招標。凡招標采購金額10萬元以上（含10萬元）的項目，采購單位提出招標采購申請前，須按照《運城學院校外招標采購項目大額資金使用申請表》的要求申請，超過50萬元（不含50萬元）資金的項目申請，須有校長簽署意見；資金使用申請獲批后，采購單位需在《運城學院校外招標采購項目申請表》中的“立項依據(jù)”-－欄中以電子版形式附件，預算外項目或者超過50萬元（不含50萬元）的招標采購項目還須同時附有項目獲批的相關(guān)會議紀要。第九章

合同管理第二十五條后勤部建立合同內(nèi)部管理規(guī)范，并有專人保管合同。嚴禁以后勤部名義對外簽訂合同，嚴禁違規(guī)簽訂擔保、投資和借貸合同。第二十六條后勤部合同實施歸口管理，建立與計劃財務處和招標辦公室的溝通協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、招投標管理相結(jié)合。與單位經(jīng)濟活動相關(guān)的合同應當同時提交計劃財務部作為賬務處理的依據(jù)。第二十七條后勤部合同簽署實行項目合同。項目負責人承擔合同的起草、審核，明確合同訂立的范圍和條件；對合同履行中簽訂補充合同，或變更、解除合同等應當按照國家有關(guān)規(guī)定進行審查；合同履行過程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o法按時履行的，應當及時報告采取應對措施。第二十八條綜合服務中心加強對合同登記的管理，定期對合同進行統(tǒng)計、分類和歸檔，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況，實行對合同的全過程管理。第十章

保密制度第二十九條

涉密文件的傳遞、借閱、保管、復印、歸檔、移交和銷毀，必須嚴格履行審批、清點、登記、簽字等手續(xù)。閱辦涉密文件必須在辦公室或者安全保密的場所進行；涉密文件由辦公室指派專人負責保管、專冊登記、專柜存放；未經(jīng)領(lǐng)導批準，嚴禁攜帶涉密文件、資料外出。第三十條

涉及查信辦案的討論內(nèi)容，以及會議研究未形成決策和規(guī)定的會議討論內(nèi)容，不得向其他人員泄漏；嚴禁個人以任何形式將摘抄的涉密文件相關(guān)內(nèi)容在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布；摘錄、引用國家秘密內(nèi)容的材料，要做出與原件一致的國家秘密標志，按原件同樣的保密措施管理；嚴禁違規(guī)翻拍涉密文件相關(guān)內(nèi)容，嚴禁使用手機等通訊工具談論或發(fā)送涉密文件相關(guān)內(nèi)容。第三十一條

對違反保密紀律造成失密、泄密和損失的人員，給予批評教育；情節(jié)嚴重的，給予黨紀、政紀處分；故意泄密并構(gòu)成犯罪的要追究其法律責任。第十一章

回避制度第三十二條

實行回避制度。對應當回避的公務活動，相關(guān)人員不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決定，也不得以任何方式施加影響。第三十三條

凡調(diào)查、討論、審