定增代碼簡稱青鳥華光編號2015

代碼 簡稱：青鳥華 濰坊青鳥華光12345甫67892015年4月28日，青鳥華光第三屆三次職工審議通過了本次重2015514日，青鳥華光召開第八屆董事會第九次會議，會議審議通2015916日，青鳥華光召開第八屆董事會第十三次會議，會議審議通過了青鳥華光重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)2015年5月17日，新材第二屆董事會第四次會議通過了本次重組的組織形式由變更為公司。2015年6月7日，新材2015年第一次臨時股東大會通過了本次重組2015年10月11日，新材2015年第二次臨時股東大會通過了變更公100%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給青鳥華光；股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，新材類型變?yōu)橐蝗擞邢挢?zé)2015年4月，國林投資、遠(yuǎn)東控股、華商盈通、弘灣資本、科賽五家20154月，東方國潤、珠峰基石、蕪湖基石、杭州博潤、常州博潤、襄坊青鳥華光重大資產(chǎn)重組及向等資產(chǎn)開不超過161,812,297股新股募集本次資產(chǎn)的配套。本次的種類為境內(nèi)上市的普通股（A股，每股面值為人民幣1元。3、價格：5.90元/12345甫12345甫6789科號。經(jīng)瑞華會計師（特殊普通合伙）審驗“截至2015年11月3日止，經(jīng)重大資產(chǎn)置換后，青鳥華光已收到各股東繳納資本合計557,740,338.00元（大寫：伍億伍仟柒佰柒拾肆萬叁佰叁拾捌元整）?！辟Y產(chǎn)的新增557,740,338股A股的登記手續(xù)本次的置入資產(chǎn)為新材100%的股權(quán)。經(jīng)查驗，2015年10月19 他公司”。2015年11月3日，經(jīng)漢川市工商行政管理局核準(zhǔn)，新光重大資產(chǎn)置換及 資產(chǎn)之置入資產(chǎn)交割確認(rèn)專項審計報告，新材2015年1-9月份，在本次過渡期內(nèi)實現(xiàn)的歸1、自資產(chǎn)交割協(xié)議簽署后，青鳥華光立即配合新材全體股東、康10個子公司股權(quán)變更至易名下。自交割審計基準(zhǔn)日起，易即按照后狀況接受；關(guān)于控股子公司濰坊青鳥華光電池（以下簡稱辦理相關(guān)股東變更工商備案手續(xù)，后續(xù)事項的辦理基本不存在重律。上市公司本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財務(wù)顧問申萬宏源承銷保薦有限責(zé)任公司于2015年11月19日出具了《申萬宏源承銷保薦公司關(guān)于濰坊青鳥華光重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)并募（1青鳥華光本次重大資產(chǎn)置換及資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)的實施過為便于置出資產(chǎn)的交割，新材全體股東同意易科技有限因本次重大資產(chǎn)重組涉及的資本、公司章程等事項的變更登記/備案手續(xù)，日，上述后續(xù)事項辦理不存在實質(zhì)性和重大風(fēng)險。公司本次重大資產(chǎn)重組的法律顧問市中銀于2015年11月19日出具了《市中銀關(guān)于青鳥華光重大資產(chǎn)置換 資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)之實施情況的補(bǔ)充法律意見12312345甫6789科--本次中各對方通過上市公司資產(chǎn)而取得的上市實際控制人及其成員、、承諾：截至?xí)炇鹑?，連續(xù)持有新材股權(quán)已滿十二個月的對方鑒、、、、、、、操喜姣、、所有對方就鎖定期做出如下共同承諾：1、本次完成后6個月內(nèi)如上市公司連續(xù)20個日的收盤價本企業(yè)）持有上市公司的鎖定期自動延長6個月。若上述限售期安排與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見不相符的，本人/本公司（或本企業(yè)）將根據(jù)機(jī)構(gòu)2、如本次因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遵守中國以及所等部門對相關(guān)人員鎖定的要求。監(jiān)事、高級管理人員，其所持有的青鳥華光將按照《公司法》等相關(guān)法律法若中國等機(jī)構(gòu)對上述方本次所的鎖定期另有要求，上述方將根據(jù)中國等機(jī)構(gòu)的意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整且無需再次本次的新增已于2015年11月18日登記結(jié)算公司辦理完畢登記手續(xù)。本次新增在其限售期滿的次一日可在所上市。限售期自結(jié)束之日起開始本次為非公開的方式，對象為對方新材全體股東。新材現(xiàn)有全體股東包括等25名自然人、遠(yuǎn)東控股等14家投資機(jī)（1），男，國籍中國，號42010219810720****，住所為市東西湖區(qū)花園二期****，通訊地址為市東西湖區(qū)金銀湖環(huán)湖路57號中1行甫，男，國籍中國，號42098419590201****，住所 1（3）漢區(qū)路241號，通訊地址為123煤炭的開采及銷售（籌使用，不能從事經(jīng)營活動45技（4）事會職西湖區(qū)花園二期事會職 1行（5）行截至?xí)炇鹑?1行（6）辦花園二期****，通訊地址為市東西湖區(qū)金銀湖環(huán)湖路辦1行（7），男，國籍中國，號42010619641205****，住所為市江岸區(qū)臺北路106號，通訊地址為市江岸區(qū)臺北路106號，未取得其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)。最近三年的職業(yè)和職務(wù)及與任職單位關(guān)系如下： 1（8）截至?xí)炇鹑?1（9）取得其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)。系自由職業(yè)者。（10）取得其他國家或者地區(qū)的居留權(quán)。最近三年的職業(yè)和職務(wù)及與任職單位關(guān)（11）川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢正新城5棟，通訊地址為省漢川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢正新城（12）華技大無，女，國籍中國，號15262619731221****，住所為市洪山華技大無（13）無，男，國籍中國，號42010219900928****，住所為市江岸區(qū)解放大道1777無（14），男，國籍中國，號11010119650613***，住所為市和靈管理和靈管理 --1和靈投資管理（）有限推廣服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場；會議服務(wù)；設(shè)計、制作、、發(fā)布廣2和靈影視3陜西和靈投資4陜西和靈農(nóng)業(yè)（15），男，國籍中國，號51082119740810****，住所為省旺蒼中國長江航運(yùn)（）總公無，女，國籍中國，號42010219690727****，住所為市江岸區(qū)澎湖村中國長江航運(yùn)（）總公無（17），男，國籍中國，號 ，住所為市江無無無無操喜姣，女，國籍中國，號42012419651203****，住所無無無（19）無，男，國籍中國，號42098419830814****，住所為無截至?xí)炇鹑?，未直接或者間接控制其他企業(yè)或擁有其他企（23）無，男，國籍中國，號42010219731007****，住所為市漢陽區(qū)梅巖村無（24）份份理中心（有限合伙務(wù)理中心（有限合伙心（有限合伙 1中山市太力家庭用品制造2中山泓華股權(quán)投資管理中心（有限合伙3生物技術(shù)開4匯融智富金融服務(wù)有5匯融金控投資管理中6限合伙7高泉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙8鉅源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙9前海匯融聚富資產(chǎn)管理市湘財資本管理有限世紀(jì)教育科技發(fā)、報紙、期、電子物批發(fā)、零售；（25），男，國籍中國，號320921198212085***，住所為市無無科無（自然人控股號和各類商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或進(jìn)市珠峰基石股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙鳳凰基石股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè)（委派代表張維號華匯創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙鑫盛達(dá)投資管理（委派代表董靜號蕪湖基石創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙2009122號東方國潤投資基金（有限合伙號常州博潤康博新興產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙號國林投資（）公司（自然人投資或控股號襄陽博潤股權(quán)投資基金中心（有限合伙博潤投資管理（委派代表華昕怡公司（自然人投資或控股號楚商先鋒（）創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙楚商領(lǐng)先（）創(chuàng)業(yè)投資基金管理（委派代表：李娟號光谷生物城華嶺基金合伙企業(yè)（有限合伙光谷生物城華嶺基金管理（委派人：劉濤市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道666號國家生物產(chǎn)市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道666號國家生物產(chǎn)號 科賽創(chuàng)業(yè)投資12深國投－大時代9號集合金計34中國電子財務(wù)公567891234甫56789 本次非公開前，東方國興持有青鳥華光34,138,850股，占青鳥華份，占本次后青鳥華光總股本的30.52%，成為青鳥華光的實際控制人。本次將導(dǎo)致上市公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。本次前青鳥華光總股本365,536,000股，本次重組完成后將新 --