中國中建設計集團會議紀要

中國中建設計集團會議紀要會議主題中國中建設計集團公司第十六屆董事會第三次會議參會人員董事長：李冰董事：張三、李四、王五、趙六、劉七、錢八、孫九、周十監(jiān)事會主席：張飛監(jiān)事：關羽、劉備、諸葛亮會議議程通過會議議程。審議并通過《2021年財務預算報告》。審議并通過《2020年度財務會計報告》。審議并通過《董事會關于2020年度利潤分配方案的議案》。討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。提名并選舉公司監(jiān)事會委員會主席、副主席以及監(jiān)事會成員。任命公司副總裁。會議記錄1.通過會議議程會議開始前，董事長李冰介紹了本次會議議程，并聽取與會人員的意見。隨后，經(jīng)過討論，本次會議議程被一致通過。2.審議并通過《2021年財務預算報告》會議首先審議了《2021年財務預算報告》，由財務部門的負責人進行了匯報。在聽取了財務預算報告后，董事會成員對2021年的預算報告進行了討論。最終，本次報告被一致通過。3.審議并通過《2020年度財務會計報告》接下來，董事會審議了《2020年度財務會計報告》，由財務部門的負責人進行了匯報。在聽取報告后，董事會成員對公司財務情況進行了討論，并提出相關意見。最終，本次報告被一致通過。4.審議并通過《董事會關于2020年度利潤分配方案的議案》隨后，董事會審議了《董事會關于2020年度利潤分配方案的議案》，由財務部門的負責人進行了匯報。董事會成員在聽取了報告后，認為該方案符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，一致通過該議案。5.討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告會議進入到重頭戲，討論并審核公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。公司總裁作了發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告。董事們認為報告科學合理，是公司發(fā)展的方向，對公司未來的發(fā)展起到了積極的作用。6.提名并選舉公司監(jiān)事會委員會主席、副主席以及監(jiān)事會成員會議進入了選舉環(huán)節(jié)。提名規(guī)程如下：推薦人提出候選人名單->被推薦人表示接受候選->被提名人當場接受監(jiān)事和股東提問并回答問題->監(jiān)票人進行監(jiān)票。最終，監(jiān)事會主席、副主席，以及監(jiān)事成員均獲得了全體董事的一致推選。7.任命公司副總裁最后，會議任命了公司的副總裁。李冰董事長在會上對新任命的副總裁表示祝賀，并要求新任命的副總裁在今后的工作中扛起更多的責任，為公司的發(fā)展做出更多的貢獻。會議總結(jié)會議在按照議程順利進行的過程中，針對每一項議題進行了積極的討論和審議，并達成一致共識。本次會議的順利召開，有助于鞏固