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文檔簡介

全資子公司章程新第一章總則第一條為了合法、規(guī)范和統(tǒng)一公司管理，維護公司的合法權益，根據《大陸地區(qū)企業(yè)設立外商投資公司辦法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)，制定本章程。第二條本公司全資子公司的名稱為：XXX有限公司（以下簡稱“本公司”），本公司為根據中華人民共和國法律合法成立的有限責任公司。第三條本公司的經營范圍包括但不限于：XXX。第二章公司股權第四條全部股權歸本公司所有。第五條本公司投資人為：XXX。第三章公司經營管理第六條本公司設有董事會和監(jiān)事會。第七條董事會是本公司的決策機構，行使如下職責：（一）選舉公司總經理，并根據公司總經理的建議任免公司高級管理人員；（二）審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略及年度計劃、經營計劃、財務決算等業(yè)務計劃并監(jiān)督實施；（三）審議公司重大經營計劃或決策，制定公司的內部管理制度；（四）審核公司融資、投資方案，授權公司債務和授信事項；（五）決定公司的合并、分立、解散；（六）決定本公司相關現金管理及集團資金等事項；（七）審核公司財務及內部控制制度。第八條董事會主席為公司總經理。第九條監(jiān)事會是本公司的監(jiān)督機構，行使如下職責：（一）對公司財務、會計工作進行監(jiān)督；（二）對公司的經營狀況進行監(jiān)督，糾正違法違規(guī)行為；（三）參加年度股東大會，向股東大會提出關于會計師帳務處理和經營管理等方面的建議。第四章公司財務和分配第十條本公司實行實事求是的原則，做好公司的財務管理和資產管理。第十一條本公司的財務決算按照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行。第十二條本公司具有獨立核算權，可以按照國家有關稅收和會計規(guī)定，對本公司的生產經營進行資產賬目核算，并參照國際會計準則進行財務報表編制和審計。第五章公司解散和清算第十三條本公司解散的決議須通過股東會或股東會代表和代表所持有的股份總數超過半數。第十四條解散決議通過后，應在30天內報請公司登記機關注銷本公司登記。第十五條在本公司清算期間，財產清償方式為：優(yōu)先還清外部債權和工資等法定優(yōu)先清償權所規(guī)定的款項，如有余額則優(yōu)先清償股東的股本，剩余金額按照股東持股比例分配。第六章附則第十六條本章程生效日期為XX年XX月XX日，同時廢止本公司原有章程；如與

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