集團公司制度管理工作條例

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集團有限公司制度治理工作條例

第一章總則

第一條為實現(xiàn)標準化治理，使制度工作有統(tǒng)一、明確的依據(jù)，特制訂本條例。

其次條本條例適用于集團公司及所屬各分(子)公司、部門的制度治理工作。

其次章制度治理

第三條制度化治理概念及目的

(一)制度化治理：是指依據(jù)本公司的企業(yè)理念、綱領、經營宗旨，在充分考慮公司的現(xiàn)狀、進展的根底上，制定各類文件化的治理規(guī)章，以形成健全、統(tǒng)一、標準、相對穩(wěn)定的治理體系，通過對該體系的嚴格實施和不斷完善，到達公司治理有序、高效的目的。

(二)制度：是指圍繞公司經營目標，為實現(xiàn)高效、標準治理而制定的各類章程、制度、規(guī)定、程序、標準、細則及相關表格等總稱。

(三)目的和意義：

1、使公司的各項治理程序化、標準化，削減工作中的無序性、盲目性、隨便性;

2、明確界定各治理層垂直指揮、橫向聯(lián)絡之間的權責關系，削減內耗，提高工作效率;

3、系統(tǒng)地建立、討論公司的治理模式，使公司治理水平的每一次提升都有一堅實的平臺。

第四條制度治理實行分級治理制

(一)集團公司根本規(guī)章制度(含集團公司根本制度，各系統(tǒng)治理制度，跨公司、部門治理制度)由總經辦體系辦負責治理，并組織編寫與公布。

(二)各公司、部門流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度由各公司、部門行政人事負責人或企管辦負責治理，并組織編寫與公布。

第五條制度治理參照ISO9001治理模式進展治理，并尋求與ISO9001模式進展有效結合。

第六條制度建立遵循三個有利于的原則：有利于提高工作效率，縮短工作流程，削減不必要的接口;有利于創(chuàng)新及持續(xù)改善，防止守舊與不主動;有利于人才的成長和個人力量的彰顯。

第七條集團公司的治理遵循制度化、標準化治理的原則，堅持治理執(zhí)行的依據(jù)是公司規(guī)章制度。

第八條制度治理根本要求

(一)以制度作為一切工作的指南

(二)全部崗位運行之前必需先有制度，若無制度則應準時編制或申請編制

(三)消失治理問題，先看有無制度，有制度的按制度執(zhí)行;沒有制度的判為治理失職;有制度但不合理也屬治理失職

第九條制度的權威性：任何一項制度的制訂、公布、批準必需嚴格執(zhí)行制度制訂程序，同時公布者、批準者亦必需是授權的，任何部門不得違反程序擅自公布制度。

(一)集團公司總經辦體系辦為集團公司根本規(guī)章制度的公布者，由集團公司總裁授權。

(二)集團公司根本規(guī)章制度的批準者，由集團公司總裁明確授權給集團公司總裁辦公會成員，實行制度會簽制。

(三)各公司、部門流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度，由各公司、部門總經理審批，但其治理制度須到集團公司總經辦體系辦審核或備案。

第十條制度的有效性：任何制度產生和存在的前提是它必需對實際治理有效，能效勞于公司目標的實現(xiàn)，不得頒發(fā)空洞無適用價值的制度。

第十一條制度的強制性：規(guī)章制度一旦生效，在其更改前，必需無條件執(zhí)行;若存在不合理的地方，應以書面形式反應到制度總經辦門，可作為后期修訂依據(jù)。

第十二條制度的公平性：規(guī)章制度無例外性原則，人人在制度面前公平。

第十三條制度的持續(xù)性(全都性)：各項規(guī)章制度之間相關連的局部，治理尺度、標準及懲處條例必需全都，任何公司、部門不得無視公司根本制度去自創(chuàng)制度，從而背離公司治理。

第十四條制度的可行性：任一規(guī)章制度的條文必需是可以執(zhí)行的，不能執(zhí)行的條文或法規(guī)需準時修改或廢止，以確保制度的可行性。

第十五條制度的可監(jiān)視性：任一制度的執(zhí)行，必需會有相關執(zhí)行結果反映，而不是泛泛而談，沒有實際內容。

第十六條制度的可衡量性與彈性：制度的制訂必需有尺度、有標準，能夠區(qū)分有無觸犯，能量化的指標必需量化;任一規(guī)章制度都不行以完全肯定化，都有一個準確度，在準確度允許的范圍內有肯定的彈性，這種彈性只是為了平衡治理、提高效率、增加解決問題的需要，而不是無限制的彈性，從而影響制度的權威性和嚴厲性。

第十七條新否認舊的原則：與新制度相沖突的舊制度，在新制度實行后一律廢止，不得存在多種雷同制度重復頒發(fā)、同時并存現(xiàn)象。

第十八條相對穩(wěn)定性原則：制度一旦制訂即應保持其相對穩(wěn)定，臨時性規(guī)定不得以制度形式消失，而應以通知等形式發(fā)放。

第三章制度制訂流程

制度制訂流程圖

第十九條立項調查

為確保制度的嚴厲性，任何一項制度產生以前均須進展立項調查。對制度所涉及的事物范圍、客觀環(huán)境、目前正在運行的制度或慣例存在的優(yōu)劣等問題進展實地調查，以作為制度編制依據(jù)與參考。

其次十條擬定初稿

制度編寫人員在進展調查分析后，依據(jù)狀況和目的制訂出具體的條文，這些條文須符合編寫原則和規(guī)定的格式。

其次十一條爭論定稿

對于擬定好的制度初稿，須組織制度涉及到的部門人員進展爭論，爭論該制度實行后可能消失的正負面效果，目的是為了最大限度地取得正面效果，削減負面影響。經過深入調查爭論后的制度，形成定稿。

其次十二條報上級批準

(一)集團公司根本

規(guī)章制度，由集團公司總裁辦公會成員會簽。

(二)各公司、部門流程性規(guī)章制度，經過集團公司總經辦體系辦核準后，由各公司、部門總經理審批。

(三)各公司、部門流程支持性規(guī)章制度，由各公司、部門總經理直接審批。

其次十三條公布

上級批準后，統(tǒng)一以標準格式，進展有效編號，加蓋制度專用章，公布下發(fā)，并注明正式生效日期。

也可采納電子郵件方