綜合辦管理制度（二篇）

第7頁共7頁綜合辦管理制度第一章總則第一條為加強合同管理，維護公司的合法權(quán)益，預(yù)防和減少經(jīng)濟糾紛，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，根據(jù)國家《民法通則》、《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。第二條本辦法適用于公司各部門和其它非法人單位等具有簽約資格的單位（下稱各簽約單位）對外簽訂的工礦產(chǎn)品購銷、建筑____工程承包、加工承攬、貨物運輸、供用電、供用水、供用汽、倉儲保管、財產(chǎn)租賃、財產(chǎn)保險、技術(shù)服務(wù)、咨詢、科技協(xié)作和所有的涉____經(jīng)濟貿(mào)易等各類合同。第二章合同管理的基本要求第三條公司董事長是公司的法定代表人。各簽約單位對外簽訂合同，須由董事長簽署，或由董事長受權(quán)簽署。凡由董事長授權(quán)簽署合同的，必須具有簽約資格，即須先辦理由董事長簽署的授權(quán)委托書。未經(jīng)董事長授權(quán)任何單位和個人不得以公司名義對外簽訂合同。否則，即為越權(quán)行為，所簽合同無效。第四條各簽約單位簽訂合同，必須遵守國家法律、法規(guī)、政策，保證合同的合法性。第五條合同依法成立，即具有法律效力，必須嚴格遵守、全面履行，不得擅自變更或解除合同。第六條公司履行合同的原則是。重合同，守信用。在履行合同義務(wù)的前提下，享受合同規(guī)定的一切權(quán)利。第七條合同，除即時清結(jié)者外，都必須采用書面形式，明確相互間的權(quán)利和義務(wù)，以便合同雙方全面履行。1、凡一萬元及以上的經(jīng)濟往來，必須采用書面的形式簽訂合同。2、凡采用書信、電報、電傳和其他書面形式完成要約、承諾，就合同重要條款達成協(xié)議的，可視為書面合同。經(jīng)當(dāng)事人同意就合同條款所進行的修改、變更、終止的文書、電函、圖表等也是合同的組成部分。第八條簽訂合同一般應(yīng)使用合同專用章，不得使用其他印章替代，合同專用章應(yīng)有專人保管。第三章合同管理的部門和職責(zé)第九條公司合同管理的責(zé)任部門為企業(yè)管理辦公室，對公司的各類合同實行統(tǒng)一管理。綜合辦公室應(yīng)由負責(zé)公司法律事務(wù)的工作人員兼任合同管理員，在綜合辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)合同的日常管理業(yè)務(wù)。第十條各簽約單位設(shè)一名兼職合同管理員，具體負責(zé)本單位工作及經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同管理工作。第十一條公司各類合同的簽訂和履行過程，須遵循“統(tǒng)一管理，逐級負責(zé)，層層把關(guān)，相互制約，閉路循環(huán)”的原則，即簽約由企業(yè)管理辦公室、財務(wù)處和簽約單位分別把關(guān)；履約由簽約單位、驗收單位、企業(yè)管理辦公室、財務(wù)處聯(lián)合監(jiān)督。第十二條綜合辦公室的合同管理職責(zé)：1、負責(zé)對簽約單位合同管理人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、咨詢和培訓(xùn)；2、負責(zé)對萬元以上合同的簽訂和履行過程進行監(jiān)督檢查和審核把關(guān)；3、負責(zé)協(xié)助簽約單位____對方當(dāng)事人和經(jīng)濟擔(dān)保人的簽約資格、資信、履約能力、經(jīng)營范圍及授權(quán)委托；4、負責(zé)協(xié)助辦理公司簽約人員資格證書、授權(quán)委托書；5、負責(zé)建立合同登記制度，及時了解掌握簽約單位合同簽訂和履行情況；6、負責(zé)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指令和簽約單位需要，參加有關(guān)合同談判和合同見證工作；7、負責(zé)協(xié)同簽約單位參與公司合同糾紛的處理工作。第十三條簽約單位的合同管理職責(zé)：1、負責(zé)本單位的合同管理工作；2、負責(zé)簽訂本單位工作及經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同；3、負責(zé)____并履行本單位簽訂的合同；4、負責(zé)本單位合同文本和合同專用章的管理工作，未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外出攜帶已蓋章的空白合同，不得以任何理由出借、轉(zhuǎn)讓和流失已蓋章的空白合同，不得外出攜帶合同專用章；5、負責(zé)通知相關(guān)部門對合同標的物進行驗收，并配合相關(guān)部門做好合同標的物的驗收工作；6、負責(zé)做好本單位合同的登記管理工作，建立健全本單位的合同臺帳及統(tǒng)計報表，并妥善保存各類合同及附件。第十四條合同簽約人員的職責(zé)1、負責(zé)按照授權(quán)委托書所規(guī)定的代理權(quán)限、授權(quán)范圍和有效期限，依法簽訂、變更、解除合同；2、負責(zé)____對方主體資格、資信情況、履約能力、經(jīng)營狀況和對方簽約人代理手續(xù)、權(quán)限等；3、負責(zé)辦理簽訂合同的各項審批手續(xù)和所簽合同的履行工作，以及負責(zé)反饋變更合同、終止合同和合同糾紛的信息，并提出具體解決方案；4、負責(zé)確保所簽合同做到標的物真實，適用條款齊全、完備，責(zé)任明確，切實避免出現(xiàn)空頭合同、欺詐合同、誤解合同和無效合同；5、負責(zé)保管好與合同履行、變更、解除等有關(guān)的文本、函件，并及時交合同管理員歸檔。第十五條簽約資格證書和法定代表人授權(quán)委托書應(yīng)妥善保存，不得轉(zhuǎn)借，如出現(xiàn)損壞或丟失的，應(yīng)及時報企業(yè)管理辦公室說明情況，申請補辦。第十六條為強化合同履約監(jiān)督，公司實行簽約人員和驗收人員分離制度。合同標的物或成果實現(xiàn)后，簽約人員應(yīng)及時交付有權(quán)驗收部門或有驗收責(zé)任的人員，對標的物的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、外觀質(zhì)量等進行檢驗，并如實填寫驗收意見。第十七條公司財務(wù)處是合同履行收付結(jié)算的執(zhí)行和監(jiān)控部門，在收付合同款項和酬金時，應(yīng)以經(jīng)過審批生效的合同為依據(jù)，凡屬違反本制度規(guī)定的和沒有列入資金預(yù)算的合同，未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，一律不得支付合同酬金。第四章合同的簽訂、審核及履行第十八條簽訂合同，應(yīng)使用由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T監(jiān)制的統(tǒng)一合同文本。無統(tǒng)一文本格式的其他合同，必須內(nèi)容具體，條款完備，責(zé)任明確，字跡清楚，用語準確，做到規(guī)范化。第十九條各簽約單位簽訂具有支付貨款或酬金義務(wù)的合同，需要預(yù)付款的，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并應(yīng)以定金方式，且不得超過合同總標的____％，一般合同貨款和酬金的結(jié)算應(yīng)盡可能采用驗收合格后付款的方式。第二十條公司產(chǎn)品、廢次品的銷售合同，由銷售處負責(zé)簽訂和履行。原材料和輔助材料的采購合同，由供應(yīng)處負責(zé)簽訂和履行。機器設(shè)備、儀器儀表、備品配件的采購合同和報廢機器設(shè)備、儀器儀表、備品配件的銷售合同，由設(shè)備處負責(zé)簽訂和履行。其它經(jīng)濟合同，由負責(zé)此項業(yè)務(wù)的部門負責(zé)簽訂和履行。第五章合同糾紛的處理第二十一條各簽約單位在合同履行過程中如出現(xiàn)糾紛，簽約單位應(yīng)寫出書面報告，并提出具體處理意見，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時要通知企業(yè)管理辦公室。第二十二條對因?qū)Ψ竭`約而造成合同糾紛的，簽約單位應(yīng)按照《合同法》的規(guī)定和所簽合同的約定，通過協(xié)商解決，或通過法律途徑解決。第二十三條因我方原因造成合同違約的，簽約單位應(yīng)及時采取措施，與對方友好協(xié)商處理。第二十四條凡屬涉及公司利益的合同重大糾紛，簽約單位應(yīng)及時通知企業(yè)管理辦公室，由綜合辦公室負責(zé)依法解決。第二十五條有下列情形之一，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任：1、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的，產(chǎn)生合同糾紛不能舉證的，對方違約未追究責(zé)任的；2、對方資信情況不清，盲目簽訂合同的；3、簽約人由于工作疏忽、失誤而未履行應(yīng)盡職責(zé)，致使公司違約的；4、利用簽訂和履行合同____、____、收取回扣和其他營私舞弊行為，而損害公司利益的。對有上述情形的，凡未造成經(jīng)濟損失的，對直接責(zé)任人進行批評教育；凡造成經(jīng)濟損失的，按情節(jié)輕重分別給予經(jīng)濟處罰、或行政處分；凡有失職、瀆職或其他違法犯罪行為造成重大經(jīng)濟損失，或者嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的，對直接責(zé)任者應(yīng)追究其經(jīng)濟責(zé)任，或移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。綜合辦管理制度（二）第一條為規(guī)范公司的外來文件管理工作，提高外來文件的閱辦效率和效果，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二條本制度所指的外來文件（下簡稱。來文），是指集團公司、各級政府及政府部門、上級各級____、社會事業(yè)單位和相關(guān)企業(yè)單位等發(fā)至公司及公司一級____機構(gòu)接收的各類公務(wù)往來文件，其種類主要包括令、命令、議案、決定、指示、公告、通告、通知、通報、簡報、報告、請示、批復(fù)、函、____等。第三條本制度適用于各級政府及政府部門、上級各級____、社會事業(yè)單位和相關(guān)企業(yè)單位等公司外部單位發(fā)來的以公司及公司一級____機構(gòu)名義接收并辦理的各類公務(wù)往來文件的管理，不包括公司下屬各部門和其它下屬單位自行接收并由其自行辦理的外來文件的管理。第二章來文的簽收和登記第四條凡以信函郵寄公司接收的來文，一律由綜合辦負責(zé)簽收和登記，并及時根據(jù)信函標明的收啟單位，凡屬于公司及公司行政系統(tǒng)收啟的來文，由綜合辦負責(zé)拆封。凡屬于公司黨委系統(tǒng)、紀檢監(jiān)察和工會系統(tǒng)收啟的來文，由政工部、紀檢監(jiān)察和工會負責(zé)拆封。第五條凡公司人員外出帶回的來文、公司人員親啟的來文和以電傳、____發(fā)送的來文等，有關(guān)人員接到來文后，一律不得個人保存和私自處理，凡屬于公司行政系統(tǒng)的來文，應(yīng)及時交綜合辦公室負責(zé)辦理。凡屬于公司黨委系統(tǒng)、紀檢監(jiān)察系統(tǒng)和工會系統(tǒng)的來文，應(yīng)及時交由政工部、紀檢監(jiān)察和工會負責(zé)處理。第六條在收到來文后，來文管理員附上《文電處理箋》，交由部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)閱簽。第三章來文的傳閱、承辦和催辦第七條來文經(jīng)負責(zé)辦理傳閱事項的部門領(lǐng)導(dǎo)閱簽后，由閱簽部門具體負責(zé)辦理有關(guān)來文的傳閱事宜。1、對只需有關(guān)部門傳閱的來文，傳閱來文人員，留閱時間一般不得超過兩天，閱后須簽名以示負責(zé)。2、對需要報公司有關(guān)高層管理人員閱批的來文，須報公司有關(guān)高層管理人員閱批，并根據(jù)公司有關(guān)高層管理人員的批示和意見，負責(zé)辦理有關(guān)事宜。公司有關(guān)高層管理人員閱批時間一般不得超過兩天，對需要及時承辦的來文，一般應(yīng)隨即閱批。3、對需要呈送有關(guān)部門負責(zé)閱辦的來文，由來文管理員呈送有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)閱辦。如閱辦部門涉及兩個以上的，應(yīng)按批示次序依次呈送傳閱。第八條對需要承辦的來文，由有關(guān)部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批的意見，做好承辦工作。第九條對承辦部門所承辦的工作進展情況，凡屬于公司行政系統(tǒng)的承辦工作，由綜合辦負責(zé)催辦和督辦。凡屬于黨委系統(tǒng)、紀檢監(jiān)察系統(tǒng)和工會系統(tǒng)的承辦工作，分別由政工部、紀檢監(jiān)察和工會負責(zé)催辦和督辦。第四章來文的收回和歸檔第十條來文傳閱和閱辦結(jié)束后，由負責(zé)辦理傳閱事項的部門予以收回和保管。每年度終了時，交由綜合辦公室負責(zé)匯總整理后統(tǒng)一進行歸檔。第十一條傳閱來文人員閱完來文后，須及時返還負責(zé)辦理傳閱事項的部門。如在規(guī)定時間內(nèi)傳閱來文人員沒有返還或沒有通知收回來文的，負責(zé)辦理傳閱事項的部門應(yīng)及時進行催收。第十二條對負責(zé)來文承辦的部門，在辦理承辦事項時，如需要保留來文的，經(jīng)負責(zé)辦理傳閱事項的部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，由來文管理員負責(zé)復(fù)印一份來文，交由承辦部門保留。第十三條對需要保密的來文，傳閱和閱辦的人員不得攜帶外出閱讀和回家閱讀，不得擅自復(fù)印、拷貝、印發(fā)、抄錄、傳達和轉(zhuǎn)閱。第十四條有關(guān)部門及人員如果需要查閱來文時，須提出查閱來文申請報告，經(jīng)由負責(zé)辦理傳閱事項的部門領(lǐng)導(dǎo)核準后，由來文管理員負責(zé)辦理來文查閱事項。發(fā)文管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司的發(fā)文管理工作，提高發(fā)文的質(zhì)量和效果，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二條本制度所稱發(fā)文（下簡稱。發(fā)文）是指以公司及公司一級____機構(gòu)名義下發(fā)和上報的各類公務(wù)文件，其種類主要包括令、命令、議案、決定、指示、公告、通告、通知、通報、簡報、報告、請示、批復(fù)、函、____等。第三條本制度適用于以公司、公司董事會、公司黨委、公司工會、公司____等公司及公司一級____機構(gòu)名義發(fā)文的管理，不包括以公司各部門和其它下屬單位名義發(fā)文的管理。第四條公司下屬各部門和其它非法人下屬單位不享有以本部門和本單位名義發(fā)文的權(quán)利。第二章發(fā)文的原則和權(quán)限第五條公司上報和下發(fā)各類文件，應(yīng)堅持必要性、針對性和目的性的原則，講求發(fā)文效果，提高發(fā)文質(zhì)量，減少發(fā)文數(shù)量，避免濫發(fā)文件。第六條公司上報和下發(fā)各類文件的簽發(fā)權(quán)限：1、凡屬公司行政文件，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)其他副總經(jīng)理負責(zé)簽發(fā)；2、凡屬公司董事____文件，由董事長或董事長授權(quán)其他董事會成員負責(zé)簽發(fā)；3、凡屬公司____文件，由黨委書記或黨委書記授權(quán)其他黨委成員負責(zé)簽發(fā)；4、凡屬紀____文件，由____書記負責(zé)簽發(fā)；5、凡屬公司工____文件，由工會主席負責(zé)簽發(fā)。第三章發(fā)文的擬稿和核稿第七條凡屬公司和公司董事會、總經(jīng)理、黨委、____、工會需要上報和下發(fā)的文件，除公司領(lǐng)導(dǎo)直接指定有關(guān)部門負責(zé)擬稿外，凡屬行政系統(tǒng)的文件，一般應(yīng)由綜合辦公室負責(zé)擬稿。凡屬黨委系統(tǒng)的文件，一般應(yīng)由黨委辦公室負責(zé)擬稿。凡屬____系統(tǒng)的文件，一般應(yīng)有____負責(zé)擬稿。凡屬工會系統(tǒng)的文件，一般應(yīng)由工會負責(zé)擬稿。第八條公司各部門根據(jù)開展工作業(yè)務(wù)的需要，凡有必要上報和下發(fā)的文件，由其各部門自行負責(zé)擬稿。第九條公司各部門擬定發(fā)文稿件時，應(yīng)注意如下事項：1、擬稿應(yīng)符合__方針政策和國家的法律法規(guī)，符合本公司的整體利益和長遠利益。2、擬稿應(yīng)做到觀點鮮明，情況確實，簡明扼要，條理清楚，層次分明，文理通順，標點符號正確，所采用事實和數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，所采用的計量單位應(yīng)符合法律規(guī)定。3、擬稿所采用的數(shù)字，除有必要使用漢字外，一律使用____伯?dāng)?shù)碼。4、擬稿一般不得采用手寫，統(tǒng)一采用電腦撰寫，除特殊需要外，頁面設(shè)臵統(tǒng)一采用a4紙型。凡采用手寫的擬稿，一律由擬稿部門自行負責(zé)用電腦和a4紙打印出來后，方可提交審核和簽發(fā)。5、擬稿包括打印正式文件的字體和字號，除有特殊要求情況外，其正文主標題統(tǒng)一采用____號宋體，正文內(nèi)容統(tǒng)一采用____號仿宋體字。6、擬稿包括打印正式文件的頁面設(shè)臵，除有特殊需要外，方向一般應(yīng)采用縱向，文字內(nèi)容采用橫向排列，頁面間距為每頁22行，每行____字。7、擬稿人完成擬稿后，須填寫和附上《發(fā)文處理單》，并注明擬稿文件名稱、主送單位、抄送單位、打印份數(shù)，以及擬稿單位和擬稿人姓名，如果需要會簽的，還應(yīng)注明會簽單位。第十條公司各部門擬定的發(fā)文稿件，由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)核稿，對所擬發(fā)文稿件的內(nèi)容和文字進行審核把關(guān)。第十一條修改擬稿須統(tǒng)一采用藍黑水鋼筆或碳素水筆，字跡須清楚可辨，不能過于潦草。對修改過多的擬稿，應(yīng)退回擬稿部門或擬稿人改正清楚后，方可再承續(xù)審核和簽發(fā)程序。第四章發(fā)文的審核和簽發(fā)第十二條公司各部門按公司董事會、總經(jīng)理、黨委、____和工會領(lǐng)導(dǎo)指定負責(zé)擬定的發(fā)文稿件，經(jīng)其部門主管領(lǐng)導(dǎo)核定后，可直接提交指定擬稿的公司董事會、總經(jīng)理、黨委、____和工會領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核和簽發(fā)。第十三條公司各部門自行負責(zé)擬定的發(fā)文稿件，經(jīng)其部門主管領(lǐng)導(dǎo)核定后，須提交其部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核和簽發(fā)。如主管公司領(lǐng)導(dǎo)不宜直接簽發(fā)的，由主管公司領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見，再報請上層公司領(lǐng)導(dǎo)審核和簽發(fā)。第十四條公司各部門自行負責(zé)擬定的發(fā)文稿件，如果涉及其它部門工作業(yè)務(wù)的，在提交其部門主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核和簽發(fā)前，須先提交有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行會簽。如需要根據(jù)有關(guān)部門會簽意見進行修改的，應(yīng)先進行修改。第十五條對需要開會研究決定后才能簽發(fā)的擬定文件，由負責(zé)審核的公司董事會、總經(jīng)理、黨委和工會領(lǐng)導(dǎo)，直接把發(fā)文稿件提交公司董事會、總經(jīng)理辦公會、黨委會或工會委員會等會議研究決定，并根據(jù)會議決定進行簽發(fā)。第十六條凡根據(jù)公司董事會、總經(jīng)理、黨委、____和工會領(lǐng)導(dǎo)簽署的審核意見，需要其他公司領(lǐng)導(dǎo)會簽意見的發(fā)文稿件，由擬稿部門負責(zé)提交其他公司領(lǐng)導(dǎo)會簽后，再提交主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核和簽發(fā)。第十七條審核和簽發(fā)各類發(fā)文稿件，須做到急件隨到隨辦，一般文件一日一清，最長審核和簽發(fā)不得超過兩個工作日。對需要開會研究決定和需要更多時間考慮的發(fā)文稿件而導(dǎo)致審核和簽發(fā)時間超過兩個工作日的，負責(zé)審核和簽發(fā)人員應(yīng)及時告知擬稿部門。第十八條簽署發(fā)文稿件審核意見，應(yīng)做到觀點明確，簡明扼要，字跡清楚，并須統(tǒng)一采用藍黑水鋼筆或碳素水筆書寫和簽名。第五章文件的編號和打印第十九條各部門擬定的發(fā)文稿件，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批