業(yè)務(wù)會(huì)議制度

****＊公司業(yè)務(wù)會(huì)議制度第一章總則第一條為保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)作正常有序開(kāi)展,科學(xué)部署下階段的各項(xiàng)工作計(jì)劃，交流現(xiàn)階段的工作經(jīng)驗(yàn),商議有關(guān)問(wèn)題的解決辦法，提出合理建議，同時(shí)有目的、靈活的進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)精神，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《****公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）,結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度.謝謝閱讀第二條本制度適用于公司,各子公司可參照?qǐng)?zhí)行.第二章業(yè)務(wù)會(huì)議事范圍第三條業(yè)務(wù)會(huì)議事范圍.(1)研究決定公司重大項(xiàng)目方案;(2）組織實(shí)施董事會(huì)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作決議；（3）組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；精品文檔放心下載(4）審議公司項(xiàng)目規(guī)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請(qǐng)董事會(huì)；謝謝閱讀（5）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；精品文檔放心下載（6）研究分析各業(yè)務(wù)部門(mén)的任務(wù)完成情況,研究解決實(shí)謝謝閱讀際業(yè)務(wù)工作中遇到的困難和問(wèn)題；第四條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董謝謝閱讀事會(huì)報(bào)告。第三章業(yè)務(wù)會(huì)與會(huì)人員第五條業(yè)務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持,總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的人員召集和主持。精品文檔放心下載第六條業(yè)務(wù)會(huì)的出席人員:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)部（副）經(jīng)理、資產(chǎn)投資部（副）經(jīng)理、辦公室秘書(shū)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。感謝閱讀第七條總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開(kāi)一次,遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。謝謝閱讀（1）董事長(zhǎng)提出時(shí);（2）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（3)有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí);（4）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第四章業(yè)務(wù)會(huì)議事程序第九條每次召開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定,并由公司辦公室提前1—2天通知與會(huì)人員（臨時(shí)會(huì)議精品文檔放心下載除外）。業(yè)務(wù)例會(huì)無(wú)需正式通知,若規(guī)定參會(huì)人員不能參加，感謝閱讀須于開(kāi)會(huì)前向總經(jīng)理請(qǐng)假.第十條業(yè)務(wù)會(huì)議題由總經(jīng)理確定,與會(huì)成員應(yīng)提前向總謝謝閱讀經(jīng)理提請(qǐng)需要會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書(shū)面材謝謝閱讀料.第十一條提請(qǐng)業(yè)務(wù)會(huì)議研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料翔實(shí)，對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的與會(huì)成員及相關(guān)單位和部門(mén)需要認(rèn)真調(diào)查研究進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案建議，由公司辦公室提前一天將議案以書(shū)面形式交與會(huì)人員.精品文檔放心下載第十二條在確定投資項(xiàng)目時(shí),應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。謝謝閱讀第十三條每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn).與會(huì)人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論.感謝閱讀第十二條會(huì)議按民主集中制原則,在充分聽(tīng)取各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)研究討論的問(wèn)題做出決議。感謝閱讀第十三條會(huì)議研究決定事項(xiàng)時(shí),通常應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則決定，必要時(shí)也可由總經(jīng)理或主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)正確歸納多數(shù)人的意見(jiàn)作出決定.會(huì)議出席人員均有充分發(fā)表意謝謝閱讀見(jiàn)的權(quán)利.第十四條與會(huì)人員有不同意見(jiàn),允許保留.如遇到意見(jiàn)明謝謝閱讀顯分歧,一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見(jiàn)后再精品文檔放心下載議。在特殊情況下，可將分歧意見(jiàn)向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。第五章業(yè)務(wù)會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和監(jiān)督第十五條業(yè)務(wù)會(huì)內(nèi)容應(yīng)以紀(jì)實(shí)形式由辦公室秘書(shū)如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明一下事項(xiàng)：精品文檔放心下載（1）會(huì)議名稱(chēng)、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；(2）主持人、出席、列席人員；（3）報(bào)告事項(xiàng)之案由及其決定；(4）討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第十六條會(huì)議由辦公室秘書(shū)做好記錄。會(huì)議結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)主持會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)的要求及時(shí)形成相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要和文件.感謝閱讀第十七條會(huì)議紀(jì)要由辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)整理，經(jīng)相關(guān)人員核稿、會(huì)稿后，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)。形成的會(huì)議紀(jì)要及文件等由辦公室歸檔保存。精品文檔放心下載第十八條業(yè)務(wù)會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露.精品文檔放心下載第六章附則第十九條本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),按