公司對外委托服務(wù)項目管理制度辦法

對外委托服務(wù)項目管理制度1.目的為加強醫(yī)院對外委托業(yè)務(wù)管理，規(guī)范對外委托業(yè)務(wù)行為，防范業(yè)務(wù)委托風(fēng)險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院內(nèi)部控制要求，特制定《對外委托服務(wù)項目管理制度》。2.目標(biāo)通過《對外委托服務(wù)項目管理制度》的實施，規(guī)范醫(yī)院對外委托業(yè)務(wù)行為，管理有效。3.適用范圍適用于醫(yī)院涉及對外委托服務(wù)的項目。4.名詞定義對外委托服務(wù)項目管理是指醫(yī)院利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給醫(yī)院以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織(以下簡稱委托)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目對外委托。5.內(nèi)容5.1對外委托服務(wù)項目類型5.1.1醫(yī)療類：對外委托檢查類，包括醫(yī)院未開展的病理類檢測項目、醫(yī)院未開展或暫時無法開展的檢驗類檢測項目和其他醫(yī)療類。5.1.2保障類：總務(wù)類、保衛(wèi)類、設(shè)備類等。5.1.3除以上幾大類外，因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，院長辦公會及黨委會審批通過的其他對外委托服務(wù)項目（對外有合作關(guān)系），不包括工程基建維修項目。5.2組織與職責(zé)5.2.1對外委托服務(wù)項目相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人或分管人負責(zé)對外委托服務(wù)項目的日常管理，歸口管理部門負責(zé)相關(guān)對外委托服務(wù)項目總體管理工作。5.2.2醫(yī)務(wù)處負責(zé)醫(yī)療類委托服務(wù)監(jiān)管，總務(wù)處、設(shè)備處、保衛(wèi)處等負責(zé)相關(guān)保障類委托服務(wù)監(jiān)管，其他類委托服務(wù)由相關(guān)歸口管理部門負責(zé)監(jiān)管。5.2.3監(jiān)察室履行對外委托業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。5.3對外委托服務(wù)項目評估遴選審批辦法5.3.1對外委托服務(wù)項目的評估遴選5.3.1.1新開展對外委托服務(wù)項目評估：根據(jù)實際工作需要，對外委托業(yè)務(wù)提出初次申請的科室負責(zé)人負責(zé)組織對外委托業(yè)務(wù)進行評估；內(nèi)部分析評估主要包括業(yè)務(wù)是否是醫(yī)院的核心業(yè)務(wù)、對外委托服務(wù)業(yè)務(wù)自營與外包的風(fēng)險和收益（合理性、可行性）、外包是否能降低生產(chǎn)成本（經(jīng)濟性）。5.3.1.2新一輪對外委托服務(wù)項目的遴選：在進行新一輪對外委托服務(wù)項目招標(biāo)前，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)進行梳理，對醫(yī)院已具備設(shè)備、人員等基礎(chǔ)條件，可以自行開展的項目移除出對外委托服務(wù)項目清單。5.3.1.3存續(xù)期間對外委托服務(wù)項目的遴選：在對外委托服務(wù)合同未到期前，如應(yīng)特殊情況，醫(yī)院需要自行開展的項目，由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)與服務(wù)方進行溝通，在雙方達成一致意見情況下，將該項目移除出對外委托服務(wù)項目清單。5.3.2對外委托服務(wù)項目的審批如需修訂或新增對外委托服務(wù)項目，業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人提交對外委托項目評估遴選報告至院長辦公會、黨委會討論決定。確需修訂或新增的，經(jīng)審核同意后交由相應(yīng)科室按醫(yī)院相關(guān)制度執(zhí)行。5.4對外委托服務(wù)項目質(zhì)量管理5.4.1制定對外委托服務(wù)項目實施方案5.4.1.1相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對外委托業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定對外委托服務(wù)范圍，制定對外委托服務(wù)項目實施方案，明確規(guī)定業(yè)務(wù)外包的方式、條件、程序和實施等相關(guān)內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)對外委托，同時確保方案的完整性。根據(jù)是否對醫(yī)院運營有重大影響對委托業(yè)務(wù)實施分類分層管理，以突出管控重點。5.4.1.2根據(jù)醫(yī)院年度預(yù)算以及經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估及復(fù)核，包括被委托方的選擇方案、委托業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、委托合同期限、委托方式、員工培訓(xùn)計劃等，確保方案的可行性。5.4.1.3認真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。5.4.2招標(biāo)及選擇被委托方5.4.2.1充分調(diào)查候選被委托方的合法性、專業(yè)性、技術(shù)性等。5.4.2.2引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標(biāo)等方式，擇優(yōu)選擇被委托方。5.4.2.3按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選被委托方中擇優(yōu)做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇被委托方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。5.4.3簽訂對外委托服務(wù)項目合同5.4.3.1訂立合同前，應(yīng)充分考慮識別實施方案中的重要風(fēng)險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。并嚴(yán)格按照醫(yī)院合同簽訂流程執(zhí)行。5.4.3.2合同內(nèi)容和范圍：明確服務(wù)類型、數(shù)量、成本，界定服務(wù)環(huán)節(jié)，作業(yè)方式，服務(wù)費用等。5.4.3.3合同權(quán)利和義務(wù)：明確醫(yī)院有權(quán)督促改進服務(wù)流程和方式；被委托方有責(zé)任按合同執(zhí)行，告知實施進度和現(xiàn)狀的義務(wù)，涉及機密事項有保密義務(wù)。5.4.3.4費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)：綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定對外委托服務(wù)價格，嚴(yán)格控制對外委托業(yè)務(wù)成本。5.4.3.5違約責(zé)任：制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和醫(yī)院自身業(yè)務(wù)的變化。5.4.4委托期間服務(wù)管理5.4.4.1在被委托方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)科室和主管部門應(yīng)密切關(guān)注其履約能力，采取動態(tài)管理方式，對其開展日?？冃гu價和定期考核。5.4.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時要求被委托方調(diào)整改進。5.4.4.3對各種意外情況做出充分預(yù)計，建立相應(yīng)的應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免對外委托失敗造成醫(yī)院服務(wù)活動中斷。5.4.4.4有確鑿證據(jù)表明被委托方存在重大違約行為，并導(dǎo)致對外委托合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向被委托方索賠。切實加強對外委托服務(wù)過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。5.4.5驗收及會計財務(wù)管控5.4.5.1根據(jù)國家統(tǒng)一的會計準(zhǔn)則制度，嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算條件和方式，依據(jù)驗收證明，加強對外委托業(yè)務(wù)款項支付控制。5.4.4.2各相關(guān)業(yè)務(wù)科室定期對外委托服務(wù)項目的日常考核與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督總結(jié)交財務(wù)部門作為會計核算和付款的依據(jù)。5.5對外委托服務(wù)項目監(jiān)督考核管理5.5.1將對外委托服務(wù)項目納入相關(guān)科室的質(zhì)量安全管理工作內(nèi)容。5.5.2對外委托項目業(yè)務(wù)科室負責(zé)人或監(jiān)管人依據(jù)合同及附件的要求進行日?？己伺c服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，現(xiàn)場指揮與協(xié)調(diào)。5.5.3對外委托服務(wù)項目業(yè)務(wù)主管部門定期進行安全和服務(wù)質(zhì)量綜合考核評價