保定運(yùn)輸合同詐騙案

保定運(yùn)輸合同詐騙案事件概述2019年7月，一名名叫楊某的人通過微信添加了保定市一家化工公司的財(cái)務(wù)人員小王，并表示欲與其合作。楊某在微信中自稱為國企的采購員，并表示需要一些該化工公司的產(chǎn)品，并將通過合同的方式與其合作。小王對此表示感興趣，并與其溝通達(dá)成了合作意向。隨后，楊某提出了一份“河北某省集團(tuán)公司合同書”，并要求該化工公司根據(jù)其提供的合同書開具貨運(yùn)單據(jù)，進(jìn)行產(chǎn)品的運(yùn)輸。楊某還要求貨款先行支付，并表示可以通過其提供的網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。該化工公司根據(jù)楊某提供的貨運(yùn)單據(jù)，在貨運(yùn)公司處開具了相應(yīng)的貨運(yùn)證明，并將貨品發(fā)往楊某指定的地點(diǎn)。但是，當(dāng)貨款支付完畢后，楊某卻將貨物拒收，并無數(shù)次拖延貨款支付時間。最終，該化工公司通過法律途徑追回貨款，但由于貨品已經(jīng)被拒收，公司在這次交易中損失達(dá)到了100多萬元。詐騙手段分析虛假身份楊某在微信中自稱為國企的采購員，并提供了一份經(jīng)過精心制作的合同書，使該化工公司對其產(chǎn)生了信任。虛假承諾楊某在合作初期作出了一系列承諾，如通過合同的方式與其合作，并表示可以通過網(wǎng)銀賬戶轉(zhuǎn)賬等。這些承諾讓該化工公司對其產(chǎn)生了信任，從而放松了警惕。制造時間壓力楊某在貨物已經(jīng)發(fā)出后，提出了貨款先行支付的要求，并一再拖延貨款支付時間，制造了時間壓力，使該化工公司在保證貨物到達(dá)的情況下，不得不對其貨款進(jìn)行支付。貨款支付方式欺詐楊某提供的網(wǎng)銀賬戶實(shí)際上并沒有往來流水賬戶，而是通過欺詐方式制造了一個看似正常的賬戶，實(shí)際上從未存在過任何資金流動，從而騙取了該化工公司的貨款。預(yù)防措施確認(rèn)身份真實(shí)性在與合作伙伴聯(lián)系時，一定要要求對方提供相關(guān)的身份證明，并進(jìn)行確認(rèn)。核實(shí)承諾的真實(shí)性針對對方的承諾，一定要進(jìn)行多方核實(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，不可輕信。加強(qiáng)時間掌握在商業(yè)合作中，時間掌握至關(guān)重要，要對合作方給出的時間計(jì)劃進(jìn)行評估，并要求對方在規(guī)定時間內(nèi)完成操作。注意貨款支付方式貨款支付方式必須要謹(jǐn)慎，一定要核實(shí)對方提供的賬戶信息，并進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范。結(jié)語該詐騙案件的發(fā)生，為我們提供了一次寶貴的教訓(xùn)。在商業(yè)中，良心合作是保證長期發(fā)展的關(guān)