有限公司子公司管理制度模版

/**股份有限公司子公司管理制度第一章第一條際，制定本制度。第二條本制度適用于股份公司所屬子公司。第三條本制度所稱的子公司是指股份公司直接或間接持有其50%以上(含50%)股權(quán)，或者直接或間接持有其股權(quán)在50%以下但能夠?qū)嶋H控制的公司。上述實(shí)際控制是指：（一）可以實(shí)際支配該公司股份表決權(quán)超過(guò)；半數(shù)以上成員選任；決議產(chǎn)生重大影響；—1—（四）其他能夠體現(xiàn)實(shí)際控制的情形。子公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合股份公司其他內(nèi)部控制制理控制制度。第四條選舉權(quán)、高級(jí)管理人員的推薦權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。第五條效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。第二章規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理第六條照審批流程進(jìn)行上報(bào)股份公司審核或備案。第七條—2—?jiǎng)?wù)預(yù)算，各子公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。第八條份公司黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第九條行情況、行業(yè)及市場(chǎng)情況等進(jìn)行臨時(shí)報(bào)告，子公司應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。第十條策、市場(chǎng)環(huán)境或管理機(jī)制發(fā)生重大變化或因其他不可預(yù)見原因，司。第三章第十一條各子公司應(yīng)依法設(shè)立董事會(huì)/—3—的董事、監(jiān)事。被委派或被提名后經(jīng)子公司董事會(huì)聘任的董事、授權(quán)行使權(quán)力。第十二條司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。第十三條股份公司委派或提名到各子公司擔(dān)任董事、監(jiān)營(yíng)需要推薦外部董事或監(jiān)事。第十四條序：成員征求意見；—4—黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；提名人員名單擬定正式推薦公文，提交子公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議；部）備案。第十五條以下職責(zé)：監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任；法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作；的重大事項(xiàng)；徹執(zhí)行；中的利益不受侵犯；（六）協(xié)調(diào)股份公司與子公司間的有關(guān)工作；（七）承擔(dān)股份公司交辦的其它工作。第十六條股份公司委派的董事在子公司的董事會(huì)上對(duì)有—5—權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十七條權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，公司訂立合同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第十八條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，遵守股份實(shí)施。第四章第十九條子公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是：根據(jù)國(guó)家法律、和使用資金，有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率和效益；產(chǎn)保值增值和持續(xù)經(jīng)營(yíng)?！?—第二十條部進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，子公司財(cái)務(wù)部門接受股份公司財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)、監(jiān)督，子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司委派或推薦。第二十一條子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和股份公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)規(guī)定。第二十二條子公司應(yīng)當(dāng)按照股份公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和提供會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)接受股份公司認(rèn)可的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。第二十三條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及責(zé)任。第二十四條—7—可實(shí)施。第二十五條職責(zé)，不得給公司造成損失。第二十六條接向股份公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。第五章重大事項(xiàng)管理第二十七條信息披露符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求。第二十八條子公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理是子公司信息報(bào)告第—8—披露的信息。股份公司需了解有關(guān)審批事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。第二十九條司董事會(huì)秘書批準(zhǔn)子公司不得接受財(cái)經(jīng)、證券類媒體或其他機(jī)公司發(fā)現(xiàn)公共傳媒有關(guān)于其重大信息或未披露的信息應(yīng)及時(shí)向股份公司董事會(huì)秘書報(bào)告。第三十條程序：100萬(wàn)元及以上；（二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；（三）對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助；（四）提供擔(dān)保（含反擔(dān)保）；100萬(wàn)元及以上；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；（七）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；—9—10050萬(wàn)元及以上；（九）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；（十）簽訂許可協(xié)議；（十一）訴訟、仲裁事項(xiàng)；（十二）重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；（十三）遭受重大損失；（十四）行政處罰；（十五）子公司章程修改；（十六）股份公司有關(guān)制度認(rèn)定的其他重大事項(xiàng)。第三十一條仔細(xì)查閱并確定是否存在關(guān)聯(lián)方，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時(shí)報(bào)告股份公司董事會(huì)秘書或董事會(huì)辦公應(yīng)的審批、報(bào)告義務(wù)。第六章第三十二條股份公司《內(nèi)部審計(jì)制度》適用子公司。第三十三條股份公司定期或不定期實(shí)施對(duì)子公司的審計(jì)—10—?jiǎng)?wù)收支情況；高層管理人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他專項(xiàng)審計(jì)。第三十四條股份公司審計(jì)稽核部遞交整改計(jì)劃及整改報(bào)告。第七章第三十五條的考核獎(jiǎng)懲制度，充分調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)層和全體職工積極性、創(chuàng)造性，形成公平合理的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。第三十六條勵(lì)和懲罰。第三十七條股份公司造成損失的，依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十八條當(dāng)事人相應(yīng)的處分，同時(shí)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。第八章—11—第三十九條范性文