股東會(huì)、董事會(huì)開(kāi)會(huì)常用文件表格模版

股東會(huì)、董事會(huì)開(kāi)會(huì)常用文件表格模版公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理登記表請(qǐng)按照董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理的順序填寫(xiě)以下信息：姓名、性別、職務(wù)、住所、身份證號(hào)碼、產(chǎn)生方式。其中，“職務(wù)”包括董事、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理等，“產(chǎn)生方式”包括委派、選舉、聘用。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理審查意見(jiàn)表經(jīng)過(guò)審查，董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在以下情況：1.無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的；2.正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的；3.正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的；4.因犯有貪污賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾3年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年的；5.擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理，并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年的；6.擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對(duì)該企業(yè)違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年的；7.個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大，到期未清償?shù)模?.法律法規(guī)規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理的。請(qǐng)審查人在年月日蓋章（簽字），審查人指選舉、委派、任命、指定、聘任董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理的股東會(huì)、董事會(huì)、股東或投資人。年度股東會(huì)會(huì)議通知各位股東：根據(jù)公司章程規(guī)定及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本公司決定于年月日在公司會(huì)議室召開(kāi)年度股東會(huì)議，主要議題包括：1.審議公司年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.審議公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案；5.××××××。特此通知！××××股份公司×××年××月××日第屆董事會(huì)第次會(huì)議安排以下是第屆董事會(huì)第次會(huì)議的安排：1.會(huì)議時(shí)間：年月日；2.會(huì)議地點(diǎn)：；3.會(huì)議主持：；4.會(huì)議方式：（1）會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)；（2）董事審閱會(huì)議材料并表決簽字；5.會(huì)議議案：（1）審議公司年度工作總結(jié)報(bào)告；（2）審議公司年度董事會(huì)工作報(bào)告；（3）審議公司年度利潤(rùn)分配方案；（4）審議公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（5）審議公司年度經(jīng)營(yíng)綱要。股東大會(huì)會(huì)議記錄特別提示：本次股東大會(huì)的會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。在本次會(huì)議前天，已將本次大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會(huì)注意事項(xiàng)通過(guò)電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會(huì)人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時(shí)送達(dá)公司的全體股東。會(huì)議召開(kāi)的情況：1、召開(kāi)時(shí)間：年月日（星期）午點(diǎn)2、召開(kāi)地點(diǎn)：3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票4、召集人：本公司董事會(huì)5、主持人：董事長(zhǎng)6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。7、大會(huì)出席者：8：大會(huì)列席者：會(huì)議出席情況：股東及股東代表人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。提案審議和表決情況：1、審議公司××××年度工作總結(jié)報(bào)告。表決結(jié)果：提案通過(guò)。2、審議公司××××年度董事會(huì)工作報(bào)告。表決結(jié)果：提案通過(guò)。3、審議公司××××年度利潤(rùn)分配方案。表決結(jié)果：提案通過(guò)。4、審議公司××××年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。表決結(jié)果：提案通過(guò)。5、審議公司××××年度經(jīng)營(yíng)綱要。表決結(jié)果：提案通過(guò)。6、審議公司××××年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。表決結(jié)果：提案通過(guò)。參會(huì)人員簽字：年月日第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議表決票議案：1、審議公司年度工作總結(jié)報(bào)告。2、審議公司年度董事會(huì)工作報(bào)告。3、審議公司年度利潤(rùn)分配方案。4、審議公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。5、審議公司年度經(jīng)營(yíng)綱要。6、審議公司年度市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃。會(huì)議議程包括審議公司××××年度工作總結(jié)報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、經(jīng)營(yíng)綱要、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃、項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。請(qǐng)與會(huì)董事在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下用“√”標(biāo)記表決意見(jiàn)，同一議案只能標(biāo)記一種意見(jiàn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交表決票的視為棄權(quán)。最終表決結(jié)果如下：議案同意反對(duì)棄權(quán)1.公司××××年度工作總結(jié)報(bào)告√2.公司××××年度董事會(huì)工作報(bào)告√3.公司××××年度利潤(rùn)分配方案√4.公司××××年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告