企業(yè)年度三會會議程序流程

控、參股企業(yè)年度三會會議程序一、會前預(yù)備工作〔一〕議案的提出.由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，會議要緊由公司高級治理人員參加，討論過往一年經(jīng)營方案完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財務(wù)預(yù)算、投資工程、資產(chǎn)處置、經(jīng)營方案等經(jīng)營事項議案。.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)D委的公司要上D委會研究審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集意見。.提早十五天將會議通知和會議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會的議案發(fā)放到每位股東；在對提供的議案審議時，股東和董事能夠提出未涉及到的議案。.應(yīng)參會的股東、董事、監(jiān)事因特別緣故不能參會時，應(yīng)出具書面托付書托付代理人出席并代為表決，同時需出具書面的授權(quán)托付書。監(jiān)事會議案由各位監(jiān)事提出?！捕匙h案分類一般議案包括：總經(jīng)理工作報告、上年度要緊財務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度要緊財務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會或監(jiān)事會換屆、監(jiān)事會報告、人事調(diào)整、經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任制考核方法、薪酬考核方法以及其他需“三會〞通過的重大審議事項等。一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。然而，公司章程另有的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對公司有重大礙事的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。然而，公司章程另有的除外?！踩称渌马?議案提議人，以“公司章程〞、“股東會議事規(guī)那么〞“董事會議事規(guī)那么〞、“監(jiān)事會議事規(guī)那么〞“總經(jīng)理工作細(xì)那么〞上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。.股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應(yīng)寫明會議召開的時刻、地點、應(yīng)到及實到人數(shù)，講明會議程序是否符合?公司法?的。全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同意見的能夠在決議上寫明。二、會議〔一〕股東〔大〕會.股東〔大〕會由董事長主持召開。.股東〔大〕會會議通知包括以下內(nèi)容：⑴會議日期和地點；⑵會議期限；⑶事由及議題；⑷發(fā)出通知的日期。.股東〔大〕會在審議議案過程中，假設(shè)股東對議案中的某個咨詢題或局部內(nèi)容存在分歧意見，那么在股東單獨就該咨詢題或局部內(nèi)容的修革新行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。.股東〔大〕會會議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán)；.股東〔大〕會做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；.股東〔大〕會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴股東〔大〕會屆次、召開時刻及地點；⑵股東姓名；⑶需審議表決的事項；⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；⑸其他需要記載的事項。.會議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)?！捕扯聲?董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可進(jìn)行。董事托付其他董事代為出席的，該托付的董事不計進(jìn)實際出席人數(shù)?？偨?jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會議；副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會議；.董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，能夠書面托付其他董事代為出席；.董事會召開董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開日十五日前書面通知全體董事；.董事會會議通知包括以下內(nèi)容：⑴會議日期和地點；⑵會議期限；⑶事由及議題；⑷發(fā)出通知的日期。.董事會在討論議案過程中，假設(shè)董事對議案中的某個咨詢題或局部內(nèi)容存在分歧意見，那么在董事單獨就該咨詢題或局部內(nèi)容的修革新行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改。.董事會會議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。.董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。.董事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴董事會屆次、召開時刻及地點；⑵董事姓名；⑶需審議表決的事項；⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；⑸其他需要記載的事項。.受其他董事托付代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代托付董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事托付投票〞的字樣。.會議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)?！踩潮O(jiān)事會1監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持并召開，監(jiān)事會會議可邀請公司董事、總經(jīng)理及其他高級治理人員列席會議；2監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：進(jìn)行會議的日期、地點和會議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；.監(jiān)事會在審議議案過程中，假設(shè)監(jiān)事對議案中的某個咨詢題或局部內(nèi)容存在分歧意見，那么在監(jiān)事單獨就該咨詢題或局部內(nèi)容的修革新行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進(jìn)行修改；.監(jiān)事會會議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán).監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；.監(jiān)事會表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：⑴監(jiān)事會屆次、召開時刻及地點；⑵監(jiān)事姓名；⑶需審議表決的事項；⑷投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；⑸其他需要記載的事項。.會議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)?！菜摹衬甓热龝h結(jié)束，由辦公室整理、匯總會議資料并存檔?？亍⒐善髽I(yè)年度三會議案模板年度三會董事會議案模板一、董事會名目模版二、董事會通知模版三、董事會表決模版四、董事會決議模版五、董事會議案模版一、董事會議案名目.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案.關(guān)于提請召開XX年度股東〔大〕會的議案.需董事會決定的其他事項的議案。二、董事會通知模版*******第屆董事會第次會議材料二0年月日〔封面〕會議共審議以下項議案：.關(guān)于?公司高管人員薪酬治理方法?的議案.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案.關(guān)于提請召開XX年度股東（大）會的議案.需董事會決定的其他事項的議案。附件：授權(quán)托付書致董事會：茲托付先生/女士〔身份證號碼：〕代表我出席第屆董事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受托付人簽名：托付人簽名：托付人身份證號碼：20年月日三、董事會表決模版第屆董事會第次會議表決票四、董事會決議模版五、董事會議案模版議案一：關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交?XX年度總經(jīng)理工作報告?，提請本次董事會予以審議。附件：?XX年度總經(jīng)理工作報告？提案人：〔總經(jīng)理〕二O年月日XX年總體經(jīng)營目標(biāo)完成情況表二、XX年治理工作成效在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司開展目標(biāo)，XX年公司開展了以下各項治理工作：依據(jù)企業(yè)的實際情況，能夠分不從以下幾個方面〔包括但不限于〕闡述：〔一〕加強企業(yè)根底治理工作〔二〕堅持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投進(jìn)比例數(shù)據(jù)，對科技投進(jìn)的總體情況及取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡要描述，對公司科技治理體系建設(shè)的情況進(jìn)行講明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的咨詢題。〔三〕以財務(wù)治理為中心，強化本鈔票操縱與運營治理〔四〕深化人力資源改革，健全市場化用人機制〔五〕健全和完善內(nèi)部操縱體系，強化審計監(jiān)督，操縱企業(yè)運營風(fēng)險〔六〕加強平安生產(chǎn)與環(huán)境保衛(wèi)，為公司開展提供有力保障〔七〕塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的咨詢題與缺乏總結(jié)回憶這一年來的工作，通過寬廣職員的努力，公司在宏瞧經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻的環(huán)境下維持了平穩(wěn)的開展。然而仍然存在一些咨詢題，今后要努力做好以下幾方面的工作：四、XX年工作要點.經(jīng)濟指標(biāo)：.全年方案產(chǎn)業(yè)投資萬元，完成工程建設(shè)萬元，以及新建工程；.研發(fā)投進(jìn)占銷售收進(jìn)%以上，對科技投進(jìn)〔含要緊研發(fā)工程內(nèi)容〕及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡要講明。.平安生產(chǎn)實現(xiàn)零死亡、無重傷事故，“三廢〞排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。為完成以上目標(biāo)，XX年公司將重點做好以下工作：議案二：關(guān)于XX年度董事會工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交?XX年度董事會工作報告?，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東〔大〕會審議批準(zhǔn)。附件：?XX年度董事會工作報告？提案人〔董事長〕二O年月日附件：XX年度董事會工作報告各位董事：受公司董事會的托付，在此向股東會作XX年度工作報告，請予以審議。簡單介紹XX年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析〔一〕要緊會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況要緊會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況表（近三年數(shù)據(jù)）〔二〕宏瞧經(jīng)濟形勢變化帶來的礙事描述宏瞧經(jīng)濟形勢變化給企業(yè)帶來的礙事。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)營業(yè)利潤萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)回屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長（下落）%。公司業(yè)績增長（下落）的要緊緣故是。總資產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下落）%，要緊緣故是。〔三〕報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.要緊產(chǎn)品價格變動情況〔產(chǎn)品企業(yè)用〕依據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱〔有多少個要緊產(chǎn)品就列多少個〕銷售價格上漲〔或下落〕%。要緊緣故是：具體情況見下表：4.要緊費用情況（近三年數(shù)據(jù)）銷售費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；治理費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；財務(wù)費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；所得稅較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額〔凈流出〕較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于。二、報告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析〔一〕會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、會計估量變更以及重大前期過失更正。〔二〕報告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，要是用這些資產(chǎn)做融資抵押，請在此處講明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；存貨較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；在建工程較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；無形資產(chǎn)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致。對以上變化較大的工程進(jìn)行變動緣故分析4.資產(chǎn)營運能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標(biāo)變化的緣故。〔三〕報告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1.要緊債務(wù)變動情況〔近三年數(shù)據(jù)〕短期借款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；預(yù)收賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；長期借款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；簡要分析以上指標(biāo)變化的緣故。三、研發(fā)情況四、報告期內(nèi)公司要緊控股子公司及參股公司的情況〔1〕控股子公司全然情況〔2〕控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況〔1〕參股子公司全然情況〔2〕參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司今后開展礙事因素和對策〔一〕礙事公司今后開展的因素〔二〕公司目前面臨的要緊困難、風(fēng)險和應(yīng)對措施1.公司面臨的要緊困難、風(fēng)險〔三〕公司今后的開展戰(zhàn)略六、XX年經(jīng)營目標(biāo)及要緊工作〔一〕XX年經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，回屬母公司凈利潤萬元?！捕砐X年公司工作重點闡述XX年公司要緊工作情況。七、報告期內(nèi)投資情況〔一〕金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、托付理財、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)?！捕硤蟾嫫趦?nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況〔一〕董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：〔二〕董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會，執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于XX年度財務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交?XX年度財務(wù)決算?，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東〔大〕會審議。附件：?XX年度財務(wù)決算？提案人：二O年月日附件：XX年度財務(wù)決算報告一、XX年度財務(wù)情況講明簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況。XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，較上年同期增長％；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表〔合并報表數(shù)據(jù)〕：〔一〕要緊財務(wù)數(shù)據(jù)〔二〕要緊財務(wù)指標(biāo)〔三〕財務(wù)分析1.要緊利潤指標(biāo)情況XX年公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，比上年同期增長％。其中：收進(jìn)萬元〔要緊業(yè)務(wù)分不講明〕。XX年實現(xiàn)利潤總額萬元，比上年同期增長％。實現(xiàn)回母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%。要緊緣故為?！?〕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析〔1〕年末負(fù)債構(gòu)成情況表闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長緣故進(jìn)行分析。〔四〕報告期內(nèi)子公司及分公司要緊經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案四：關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案各位董事：經(jīng)會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，XX年公司合并回母公司凈利潤為元，按提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，XX年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：關(guān)于公司XX年度經(jīng)營方案及財務(wù)預(yù)算的議案各位董事：現(xiàn)提交?XX年度經(jīng)營方案?、？XX年度財務(wù)預(yù)算?，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件1：?XX年度經(jīng)營方案？附件2：?XX年度財務(wù)預(yù)算？提案人：二O年月日附件1：XX年度經(jīng)營方案依據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司XX年度經(jīng)營方案。附件2：XX年度財務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原那么和步驟：二、預(yù)算編制的根底和范圍：.公司執(zhí)行新?企業(yè)會計準(zhǔn)那么?及補充；.在公司制訂的經(jīng)營方案根底上編制預(yù)算；.財務(wù)預(yù)算范圍包括：三、要緊預(yù)算指標(biāo)的講明XX年，簡單描述。全年經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)算如下：〔一〕利潤表的要緊工程.XX年估量營業(yè)收進(jìn)萬元，比上年增長％，要緊緣故是。.XX年估量利潤總額萬元，同比增長％，要緊是。.XX年估量本鈔票費用總額為萬元，同比增長％。要緊是。其中：主營業(yè)務(wù)本鈔票萬元，同比增長％，占本鈔票費用總額的％，要緊是。銷售費用萬元，同比增長％，占本鈔票費用總額的％，要緊是。治理費用萬元，同比增長％，占本鈔票費用總額的％，要緊是。財務(wù)費用萬元，同比增長％，占本鈔票費用總額的％，要緊是?！捕迟Y產(chǎn)負(fù)債表的要緊工程.XX年估量資產(chǎn)總額為萬元，其中：流淌資產(chǎn)萬元，同比增長〔下落〕%，要緊是什么指標(biāo)變化和變化緣故引起的。.XX年估量負(fù)債總額為萬元，其中：流淌負(fù)債萬元，同比增長〔下落〕%，要緊是什么指標(biāo)變化和變化緣故引起的。.XX年估量回母公司所有者權(quán)益為萬元，同比增長〔下落〕％，要緊是什么指標(biāo)變化和變化緣故引起的?！踩超F(xiàn)金流量要緊工程.經(jīng)營性凈現(xiàn)金流進(jìn)：萬元.投資性凈現(xiàn)金流出：萬元.籌資性凈現(xiàn)金流進(jìn)：萬元。在籌資性凈現(xiàn)金流進(jìn)中，新增銀行貸款萬元，其中：新增流淌資金借款萬元，新增長期借款萬元?！菜摹持卮笸顿Y事項預(yù)算XX年公司估量投資萬元，具體預(yù)算如下：四、預(yù)算指標(biāo)表.資產(chǎn)負(fù)債表議案六：關(guān)于申請XX年度公司銀行授信方案的議案各位董事：依據(jù)XX年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營方案，XX年度擬向相關(guān)銀行申請總額為萬元的授信，其中：截止到月日，公司尚有未到期XX年授信額度萬元，XX年還需新增萬元的授信額度，具體情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會審議。依據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求，公司辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時，擬授權(quán)公司董事長先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX年12月31日止。以上議案提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東〔大〕會審議批準(zhǔn)。附件：？關(guān)于XX年度公司銀行授信方案情況的講明？提案人：二O年月日附件：關(guān)于XX年度公司銀行授信方案情況的講明依據(jù)公司XX年度財務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動資金需求和確保資金平安的情況下，XX年公司方案申請銀行授信總額萬元?，F(xiàn)將XX年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況講明如下。一、XX年度公司授信擬使用用途：二、公司截止XX年月日授信萬元的要緊用途：三、公司截止XX年月日貸款萬元的要緊用途：四、公司授信和貸款情況見下表。授信具體情況表貸款情況表議案七：關(guān)于XX年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案〔此議案依據(jù)具體的績效考核治理方法確定，沒有建立的，必須建立〕各位董事：依據(jù)？高管人員薪酬及考核方法？和公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，對公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了認(rèn)真考核，并在綜合經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)的根底上，依據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下：一、董事長的薪酬考核.年薪計算：XX年董事長的目標(biāo)年薪為萬元，其中：基薪萬元，目標(biāo)績效年薪萬元。按照考核計分方法，要緊經(jīng)營指標(biāo)得分為分，平安事故得分為分，最后得分分。依據(jù)考核方定，董事長的績效年薪為萬元，全年合計薪酬為萬元，比XX年年薪增長〔下落〕%。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬治理方法的議案各位董事：現(xiàn)將?高管人員薪酬治理方法?提請本次董事會討論，請各位董事進(jìn)行審議。本議案尚需提交公司XX年度股東〔大〕會審議批準(zhǔn)。附件：?高管人員薪酬治理方法?提案人：二0年月日議案九：關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案各位董事：闡述聘用該機構(gòu)的理由。公司擬聘用〔或續(xù)聘〕會計師事務(wù)所為公司XX年度審計機構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣〔不含差旅費等工作費用〕，聘期一年。以上議案，提請本次董事會審議。本議案尚需提交公司XX年度股東〔大〕會審議批準(zhǔn)。提案人：二0年月日議案十：關(guān)于提請召開XX年度股東大會的議案各位董事：依據(jù)?公司法?、？章程?等有關(guān)的，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開XX年度股東大會。具體如下：一、會議全然情況.會議召集人：.會議召開時刻：20年月日上午〔或下午〕點.會議召開地點：.會議召開方式：現(xiàn)場召開〔或其他〕方式.會議期限：天。二、會議審議事項：.審議?關(guān)于XX年度總經(jīng)理工作報告的議案？.審議?關(guān)于XX年度董事會工作報告的議案？.審議?關(guān)于XX年度財務(wù)決算報告的議案？.審議?關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案？.審議?關(guān)于XX年度經(jīng)營方案及財務(wù)預(yù)算的議案？.審議?關(guān)于申請XX年度公司銀行授信方案的議案？.審議?關(guān)于XX年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案？.審議?公司高管人員薪酬治理方法的議案?.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案。三、會議出席對象：公司股東出席會議。無法出席會議的股東，可按照授權(quán)托付書要求，書面托付代理人出席會議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、出席會議登記方法.登記時刻：.登記地點：.登記方法：〔1〕自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；〔2〕法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件〔加蓋公章〕、法人授權(quán)托付書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；〔3〕托付代理人憑本人身份證原件、托付人親自簽署的授權(quán)托付書等辦理登記手續(xù)；〔4〕異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或方式登記〔須在會議召開前一天送達(dá)或至公司〕。五、其他事項.會議聯(lián)系人：聯(lián)系：：地址：*：.參加會議的股東食宿及交通費自理，請各位參會人員屆時參會。以上議案提請本次董事會予以審議。提案人：年月日年度三會監(jiān)事會議案模板一、監(jiān)事會名目模版二、監(jiān)事會通知模版三、監(jiān)事會表決模版四、監(jiān)事會決議模版五、監(jiān)事會議案模版一、監(jiān)事會名目模版1.審議?關(guān)于XX年度監(jiān)事會工作報告的議案？.關(guān)于?********高管人員薪酬治理方法?的議案.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會通知模版*******第屆監(jiān)事會第次會議材料二0年月日〔封面〕第屆監(jiān)事會第次會議通知各位監(jiān)事：依據(jù)?中華人民共和國公司法?、?章程?的相關(guān)以及公司實際情況的需要，〔以下簡稱“公司〞〕決定召開第屆監(jiān)事會第次會議，會議具體安排如下：一、會議時刻20年月日〔星期〕二、會議方式現(xiàn)場方式〔或其他方式〕三、會議召集先生四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：.關(guān)于?********高管人員薪酬治理方法?的議案.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案六、參會人員公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人〔授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事〕。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：：：：Email：附件：授權(quán)托付書監(jiān)事會二0年月日附件：授權(quán)托付書致監(jiān)事會：茲托付先生/女士〔身份證號碼：〕代表我出席第屆監(jiān)事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受托付人簽名：托付人簽名：托付人身份證號碼：20年月日三、監(jiān)事會表決模版第屆監(jiān)事會第次會議表決票監(jiān)事姓名：注：請在“同意〃、“反對〃、“棄權(quán)〃等相應(yīng)欄劃“J〃。監(jiān)事簽字：日期：20年月日四、監(jiān)事會決議模版第屆監(jiān)事會第次會議決議監(jiān)字［20］第號〔以下簡稱“公司〞〕第屆監(jiān)事會第次會議于20年月日以現(xiàn)場表決方式〔或其他方式〕召開。會議通知以通訊方式〔或其他方式〕于20年月日發(fā)至全體監(jiān)事。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事名，實際參與表決監(jiān)事名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合?公司法?和?公司章程?的有關(guān)。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。議案多于三個以上，照以上模式編寫。監(jiān)事會二0年月日監(jiān)事簽字：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：五、監(jiān)事會議案模版議案一：XX年度監(jiān)事會工作報告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交?XX年度監(jiān)事會工作報告?，提請本次監(jiān)事會予以審議。本議案尚需提交公司XX年度股東大會審議批準(zhǔn)。附件：?XX年度監(jiān)事會工作報告？提案人：二。年月日附件：XX年度監(jiān)事會工作報告XX年，公司全體監(jiān)事會成員嚴(yán)格遵守?中華人民共和國公司法？〔以下簡稱?公司法?〕、?公司章程?等和規(guī)章制度，從切實維護公司利益和股東權(quán)益動身，認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司XX年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司標(biāo)準(zhǔn)運作、財務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會通過認(rèn)真研究，形成以下獨立意見：〔一〕監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見〔二〕監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見〔三〕監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見〔四〕監(jiān)事會對會計師事務(wù)所出具審計意見的獨立意見〔五〕監(jiān)事會對公司XX年度內(nèi)部操縱的自我評價報告的獨立意見議案二：關(guān)于XX年度財務(wù)決算的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)提交?XX年度財務(wù)決算?，提請本次監(jiān)事會予以審議。附件：?XX年度財務(wù)決算？提案人：二O年月日附件：XX年度財務(wù)決算報告一、XX年度財務(wù)情況講明簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況。XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，較上年同期增長％；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表〔合并報表數(shù)據(jù)〕：〔一〕要緊財務(wù)數(shù)據(jù)〔二〕要緊財務(wù)指標(biāo)〔三〕財務(wù)分析1.要緊利潤指標(biāo)情況XX年公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，比上年同期增長％。其中：收進(jìn)萬元〔要緊業(yè)務(wù)分不講明〕。XX年實現(xiàn)利潤總額萬元，比上年同期增長％。實現(xiàn)回母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%。要緊緣故為?！?〕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析〔1〕年末負(fù)債構(gòu)成情況表闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長緣故進(jìn)行分析?！菜摹硤蟾嫫趦?nèi)子公司及分公司要緊經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案各位監(jiān)事：經(jīng)會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，XX年公司合并回母公司凈利潤元，按提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，XX年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：議案四：關(guān)于XX公司高管人員薪酬治理方法的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)將?高管人員薪酬治理方法?提請本次董事會討論，請各位監(jiān)事進(jìn)行審議。附件：?高管人員薪酬治理方法?提案人：二O年月日議案五：關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案各位監(jiān)事：闡述聘用該機構(gòu)的理由。公司擬聘用〔或續(xù)聘〕會計師事務(wù)所為公司XX年度審計機構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣〔不含差旅費等工作費用〕，聘期一年。以上議案，提請本次監(jiān)事會審議，并列進(jìn)公司XX年度股東大會議程，提請股東大會審議批準(zhǔn)。提案人：二0年月日年度三會股東會議案模板一、股東會名目模版二、股東會通知模版三、股東會表決模版四、股東會決議模版五、股東會議案模版一、股東會名目模版7.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案10.需股東〔大〕會決定的其他事項的議案二、股東會通知模版XX年度第次股東會會議通知各位股東：依據(jù)?中華人民共和國公司法?、?章程?的相關(guān)以及公司實際情況的需要，〔以下簡稱“公司〃〕決定召開XX年度第次股東會會議，會議具體安排如下：一、會議時刻20年月日〔星期〕二、會議方式現(xiàn)場方式〔或其他方式〕三、會議召集公司董事會四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：7.關(guān)于聘用〔或續(xù)聘〕公司XX年度審計機構(gòu)的議案10.需股東〔大〕會決定的其他事項的議案。六、參會人員公司全體股東或其授權(quán)代表人〔授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東〕。七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：：：：Email：附件：授權(quán)托付書董事會二0年月日附件：授權(quán)托付書致股東會：茲托付先生/女士〔身份證號碼：〕代表我出席XX年度第次股東會會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受托付人簽名：托付人簽名：托付人身份證號碼20年月日三、股東會表決模版XX年度第次股東會會議表決股東姓名：四、股東會決議模版XX年度第次股東會會議決議股字［20］第號〔以下簡稱“公司〃〕XX年度第次股東會會議于20年月日以現(xiàn)場表決方式〔或其他方式〕召開。會議通知以通訊方式〔或其他方式〕于20年月日發(fā)至全體股東。會議應(yīng)參與表決股東名，實際參與表決股東名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合?公司法?和?公司章程?的有關(guān)。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。議案二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。議案三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項〔將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述〕。議案多于三個以上，照以上模式編寫。董事會二0年月日〔下頁為簽字頁〕〔此頁無正文，為XX年度第次股東會會議決議簽字頁〕股東簽字：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：〔簽字〕：五、股東會議案模版議案一：關(guān)于XX年度董事會工作報告的議案各位股東：現(xiàn)提交?XX年度董事會工作報告?，提請本次股東會予以審議。附件：?XX年度董事會工作報告？提案人：公司董事會二O年月日附件：XX年度董事會工作報告公司股東：受公司董事會的托付，在此向股東會作XX年度工作報告，請予以審議。簡單介紹XX年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析〔一〕要緊會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況要緊會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況表（近三年數(shù)據(jù)）〔二〕宏瞧經(jīng)濟形勢變化帶來的礙事描述宏瞧經(jīng)濟形勢變化給企業(yè)帶來的礙事。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)營業(yè)利潤萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長（下落）%；實現(xiàn)回屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長（下落）%。公司業(yè)績增長（下落）的要緊緣故是?？傎Y產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下落）%，要緊緣故是?！踩硤蟾嫫趦?nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.要緊產(chǎn)品價格變動情況〔產(chǎn)品企業(yè)用〕依據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱〔有多少個要緊產(chǎn)品就列多少個〕銷售價格上漲〔或下落〕%。要緊緣故是：具體情況見下表：4.要緊費用情況（近三年數(shù)據(jù)）銷售費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；治理費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；財務(wù)費用較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；所得稅較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是由于所致；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額〔凈流出〕較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長〔下落〕%。要緊是由于。二、報告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析〔一〕會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、會計估量變更以及重大前期過失更正?！捕硤蟾嫫趦?nèi)資產(chǎn)情況及分析闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，要是用這些資產(chǎn)做融資抵押，請在此處講明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)收賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；預(yù)付賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；其他應(yīng)收款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；存貨較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；在建工程較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；無形資產(chǎn)較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致。對以上變化較大的工程進(jìn)行變動緣故分析4.資產(chǎn)營運能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標(biāo)變化的緣故?！踩硤蟾嫫趦?nèi)負(fù)債情況及分析1.要緊債務(wù)變動情況〔近三年數(shù)據(jù)〕短期借款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；預(yù)收賬款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；長期借款較上年同期增長〔或下落〕%，要緊是所致；簡要分析以上指標(biāo)變化的緣故。三、研發(fā)情況四、報告期內(nèi)公司要緊控股子公司及參股公司的情況〔1〕控股子公司全然情況〔2〕控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況〔1〕參股子公司全然情況〔2〕參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司今后開展礙事因素和對策〔一〕礙事公司今后開展的因素〔二〕公司目前面臨的要緊困難、風(fēng)險和應(yīng)對措施1.公司面臨的要緊困難、風(fēng)險〔三〕公司今后的開展戰(zhàn)略六、XX年經(jīng)營目標(biāo)及要緊工作〔一〕XX年經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，回屬母公司凈利潤萬元。〔二〕XX年公司工作重點闡述XX年公司要緊工作情況。七、報告期內(nèi)投資情況〔一〕金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、托付理財、套期保值等金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)?！捕硤蟾嫫趦?nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況〔一〕董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：〔二〕董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會，執(zhí)行情況如下：議案二：關(guān)于XX年度財務(wù)決算的議案各位股東：現(xiàn)提交?XX年度財務(wù)決算?，提請本次股東會予以審議。附件：?XX年度財務(wù)決算？提案人：公司董事會二O年月日附件：XX年度財務(wù)決算報告一、XX年度財務(wù)情況講明簡單描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營情況。XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，較上年同期增長％；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長%；實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。XX年公司經(jīng)營及財務(wù)狀況如下表〔合并報表數(shù)據(jù)〕：〔一〕要緊財務(wù)數(shù)據(jù)〔二〕要緊財務(wù)指標(biāo)〔三〕財務(wù)分析1.要緊利潤指標(biāo)情況XX年公司實現(xiàn)營業(yè)收進(jìn)萬元，比上年同期增長％。其中：收進(jìn)萬元〔要緊業(yè)務(wù)分不講明〕。XX年實現(xiàn)利潤總額萬元，比上年同期增長％。實現(xiàn)回母公司凈利潤萬元，比上年同期增長%。要緊緣故為?！?〕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析〔1〕年末負(fù)債構(gòu)成情況表闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對同比增長緣故進(jìn)行分析?！菜摹硤蟾嫫趦?nèi)子公司及分公司要緊經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：XX年度監(jiān)事會工作報告各位股東：現(xiàn)提交?XX年度監(jiān)事會工作報告?，提請本次股東會予以審議。附件：?XX年度監(jiān)事會工作報告？提案人：監(jiān)事會二。年月日附件：XX年度監(jiān)事會工作報告XX年，公司全體監(jiān)事會成員嚴(yán)格遵守?中華人民共和國公司法？〔以下簡稱?公司法?〕、?公司章程?等和規(guī)章制度，從切實維護公司利益和股東權(quán)益動身，認(rèn)真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司XX年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷次董事會，并對公司標(biāo)準(zhǔn)運作、財務(wù)狀況、對外擔(dān)保、對外投資和非公開發(fā)行股票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會通過認(rèn)真研究，形成以下獨立意見：〔一〕監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見〔二〕監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見〔三〕監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見〔四〕監(jiān)事會對會計師事務(wù)所出具審計意見的獨立意見〔五〕監(jiān)事會對公司XX年度內(nèi)部操縱的自我評價報告的獨立意見議案四：關(guān)于XX年度利潤分配預(yù)案的議案各位股東：經(jīng)會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，XX年公司合并回母公司凈利潤為元，按提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，XX年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：議案五：關(guān)于申請XX年度公