中國(guó)玻纖股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議

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暨召開2009年度股東大會(huì)的通知公告2010-03-31來(lái)源：上海證券報(bào)

股票代碼：600176股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖編號(hào)：2010-009中國(guó)玻纖股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議暨召開2009年度股東大會(huì)的通知公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中國(guó)玻纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2010年3月29日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號(hào)公司會(huì)議室召開，召開本次會(huì)議的通知于2010年3月18日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹江林先生主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。董事常張利因公出差，委托董事長(zhǎng)曹江林代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)審議，全體與會(huì)董事一致通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了2009年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。二、審議通過(guò)了2009年度董事會(huì)工作報(bào)告；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。三、審議通過(guò)了2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。四、審議通過(guò)了2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。五、審議通過(guò)了2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案；經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司2009年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-7,176,393.97元，母公司未分配利潤(rùn)余額-131,645,174.82元。根據(jù)公司本年度的實(shí)際情況，現(xiàn)提議2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2009年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。六、審議通過(guò)了2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，截止2009年12月31日，公司總股本為427,392,000股，母公司資本公積余額53,696,990.29元。根據(jù)公司本年度的實(shí)際情況，現(xiàn)提議2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：2009年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。七、審議通過(guò)了2009年度高管人員薪酬考評(píng)方案；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。八、審議通過(guò)了《關(guān)于2009年度審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；公司聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并支付2009年年度審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元。公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)2010年度審計(jì)工作業(yè)務(wù)量決定應(yīng)付該公司的審計(jì)費(fèi)用。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。九、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（1）巨石集團(tuán)向中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣8,526萬(wàn)元；（2）巨石集團(tuán)向中建材國(guó)際貿(mào)易有限公司銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣3,555萬(wàn)元；（3）巨石集團(tuán)向連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣6,494萬(wàn)元；（4）巨石集團(tuán)向桐鄉(xiāng)磊石微粉有限公司和桐鄉(xiāng)巨振礦業(yè)有限責(zé)任公司采購(gòu)葉臘石粉，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣28,080萬(wàn)元；（5）巨石集團(tuán)委托桐鄉(xiāng)金石貴金屬設(shè)備有限公司進(jìn)行漏板加工，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣5,928萬(wàn)元；（6）振石集團(tuán)桐鄉(xiāng)恒石纖維基業(yè)有限公司購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣24,600萬(wàn)元；（7）振石集團(tuán)華美復(fù)合新材料有限公司購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣1,617萬(wàn)元；（8）振石集團(tuán)浙江宇石國(guó)際物流有限公司為巨石集團(tuán)提供產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣22,077萬(wàn)元；（9）深圳市華達(dá)玻璃鋼通信制品有限公司購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣312萬(wàn)元。在審議上述第（1）、（2）、（3）項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事曹江林、陳雷、常張利、蔡國(guó)斌回避表決，該議案以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)；在審議上述第（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事張毓強(qiáng)、周森林回避表決，該議案以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。十、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；為了保證公司及下屬企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2010年公司為控股子公司及其下屬企業(yè)貸款提供擔(dān)保如下：(1)預(yù)計(jì)公司為巨石集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保人民幣33.05億元；(2)預(yù)計(jì)公司為北新科技發(fā)展有限公司提供擔(dān)保人民幣1億元；(3)預(yù)計(jì)巨石集團(tuán)為巨石集團(tuán)九江有限公司提供擔(dān)保人民幣27.5億元；(4)預(yù)計(jì)巨石集團(tuán)為巨石集團(tuán)成都有限公司提供擔(dān)保20.5億元；(5)預(yù)計(jì)巨石集團(tuán)為巨石攀登電子基材有限公司提供擔(dān)保人民幣5億元。在上述預(yù)計(jì)額度內(nèi)的擔(dān)保，授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與擔(dān)保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件或協(xié)議上加蓋公司印章），公司董事會(huì)和股東大會(huì)將不再單獨(dú)審議，擔(dān)保發(fā)生時(shí)，公司將另行公告。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。十一、審議通過(guò)了《關(guān)于巨石集團(tuán)九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》；為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提升原材料利用率，公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司全資子公司巨石集團(tuán)九江有限公司擬建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資估算24,246.40萬(wàn)元(其中外匯161.29萬(wàn)美元)，企業(yè)自有資金8,746.40萬(wàn)元；其余為向商業(yè)銀行申請(qǐng)的長(zhǎng)期貸款。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。十二、審議通過(guò)了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)九江有限公司增資3.6億元的議案》；公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）的全資子公司巨石集團(tuán)九江有限公司（簡(jiǎn)稱“巨石九江”）正在建設(shè)年產(chǎn)15（7+8）萬(wàn)噸玻璃纖維節(jié)能環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線，根據(jù)有關(guān)政策對(duì)投資項(xiàng)目自有資金的要求，為保證項(xiàng)目的順利建設(shè)，同意巨石集團(tuán)以貨幣方式向其全資子公司巨石九江有限公司增資人民幣3.6億元。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。十三、審議通過(guò)了《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)成都有限公司增資4,033萬(wàn)元的議案》；基于改善公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）全資子公司巨石集團(tuán)成都有限公司（簡(jiǎn)稱“巨石成都”）債務(wù)結(jié)構(gòu)的目的，同意巨石集團(tuán)有限公司以貨幣方式向巨石成都增資人民幣40,330,744.08元。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。本議案須提交公司股東大會(huì)審議。十四、審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司及其全資子公司巨石集團(tuán)九江有限公司在上繳2008年度企業(yè)所得稅時(shí)系根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定預(yù)計(jì)繳納。2009年度根據(jù)主管稅務(wù)部門對(duì)2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果分別調(diào)整了企業(yè)所得稅額，其中：巨石集團(tuán)有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,717,325.70元、巨石集團(tuán)九江有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,719,243.43元，調(diào)整合計(jì)為7,436,569.13元。該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)采用追溯調(diào)整法進(jìn)行更正如下：?jiǎn)挝唬涸?cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目追溯調(diào)整前2008年度金額追溯調(diào)整后2008年度金額追溯調(diào)整金額應(yīng)交稅費(fèi)21,023,579.5028,460,148.637,436,569.13未分配利潤(rùn)757,163,097.38753,370,447.13-3,792,650.25少數(shù)股東權(quán)益1,871,730,335.131,868,086,416.25-3,643,918.88少數(shù)股東損益332,386,511.36328,742,592.48-3,643,918.88所得稅費(fèi)用115,035,070.52122,471,639.657,436,569.13

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司<內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。十六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司<履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。十七、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>、<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>、<對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度>的議案》；該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。十八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的議案》。1、會(huì)議時(shí)間：2010年4月29日下午15:302、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號(hào)公司會(huì)議室3、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開、現(xiàn)場(chǎng)表決5、會(huì)議內(nèi)容：（1）審議2009年年度報(bào)告及年報(bào)摘要；（2）審議2009年度董事會(huì)工作報(bào)告；（3）審議2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（4）審議2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（5）審議2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案；（6）審議2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；（7）審議《關(guān)于2009年度審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；（8）審議《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；（9）審議《關(guān)于公司2010年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；（10）審議《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)九江有限公司增資3.6億元的議案》；（11）審議《關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)成都有限公司增資4,033萬(wàn)元的議案》；（12）審議《關(guān)于巨石集團(tuán)九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》。6、出席對(duì)象：1)2010年4月26日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以委托授權(quán)代理人出席和表決；2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；3)公司聘請(qǐng)的律師；4)公司董事會(huì)邀請(qǐng)的相關(guān)人員。7、會(huì)議登記辦法：個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。8、會(huì)議登記時(shí)間和地點(diǎn)：登記時(shí)間：2010年4月27日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號(hào)本公司證券部聯(lián)系電話系傳真編：100142聯(lián)系人：肖楠9、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。特此公告。中國(guó)玻纖股份有限公司董事會(huì)2010年3月29日附:授權(quán)委托書參考格式授權(quán)委托書茲授權(quán)先生（女士）代表本人（單位）出席中國(guó)玻纖股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并按照下列指示對(duì)相關(guān)議案行使表決權(quán)。議案同意反對(duì)棄權(quán)1、2009年年度報(bào)告及年報(bào)摘要2、2009年度董事會(huì)工作報(bào)告3、2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4、2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5、2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案6、2009年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案7、關(guān)于2009年度審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8、關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9、關(guān)于公司2010年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案10、關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)九江有限公司增資3.6億元的議案11、關(guān)于巨石集團(tuán)有限公司對(duì)巨石集團(tuán)成都有限公司增資4,033萬(wàn)元的議案12、關(guān)于巨石集團(tuán)九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

以上委托意見如果股東不作具體指示，視為股東代理人可以按自己的意愿表決。委托人簽名：身份證號(hào)碼：委托人股東帳戶：委托人持有股份：受委托人簽名：身份證號(hào)碼：委托日期：股票代碼：600176股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖編號(hào)：2010-010中國(guó)玻纖股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中國(guó)玻纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2010年3月29日在北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號(hào)公司會(huì)議室召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席崔麗君女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，監(jiān)事徐家康因公出差,委托監(jiān)事會(huì)主席崔麗君代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，全體與會(huì)監(jiān)事一致通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了2009年年度報(bào)告及年報(bào)摘要；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2009年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出了公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。二、審議通過(guò)了2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)，《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，認(rèn)真履行職責(zé)，獨(dú)立發(fā)表意見，對(duì)公司依法運(yùn)作情況實(shí)施監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、公司依法運(yùn)作情況2009年度公司依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》等公司規(guī)章運(yùn)作，同時(shí)進(jìn)一步制訂完善了內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度，各項(xiàng)決策程序合法，董事和經(jīng)理層人員勤勉盡責(zé)，切實(shí)執(zhí)行了股東大會(huì)決議，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司利益的行為。2、檢查公司財(cái)務(wù)狀況監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了仔細(xì)認(rèn)真的檢查，認(rèn)為2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司及控股子公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告客觀公正。3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況2009年度公司未募集資金，公司的募集資金使用都已履行了相關(guān)程序。4、公司收購(gòu)資產(chǎn)情況監(jiān)事會(huì)對(duì)2009年度公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司收購(gòu)巨石集團(tuán)成都有限公司43%股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司涉及股權(quán)收購(gòu)行為的交易價(jià)格合理、公允，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害公司及股東利益以及造成公司資產(chǎn)流失的情況。5、公司關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易是建立在市場(chǎng)公平、公正的基礎(chǔ)上，價(jià)格公允，未損害公司及公司全體股東特別是中小股東的利益。董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)董事回避表決。6、會(huì)計(jì)師事務(wù)出具所非標(biāo)意見的情況公司聘請(qǐng)的天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。7、公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)與預(yù)測(cè)之間的差異情況公司對(duì)2009年度盈利預(yù)測(cè)與實(shí)際利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)無(wú)較大差異。該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)?！侗O(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》須提交2009年年度股東大會(huì)審議。三、審議通過(guò)了公司《內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》；該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。四、審議通過(guò)了公司《履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》；該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。五、審議通過(guò)了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司及其全資子公司巨石集團(tuán)九江有限公司在上繳2008年度企業(yè)所得稅時(shí)系根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定預(yù)計(jì)繳納。2009年度根據(jù)主管稅務(wù)部門對(duì)2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果分別調(diào)整了企業(yè)所得稅額，其中：巨石集團(tuán)有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,717,325.70元、巨石集團(tuán)九江有限公司調(diào)整增加企業(yè)所得稅3,719,243.43元，調(diào)整合計(jì)為7,436,569.13元。該項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)采用追溯調(diào)整法進(jìn)行更正如下：?jiǎn)挝唬涸?cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目追溯調(diào)整前2008年度金額追溯調(diào)整后2008年度金額追溯調(diào)整金額應(yīng)交稅費(fèi)21,023,579.5028,460,148.637,436,569.13未分配利潤(rùn)757,163,097.38753,370,447.13-3,792,650.25少數(shù)股東權(quán)益1,871,730,335.131,868,086,416.25-3,643,918.88少數(shù)股東損益332,386,511.36328,742,592.48-3,643,918.88所得稅費(fèi)用115,035,070.52122,471,639.657,436,569.13

特此公告。中國(guó)玻纖股份有限公司監(jiān)事會(huì)2010年3月29日股票代碼：600176股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖編號(hào)：2010-011中國(guó)玻纖股份有限公司關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和《中國(guó)玻纖股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2010年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體情況如下：一、關(guān)聯(lián)交易概述1、公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巨石集團(tuán)”）預(yù)計(jì)在2010年度將向中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱“中建材進(jìn)出口”）、中建材國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建材貿(mào)易”）和連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中復(fù)連眾”）銷售玻纖產(chǎn)品。2、公司股東振石控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振石集團(tuán)”）的控股子公司桐鄉(xiāng)磊石微粉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“磊石公司”）和桐鄉(xiāng)巨振礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“巨振礦業(yè)”）預(yù)計(jì)在2010年度將向巨石集團(tuán)供應(yīng)原材料葉臘石礦粉。3、振石集團(tuán)的控股子公司桐鄉(xiāng)金石貴金屬設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金石公司”）預(yù)計(jì)在2010年度將為巨石集團(tuán)加工鉑銠合金漏板。4、振石集團(tuán)的控股子公司桐鄉(xiāng)恒石纖維基業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒石纖維”）、深圳市華達(dá)玻璃鋼通信制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華達(dá)通信”）和振石集團(tuán)華美復(fù)合新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華美新材料”）預(yù)計(jì)在2010年度將購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品。5、振石集團(tuán)的控股子公司振石集團(tuán)浙江宇石國(guó)際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇石物流”）預(yù)計(jì)在2010年度將為巨石集團(tuán)提供運(yùn)輸服務(wù)。二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系1、中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司中建材進(jìn)出口成立于1994年2月8日；法定代表人黃安中；注冊(cè)資本為4億元人民幣；經(jīng)營(yíng)范圍為自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對(duì)外貿(mào)易；銷售建筑材料、有色金屬、汽車配件、五金礦產(chǎn)、交電化工、機(jī)械設(shè)備、工具配件、儀器儀表等。2009年末資產(chǎn)總額54.91億元，負(fù)債43.4億元，全年?duì)I業(yè)收入1,711,541萬(wàn)元。中建材進(jìn)出口和公司的實(shí)際控制人同為中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司，因此中建材進(jìn)出口構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。2、中建材國(guó)際貿(mào)易有限公司中建材貿(mào)易成立于2004年8月17日；法定代表人吳蘇華；注冊(cè)資本為7,500萬(wàn)元人民幣；經(jīng)營(yíng)范圍為貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；銷售建筑材料、金屬材料、汽車配件、五金交電、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等。2009年末資產(chǎn)總額4.81億元，負(fù)債3.67億元，全年?duì)I業(yè)收入129,963萬(wàn)元。中建材貿(mào)易和公司的實(shí)際控制人同為中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司，因此中建材貿(mào)易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。3、連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司中復(fù)連眾成立于1997年10月8日；法定代表人任桂芳；注冊(cè)資本為1.70億元人民幣；經(jīng)營(yíng)范圍為貨物運(yùn)輸，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片，玻璃鋼、玻璃纖維、樹脂及其它復(fù)合材料制品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。2009年末資產(chǎn)總額25.03億元，負(fù)債17.28億元，全年?duì)I業(yè)收入209,601萬(wàn)元。中復(fù)連眾和公司的實(shí)際控制人同為中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司，因此中復(fù)連眾構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。4、振石控股集團(tuán)有限公司振石集團(tuán)成立于1989年6月17日；注冊(cè)資本為1.97億元人民幣；復(fù)合材料、玻璃纖維及復(fù)合材料、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品和易制毒品）、新型建材、玻璃設(shè)備、包裝材料的制造、銷售。2009年末資產(chǎn)總額56.54億元，負(fù)債30.14億元，全年?duì)I業(yè)收入1.97億元。振石集團(tuán)為公司第二大股東，因此振石集團(tuán)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)情況1、巨石集團(tuán)向中建材進(jìn)出口銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣8,526萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。2、巨石集團(tuán)向中建材貿(mào)易銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣3,555萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。3、巨石集團(tuán)向中復(fù)連眾銷售玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣6,494萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。4、巨石集團(tuán)向磊石公司和巨振礦業(yè)采購(gòu)葉臘石粉，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣28,080萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。5、巨石集團(tuán)委托金石公司進(jìn)行鉑金漏板加工，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣5,928萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。6、恒石纖維購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣24,600萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。7、華美新材料購(gòu)買巨石集團(tuán)的玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣1,617萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。8、宇石物流為巨石集團(tuán)提供產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額（內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)和代墊海運(yùn)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、訂艙費(fèi)等費(fèi)用）為人民幣22,077萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。9、華達(dá)通信購(gòu)買巨石集團(tuán)玻纖產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2010年度的關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣312萬(wàn)元，定價(jià)將遵循公開、公平、公正的原則，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。四、本次關(guān)聯(lián)交易的背景、動(dòng)因和影響1、中建材進(jìn)出口是國(guó)內(nèi)較早成立的專業(yè)進(jìn)出口公司，有完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，并與國(guó)外客商有著廣泛的接觸；中建材貿(mào)易由中建材進(jìn)出口控股成立，是中國(guó)建材集團(tuán)物流貿(mào)易板塊的重要企業(yè)，在國(guó)內(nèi)與百余家生產(chǎn)廠家開展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在境外與全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了良好的業(yè)務(wù)往來(lái)。因玻纖的用途很廣，中建材進(jìn)出口、中建材貿(mào)易某些國(guó)外客戶也對(duì)玻纖有需求。因此，中建材進(jìn)出口、中建材貿(mào)易從巨石集團(tuán)采購(gòu)產(chǎn)品，并提供給客戶。上述交易不僅支持了巨石集團(tuán)的發(fā)展，也向中建材進(jìn)出口、中建材貿(mào)易的客戶提供了綜合配套服務(wù)，有利于交易雙方的共同發(fā)展。2、中復(fù)連眾是國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)玻纖制品的企業(yè)集團(tuán)，與巨石集團(tuán)有著長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。3、葉臘石粉是玻璃纖維拉絲的主要礦粉原料，因?yàn)檎袷瘓F(tuán)的控股子公司磊石公司和巨振礦業(yè)供應(yīng)的葉臘石粉質(zhì)量及品質(zhì)達(dá)到巨石產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格有一定的優(yōu)勢(shì)，所以公司一直使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。4、鉑銠合金漏板是玻璃纖維拉絲加工的主要設(shè)備之一，多孔徑、大漏板的加工技術(shù)目前在國(guó)內(nèi)仍為罕有。振石集團(tuán)的控股子公司金石公司具有加工多孔徑、大漏板的加工技術(shù)，加工的漏板質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定，因此巨石集團(tuán)大部分漏板由該企業(yè)加工。5、振石集團(tuán)的控股子公司恒石纖維是專業(yè)生產(chǎn)玻璃纖維制品的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團(tuán)采購(gòu)玻璃纖維紗，并加工成玻璃纖維制品，其產(chǎn)品大部分出口。6、振石集團(tuán)的控股子公司華美新材料是專業(yè)生產(chǎn)復(fù)合材料的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團(tuán)采購(gòu)玻璃纖維紗，用以生產(chǎn)復(fù)合材料。7、振石集團(tuán)的控股子公司宇石物流是一家專業(yè)運(yùn)輸公司，該公司負(fù)責(zé)部分巨石集團(tuán)玻纖產(chǎn)品出口及設(shè)備與原料進(jìn)口的國(guó)內(nèi)陸路運(yùn)輸，以及水運(yùn)、海運(yùn)等的聯(lián)絡(luò)。8、振石集團(tuán)的控股子公司華達(dá)通信是專業(yè)生產(chǎn)復(fù)合材料的中外合資企業(yè)，該公司從巨石集團(tuán)采購(gòu)玻璃纖維紗，用以生產(chǎn)復(fù)合材料。五、審議程序2010年3月29日，公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。在對(duì)巨石集團(tuán)與中建材進(jìn)出口、中建材貿(mào)易、中復(fù)連眾的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，四名關(guān)聯(lián)董事曹江林、陳雷、常張利、蔡國(guó)斌回避表決，五名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)。在對(duì)巨石集團(tuán)與振石集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，兩名關(guān)聯(lián)董事張毓強(qiáng)、周森林回避表決，七名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)。六、獨(dú)立董事意見公司三名獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易并認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易將遵循市場(chǎng)化原則，交易價(jià)格將以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，以保證關(guān)聯(lián)交易的公平、公正、公允。因此，上述交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，沒(méi)有損害公司股東的利益。七、備查文件目錄1、公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議2、公司獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見特此公告。中國(guó)玻纖股份有限公司董事會(huì)2010年3月29日股票代碼：600176股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖編號(hào)：2010-012中國(guó)玻纖股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示:●被擔(dān)保人名稱：1、巨石集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱巨石集團(tuán)）2、北新科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱北新科技）3、巨石集團(tuán)九江有限公司（簡(jiǎn)稱巨石九江）4、巨石集團(tuán)成都有限公司（簡(jiǎn)稱巨石成都）5、巨石攀登電子基材有限公司（簡(jiǎn)稱巨石攀登）●2010年預(yù)計(jì)貸款擔(dān)保金額及累計(jì)擔(dān)保金額：1、公司2010年預(yù)計(jì)為巨石集團(tuán)擔(dān)保33.05億元；2、公司2010年預(yù)計(jì)為北新科技擔(dān)保1億元；3、巨石集團(tuán)2010年預(yù)計(jì)為巨石九江擔(dān)保27.5億元；4、巨石集團(tuán)2010年預(yù)計(jì)為巨石成都擔(dān)保20.5億元；5、巨石集團(tuán)2010年預(yù)計(jì)為巨石攀登擔(dān)保5億元?！窆?009年末對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：54.82億元●公司對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)一、擔(dān)保情況概述為了保證公司及下屬企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2010年公司將為下屬控股子公司（含控股子公司為其子公司）提供總金額不超過(guò)87.05億元的銀行貸款擔(dān)保。擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任擔(dān)保擔(dān)保期限：以具體合同為準(zhǔn)擔(dān)保議案已提交公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議，全體與會(huì)董事一致通過(guò)。該議案將提交公司股東大會(huì)審議。二、被擔(dān)保人基本情況1、巨石集團(tuán)巨石集團(tuán)是公司控股51%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市；注冊(cè)資本25,620.81萬(wàn)美元；法定代表人張毓強(qiáng)；主要經(jīng)營(yíng)玻璃纖維、復(fù)合材料產(chǎn)品的制造與銷售。巨石集團(tuán)截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為1,318,726.04萬(wàn)元，負(fù)債總額1,015,279.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)303,446.19萬(wàn)元，2009年凈利潤(rùn)-23,653.19萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率76.99%。2、北新科技北新科技是公司控股97.22%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)；注冊(cè)資本9,000萬(wàn)元；法定代表人曹江林；主要經(jīng)營(yíng)新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售、一般分銷和投資興辦實(shí)業(yè)。北新科技截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為22,248.78萬(wàn)元，負(fù)債總額16,425.83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,822.95萬(wàn)元，2009年凈利潤(rùn)-2,444.58萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率73.83%。3、巨石九江巨石集團(tuán)九江有限公司是公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司的全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：江西省九江市；注冊(cè)資本34,000萬(wàn)元；法定代表人俞正華；主要生產(chǎn)玻璃纖維及制品。巨石九江截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為179,258.69萬(wàn)元，負(fù)債總額133,860.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)45,398.56萬(wàn)元，2009年凈利潤(rùn)-4,992.26萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率74.67%。4、巨石成都巨石集團(tuán)成都有限公司是巨石集團(tuán)有限公司的全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：四川省成都市；注冊(cè)資本60,957萬(wàn)元；法定代表人楊國(guó)明；主要經(jīng)營(yíng)玻璃纖維及制品。巨石成都截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為224,400.40萬(wàn)元，負(fù)債總額160,334.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)64,066.14萬(wàn)元，2009年凈利潤(rùn)1,984.24萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率71.45%。5、巨石攀登巨石攀登電子基材有限公司是巨石集團(tuán)持股50%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；注冊(cè)資本2,950萬(wàn)美元；法定代表人張毓強(qiáng)；主要經(jīng)營(yíng)：生產(chǎn)銷售玻璃纖維及制品（限IT產(chǎn)業(yè)及其他高科技領(lǐng)域用）。巨石攀登截止2009年12月31日的帳面資產(chǎn)總額為61,198.01萬(wàn)元，負(fù)債總額42,231.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18,966.41萬(wàn)元，2009年凈利潤(rùn)-2,023.46萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率69.01%。三、董事會(huì)意見公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保方的資金主要用于項(xiàng)目建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，目的是開展正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，且被擔(dān)保方為公司下屬控股子公司，公司可以及時(shí)掌控其資信狀況，同意為其貸款提供擔(dān)保。五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量預(yù)計(jì)2010年公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為87.05億元，占2009年末凈資產(chǎn)的714.71%，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。六、備查文件目錄第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議特此公告。中國(guó)玻纖股份有限公司董事會(huì)2010年3月29日股票代碼：600176股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)玻纖編號(hào)：2010-013中國(guó)玻纖股份有限公司關(guān)于巨石集團(tuán)九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：●投資項(xiàng)目名稱巨石集團(tuán)九江有限公司（簡(jiǎn)稱“巨石九江”）年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目●投資金額項(xiàng)目總投資為人民幣24,246.40萬(wàn)元（其中外匯161.29萬(wàn)美元），企業(yè)自有資金8,746.40萬(wàn)元；其余為向商業(yè)銀行申請(qǐng)的長(zhǎng)期貸款?！裢顿Y項(xiàng)目建設(shè)期限項(xiàng)目于2009年9月開始前期建設(shè)，預(yù)計(jì)2010年6月建成投產(chǎn)。●預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)后，年平均利潤(rùn)總額3,404.27萬(wàn)元；年平均凈利潤(rùn)2,553.20萬(wàn)元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司控股子公司巨石集團(tuán)有限公司的全資子公司巨石集團(tuán)九江有限公司（簡(jiǎn)稱巨石九江）建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目的有關(guān)事宜公告如下。一、投資概述（一）項(xiàng)目的基本情況巨石九江擬建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線項(xiàng)目，具體建設(shè)地點(diǎn)在位于江西九江的巨石九江年產(chǎn)35萬(wàn)噸玻璃纖維工業(yè)基地內(nèi)，項(xiàng)目投產(chǎn)后將利用巨石九江生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的玻纖廢絲生產(chǎn)玻璃纖維產(chǎn)品。本次項(xiàng)目投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。（二）董事會(huì)審議情況公司第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2010年3月29日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于巨石集團(tuán)九江有限公司建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸玻璃纖維環(huán)保池窯拉絲生產(chǎn)線