山西廣電組織機構方案-0405

山西廣電網絡投資有限公司管理咨詢項目

組織結構和經營管理模式設計方案新華信管理顧問有限公司2003年4月5日機密2023/10/7保密文件、版權所有第1頁聲明在準備報告的過程中，山西廣電各位領導及有關部門大力支持，有關人員以極大的熱情、主動的精神積極合作，保障了項目的順利高效開展。我們與山西廣電公司高層、中層、基層頻繁地溝通，交換意見，獲得了大量有價值的信息和良好的建議，獲取了很多真知灼見，受益匪淺。我們深切感受到了山西廣電的企業(yè)素質以及隊伍團結奮發(fā)向上的精神。在已經過去的6周工作時間里，新華信公司以豐富的咨詢經驗、優(yōu)良的專業(yè)素質和高度的責任心，努力工作，力爭為山西廣電提供滿意的項目成果。在不太長的時間跨度里，新華信公司盡最大力量多做工作，交流匯報、積極引導、培訓推動、提升觀念，為山西廣電的發(fā)展盡自己的力量。需要特別聲明的是，本報告是在《報告》修訂稿基礎上經過與山西廣電高層溝通后完成的。在此，新華信項目組對山西廣電上上下下的員工對我們工作的支持與幫助表示深深感謝。注：本文中涉及的崗位設置和部門職責說明為階段性成果，最終結果參見新華新項目后期提交的《山西廣電（集團）有限公司職位關系圖》和《山西廣電（集團）有限公司職務說明書手冊》2023/10/7保密文件、版權所有第2頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第3頁根據山西廣電未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織機構將與公司發(fā)展3個階段保持一致，有3種形式的經營管理模式和組織機構形式集團公司以控股或者分公司模式完成所有地市公司整合200320042005200620072008第一階段第二階段第三階段標志事件集團公司通過各種手段，將所有地市公司改組成為分公司標志事件2023/10/7保密文件、版權所有第4頁通常母子公司的管理模式一般可以分為三種，各自管理模式都適應不同的總公司與子公司關系，也有不同的管理手段管理模式集團的主要管理職能財務管理戰(zhàn)略管理組合戰(zhàn)略/參股組合投資回報財務管理/財務審計參股管理/投資導向/投資審查集團戰(zhàn)略規(guī)劃/控制財務管理/審計年度經營計劃業(yè)務單元計劃的協(xié)調人事管理/管理能力的發(fā)展操作管理財務管理/預算管理/審計人事管理業(yè)務管理品牌管理、客戶管理采購管理信息管理分權型中間型集權型集團組織結構財務控制企業(yè)并購主要控制手段財務控制戰(zhàn)略規(guī)劃和控制人事控制財務控制業(yè)務管理技術發(fā)展業(yè)務開發(fā)人事控制2023/10/7保密文件、版權所有第5頁根據山西廣電的現(xiàn)狀特點和未來發(fā)展趨勢，在設計過程中，管理模式和組織架構主要考慮如下四方面因素決定未來組織架構的因素戰(zhàn)略需要制約條件客戶需求組織效率戰(zhàn)略規(guī)劃目標培養(yǎng)核心競爭能力的需要上市融資

法人治理結構投資方利益戰(zhàn)略合作的不確定性人力資源現(xiàn)狀限制

客戶界面快速響應高質量產品與服務

資源共享，降低管理成本管理層面與運營層面界定明確的部門與崗位界定對下屬公司控制可能的組織架構形式2023/10/7保密文件、版權所有第6頁在山西廣電不同的發(fā)展階段，由于企業(yè)業(yè)務規(guī)模和面臨的組織任務不一樣，所以要采取不同的經營管理模式和組織機構方式階段組織特點經營管理模式第一階段A平臺業(yè)務和B平臺業(yè)務分離繼續(xù)整合地市公司，組建山西廣電集團公司網絡公司并入廣電集團公司，成立寬帶數(shù)據公司和數(shù)字電視公司逐步建成集團管理體系戰(zhàn)略管理型第二階段A平臺業(yè)務和B平臺業(yè)務分離集團公司完成把地市控股子公司改組成為分公司B平臺業(yè)務快速發(fā)展，集團公司控股的寬帶數(shù)據業(yè)務公司成功上市集團管理體系得到逐步完善戰(zhàn)略管理型第三階段建立A平臺和B平臺統(tǒng)一業(yè)務平臺建立統(tǒng)一用戶服務界面A平臺業(yè)務快速發(fā)展，集團控股的數(shù)字電視公司成功上市業(yè)務管理型集團組織結構中間型中間型集權型2023/10/7保密文件、版權所有第7頁根據山西廣電現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，集團對地市子公司的管理控制主要通過制定年度經營計劃并以此為基礎對經營層進行考核，通過地市子公司實現(xiàn)年度經營目標來實現(xiàn)集團的戰(zhàn)略目標總經理企管部董事會經營層子公司業(yè)績考核標準年度經營計劃標準審批執(zhí)行年度經營計劃實施業(yè)績考核經營業(yè)績結果審批子公司派出人員任免提議執(zhí)行人員任免決議分解集團戰(zhàn)略規(guī)劃子公司派出人員任免提議子公司派出人員任免提議執(zhí)行人員任免決議提議審批集團總部下屬公司地市子公司業(yè)績考核流程（示意）項目組下階段的工作重點2023/10/7保密文件、版權所有第8頁經營目標和業(yè)績評價體系，是集團對地市子公司實現(xiàn)有效控制的重要手段，根據山西廣電的實際情況，新華信建議集團總部采用綜合平衡計分卡方法，根據不同階段和不同公司的特點設計不同的業(yè)績考核標準，對下屬公司進行綜合業(yè)績評價?？己朔矫婵己蓑寗恿己酥笜素攧仗岣呤杖牒屠麧櫧档统杀竞唾M用提高資產收益率資產收益率、營業(yè)收入、凈利潤、三項費用市場提高市場占有率提高客戶滿意度用戶數(shù)、繳費率內部管理提高運維質量提高管理效率網絡建設進度、網絡運行故障率創(chuàng)新成長提高員工能力提高員工滿意度提升企業(yè)文化員工滿意度、關鍵員工流失率子公司業(yè)績考核標準（示意）項目組下階段的工作重點2023/10/7保密文件、版權所有第9頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第10頁山西廣電現(xiàn)有組織機構山西廣電網絡投資有限公司由山西省有線廣播電視臺與北京天橋北大青鳥科技股份有限公司，以下簡稱投資公司與北大青鳥，共同出資組成，前者占51%；山西廣播電視網絡有限公司，以下簡稱網絡公司，由投資公司與山西省有線廣播電視臺共同出資組成，前者占51%資料來源：公司章程股東會董事會總經理監(jiān)事會市場總監(jiān)運營總監(jiān)市場部業(yè)務發(fā)展部客戶服務部工程部維護部運行部技術支持部財務部物資部人力資源部辦公室股東會董事會總經理監(jiān)事會企管部投資部辦公室人力資源部技術管理部計劃財務部總助總助副總財務總監(jiān)網絡公司投資公司地市公司多媒體公司數(shù)字電視事業(yè)部2023/10/7保密文件、版權所有第11頁現(xiàn)有組織機構存在的主要問題投資公司和網絡公司分離的組織結構不能適應未來廣電業(yè)務的統(tǒng)籌發(fā)展需要；投資公司對地市公司缺乏科學系統(tǒng)的管理控制體系；部門設置不合理；某些部門和崗位權責不匹配；公司內部溝通不足。資料來源：山西廣電第一期報告2023/10/7保密文件、版權所有第12頁配合戰(zhàn)略規(guī)劃需要，并針對現(xiàn)有問題，制定山西廣電近期組織發(fā)展的“3-3-2策略”，分三步來逐漸實現(xiàn)完善的集團組織結構與經營管理模式2003中旬-年底，虛擬集團成立前的準備期，用半年時間完成三件事情，為山西廣電的順利改組奠定基礎。一是對業(yè)務前臺部門進行調整，初步建立適應A、B平臺業(yè)務發(fā)展的公司組織結構；二是對業(yè)務后臺支持部門與職能部門進行整合，為集團虛擬合并做好組織上的準備；三是開展各項制度的制定與培訓，做好制度上準備；2004初-中旬，虛擬集團成立后的磨合期，用半年時間深化組織結構與制度調整，為山西廣電迅速擴大奠定基礎。一是根據業(yè)務進展情況，強化業(yè)務公司部門職能的建設；二是落實與優(yōu)化各項管理制度，特別是與管理控制系統(tǒng)相關的基礎管理數(shù)據搜集渠道的建立，繼續(xù)提高與規(guī)范集團化運作水平；三是通過業(yè)務的開展與整合的全面完成，進一步強化對地市網絡資源的控制；2004中旬-年底，預測年度總業(yè)務收入達到35450萬元，其中A平臺達到275萬，B平臺達到6306萬，虛擬集團公司的完善期，用半年時間將組織結構調整到與集團業(yè)務發(fā)展同步的水平。一是理順法人治理結構，完成真正的集團化組織結構構建；二是配合集團化機構，全面落實各項管理控制度，在內部建立市場化的內部結算制度，并完善對控股公司與分公司的管控模式。向集團化運作過渡第三步第二步第一步2023/10/7保密文件、版權所有第13頁根據山西廣電的現(xiàn)狀，有可能引入戰(zhàn)略投資者組建寬帶數(shù)據業(yè)務公司，這對于集團的未來的組織架構會產生重大影響，所以在設計近期組織架構時，我們根據是否引入戰(zhàn)略投資者設計了兩套方案方案組織特點方案一網絡公司與未來的山西廣電網絡集團公司（投資公司變更）的產權關系沒有變化網絡公司的業(yè)務層和管理層分離，網絡公司的管理職能與后臺運維職能上移并入虛擬的廣電集團公司，業(yè)務部分和部分資產組建寬帶數(shù)據業(yè)務公司方案二網絡公司資產進行重新評估和分割，部分注入新設立的寬帶數(shù)據業(yè)務公司網絡公司與未來的山西廣電網絡集團公司（投資公司變更）的產權有間接調整網絡公司成為法律名義上的公司，沒有實際的業(yè)務集團公司和寬帶數(shù)據業(yè)務公司的管理職能和業(yè)務職能根據新的產權關系進行重組前提條件沒有引進戰(zhàn)略投資者成功引進戰(zhàn)略投資者2023/10/7保密文件、版權所有第14頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第15頁方案一：基于沒有成功引進戰(zhàn)略投資者背景下的集團組織機構方案企管部辦公室人力資源部投資部工程管理部網管監(jiān)控部技術管理部數(shù)字電視公司數(shù)據業(yè)務公司太原網絡公司朔州網絡公司忻州網絡公司呂梁網絡公司晉城網絡公司投資公司總經理網絡公司總經理網絡公司財務部投資公司財務部股東會董事會監(jiān)事會股東會董事會監(jiān)事會虛擬集團經營決策機構虛擬集團總部職能機構虛擬集團下屬分公司與地市公司反映投資所屬關系的組織結構圖投資公司網絡公司運行維護部審計部2023/10/7保密文件、版權所有第16頁集團總經理A平臺業(yè)務副總行政副總企管副總運維副總財務總監(jiān)企管部辦公室人力資源部投資部財務部工程管理部運行維護部網管監(jiān)控部數(shù)字電視公司數(shù)據業(yè)務公司太原網絡公司朔州網絡公司忻州網絡公司呂梁網絡公司晉城網絡公司工程部客服中心市場部業(yè)務前臺部門業(yè)務后臺部門職能支持部門地市控股公司業(yè)務代理關系技術支持部物資部集團經營決策委員會注：在過渡期內，可由網絡公司財務部代行數(shù)據公司財務部職能，這時集團總部運維系統(tǒng)所有費用支出的財務審批由集團財務部完成方案一：基于沒有成功引進戰(zhàn)略投資者背景下的集團組織機構方案（續(xù)一）反映管理關系的組織結構圖技術管理部B平臺業(yè)務副總業(yè)務發(fā)展部財務部審計部增設審計部以加強對下屬公司的監(jiān)督控制加強各下屬公司的業(yè)務協(xié)調，提高重大決策的科學性、民主性2023/10/7保密文件、版權所有第17頁集團總經理A平臺業(yè)務副總行政副總企管副總運維副總財務總監(jiān)企管部辦公室人力資源部投資部財務一部工程管理部運行維護部網管監(jiān)控部數(shù)字電視公司數(shù)據業(yè)務公司太原網絡公司朔州網絡公司忻州網絡公司呂梁網絡公司晉城網絡公司工程部客服中心市場部業(yè)務前臺部門業(yè)務后臺部門職能支持部門地市控股公司業(yè)務代理關系技術支持部物資部財務二部集團經營決策委員會注：數(shù)據公司擁有自己財務部的條件下，財務一部資產上屬于投資公司，財務二部資產上屬于網絡公司，財務二部只負責資產上屬于網絡公司帳務處理，集團內財務管理權屬于財務一部。方案一：基于沒有成功引進戰(zhàn)略投資者背景下的集團組織機構方案（續(xù)二）反映管理關系的組織結構圖技術管理部B平臺業(yè)務副總業(yè)務發(fā)展部財務部審計部增設審計部一加強對下屬公司的監(jiān)督控制加強各下屬公司的業(yè)務協(xié)調，提高重大決策的科學性、民主性2023/10/7保密文件、版權所有第18頁方案一中的產權結構未發(fā)生變化，原投資公司與下屬控股五個地市公司組建為山西廣電網絡集團有限公司，原網絡公司以部分資產和全部業(yè)務系統(tǒng)和部分運維支持系統(tǒng)的職能和人員組建山西廣電寬帶數(shù)據通信公司，簡稱數(shù)據業(yè)務公司；網絡公司暫時保留，其職能部門和人員在管理關系上虛擬合并入新的集團公司中，簡稱集團公司網絡公司辦公室與人力資源部人員與功能完全并入集團公司對應部門；數(shù)據業(yè)務公司由網絡公司的市場部、工程部（一部分人員和職能）、技術支持部（一部分職能）、客戶服務部、物資部、業(yè)務發(fā)展部組建數(shù)據業(yè)務公司，數(shù)據業(yè)務公司產權上屬于網絡公司，管理關系上歸口集團負責B平臺業(yè)務的副總；網絡公司與投資公司財務部在集團層面分別保留下來，為加強對下屬公司的管理控制，投資公司新成立集團審計部，產權上原隸屬關系不變，原投資公司財務部為財務一部，原網絡公司財務部為財務二部（只負責網絡公司的帳務處理），與新成立的審計部一道，在管理關系上歸口集團財務總監(jiān)；網絡公司工程部（部分職能和人員）、維護部、運行部以及投資公司原技術管理部組建為集團公司的業(yè)務后臺支持系統(tǒng)，網絡公司工程管理部（更名）、運行維護部（更名）和網管監(jiān)控部（更名）產權上隸屬于網絡公司，技術管理部產權隸屬關系不變，以上部門在管理關系上都隸屬于集團的運維副總；投資公司企管部、投資部產權隸屬關系不變，管理關系上隸屬于集團的企管副總；原數(shù)字電視業(yè)務部改組成立數(shù)字電視業(yè)務公司，管理關系上隸屬于集團負責A平臺業(yè)務副總；為了協(xié)調各業(yè)務平臺以及地市公司相互之間的業(yè)務關系，集團層面上成立經營決策委員會；機構調整2023/10/7保密文件、版權所有第19頁組織結構調整后，收入、成本和費用的歸集方法如果合署辦公，投資公司（集團公司）與下屬網絡公司、寬帶數(shù)據公司和數(shù)字電視公司之間發(fā)生的各種費用，按一下方法分攤：房屋租賃費按照面積分攤，車輛費按照使用里程數(shù)分攤，電費與電話費等按照各公司實際人數(shù)分攤。年終時由下屬公司以服務費的形式向投資公司（集團公司）統(tǒng)一支付結算；如果下屬公司如網絡公司、數(shù)據公司、數(shù)字電視公司共用隸屬于投資公司（集團公司）下面的辦公室、人力資源部等部門的服務，下屬公司按照年服務費形式支付給投資公司（具體數(shù)額可以根據當年這些部門的整體管理費用按照各自公司的人數(shù)折算）；業(yè)務收入與投資收益按產權所屬關系記帳核算對于數(shù)據公司、數(shù)字電視業(yè)務公司、地市公司使用網絡公司和投資公司骨干（支干）網資源的情況，這些下屬公司應以租金（或網絡使用/代維費）的形式按網絡資源產權所屬關系支付給網絡公司和投資公司。固定資產折舊按產權所屬關系記帳核算管理費用員工工資以及差旅費等按產權所屬關系記帳核算2023/10/7保密文件、版權所有第20頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第21頁新的集團公司的經營管理模式通過“一個重點，兩個明確”，理順流程關系，明確責任中心以及相應的考核重點，為在內部真正建立市場化的運作機制奠定基礎一個重點兩個明確重點區(qū)別集團管理層與運營層，即業(yè)務前臺、業(yè)務后臺與職能支持部門，并分別由不同的高管負責，理順流程關系與權責范圍明確責任中心：包括利潤中心（A/B平臺業(yè)務公司和地市公司），成本與費用中心（運行維護部、工程管理部、網管監(jiān)控部、技術管理部、投資部、人力資源部、企管部、財務部、審計部以及辦公室）根據不同的責任中心，明確考核重點：利潤中心重點是投入與產出比，成本與費用中心重點是成本費用控制預算與考核制度設計重點2023/10/7保密文件、版權所有第22頁集團公司對地市公司的管控，要在法人治理結構下，依據公司章程行使決策權，可以通過“三大加強”，強化對地市公司的控制，為以后由子公司變?yōu)榉止镜於ɑA業(yè)務代理：不同省業(yè)務公司的地市業(yè)務開展可以通過當?shù)氐厥泄具M行統(tǒng)一代理，一方面可以增加地市公司對集團公司的依賴性，另一方面統(tǒng)一了客戶界面，降低運營成本，；節(jié)目傳輸：通過跨市的節(jié)目傳輸，從政治上與經濟上實現(xiàn)地市公司利益，集團公司可以直接收取分成，也可以以投資收益方式稀釋地方公司股權；業(yè)務指導：通過加強品牌管理、采購管理、技術指導、人員培訓等不同方式，強化省公司與地市公司的聯(lián)系，最終達到加強控制的目的；加強業(yè)務聯(lián)系加強財務監(jiān)控加強人員管理指標控制：加強對地市公司年度經營指標，包括各項資產指標、客戶指標以及管理指標的控制，如收入與利潤指標、經營與管理費用、客戶數(shù)量等各項指標進行規(guī)定和審核；權限控制：明確對資金的使用、資產購買與處置、貸款擔保、對外投資、技術改造等決策的審批權限；信息控制：地市公司定期上報財務報表以及四項（流動資產應收帳款、其他應收款、預付貨款、存貨）單項業(yè)務占用情況；定期公布并比較各地市公司的一些財務信息，如費用、設備采購價格等；匯報制度：建立外派人員定期述職制度，強化指標管理；人員激勵：對外派人員的激勵方式多樣化、加大力度，與地市公司相關經營與管理指標掛鉤；業(yè)績審計：定期或不定期對外派人員進行審計；對外派人員的管理制度設計重點下屬公司業(yè)績考核方案設計重點2023/10/7保密文件、版權所有第23頁集團業(yè)務公司的經營模式的設計上，既要有科學性，又要實事求是，業(yè)務開展初期主要做好“四方面工作”，為今后業(yè)務公司迅速做大做強、完全走向獨立化運作奠定基礎集權與分權職能支持系統(tǒng)分權：人權與業(yè)務開展上，業(yè)務公司有較大自主權，財權與物權上，權限要做出明確定義，自主權較?。患瘷啵和ㄟ^經營業(yè)績指標控制與計劃管理制度，集團公司對業(yè)務公司的經營業(yè)績狀況與業(yè)務開展狀況進行嚴格監(jiān)控；組織資源管理：某些職能部門如人力資源、企管、技術管理等可以與集團共享；接口管理：明確定義職能支持部門的支持內容、權限以及標準；下屬公司業(yè)績考核方案設計重點部門職能定義、管理流程設計和個人績效考核方案的重點2023/10/7保密文件、版權所有第24頁集團業(yè)務公司的經營管理模式的設計上，既要有科學性，又要實事求是，業(yè)務開展初期主要做好“四方面工作”，為今后業(yè)務公司迅速做大做強、完全走向獨立化運作奠定基礎（續(xù)）業(yè)務后臺系統(tǒng)業(yè)務前臺系統(tǒng)組織資源管理：在網絡監(jiān)控、工程、運行維護、技術管理等業(yè)務后臺支持資源上，建議所有業(yè)務公司在物理層與電路層與集團公司共享；接口管理：因為各業(yè)務公司根據自己情況，可能需要留有一部分后臺資源，因此集團總部出于控制與業(yè)務的需要，在部門接口上與業(yè)務公司要作出清楚界定，明確相應服務標準；組織資源管理：集團業(yè)務公司一方面通過自己的業(yè)務部門開展業(yè)務，另一方面在各地市的業(yè)務開展，如數(shù)字電視、數(shù)據增值業(yè)務，可以通過地市公司代理，地市公司必須成立專門部門負責，集團業(yè)務公司下派關鍵人員監(jiān)督具體業(yè)務開展；接口管理：內部通過部門崗位與職能設計，使接口簡單化，客戶接口統(tǒng)一化，提高流程效率與客戶滿意度；對于地市公司代理業(yè)務，對業(yè)務流程與服務標準要做出明確規(guī)定與管理；收益與成本費用管理：通過地市公司代理的業(yè)務，發(fā)生成本與費用全部歸到地市子公司，省直屬控股業(yè)務子公司則根據占用地市公司的資源情況支付租金，業(yè)務開展量支付代理費，也可以采取收入分成或利潤分紅的方式，這要根據集團的資金情況以及地市公司的接受程度靈活采取不同方式，遵循誰投資誰受益的原則；部門職能定義、管理流程設計和個人績效考核方案的重點2023/10/7保密文件、版權所有第25頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第26頁組織機構說明——集團前臺業(yè)務部門集團整合前整合說明部門/崗位數(shù)字電視公司投資公司數(shù)字電視事業(yè)部在業(yè)務發(fā)展初期，建議在地市的業(yè)務開展由當?shù)毓敬韰⒄丈虡I(yè)計劃書數(shù)據業(yè)務公司網絡公司的技術支持部、市場部、工程部（一部分人員和職能）、業(yè)務發(fā)展部、物資部與客戶服務部業(yè)務主要是原網絡公司的業(yè)務內容在業(yè)務發(fā)展初期，建議在地市的業(yè)務開展由當?shù)毓敬硎袌?、工程、技術支持與客服中心職能加強，內部崗位重新設置人員優(yōu)化注意資產的折舊問題技術支持部市場部業(yè)務發(fā)展部工程部物資部客服中心（加強部分技術支持人員和運行維護人員）財務部（可以和網絡公司財務部為一套班子）2023/10/7保密文件、版權所有第27頁組織機構說明——集團后臺業(yè)務部門集團整合前整合說明崗位網管監(jiān)控部網絡公司運行部值機人員責任與工作內容不變，原負責設備安裝和調通的人員劃歸數(shù)據公司；部門主要責任是省骨干網和太原城域網的網絡監(jiān)控。經理主任工程師運行工程師內勤運行維護部網絡公司運行部的部分職能和維護部負責集團中心機房以外集團線路設備（包括機務和線務）的維護管理和對地市公司的技術支持，與數(shù)據公司運維系統(tǒng)的接口點為太原城域網節(jié)點機房（含）；重大事故的搶修原光纜熔接工作劃歸數(shù)據公司工程部。經理主任工程師專責工程師巡線員內勤工程管理部網絡公司工程部太原城域網接入工程部分劃歸數(shù)據公司，相應要配屬數(shù)據公司工程部一部分人員；調整后的部門職責是集團公司城域間骨干網工程的概預算管理、施工規(guī)劃管理和初驗工作經理主任工程師工地代表內勤技術管理部投資公司技術管理部調整后的部門職能包括原投資公司技術管理部的全部職能、原網絡公司技術支持部的骨干網技術規(guī)劃、網絡標準制定、骨干網工程終驗職能、技術研發(fā)等經理主任工程師專責工程師內勤2023/10/7保密文件、版權所有第28頁組織機構說明——集團業(yè)務支持部門集團整合前整合說明崗位財務部（一部與二部）投資公司計劃財務部網絡公司財務部兩公司財務部保持原組織建制不變職能增加（集團日常運維所需物資采購）經理會計（主管、核算）出納審計部整合前沒有此部門伴隨著集團整合地市公司的進度，為加強集團總部對下屬公司的財務監(jiān)督控制力度新增設此部門經理審計投資部投資公司投資部保持原組織建制不變經理項目主管承辦專員人力資源部投資公司人力資源部網絡公司人力資源部部門合并職能加強經理招聘培訓專員薪酬福利專員考核專員企業(yè)管理部投資公司企業(yè)管理部部門職能加強崗位重新設置經理企管專員內勤辦公室投資公司辦公室網絡公司辦公室部門合并人員優(yōu)化職能需要調整主任法律干事宣傳干事檔案管理內務司機與前臺2023/10/7保密文件、版權所有第29頁集團網管監(jiān)控部主要職能描述作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；負責網管系統(tǒng)的值班監(jiān)控，定期將運行情況上報有關領導，通報有關部門；建立網絡資源檔案，對其進行管理，并定期上報有關領導，通報有關部門；負責機房設備的安裝、調試；負責業(yè)務開通、關閉的執(zhí)行；集團中心機房的工程施工；負責與其他運營商的互聯(lián)互通的技術保障工作；負責集團中心機房設備的維護、搶修和保養(yǎng)，保障網絡的正常運行；建立健全客戶的網絡運營檔案；負責對地市公司的業(yè)務指導工作；負責協(xié)調處理網絡監(jiān)控管理中的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第30頁集團工程管理部職能說明作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；負責集團總部所擁有的骨干網工程的概預算，并負責初審；組織集團骨干網的新建、擴建，集團骨干網絡光纜線路、設備、機房的大修、改造、改遷等的施工規(guī)劃和管理工作；組織進行工程的可行性論證、設計招標、設計匯審、施工招標工作；統(tǒng)籌管理工程的施工組織、監(jiān)理、協(xié)調和初驗工作；負責工程合同、施工方案、圖紙的審查；負責工程合同、圖紙等工程檔案的保管。2023/10/7保密文件、版權所有第31頁集團運行維護部職能說明作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；定期檢查各地集團網絡線路設備資產的運行狀況，熟悉集團公司網絡線路的路由、環(huán)境及變動情況，及時發(fā)現(xiàn)危及線路設備安全的情況并設法排除，并定期作出書面匯報；建立健全線路維護、搶修檔案；負責集團骨干網線路維護規(guī)劃和維護標準、規(guī)范的制定和監(jiān)督執(zhí)行；負責骨干網重大事故的搶修工作；負責線路維護宣傳工作，做好護線宣傳、對外溝通工作；負責各地市公司機房設備例行巡檢工作，并定期做出書面匯報；負責各地市公司管界內集團骨干網光纜線路故障的排查、搶修工作；分管業(yè)務范圍內的工程線路施工；負責維護搶修中心機房外集團擁有的儀器、設備、工具的保管、使用及維護；負責對地市公司的業(yè)務指導工作；負責協(xié)調處理運維管理中的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第32頁集團技術管理部職能說明作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；依據國家標準、行業(yè)標準和有關技術政策，擬定企業(yè)技術標準，并負責集團公司的技術管理工作，監(jiān)督檢查技術標準的落實情況；負責集團網絡技術的規(guī)劃、優(yōu)化與推行，跟蹤世界先進技術，把握網絡發(fā)展方向；集團骨干網規(guī)劃；負責集團投資項目的技術工作進行可行性研究，技術方案擬定以及集團總部擁有網絡工程建設的內部驗收組織工作；負責對業(yè)務公司的技術指導工作，重要方案的審核制定工作；負責技術交流，協(xié)助人力資源部進行專業(yè)技術培訓工作；負責對地市公司的業(yè)務指導工作以及技術標準的落實；負責協(xié)調處理技術規(guī)劃中涉及到的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第33頁集團財務一部職能說明制定并執(zhí)行集團的財務管理制度、會計核算與審計制度；參與投資的論證，并從財務角度提出合理化建議；籌集經營活動所需資金，保證經營活動的資金供給；管理、控制集團層面各部門費用預算、決算；負責制定年度籌資計劃以及相關各部門、地市公司年度經營計劃中的財務考核指標的分解、監(jiān)控與分析；負責收款、付款、記賬工作，辦理會計核算，按時結算賬目；負責會計、統(tǒng)計報表的匯編與上報，并定期進行財務分析；參與相關業(yè)務的經濟合同的簽訂并負責商務審核；負責對相關部門外派財務人員的初選、培訓、業(yè)務管理以及考核工作；負責對稅務、金融等部門有關事務的處理；負責協(xié)調處理財務管理中涉及到的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第34頁集團財務二部職能說明負責原網絡公司所屬資產和人員的收款、付款、記賬工作，辦理會計核算，按時結算賬目；負責會計、統(tǒng)計報表的匯編與上報，并定期進行財務分析；負責原網絡公司對稅務、金融等部門有關事務的處理；負責協(xié)調處理網絡公司帳務處理中涉及到的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第35頁集團審計部職能說明負責貫徹國家有關審計法規(guī)，制定內部審計規(guī)章制度；負責對山西廣電各下屬公司開展內部審計工作，對系統(tǒng)內下列事項進行審計監(jiān)督：-內部控制制度的健全、適用和有效性；-遵守國家財經政策、法規(guī)情況；-貫徹執(zhí)行公司經營決策和規(guī)章制度情況；-各種會計資料和經濟信息的真實性、正確性、完整性；-資金運作的安全性、完整性；-財務收支及與財務收支有關的經濟活動、經營成果的真實性、合法性、有效性；組織完成對相關投資項目的定期和不定期審計，并出具審計報告；組織完成對相關部門員工和外派員工的在職、離職審計；配合專業(yè)審計機構完成相關部門的審計工作；歸集和研究有關政策、法規(guī)，匯編審計資料，定期向公司領導反饋信息，為公司決策服務。2023/10/7保密文件、版權所有第36頁集團投資部職能說明作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；負責集團對地市網絡資源的整合工作，包括項目前期的調研、策劃、投資分析以及項目后期的實施控制；負責對地市網絡資源整合過程中資料的匯總、整理，并在項目成功后交接給企管部；協(xié)助企管部做好對地市公司的初期管理工作；

2023/10/7保密文件、版權所有第37頁集團人力資源部職能說明作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成；制定集團人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度招聘計劃和人事管理制度；負責集團的定崗定編及員工招聘、甄選和錄用工作；負責人才儲備體系及人才梯隊建設，對人才任用提出建議；負責員工的勞動關系、人事檔案、獎懲、考勤等人事管理工作；完善集團的薪酬、績效考評及福利制度；負責工資總額的核定、申報工作；組織實施集團績效考核評估及年度考評工作；協(xié)助地市公司、業(yè)務分公司制定績效考評方案以及其他相關人力資源管理制度；制定員工培訓與職業(yè)生涯發(fā)展計劃，并組織實施；負責員工醫(yī)療保障、勞動安全和勞動衛(wèi)生管理；負責專業(yè)技術人員的職稱評定申報管理和專業(yè)職務的聘任工作；負責勞動爭議與勞動糾紛處理工作；負責協(xié)調處理人力資源的其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第38頁集團企業(yè)管理部職能說明對國家宏觀經濟政策，行業(yè)信息進行收集，分析和評估，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與主要風險，為集團高層決策提供依據；收集國內外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，提高內部管理水平，為集團的管理創(chuàng)新提供建設性意見；協(xié)助集團領導組織制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略和年度經營計劃，并負責年度經營計劃指標的分解；根據年度經營計劃，以及集團的工作安排，對集團經營現(xiàn)狀的指標信息進行收集與分析，并提出相關建議；負責集團經營例會決議的監(jiān)控執(zhí)行；負責地市公司外派人員的日常管理和工作考核，通過法人治理結構，落實集團對地市公司的經營目標與業(yè)務監(jiān)控；負責協(xié)調處理企業(yè)管理中其他相關工作。2023/10/7保密文件、版權所有第39頁集團辦公室職能說明起草集團后勤事務管理相關制度并負責監(jiān)督執(zhí)行；負責集團公文的起草、審核、收發(fā)、登記、使用、整理、保管和銷毀工作；負責遞送需交領導傳閱或批示的各類文件、資料、函件，負責處理有關信函、傳真、電話；組織安排集團的有關會議，負責會議記錄及紀要下發(fā)；負責集團及領導印章的管理工作；負責集團法律事務管理，及集團全部法律文件的檔案管理；負責集團證照的辦理、審驗、保管工作；負責集團對外宣傳工作；負責集團保密工作，并對集團內人員違反職業(yè)操守、泄露商業(yè)機密的行為進行調查和處理；負責地方關系協(xié)調、處理社會公益事務；負責集團來信來訪的接待處理工作；負責集團車輛管理工作；負責集團辦公用品、辦公設備的采購、配置、管理；負責集團的安全保衛(wèi)、消防工作；負責集團通訊工具的管理；擔負集團總值班室職能并安排值班人員；負責協(xié)調處理后勤事務的其他相關工作。。2023/10/7保密文件、版權所有第40頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第41頁方案二：基于成功引進戰(zhàn)略投資者、與中國電信合作成功背景下的集團組織機構方案數(shù)據業(yè)務公司戰(zhàn)略投資者中國電信山西分公司企管部辦公室人力資源部投資部工程管理部網管監(jiān)控部技術管理部數(shù)字電視公司數(shù)據業(yè)務公司太原網絡公司朔州網絡公司忻州網絡公司呂梁網絡公司晉城網絡公司總經理總經理網絡公司財務部投資公司財務部股東會董事會監(jiān)事會股東會董事會監(jiān)事會集團公司經營決策機構集團公司總部職能機構集團公司下屬分公司與地市公司山西廣電虛擬集團公司運行維護部投資公司網絡公司審計部2023/10/7保密文件、版權所有第42頁方案二中，原投資公司與下屬控股五個地市子公司組建為山西廣電網絡集團有限公司，與原網絡公司虛擬合并為新的集團公司，以下簡稱集團公司，集團公司與中國電信、戰(zhàn)略投資者共同組建山西廣電寬帶數(shù)據通信公司，以下簡稱數(shù)據業(yè)務公司，集團公司擁有51%的股權，數(shù)據業(yè)務公司的業(yè)務重點是IP語音數(shù)據業(yè)務數(shù)據業(yè)務公司根據公司章程設置；網絡公司與投資公司整合辦法，集團公司部門設置與職能說明，集團經營管理模式、地市公司管控模式、業(yè)務公司經營管理模式參見方案一。2023/10/7保密文件、版權所有第43頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第44頁在第二階段，集團對省級業(yè)務公司和大部分地市公司實現(xiàn)控股，采用戰(zhàn)略管理型的經營管理模式。山西廣電集團有限公司寬帶數(shù)據公司數(shù)字電視公司太原子公司晉中子公司臨汾子公司朔州分公司長治子公司忻州子公司呂梁子公司晉城子公司大同子公司運城子公司陽泉子公司省級業(yè)務公司地市業(yè)務公司2023/10/7保密文件、版權所有第45頁股東傳統(tǒng)收視業(yè)務在第二階段，山西廣電同時存在多種業(yè)務內容，不同業(yè)務需要不同的資源，業(yè)務模式是基于資源歸屬，根據“誰投資誰受益”的原則來確定。A平臺業(yè)務的業(yè)務經營模式如下所示。利潤分成股東數(shù)字電視業(yè)務利潤分成業(yè)務經營模式地市公司集團公司業(yè)務內容資源歸屬關系業(yè)務經營模式地市公司集團公司業(yè)務內容資源歸屬關系股東股東骨干網、節(jié)目源數(shù)字電視業(yè)務收入分成業(yè)務經營模式地市公司數(shù)字業(yè)務公司業(yè)務內容資源歸屬關系分配網、接入網2023/10/7保密文件、版權所有第46頁在第二階段，B平臺包括集團用戶帶寬出租、集團用戶寬帶接入、電子政務等寬帶數(shù)據公司自營性業(yè)務，也包括很多需要寬帶數(shù)據公司和地市公司合作的業(yè)務，所以各項業(yè)務的經營模式要根據實際實際業(yè)務特點確定相應的經營模式骨干網區(qū)內帶寬出租業(yè)務經營模式地市公司寬帶數(shù)據公司業(yè)務內容資源歸屬關系分配網骨干網、出口個人寬帶接入分配網、接入網骨干網、ISP執(zhí)照IP電話分配網、接入網收入分成收入分成線路租用收入分成2023/10/7保密文件、版權所有第47頁在第二階段，與戰(zhàn)略管理型的經營管理模式相適應，集團組織機構要逐步強化各部門職能，逐步加大控制力度，以實現(xiàn)“中間型”向“集權型”的過渡董事會行政副總人力資源部行政管理部信息管理部財務副總財務部資金部審計部運維副總網管監(jiān)控部運行維護部采購部企管副總企管部經營管理委員會股東大會總經理監(jiān)事會集團投資/企管部合并為統(tǒng)一窗口實現(xiàn)對地市公司和控股公司管理和控制增設資金部以增強集團對資金的管理和控制技術副總工程管理部技術管理部業(yè)務擴大、人員增強后，工程技術與運維系統(tǒng)分開2023/10/7保密文件、版權所有第48頁在第二階段，集團以企管部為統(tǒng)一窗口實現(xiàn)對下屬公司管理控制，其管理控制要點分為人力資源（外派人員）管理、財務管理和業(yè)務管理方面集團對下屬公司管理要點人力資源管理選派和任免外派人員對外派人員進行考核對外派人員進行培訓財務管理制定和監(jiān)控年度財務指標財務審計業(yè)務管理制定和監(jiān)控年度業(yè)務指標提供業(yè)務支持2023/10/7保密文件、版權所有第49頁目錄一、組織機構方案概述二、近期組織設計現(xiàn)有組織架構分析及調整思路組織設計方案一經營管理模式說明集團總部組織機構說明組織設計方案二三、中期組織設計第二階段第三階段2023/10/7保密文件、版權所有第50頁在第三階段，集團對省級業(yè)務公司控股，采用戰(zhàn)略管理型的經營管理模式；對地市公司實現(xiàn)分公司改造，可以采用業(yè)務管理型的經營管理模式。山西廣電集團有限公司寬帶數(shù)據公司數(shù)字電視公司太原分公司晉中分公司臨汾分公司朔州分公司長治分公司忻州分公司呂梁分公司晉城分公司大同分公司運城分公司陽泉分公司省級業(yè)務公司地市業(yè)務公司2023/10/7保密文件、版權所有第51頁在第三階段，A平臺業(yè)務的利益分配主